娄亦捷：男，1975 年出生，硕士学历，律师。曾任浙江联英律师事务所实习 律师、律师、副主任，浙江联英律师事务所上海分所主任律师。现任浙江联英律 师事务所管委会主席，安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司独立董事，电光防爆 科技股份有限公司独立董事，公司独立董事。2022 年获得独立董事资格证书。 作为公司独立董事本人符合相关法律法规所要求的独立性，不存在影响独立 性的情况。 二、独立董事年度履职概况 宁夏中科生物科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 作为宁夏中科生物科技股份有限公司（以下简称：公司）的独立董事，本人 严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事规则》等相关法律、法规及《公司章程》等规章制度的规定和要求，认真、勤 勉、忠实履行独立董事职责，充分发挥了独立董事作用。2023 年积极参加公司股 东大会、董事会及专门委员会会议，对公司董事会审议的重大事项发表了公正、 客观的独立意见，为公司的长远发展出谋划策，对董事会的正确决策、规范运作 以及公司发展都起到了积极作用。同时，发挥各自的专业优势，积极关注和参与 研究公司发展，充分发挥独立董事的独立作用，有效地维护 ...

● 对外担保逾期的累计数量：截至本公告披露日，逾期贷款本金 21,889 万元， 逾期贷款利息及罚息约 5,200 万元。 证券代码：600165 股票简称：ST 宁科 公告编号：临 2024-038 宁夏中科生物科技股份有限公司 为子公司提供担保公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 被担保人名称：宁夏中科生物新材料有限公司（以下简称：中科新材）、宁 夏华辉环保科技股份有限公司（以下简称：华辉环保）为宁夏中科生物科技股份 有限公司（以下简称：公司）控股子公司；宁夏新日恒力国际贸易有限公司（以 下简称：恒力国贸）为公司全资子公司；宁夏天福活性炭有限公司（以下简称： 宁夏天福）为公司三级子公司。 ● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次批准为中科新材担保数量 不超过 100,000 万元（含尚在担保期内 81,248 万元）；为华辉环保担保数量不超过 15,000 万元（含尚在担保期内 11,381 万元）；为恒力国贸担保数量不超过 5,000 万 元（含尚在担保期内 1,000 万元） ...

宁夏中科生物科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 作为宁夏中科生物科技股份有限公司（以下简称：公司）的独立董事，本人 严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事规则》等相关法律、法规及《公司章程》等规章制度的规定和要求，认真、勤 勉、忠实履行独立董事职责，充分发挥了独立董事作用。2023 年积极参加公司股 东大会、董事会及专门委员会会议，对公司董事会审议的重大事项发表了公正、 客观的独立意见，为公司的长远发展出谋划策，对董事会的正确决策、规范运作 以及公司发展都起到了积极作用。同时，发挥各自的专业优势，积极关注和参与 研究公司发展，充分发挥独立董事的独立作用，有效地维护了公司、全体股东尤 其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 岳修峰：男，1968 年出生，大学本科学历，江苏省注册会计师行业优秀党 员、江苏省注册会计师行业工匠、注册会计师、注册税务师、高级会计师、高级 审计师、资产评估师。曾任恒宝股份有限公司独立董事，镇江东方电热科技股份 有限公司独立董事，江苏正丹化学工业股份有限公司独立董事；现任江苏立信会 计师事 ...

宁夏中科生物科技股份有限公司董事会审计委员会 2023年度对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《宁夏中科生物科技股份有限 公司章程》《董事会审计委员会工作规程》等规定和要求，董事会审计委员会 本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会2023年度 对会计师事务所履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称：信永中和） 成立日期：2012年3月2日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层 首席合伙人：谭小青先生 截至2023年12月31日，信永中和合伙人（股东）245人，注册会计师1,656 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过660人。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 宁夏中科生物科技股份有限公司（以下简称：公司）分别于2023年10月27 日、11月 ...

宁夏中科生物科技股份有限公司 证券代码：600165 证券简称：ST 宁科 公告编号：2024-035 关于公司股票被实施退市风险警示及叠加实施其他风险 警示暨公司股票停牌的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 实施起始日为 2024 年 4 月 30 日。 实施后 A 股简称为*ST 宁科。 第一节 股票种类简称、证券代码以及实施退市风险警示的起始日 （一）股票种类：人民币普通股 A 股 （二）股票简称：股票简称由"ST 宁科"变更为"*ST 宁科" 1 证券停复牌情况：适用 因信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度财务报表出具了无法 表示意见的《2023 年度审计报告》（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn），已触 及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.3.2 条第（三）项规定的"最近一个会计年度的 财务会计报告被出具无法表示意见或否定意见的审计报告"的情形，公司股票将被上海 证券交易所实施退市风险警示。公司股票自 2024 年 4 月 29 日开市起停 ...

宁夏中科生物科技股份有限公司 股票交易风险提示暨审计工作进展的公告 证券代码：600165 股票简称：ST 宁科 公告编号：临 2024-034 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容及风险提示： ● 宁夏中科生物科技股份有限公司（以下简称：公司）股票自 2024 年 3 月 29 日至 2024 年 4 月 24 日，已连续 16 个交易日跌停，于 2024 年 4 月 25 日涨 停，当日振幅达到 9.76%，单日换手率达到 21.67%。近期，公司股票交易价格 波动幅度较大，敬请广大投资者注意二级市场交易风险。 ● 2024 年 4 月 25 日，公司收到信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称：信永中和）出具的《关于对宁夏中科生物科技股份有限公司 2023 年财 务报表拟出具无法表示意见的说明》，信永中和表示："我们接受委托，审计了贵 公司财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益 ...

根据宁科生物及中科新材目前状况，公司应向法院提出异议，请求法院： 一、驳回重整及预重整申请，后续综合各方诉求，再择机适时按需启动相关 拯救程序； 二、若法院不予驳回，则进行听证程序，并且给上市公司预留不少于 1 个月 的时间，论证预重整及重整可行性，并征集股东意见。 1 证券代码：600165 股票简称：ST 宁科 公告编号：临 2024-033 宁夏中科生物科技股份有限公司 拟对债权人申请预重整和重整提出异议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁夏中科生物科技股份有限公司（以下简称"宁科生物"或"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开了第九届董事会第二十三次会议，审议通过了《对债权人申请 预重整和重整提出异议的议案》，本次董事会召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《宁夏中科生物科技股份有限公司章程》的规定。董事会 通知于 2024 年 4 月 24 日以电子邮件、即时通信软件、电话等方式送达，会议材 料以电子邮件方式送达，应到董事 8 名，实到董事 8 名。本次董事会由董事长胡 春 ...

证券代码：600165 股票简称：ST 宁科 公告编号：临 2024-032 宁夏中科生物科技股份有限公司 股票交易异常波动暨严重异常波动风险提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容及风险提示： ● 宁夏中科生物科技股份有限公司（以下简称：公司）股票于 2024 年 4 月 19 日、4 月 22 日、4 月 23 日连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计超过 12%。截至 2024 年 4 月 23 日，公司股票交易连续 10 个交易日内发生四次"连 续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计超过 12%"的同向异常波动，根据 《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动暨严重异常波 动的情形。 ● 公司 2022年度归属于上市公司股东的净利润为-14,148.43 万元，预计 2023 年度归属于上市公司股东的净利润约为-50,000 万元到-35,000 万元，亏损同比增 加 147.38%到 253.40%；2022 年度归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的 净利润为-14,0 ...

间上海中能企业发展(集团)有限公司及虞建明先生不存在买卖贵司股票的行为。 特此回复。 宁夏中科生物科技股份有限公司: 我司于 2024 年 4 月 23 日收到贵司发来的《股票交易异常波动暨严重异常波 动询证函》,现回复如下: 一、上海中能企业发展(集团)有限公司及虞建明先生没有正在筹划涉及贵 司的重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注 入、股份回购、股权激励、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 二、在 2024 年 4 月 19 日、4 月 22 日、4 月 23 日贵司股票交易异常波动期 关于《宁夏中科生物科技股份有限公司股票交易异 常波动暨严重异常波动询证函》的回函 有限公司 二 0 二四年四月二十三日 ...

证券代码：600165 股票简称：ST宁科 公告编号：临2024-031 宁夏中科生物科技股份有限公司 关于被债权人申请预重整的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 2024年4月22日，宁夏中科生物科技股份有限公司（以下简称"宁科生物"或 "公司"）及子公司宁夏中科生物新材料有限公司（以下简称"中科新材"）分别收 到石嘴山市中级人民法院（以下简称"石嘴山中院"或"法院"）送达的《通知书》 以及申请人石嘴山银行股份有限公司惠农支行（以下简称"石嘴山银行惠农支行"或 "申请人"）关于对公司及中科新材的《预重整申请书》，申请人以公司及中科新材 不能清偿到期债务且明显缺乏清偿能力，但仍具备重整价值为由，向石嘴山中院分别 提出对公司及中科新材的重整申请，并申请启动预重整程序。 ● 截至本公告披露日，公司及中科新材尚未收到法院关于受理预重整的文件，申 请人的申请能否被法院受理，公司及中科新材后续是否进入预重整及重整程序均存在 重大不确定性。 ● 中科新材目前处于临时停产状态，根据《上海证券交易所股票上 ...