2025年第二次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600165 证券简称：ST 宁科 公告编号：2025-076 宁夏中科生物科技股份有限公司 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 293 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 240,960,322 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数 | 35.18 | | 的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况 等。 本次股东会的召集人是公司董事会，表决方式符合《中华人民共和国公司法》 及《公司章程》的规定，会议由董事长（代行）祝灿庭先生主持。 1 (一) 股东会召开的时间：2025 年 6 月 27 日 (二) 股东会召开的地点：宁夏中科生物科技股份有限公司（以下简称： ...

证券代码：600165 股票简称：ST 宁科 公告编号：临 2025-077 宁夏中科生物科技股份有限公司 第九届董事会第四十二次会议决议公告 （四）本次董事会应到董事 7 名，实到董事 7 名。 （五）本次董事会由全体董事共同推举董事符杰先生主持，全体高级管理人 员列席了会议。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次董事会应到董事 7 名，实到董事 7 名。 ● 本次董事会共两项议案，经审议全部获得通过。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《宁夏中科生物科技股份有限公司章程》的规定。 （二）本次董事会通知于 2025 年 6 月 24 日以微信和电子邮件方式送达，会 议材料于 2025 年 6 月 25 日以电子邮件方式送达。 （三）本次董事会于 2025 年 6 月 27 日下午 4:30 以现场结合通讯方式召开。 二、董事会会议审议情况 与会董事对提交本次会议的两项议案进行了认真审议，表决情况如下： （一）审议《关于选举第九届董事 ...

宁夏中科生物科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会材料 1 宁夏中科生物科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会议程 六、 审议关于拟修订《关联交易管理办法》《高级管理人员年薪制实施管 理办法》的议案 九、 审议关于增补宁夏中科生物科技股份有限公司第九届董事会非独立董 事的议案 十三、 休会并等待上证所信息网络有限公司为宁夏中科生物科技股份有限 公司（以下简称：公司）提供的网络投票和现场投票的合并统计数据 十四、 收到上证所信息网络有限公司合并投票统计数据，监票人宣读现场 和网络投票结果 十五、 宣布股东会决议 十六、 律师宣读法律意见书 十七、 会议闭幕 二〇二五年六月二十七日 2 一、 宣布会议开幕 二、 宣布到会股东情况 三、 律师确认股东资格合法性 四、 审议表决方法 五、 推选监票人、计票人 七、 审议关于 2025 年度董事长和高级管理人员薪酬发放标准的议案 八、 审议关于拟实施"年产 11 万 900 吨生物发酵产品技改项目"的议案 十、 股东质询和发言 十一、 出席现场会议的股东进行表决 十二、 将现场表决数据上传至上证所信息网络有限公司 宁夏中科生物科技股份有限公司 2025 ...

证券代码：600165 证券简称：ST 宁科 公告编号：2025-075 宁夏中科生物科技股份有限公司 关于2025年第二次临时股东会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东会有关情况 1. 股东会的类型和届次： 2025年第二次临时股东会 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 600165 | 宁科 ST | 2025/6/23 | 二、 增加临时提案的情况说明 宁夏中科生物科技股份有限公司（以下简称：公司）已于2025 年 6 月 12 日 公告了股东会召开通知，单独持有29.20%股份的股东上海中能企业发展（集团） 有限公司，在2025 年 6 月 15 日提出临时提案并书面提交股东会召集人。股东会 召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。 3. 临时提案的具体内容 公司于 2025 年 6 月 13 日召开第九届董事会第四十一次会议，审议通过了《关 于增补宁夏中科生物科技股份有限 ...

证券代码：600165 股票简称：ST 宁科 公告编号：临 2025-073 宁夏中科生物科技股份有限公司 第九届董事会第四十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次董事会应到董事 6 名，实到董事 6 名。 ● 本次董事会共两项议案，经审议全部获得通过。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《宁夏中科生物科技股份有限公司章程》的规定。 （二）本次董事会通知于 2025 年 6 月 13 日以微信和电子邮件方式送达，会 议材料于 2025 年 6 月 13 日以电子邮件方式送达，经全体董事一致同意，本次会 议豁免通知时限要求。 （三）本次董事会于 2025 年 6 月 13 日下午 3:30 以现场结合通讯方式召开。 （四）本次董事会应到董事 6 名，实到董事 6 名。 （五）本次董事会由全体董事共同推举董事祝灿庭先生主持，全体高级管理 人员列席了会议。 二、董事会会议审议情况 与会董事对提交本次会议的两项议案进行了认真审 ...

金十数据6月13日讯，ST宁科6月13日晚间公告，公司董事长、董事胡春海因个人原因向公司董事会递 交了辞职报告，辞去董事长、董事等职务。公司全体董事一致推举董事、总经理祝灿庭代为履行公司董 事长职责。 ST宁科：董事长胡春海离任 ...

证券代码：600165 股票简称：ST 宁科 公告编号：临 2025-074 宁夏中科生物科技股份有限公司 关于增补第九届董事会非独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事长离任情况 宁夏中科生物科技股份有限公司（以下简称：公司）于近日收到胡春海先生 的辞职报告，胡春海先生因个人原因申请辞去公司第九届董事会董事长、董事、 提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员、战略委员会委员职务，具体内容详见 公司于 2025 年 6 月 14 日披露的《关于董事长离任的公告》（公告编号：临 2025-072）。 二、增补非独立董事情况 为保证公司董事会的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》 的有关规定，公司于 2025 年 6 月 13 日召开了第九届董事会第四十一次会议，以 同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过了《关于增补宁夏中科生物 科技股份有限公司第九届董事会非独立董事的议案》，拟增补符杰先生（简历附 后）为公司第九届董事会非独立董事，该议案尚需提交公司股东会审议。 截至 ...

证券代码：600165 证券简称：ST 宁科 公告编号：2025-072 宁夏中科生物科技股份有限公司 关于董事长离任的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 胡春海先生在担任公司董事长期间恪尽职守，为公司规范运作和长远发展发 挥了重要作用。公司及公司董事会对胡春海先生在任职期间所做出的贡献表示衷 心的感谢！ 特此公告。 宁夏中科生物科技股份有限公司 董 事 会 2025 年 6 月 14 日 宁夏中科生物科技股份有限公司（以下简称：公司）董事会于 2025 年 6 月 12 日收到公司董事长、董事胡春海先生的辞职报告，胡春海先生因个人原因向 公司董事会递交了辞职报告，辞去董事长、董事、提名委员会委员、薪酬与考核 委员会委员、战略委员会委员职务。 二、离任对公司的影响 根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，胡春海先生的辞 职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职报告自送达公司董事会之日 起生效，不会影响公司董事会正常运作。胡春海先生将按公司相关规定做好交接 工作，不存在未履行完毕的公开承诺。公 ...

证券代码：600165 股票简称：ST 宁科 公告编号：临 2025-073 宁夏中科生物科技股份有限公司 第九届董事会第四十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次董事会应到董事 6 名，实到董事 6 名。 ● 本次董事会共两项议案，经审议全部获得通过。 二、董事会会议审议情况 与会董事对提交本次会议的两项议案进行了认真审议，表决情况如下： （一）审议《关于推举董事代行董事长职责的议案》 宁夏中科生物科技股份有限公司（以下简称：公司）董事会于 2025 年 6 月 12 日收到公司董事长、董事胡春海先生递交的辞职报告，鉴于新任董事长的选 举尚需经过相应的法定程序，为保证公司董事会良好运作及经营决策顺利开展， 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《宁夏中科生物科技股份有限公司章程》的规定。 （二）本次董事会通知于 2025 年 6 月 13 日以微信和电子邮件方式送达，会 议材料于 2025 年 6 月 13 日以电子邮件 ...

Meeting Overview - The board meeting was attended by all 7 directors, and all four proposals were approved [1][2][3] Proposal Summaries - The proposal to amend the "Internal Management System" was approved with 7 votes in favor, 0 abstentions, and 0 against. This amendment aims to enhance the company's governance and protect investor rights [2][3] - The proposal for the 2025 salary standards for the chairman and senior management was approved. The chairman's salary coefficient is set at 0.5 (480,000 yuan), while the general manager's coefficient is also 0.5 (480,000 yuan). Other senior management salaries range from 403,200 yuan to 384,000 yuan, with 70% paid monthly and the remaining 30% to be paid in December 2025 [2][3] - The proposal for the implementation of a "Technical Upgrade Project for Annual Production of 119,000 Tons of Bio-fermentation Products" was approved, pending further shareholder review [4] - The proposal to convene the second extraordinary general meeting of shareholders in 2025 was approved and does not require further shareholder review [4]