证券代码：600165 股票简称：*ST 宁科 公告编号：临 2025-062 宁夏中科生物科技股份有限公司 ● 案件所处的诉讼阶段：审结未执行阶段。 ● 上市公司所处的当事人地位：被告 关于涉及证券虚假陈述责任纠纷诉讼的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容及风险提示： ● 截至本公告披露日，宁夏中科生物科技股份有限公司（以下简称：公司） 整体债务规模为 21.64 亿元、其中逾期债务总规模为 18.10 亿元，涉诉债务规模 为 18.43 亿元，除子公司宁夏华辉环保科技股份有限公司（以下简称：华辉环保） 及其全资子公司宁夏天福活性炭有限公司（以下简称：宁夏天福）的银行账户 外，公司及宁夏新日恒力国际贸易有限公司（以下简称：恒力国贸）大部分银 行账户被冻结。虽宁夏中科生物新材料有限公司（以下简称：中科新材）银行 账户已全部解冻，但公司目前严重缺乏用于偿债的资金和流动资产，结合目前 债务风险巨大的情况，公司持续经营能力面临严重的负面影响，不能清偿到期 债务且明显缺乏清偿能力，具备破产原因。 ● 涉案 ...

证券代码：600165 证券简称：*ST 宁科 公告编号：2025-061 宁夏中科生物科技股份有限公司 关于撤销退市风险警示并继续实施其他风险警示 暨临时停牌的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 第二节 撤销退市风险警示的适用情形 （一）公司股票被实施退市风险警示的情况 因信永中和对公司 2023 年度财务报表出具了无法表示意见的《2023 年度审计 报告》，公司股票自 2024 年 4 月 30 日起已被上交所实施退市风险警示。 | 证券代码 | 证券简称 | | 停复牌类型 | | 停牌起始日 | 停牌期间 | 停牌终止日 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 600165 | *ST | 宁科 | A 股 | 停牌 | 2025/4/30 | 全天 | 2025/4/30 | 2025/5/6 | 第一节 股票种类简称、证券代码以及撤销退市风险警示的起始日 （一）股票种类 ...

| 信永中和会计师事务所 北京市东视区朝阳门北人街 株系电话: "+66 (010) 6554 2286 | | --- | | telephone: +86 (010) 6554 2288 8 号富华大厦 A 座 9 层 | | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, ShineWing | | No.8, Chaoyangmen Beidajie, | | Dongcheng District, Beijing, 传真: +86 (010) 6554 7190 | | certified public accountants 100027, P.R.China facsimile: +86 (010) 6554 7190 | 关于宁夏中科生物科技股份有限公司 2024 年年度报告的信息披露监管问询函的专项说明 XYZH/2025YCMC01F0004 宁夏中科生物科技股份有限公司 上海证券交易所上市公司管理二部： 由宁夏中科生物科技股份有限公司(以下简称宁科生物公司或公司)转来的《关于宁 夏中科生物科技股份有限公司 2024 年年度报告的信息披露监管问询函》（上证公函 【2025】03 ...

证券代码：600165 股票简称：*ST 宁科 公告编号：临 2025-060 宁夏中科生物科技股份有限公司 关于上海证券交易所对公司 2024 年年度报告 信息披露监管问询函的回复公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁夏中科生物科技股份有限公司（以下简称：公司）于 2025 年 3 月 31 日收到 上海证券交易所《关于宁夏中科生物科技股份有限公司 2024 年年度报告的信息披露 监管问询函》（上证公函【2025】0318 号）（以下简称：《问询函》）。根据《问 询函》的要求，公司对 2024 年年度报告相关事项回复并补充披露如下： 一、关于长链二元酸业务毛利率和生产线资产减值。年报显示，长链二元酸生 产线账面价值为 17.27 亿元，预计长链二元酸生产线可回收金额为 16.41 亿元，公司 计提减值准备 0.86 亿元，但公司业绩预告问询函回复显示长链二元酸生产线账面价 值为 15.53 亿元。公司近三年长链二元酸业务毛利率分别为-74.85%、-220.23%、- 0.39%，整体波动幅度较大。公司预测 ...

中和资产评估有限公司《关于上海证券交易所对宁夏中科牛物科技股 份有限公司 2024 年年度报告信息披露监管问询函回复》的专项意见 上海证券交易所上市公司管理二部: 根据上海证券交易所下发的《关于宁夏中科生物科技股份有限公司 2024 年 年度报告的信息披露监管问询函》上证公函(2025)0318 号(以下简称"问询函") 的相关要求,本公司对有关问题进行了认真分析,现对问询函中提到的相关问题 回复如下: 问题一、关于长链二元酸业务毛利率和生产线资产减值。年报显示,长链二 元酸生产线账面价值为17.27 亿元,预计长链二元酸生产线可回收金额为 16.41 亿元,中科新材计提减值准备 0.86亿元,但宁科生物业绩预告问询函回复显示 长链二元酸生产线账面价值为 15.53 亿元。中科新材近三年长链二元酸业务毛利 率分别为-74.85%、-220.23%、-0.39%,整体波动幅度较大。中科新材预测未来 三年毛利率分别为-26.28%、3.76%、19.38%,并最终提升至 27.30%,并预测未 来产能利用率稳定达到 90%，均远高于目前经营状况。 请公司:(1)结合长链二元酸生产线的建设、结算、折旧摊销情况,长链 ...

证券代码：600165 股票简称：*ST 宁科 公告编号：临 2025-056 宁夏中科生物科技股份有限公司 关于拟取消监事会并修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁夏中科生物科技股份有限公司（以下简称：公司）第九届董事会第三十九 次会议审议通过了《关于拟取消监事会并修订<公司章程>的议案》，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引（2025 年修 订）》《上市公司股东会规则（2025 年修订）》等相关规定，公司对《公司章程》 做出修订。本次《公司章程》修订完成后，公司将不再设置监事会，监事会的职 权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止。具体内容如下： | 《公司章程》修订前 | | 《公司章程》修订后 | | --- | --- | --- | | 全文"股东 | 大 会" | 全文"股东会" | | 第一条 | 为维护公司、股东和债权人的合 | 第一条 为维护公司、股东、职工和债权 | | 法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 | | 人 ...

证券代码：600165 证券简称：*ST 宁科 公告编号：2025-059 宁夏中科生物科技股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2025 年 5 月 13 日14 点 30 分 召开地点：宁夏中科生物科技股份有限公司（以下简称：公司）会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 股东大会召开日期：2025年5月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海 ...

证券代码：600165 股票简称：*ST 宁科 公告编号：临 2025-055 宁夏中科生物科技股份有限公司 第九届董事会第三十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次董事会应到董事 7 名，实到董事 7 名。 ● 本次董事会共六项议案，经审议全部获得通过。 （五）本次董事会由董事长胡春海先生主持，全体监事及高级管理人员列席 了会议。 二、董事会会议审议情况 与会董事对提交本次会议的六项议案进行了认真审议，表决情况如下： （一）审议《2025 年第一季度报告》 议案内容详见宁夏中科生物科技股份有限公司（以下简称：公司）于 2025 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和《上海证券报》 《证券时报》上刊登的 2025 年第一季度报告。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交本次董事会审议。 1 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《宁夏中科生物科技股份有限公司章程 ...

宁夏中科生物科技股份有限公司 董事会议事规则 二О二五年四月二十六日 1 第一章 总则 第一条 为规范宁夏中科生物科技股份有限公司（以下简称公司）行为， 适应上市公司的规范运作，维护公司利益，提高董事会工作效率和科学决策能力， 保障董事的合法权益，保证董事会程序及决议的合法性，根据《公司法》《证券 法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》的有关规定，修订本规则。 第二条 公司董事会对股东会负责，行使法律、法规、《公司章程》、股东会 赋予的职权。 第三条 董事会议事的方式是召开董事会会议，任何决议必须通过董事会 会议作出。 第二章 董事会会议 第四条 董事会对股东会负责，依法行使下列职权： 1、召集股东会，并向股东会报告工作； 2、执行股东会的决议； 3、决定公司的经营计划和投资方案； 4、制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； 5、制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或者其他证券及上市方案； 14、听取公司经理的工作汇报并检查经理的工作； 15、法律、行政法规、部门规章、本章程或者股东会授予的其他职权。 6、拟订公司重大收购、收购本公司股票 ...

宁夏中科生物科技股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 二О二五年四月二十六日 1 第一章 总 则 第一条 为推进宁夏中科生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理 水平，规范董事会审计委员会的运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公 司治理准则》《企业内部控制基本规范》《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所股票上市规则》《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会审计 委员会，并制定本实施细则。 第二条 公司董事会下设审计委员会，主要负责审核公司财务信息及其披 露、监督及评估内外部审计工作和内部控制，行使《中华人民共和国公司法》规 定的监事会的职权，对董事会负责，向董事会报告工作，委员会的提案由董事会 审议决定。 第三条 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责， 勤勉尽责，切实有效地监督公司的外部审计,指导公司内部审计工作，促进公司 建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第四条 公司为审计委员会提供必要的工作条件，由董事会秘书、证券部承 担审计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。审计委 员会履行职责时，公司管理层及相关部门须给予配合。 第二 ...