二、在 2024年3月19日、3月20日、3月21日贵司股票交易异常波动期 间上海中能企业发展(集团)有限公司及虞建明先生不存在买卖贵司股票的行为。 特此回复。 集团)有限公司 实际控制人: 二 O 二四年三月二十一日 关于《宁夏中科生物科技股份有限公司股票交易异 常波动询证函》的回函 宁夏中科生物科技股份有限公司: 我司于 2024年3月21日收到贵司发来的《股票交易异常波动询证函》,现 回复如下: 一、上海中能企业发展(集团)有限公司及虞建明先生没有正在筹划涉及贵 司的重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注 入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事 项。 ...

宁夏中科生物科技股份有限公司 关于重大诉讼的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 案件所处的诉讼阶段：执行阶段。 ● 上市公司所处的当事人地位：被执行人。 ● 涉案的金额：借款本金及支付利息合计 110,117,937.20 元；自 2023 年 4 月 26 日至本判决确定的还款之日的利息；案件受理费 704,297 元；保全费 20,000 元。 证券代码：600165 股票简称：宁科生物 公告编号：临 2024-008 一、本次诉讼的基本情况 因金融借款合同纠纷，宁夏黄河农村商业银行股份有限公司（以下简称：黄 河银行）作为原告向宁夏回族自治区银川市兴庆区人民法院（以下简称：兴庆区 1 人民法院）提交了《民事起诉状》，对被告上海中能企业发展（集团）有限公司 （以下简称：上海中能）、公司、宁夏中科生物新材料有限公司（以下简称：中 科新材）、宁夏新日恒力国际贸易有限公司（以下简称：恒力国贸）等相关责任 主体提起诉讼，具体内容详见公司于 2023 年 5 月 30 日披露的《重大诉讼公告》 ...

证券代码：600165 股票简称：宁科生物 公告编号：临 2024-007 宁夏中科生物科技股份有限公司 关于上海证券交易所对公司 2023 年年度业绩预亏事 项的监管工作函的回复公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁夏中科生物科技股份有限公司（以下简称：公司）于 2024 年 1 月 31 日收到 上海证券交易所《关于宁夏中科生物科技股份有限公司 2023 年年度业绩预亏事项的 监管工作函》（上证公函【2024】0120 号，以下简称：《工作函》），根据《工作函》 的要求，公司及相关方对《工作函》所涉及的问题进行了认真核实，现就所涉及的 问题回复并补充披露如下： 一、业绩预告显示，公司预计 2023 年度预计亏损 3.5 亿元到 5 亿元，亏损同比 增加 147.38%到 253.40%，主要系控股子公司宁夏中科生物新材料有限公司（以下 简称：中科新材）毛利大幅减少、计提存货及固定资产减值损失等原因。请你公司： （1）分业务板块补充披露 2023 年度各季度营业收入、成本及毛利情况，结合上下 游价格波动、同 ...

证券代码：600165 股票简称：宁科生物 公告编号：临 2024-006 宁夏中科生物科技股份有限公司 关于重大诉讼的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 案件所处的诉讼阶段：执行阶段。 公司收到兴庆区人民法院送达的《民事判决书》（2023）宁 0104 民初 6506 号、（2023）宁 0104 民初 6515 号、（2023）宁 0104 民初 6572 号、（2023）宁 0104 民初 6864 号，兴庆区人民法院对上述资金借款合同纠纷作出判决，具体内 容详见公司于 2023 年 12 月 29 日披露的《关于重大诉讼的进展公告》（公告编 号：临 2023-066）。 1 二、本次诉讼的执行情况 公司于 2024 年 3 月 6 日收到兴庆区人民法院发来的传票、《执行通知书》 及《执行裁定书》【（2024）宁 0104 执 3304 号】等相关法律文书，兴庆区人民法 院对上述资金借款合同纠纷裁定如下： （一）冻结、划拨被执行人上海中能、宁科生物、中科新材等相关责任主体 的银行 ...

证券代码：600165 股票简称：宁科生物 公告编号：临 2024-005 宁夏中科生物科技股份有限公司 关于子公司完成法人变更并换领营业执照的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁夏中科生物科技股份有限公司（以下简称：公司）于近日收到控股子公司 宁夏中科生物新材料有限公司（以下简称：中科新材）、控股子公司宁夏华辉环 保科技股份有限公司（以下简称：华辉环保）及其全资子公司宁夏天福活性炭有 限公司（以下简称：宁夏天福）、全资子公司宁夏新日恒力国际贸易有限公司（以 下简称：恒力国贸）的通知，法定代表人均由"吴江明"变更为"胡春海"，上 述变更事项已完成工商登记手续并分别取得石嘴山市审批服务管理局、宁夏回族 自治区市场监督管理厅、平罗县审批服务管理局换发的《营业执照》，变更后的 《营业执照》基本信息如下： 一、中科新材《营业执照》基本信息 统一社会信用代码：91640205MA76194X0A 企业名称：宁夏中科生物新材料有限公司 类 型：其他有限责任公司 法定代表人：胡春海 注册资本：壹拾叁亿圆整 成立日期：20 ...

关于宁夏中科生物科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 法律意见书 大成(银) 证字[2024]第 G001 号 大成 DENTONS 大成 is Dentons' Preferred Law Firm in China. 北京大成(银川)律师事务所 www.dentons.cn 银川市金凤区宁安大街 64 号德丰大厦 25 层（750011） 25/F,Defeng Skyscraper, No.64 Ning' an Street, Jinfeng District, 750011, Yinchuan, China Tel: +86 951-5057676 Fax: +86 951-5057863 关于宁夏中科生物科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会法律意见书 关于宁夏中科生物科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 大成(银)证字[2024]第 G001 号 致:宁夏中科生物科技股份有限公司 北京大成(银川)律师事务所受宁夏中科生物科技股份有限公司(以下简称 "公司"）的委托,就公司召开2024年第一次临时股东大会(以下简称"本次股 东大会"）的有关事宜,指派本 ...

证券代码：600165 证券简称：宁科生物 公告编号：2024-002 宁夏中科生物科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 3 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 200,128,000 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份 | 29.22 | | 总数的比例（%） | | | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | | | | （%） | | （%） | | （%） | | A 股 | 200,000,000 | 99.94 | 128,000 | 0.06 | 0 | 0.00 | 1 (一) 股东大会召 ...

宁夏中科生物科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会材料 1 宁夏中科生物科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会议程 二 O 二四年一月十五日 2 一、宣布大会开幕 二、宣布到会股东情况 三、律师确认股东资格合法性 四、审议表决方法 五、推选监票人、计票人 六、审议关于拟修订《独立董事制度》的议案 七、审议关于拟修订《公司章程》的议案 八、审议关于拟修订《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》的议案 九、股东质询和发言 十、出席现场会议的股东进行表决 十一、将现场表决数据上传至上证所信息网络有限公司 十二、休会并等待上证所信息网络有限公司为宁夏中科生物科技股份有限公 司（以下简称：公司）提供的网络投票和现场投票的合并统计数据 十三、收到上证所信息网络有限公司合并投票统计数据，监票人宣读现场和 网络投票结果 十四、宣布股东大会决议 十五、律师宣读法律意见书 十六、大会闭幕 宁夏中科生物科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会表决方法 依据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》 的规定，本次会议采取如下表决方法： 一、本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式表 ...

证券代码：600165 股票简称：宁科生物 公告编号：临 2024-001 二、担保进展情况 近期，公司与宁夏惠农农村商业银行股份有限公司等金融机构签署了《借款展 期协议》及相关合同，合同约定公司为控股子公司宁夏中科生物新材料有限公司在 上述金融机构办理的共计23,990万元银行贷款展期业务提供担保，保证期限为一年。 上述担保事项未超出公司2022年年度股东大会审批额度。 三、累计对外担保数量 截至本公告披露日，公司累计为子公司提供担保余额为 90,580 万元。 特此公告。 宁夏中科生物科技股份有限公司 为子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、担保情况概述 宁夏中科生物科技股份有限公司（以下简称：公司）分别于 2023 年 4 月 26 日、 2023 年 5 月 18 日召开第九届董事会第十一次会议、2022 年年度股东大会，审议通 过了《2023 年度为子公司融资提供担保的议案》，为满足 2023 年度日常经营需要， 公司为子公司提供不超过 117,000 万元担保，股东大会授权董 ...

| （一）根据法律、法规及其他有关规 | （一）根据法律、行政法规及其他有 | | --- | --- | | 定，具备担任上市公司董事的资格； | 关规定，具备担任公司董事的资格； | | （二）根据法律、法规及有关规定要 | （二）根据法律、法规及有关规定要 | | 求的独立性； | 求的独立性； | | （三）具有上市公司运作的基本知 | （三）具备公司运作的基本知识，熟 | | 识，熟悉相关法律、法规、规章及规则； | 悉相关法律法规和规则； | | （四）具有五年以上法律、经济或者 | （四）具有五年以上履行独立董事职 | | 其他履行独立董事职责所必需的工作经 | 责所必需的法律、会计或者经济等工作经 | | 验，并已根据中国证监会《上市公司高级 | 验，并已根据中国证监会《上市公司高级 | | 管理人员培训工作指引》及相关规定取得 | 管理人员培训工作指引》及相关规定取得 | | 独立董事资格证书； | 独立董事资格证书； | | 独立董事候选人在提名时未取得独 | 独立董事候选人在提名时未取得独 | | 立董事资格证书的，应书面承诺参加最近 | 立董事资格证书的，应书面承诺参加最近 | | 一 ...