证券代码：600165 股票简称：宁科生物 公告编号：临 2023-066 宁夏中科生物科技股份有限公司 关于重大诉讼的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 案件所处的诉讼阶段：一审判决。 ● 上市公司所处的当事人地位：被告。 ● 涉案的金额：借款本金及支付利息合计 110,117,937.20 元；自 2023 年 4 月 26 日至本判决确定的还款之日的利息；案件受理费 704,297 元；保全费 20,000 元。 ● 是否会对上市公司损益产生负面影响：本次判决为一审判决，截至本公 告披露日尚处于上诉期内，判决尚未生效，最终结果尚存在不确定性，目前无 法准确判断对宁夏中科生物科技股份有限公司（以下简称：公司或宁科生物） 本期利润或期后利润的影响。 一、本次诉讼的基本情况 因金融借款合同纠纷，宁夏黄河农村商业银行股份有限公司（以下简称：黄 河银行）作为原告向宁夏回族自治区银川市兴庆区人民法院（以下简称：兴庆区 人民法院）提交了《民事起诉状》，对被告上海中能企业发展（集团）有限公司 （ ...

证券代码：600165 股票简称：宁科生物 公告编号：临 2023-065 宁夏中科生物科技股份有限公司 关于重大诉讼的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 案件所处的诉讼阶段：一审判决。 ● 上市公司所处的当事人地位：被告。 ● 涉案的金额：借款本金及逾期还款利息合计 68,835,246.23 元；2022 年 12 月 30 日起至判决确定给付之日止的逾期还款利息；案件受理费及公告费 391,910 元；财产保全费 4,858 元。 ● 是否会对上市公司损益产生负面影响：本次判决为一审判决，截至本公 告披露日尚处于上诉期内，判决尚未生效，最终结果尚存在不确定性，目前无 法准确判断对公司本期利润或期后利润的影响。公司对本次诉讼事项存在异议， 将依法向宁夏回族自治区银川市中级人民法院提起上诉，维护公司合法权益。 一、本次诉讼的基本情况 因资金借款合同纠纷，宁夏国有资产投资控股集团有限公司（以下简称：宁 国投）作为原告向宁夏回族自治区银川市金凤区人民法院（以下简称：金凤区人 民法院）提交 ...

宁夏中科生物科技股份有限公司独立董事 关于第九届董事会第十八次会议相关事项的独立意见 根据《宁夏中科生物科技股份有限公司章程》(以下简称:《公司章程》)等 有关规定,我们作为宁夏中科生物科技股份有限公司(以下简称:公司)第九届 董事会独立董事,经对相关资料充分核实后,现就公司第九届董事会第十八次会 议审议的《关于终止与石嘴山市正兴成新材料技术合伙企业(有限合伙)签署< 债务抵偿协议>的议案》发表如下独立意见: 本次与石嘴山市正兴成新材料技术合伙企业(有限合伙)(以下简称:合伙 企业)签订《债务抵偿协议》事项因综合考虑公司业务发展规划以及经营资金的 整体合理安排等因素,并经公司慎重研究,与合伙企业协商一致,同意终止审议 的交易事项,不会对公司的正常生产经营和财务状况产生重大不利影响。公司事 前就上述事项与我们进行沟通并获得了认可,上述议案在本次董事会上进行了审 议并获得通过,关联董事回避表决,审议和表决程序符合相关法律、法规和《公 司章程》的规定,不存在损害公司及股东利益的情况。 二〇二三年十二月五日 宁夏中科生物科技股份有限公司独立董事关于第九届董事会第十八 次会议相关事项的独立意见签字页: Splandy ...

证券代码：600165 证券简称：宁科生物 公告编号：2023-063 宁夏中科生物科技股份有限公司 关于取消 2023 年第四次临时股东大会的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 取消股东大会的相关情况 1. 取消的股东大会的类型和届次 2023 年第四次临时股东大会 2. 取消股东大会的召开日期：2023 年 12 月 12 日 3. 取消的股东大会的股权登记日 三、 所涉及议案的后续处理 本次取消股东大会事项符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》等相关规定，公司将根据相关工作的进展情况另行决定会议时间安排。 公司对由此给投资者带来的不便深表歉意，感谢广大投资者对公司的理解与支持！ 特此公告。 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 600165 | 宁科生物 | 2023/12/6 | 二、 取消原因 宁夏中科生物科技股份有限公司（以下简称：公司）原定于 2023 年 12 月 12 ...

证券代码：600165 股票简称：宁科生物 公告编号：临 2023-061 宁夏中科生物科技股份有限公司 第九届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次董事会应到董事 8 名，实到董事 8 名。 ● 本次董事会共两项议案，经审议全部通过。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《宁夏中科生物科技股份有限公司章程》的规定。 （二）本次董事会通知于 2023 年 12 月 4 日以电子邮件方式送达，会议材料 于 2023 年 12 月 4 日以电子邮件方式送达。 （三）本次董事会于 2023 年 12 月 5 日上午 10:00 以通讯方式召开。 （四）本次董事会应到董事 8 名，实到董事 8 名。 （五）本次董事会由董事长吴江明先生主持，全体监事及高级管理人员列席 了会议。 二、董事会会议审议情况 与会董事对提交本次会议的两项议案进行了认真审议，表决情况如下： （一）审议关于终止与石嘴山市正兴成新材料技术合伙企业（有 ...

宁夏中科生物科技股份有限公司审计委员会 关于第九届董事会第十八次会议相关事项的审核意见 宁夏中科生物科技股份有限公司(以下简称:公司)董事会审计委员会认真 审阅了由公司董事会提交的第九届董事会第十八次会议相关资料,作为公司审计 委员会委员,就关于终止与石嘴山市正兴成新材料技术合伙企业(有限合伙)(以 下简称:合伙企业)签署《债务抵偿协议》的议案发表如下审核意见: 本次与合伙企业签订《债务抵偿协议》事项因综合考虑公司业务发展规划以 及经营资金的整体合理安排等因素,并经公司慎重研究,与合伙企业协商一致, 同意终止审议的交易事项,不会对公司的正常生产经营和财务状况产生重大不利 影响,不存在损害公司及股东利益的情况,我们同意将该议案提交公司第九届董 事会第十八次会议进行审议。 二〇二三年十二月四日 1 祝灿庭 娄亦捷 2 宁夏中科生物科技股份有限公司审计委员会关于第九届董事会第十 八次会议相关事项的审核意见签字页: 岳修峰 Jan Viz 祝灿庭_ 娄亦捷 2 宁夏中科生物科技股份有限公司审计委员会关于第九届董事会第十 八次会议相关事项的审核意见签字页: 岳修峰 ...

宁夏中科生物科技股份有限公司独立董事 关于第九届董事会第十八次会议相关事项的事前认可意见 宁夏中科生物科技股份有限公司(以下简称:公司)董事会将《关于终止与 石嘴山市正兴成新材料技术合伙企业(有限合伙)签署<债务抵偿协议>的议案》 提交我们审核,根据《公司章程》等有关规定,作为公司第九届董事会独立董事, 我们对上述议案进行了认真审阅并发表如下事前认可意见: 公司事前就上述事项与我们进行了沟通,本次与石嘴山市正兴成新材料技术 合伙企业(有限合伙)(以下简称:合伙企业)签署《债务抵偿协议》事项因综 合考虑公司业务发展规划以及经营资金的整体合理安排等因素,并经公司慎重研 究,与合伙企业协商一致,同意终止审议的交易事项,且审议该交易事项的股东 大会尚未召开,《债务抵偿协议》并未生效。本次拟终止与合伙企业签订《债务 抵偿协议》不会对公司的正常生产经营和财务状况产生重大不利影响,不存在损 害公司及股东利益的情况。我们认真审核后一致同意将上述议案提交公司第九届 董事会第十八次会议审议。 二 0 二三年十二月四日 宁夏中科生物科技股份有限公司独立董事关于第九届董事会第十八 次会议相关事项的事前认可意见签字页: 岳修峰 Jan ...

证券代码：600165 股票简称：宁科生物 公告编号：临 2023-064 宁夏中科生物科技股份有限公司 关于上海证券交易所对公司收购股权事项进展情况 问询函的回复公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 经宁夏中科生物科技股份有限公司（以下简称：公司）综合考虑业务发 展规划以及经营资金的整体合理安排等因素，并慎重研究，与石嘴山市正兴成 新材料技术合伙企业（有限合伙）（以下简称：合伙企业）协商一致，同意终止 与合伙企业签订《债务抵偿协议》。该事项已经公司第九届董事会第十八次会议、 第九届监事会第十次会议审议通过。本次终止与合伙企业签订《债务抵偿协议》， 不会对公司的生产经营和财务状况产生重大不利影响，不存在损害公司及股东 利益的情况。 ● 公司于 2023 年 12 月 5 日分别召开第九届董事会第十八次会议、第九届 监事会第十次会议，审议通过了《关于终止与石嘴山市正兴成新材料技术合伙 企业（有限合伙）签署<债务抵偿协议>的议案》，在对该议案进行表决时，关联 董事祝灿庭先生、林超先生进行了回避表 ...

本次终止与合伙企业签订《债务抵偿协议》，不会对公司的正常生产经营和 财务状况产生重大不利影响，不存在损害公司及股东利益的情况。公司对由此给 1 证券代码：600165 股票简称：宁科生物 公告编号：临 2023-062 宁夏中科生物科技股份有限公司 关于终止与石嘴山市正兴成新材料技术合伙企业（有 限合伙）签署《债务抵偿协议》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、交易概述 宁夏中科生物科技股份有限公司（以下简称：公司）于2023年11月23日召开 第九届董事会第十七次会议，审议通过了《关于与石嘴山市正兴成新材料技术合 伙企业（有限合伙）签署<债务抵偿协议>暨关联交易的议案》，由于公司尚未完 成向石嘴山市正兴成新材料技术合伙企业（有限合伙）（以下简称：合伙企业） 支付剩余股权转让款，根据《宁夏恒力生物新材料有限责任公司股权转让协议》 约定，公司须按未付款金额的日万分之五承担逾期付款的违约金，直至公司按约 付清应付款项为止。为尽早偿还债务，减少逾期支付股权转让款产生的违约金费 用，公司与合伙企业协商一致，签订《 ...

证券代码：600165 股票简称：宁科生物 公告编号：临 2023-060 宁夏中科生物科技股份有限公司 关于延期回复上海证券交易所《关于对宁夏中科 生物科技股份有限公司收购股权事项进展情况的 问询函》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁夏中科生物科技股份有限公司（以下简称：公司）于 2023 年 11 月 26 日 收到上海证券交易所《关于对宁夏中科生物科技股份有限公司收购股权事项进 展情况的问询函》（上证公函【2023】3401号）（以下简称：《问询函》），具体内 容详见公司于 2023 年 11 月 27 日披露的《收到<关于对宁夏中科生物科技股份 有限公司收购股权事项进展情况的问询函>的公告》（公告编号：临 2023-058）。 公司在收到《问询函》后，按照《问询函》中所涉及事项的要求积极组织 相关各方进行逐项核查和回复。鉴于《问询函》回复中部分问题涉及的内容还 需进一步核实、补充和完善，同时需要公司董事会核查并发表意见，为确保回 复内容的真实、准确和完整，经向上海证券交易所申请，公司将延期 5 ...