宁夏中科生物科技股份有限公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 2024 年,根据《上海证券交易所股票上市规则》《宁夏中科生物科技股份有 限公司章程》及《宁夏中科生物科技股份有限公司董事会审计委员会议事规则》 等有关规定,宁夏中科生物科技股份有限公司(以下简称:公司)第九届董事会 审计委员会本着恪尽职守、勤勉尽责的原则,严格依法依规履行职责。现就 2024 年度履职情况报告如下: 一、董事会审计委员会基本情况 第九届董事会审计委员会由徐敏女士、吴江明先生、王新灵先生组成,其中 徐敏女士、王新灵先生为独立董事,召集人由徐敏女士担任。 徐 敏:女,1973年出生,大学专科学历,注册会计师、注册评估师、注册 税务师。现任江苏建元会计师事务所有限公司副所长,负责年报、发债、股权转 让、高新认定、企业所得税专项审核、企业内部控制制度建设和评价、财务尽职 调查、破产清算、国企单位领导离任、政府部门征地拆迁、财政多种专项资金的 检查和评价、国企及各机关事业单位部门整体或专项资金的绩效评价,公司独立 董事。2008年获得独立董事资格证书。 吴江明:男,1973年出生,博士,上海交通大学 MBA,法国格勒诺布尔大 学 ...

关于对宁夏中科生物科技股份有限公司 关于对宁夏中科生物科技股份有限公司 上期非标准审计意见本期为无保留审计意见的专项说明 XYZH/2025YCMC01B0099 宁夏中科生物科技股份有限公司 上期非标准审计意见本期为无保留审计意见 的专项说明 索引 页码 专项说明 1-6 | 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 联系电话： +86 (010) 6554 2288 | | | --- | --- | | 8 号富华大厦 A 座 9 层 | telephone: +86 (010) 6554 2288 | | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8, Chaoyangmen Beidajie, ShineWing | | | Dongcheng District, Beijing, 传真: | +86 (010) 6554 7190 | | certified public accountants 100027, P.R.China | facsimile: +86 (010) 6554 7190 | 宁夏中科生物科技股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准 ...

证券代码：600165 证券简称：*ST 宁科 公告编号：2025-043 宁夏中科生物科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 召开的日期时间：2025 年 4 月 7 日 14 点 30 分 召开地点：宁夏中科生物科技股份有限公司（以下简称：公司）会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 7 日 至 2025 年 4 月 7 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 1 股东大会召开日期：2025年4月7日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2024 ...

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称:信永中和)审计了宁 夏中科生物科技股份有限公司(以下简称:公司)2023年度财务报表,包括 2023 年 12 月 31 目的合并及母公司资产负债表、2023 年度的合并及母公司利润表、 合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注,并 于 2024 年 4 月 25 日出具了 XYZH/2024YCMC01B0116 无法表示意见的审计报 告。现公司监事会就董事会出具的《关于 2023年度会计师事务所出具无法表示 意见审计报告涉及事项消除的专项说明》进行了认真审核,并做出如下说明: 经核查,公司董事会出具的《关于 2023年度会计师事务所出具无法表示意 见审计报告涉及事项消除的专项说明》客观反映了公司的实际情况,符合相关法 律、法规及规范性文件的规定。监事会对董事会所作的专项说明表示认可,公司 2023 年度审计报告无法表示意见涉及事项影响已消除。公司监事会将继续加强 对公司的监督管理,切实维护公司及全体投资者的合法权益。 宁夏中科生物科技股份有限公司监事会 对《董事会关于 2023年度会计师事务所出具无法表 示意见审计报告涉及事项消除的 ...

第九届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600165 股票简称：*ST 宁科 公告编号：临 2025-044 宁夏中科生物科技股份有限公司 重要内容提示： ● 本次监事会应到监事 3 名，实到监事 3 名。 ● 本次监事会共七项议案，经审议全部通过。 一、监事会会议召开情况 （一）本次监事会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《宁夏中科生物科技股份有限公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事对提交本次会议的七项议案进行了认真审议，表决情况如下： （一）审议《2024 年年度报告及摘要》 议案内容详见宁夏中科生物科技股份有限公司（以下简称：公司）于 2025 年 3 月 15 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和《上海证券报》《证 券时报》上刊登的 2024 年年度报告及摘要。 监事会关于公司董事会编制的 2024 年年度报告的书面审核意见： 1 1、2024 年年度报告编制和审议的事项符合法律、法规、《公司章程》和 ...

宁夏中科生物科技股份有限公司监事会 对《董事会关于带持续经营重大不确定性段落的无 保留意见审计报告涉及事项的专项说明》的意见 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称:信永中和)对宁夏中 科生物科技股份有限公司 (以下简称:公司)2024 年度财务报表出具了带与持 续 经 营 相 关 的 重 大 不 确 定 性 段 落 的 无 保 留 意 见 审 计 报 告 XYZH/2025YCMC01B0092),公司董事会出具了《关于带持续经营重大不确定 性段落的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》,根据中国证券监督管理委 员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号 -- 非标准审计意见及其 涉及事项的处理》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关文件的要求,公司 监事会对董事会出具的《关于带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报 告涉及事项的专项说明》进行了审议,并发表意见如下: 信永中和基于审慎原则对公司 2024年度财务报表出具了带与持续经营相关 的重大不确定性段落的无保留意见审计报告,真实、客观地反映了公司 2024 年 度实际的财务状况和经营情况。监事会同意《董事会关于带持续经营重大不确定 ...

宁夏中科生物科技股份有限公司监事会 对《董事会关于 2023年度会计师事务所出具无法表 示意见审计报告涉及事项消除的专项说明》的意见 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称:信永中和)审计了宁 夏中科生物科技股份有限公司(以下简称:公司)2023年度财务报表,包括 2023 年 12 月 31 目的合并及母公司资产负债表、2023 年度的合并及母公司利润表、 合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注,并 于 2024 年 4 月 25 日出具了 XYZH/2024YCMC01B0116 无法表示意见的审计报 告。现公司监事会就董事会出具的《关于 2023年度会计师事务所出具无法表示 意见审计报告涉及事项消除的专项说明》进行了认真审核,并做出如下说明: 经核查,公司董事会出具的《关于 2023年度会计师事务所出具无法表示意 见审计报告涉及事项消除的专项说明》客观反映了公司的实际情况,符合相关法 律、法规及规范性文件的规定。监事会对董事会所作的专项说明表示认可,公司 2023 年度审计报告无法表示意见涉及事项影响已消除。公司监事会将继续加强 对公司的监督管理,切实维护公司及全体投 ...

宁夏中科生物科技股份有限公司 证券代码：600165 股票简称：*ST 宁科 公告编号：临 2025-040 第九届董事会第三十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次董事会应到董事 7 名，实到董事 7 名。 ● 本次董事会共十六项议案，经审议全部获得通过。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《宁夏中科生物科技股份有限公司章程》的规定。 （二）本次董事会通知于 2025 年 3 月 3 日以微信方式送达，会议材料于 2025 年 3 月 12 日以电子邮件方式送达。 （三）本次董事会于 2025 年 3 月 14 日上午 10:00 以现场加通讯方式召开。 （四）本次董事会应到董事 7 名，实到董事 7 名。 （五）本次董事会由董事长胡春海先生主持，全体监事及高级管理人员列席 了会议。 二、董事会会议审议情况 与会董事对提交本次会议的十六项议案进行了认真审议，表决情况如下： （一）审议《2024 年年度报告及摘要》 议 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容及风险提示： 证券代码：600165 股票简称：*ST 宁科 公告编号：临 2025-039 宁夏中科生物科技股份有限公司 股票交易风险提示公告 1 属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润约为-45,000 万元到-37,000 万 元；预计营业收入约为 32,000 万元到 36,000 万元；预计扣除与主营业务无关的 业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入约为 32,000 万元到 36,000 万元； 预计 2024 年末净资产约为 4,000 万元到 6,000 万元，上述数据未经注册会计师 审计，最终审计结果可能会与业绩预告存在差异。 ● 中科新材进入重整程序，重整能否成功存在不确定性，如法院最终裁定中 科新材重整不成功，将存在被法院宣告破产的风险，公司将可能失去对中科新材 的控制权，可能对公司资产、本期及期后利润产生一定的影响。 ● 中科新材为公司合并报表范围内核心子公司，中科新材进入重整程序后， 将按照法院的要求、依据《企业破产法》的规定由管理人履行 ...

证券代码：600165 股票简称：*ST 宁科 公告编号：临 2025-037 宁夏中科生物科技股份有限公司 关于重大诉讼的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容及风险提示： ● 截至本公告披露日，宁夏中科生物科技股份有限公司（以下简称：公司） 整体债务规模为 20.28 亿元、其中逾期债务总规模为 18.06 亿元，涉诉债务规模 为 18.32 亿元，除子公司宁夏华辉环保科技股份有限公司（以下简称：华辉环保） 及其全资子公司宁夏天福活性炭有限公司（以下简称：宁夏天福）的银行账户外， 公司及宁夏新日恒力国际贸易有限公司（以下简称：恒力国贸）大部分银行账户 被冻结。虽宁夏中科生物新材料有限公司（以下简称：中科新材）银行账户已全 部解冻，但公司目前严重缺乏用于偿债的资金和流动资产，结合目前债务风险巨 大的情况，公司持续经营能力面临严重的负面影响，不能清偿到期债务且明显缺 乏清偿能力，具备破产原因。 ● 案件所处的诉讼阶段：执行结案。 ● 涉案的金额：借款本金及支付利息合计 110,117,937.20 ...