宁夏中科生物科技股份有限公司 独立董事制度 二О二五年四月二十六日 第一章 总 则 第一条 为进一步完善宁夏中科生物科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理结构，切实保护中小股东及相关者的利益，促进公司的规范运作，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《公司章程》等相关规定，并结合公 司实际情况制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证券 交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决 策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 ...

证券代码：600165 股票简称：*ST 宁科 公告编号：临 2025-057 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁夏中科生物科技股份有限公司（以下简称：公司）第九届董事会第三十九 次会议审议通过了《关于拟修订<股东大会议事规则><董事会议事规则>的议案》， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引 （2025 年修订）》《上市公司股东会规则（2025 年修订）》等相关规定，公司对《股 东大会议事规则》中的部分条款做出修订，具体内容如下： | 《股东 大 会议事规则》修订前 | 《股东会议事规则》修订后 | | --- | --- | | 全文"股东 大 会" | 全文"股东会" | | — | 新增"第二条 公司股东会的召集、提 | | | 案、通知、召开等事项适用本规则。" | | 第四条 股东 大 会分为年度股东 大 会 | | | | 第五条 股东会分为年度股东会和临 | | 和临时股东 大 会。年度股东 大 会每年召开一 | | | | 时股东会。年度股东会每年召开一次，应 ...

宁夏中科生物科技股份有限公司 二 O 二五年四月二十六日 1 目 录 | 第一章 | 总则 | 4 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 5 | | 第三章 | 股份 | 6 | | 第一节 | 股份发行 | 6 | | 第二节 | 股份增减或回购 | 7 | | 第三节 | 股份转让 | 8 | | 第四章 | 股东和股东会 | 8 | | 第一节 | 股东的一般规定 | 8 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | 11 | | 第三节 | 股东会的一般规定 | 12 | | 第四节 | 股东会的召集 | 14 | | 第五节 | 股东会的提案和通知 | 15 | | 第六节 | 股东会的召开 | 16 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | 19 | | 第五章 | 董事和董事会 | 22 | | 第一节 | 董事的一般规定 | 22 | | 第二节 | 董事会 | 25 | | 第三节 | 独立董事 | 29 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | 36 | | 第五节 | 董事会秘书 | 38 | | 第六章 | 高级管理人员 | 39 | | 第 ...

第一条 为进一步建立健全宁夏中科生物科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《公 司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本实施 细则。 第二条 公司董事会下设薪酬与考核委员会，主要负责制定董事、高级管理 人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案， 并向董事会提出建议。 宁夏中科生物科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 二О二五年四月二十六日 1 第一章 总 则 第三条 本实施细则所称董事是指在公司支取薪酬的董事长、董事；高级管 理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监及其他高级 管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董 事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持 委员会工作；召集人在委员内选举，并报请董事会批准产 ...

宁夏中科生物科技股份有限公司 第四条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 2 个月内召开。 股东会议事规则 二 O 二五年四月二十六日 1 第一章 总 则 第一条 为规范宁夏中科生物科技股份有限公司（以下简称："公司"）行为， 保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东会规则》的规 定，修订本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程及本规则的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤 勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证券监督管 理委员会（以下简称：中国证监会）宁夏证 ...

证券代码：600165 股票简称：*ST 宁科 公告编号：临 2025-054 宁夏中科生物科技股份有限公司 关于再次延期回复上海证券交易所对公司 2024 年 年度报告的信息披露监管问询函的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁夏中科生物科技股份有限公司（以下简称：公司）于 2025 年 3 月 31 日收 到上海证券交易所（以下简称：上交所）下发的《关于宁夏中科生物科技股份有 限公司 2024 年年度报告的信息披露监管问询函》（上证公函【2025】0318 号） （以下简称：《年报问询函》），并要求公司在 10 个交易日内进行书面回复并履行 信息披露义务。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 1 日披露的《收到<关于宁夏中 科生物科技股份有限公司 2024 年年度报告的信息披露监管问询函>的公告》（公 告编号：临 2025-047）。 公司收到《年报问询函》后高度重视，积极组织各方对所涉及的相关问题进 行逐项回复。鉴于《年报问询函》需回复的部分问题涉及的数据量较大，部分内 容需要进一步补充和完善，因此 ...

证券代码：600165 股票简称：*ST 宁科 公告编号：临 2025-052 宁夏中科生物科技股份有限公司 关于召开 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 4 月 18 日（星期五）15:00-16:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 报 中 国 证 券 网 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.cnstock.com/） 会议召开方式：网络互动 投资者可于 2025 年 4 月 14 日（星期一）17:00 前将相关问题通过电子邮 件的形式发送至宁夏中科生物科技股份有限公司（以下简称：公司）邮箱： official@ningkeshengwu.com。公司将在信息披露允许范围内，在 2024 年度网上 业绩说明会对投资者普遍关注的问题进行回答。 公司已于 2025 年 3 月 15 日发布公司 2024 年年度报告，为便于广大投资者 更全面深入地了解公司 2024 年度经营成果、财务状况，公司计 ...