关于宁夏中科生物科技股份有限公司 2023 年 第三次临时 股东大会 t 大成(银)证字[2023]第 G004 号 大成 DENTONS 大成 is Dentons' Preferred Law Firm in China. 北京大成(银川)律师事务所 www.dentons.cn 银川市金凤区宁安大街 64 号德丰大厦 25 层(750011) 25/F,Defeng Skyscraper, No.64 Ning' an Street, Jinfeng District, 750011, Yinchuan, China Tel: +86 951-5057676 Fax: +86 951-5057863 关于宁夏中科生物科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会法律意见书 关于宁夏中科生物科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见书 大成(银)证字[2023]第 G004 号 致:宁夏中科生物科技股份有限公司 北京大成(银川)律师事务所受宁夏中科生物科技股份有限公司(以下简称 "公司"）的委托,就公司召开2023年第三次临时股东大会(以下简称"本次股 东大会"）的有关事宜,指派本所马媛 ...

宁夏中科生物科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 3 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 200,759,200 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份 | 29.31 | | 总数的比例（%） | | 1 证券代码：600165 证券简称：宁科生物 公告编号：2023-053 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 13 日 (二) 股东大会召开的地点：宁夏中科生物科技股份有限公司（以下简称：公 司）会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会的召集人是公司董事会，表决方式符合《中华人民共和国公司 法》及《公司章程》的规定，大会由董事长吴江明先 ...

宁夏中科生物科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会材料 六、审议关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年 度审计机构及内部控制审计机构的议案 七、股东质询和发言 1 宁夏中科生物科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会议程 一、宣布大会开幕 二、宣布到会股东情况 三、律师确认股东资格合法性 四、审议表决方法 五、推选监票人、计票人 八、出席现场会议的股东进行表决 九、将现场表决数据上传至上证所信息网络有限公司 十、休会并等待上证所信息网络有限公司为宁夏中科生物科技股份有限公司 （以下简称：公司）提供的网络投票和现场投票的合并统计数据 十一、收到上证所信息网络有限公司合并投票统计数据，监票人宣读现场和 网络投票结果 十二、宣布股东大会决议 十三、律师宣读法律意见书 十四、大会闭幕 二 O 二三年十一月十三日 2 宁夏中科生物科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会表决方法 依据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》 的规定，本次会议采取如下表决方法： 一、本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式表决。股东或者股东代 理人对议案进行表决 ...

证券代码：600165 股票简称：宁科生物 公告编号：临 2023-052 宁夏中科生物科技股份有限公司 李艳坤女士、李滨先生在担任公司董事期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司 规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司及董事会对李艳坤女士、李滨先生 在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 宁夏中科生物科技股份有限公司 董 事 会 二 O 二三年十一月二日 关于非独立董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁夏中科生物科技股份有限公司（以下简称：公司）董事会于 2023年 10月 31 日分别收到公司非独立董事李艳坤女士、李滨先生提交的书面辞职报告。李 艳坤女士、李滨先生因个人原因，分别向董事会申请辞去公司第九届董事会董 事职务。辞职后，李艳坤女士、李滨先生将不再担任公司任何职务。截至本公 告披露日，李艳坤女士、李滨先生未持有公司股份。 根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，非独立董事 李艳坤女士、李滨先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会 影响公司董事会正常运作，李艳 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was ¥66,620,576.29, a decrease of 49.08% compared to the same period last year[4]. - The net profit attributable to shareholders for the year-to-date period was -¥220,224,822.32, reflecting a decline of 72.18% year-on-year[4]. - The basic and diluted earnings per share for Q3 2023 were both -¥0.122, with a year-to-date figure of -¥0.322[5]. - The net profit for Q3 2023 was -247,882,375.55 RMB, compared to -29,776,569.32 RMB in Q3 2022, indicating a significant decline in profitability[20]. - The total revenue from operating activities was 155,827,411.44 RMB in Q3 2023, down from 707,025,408.18 RMB in Q3 2022, reflecting a decrease of approximately 78%[23]. - The company reported a total comprehensive income of -247,851,414.30 RMB for Q3 2023, compared to -29,473,330.06 RMB in Q3 2022[21]. - Basic and diluted earnings per share for Q3 2023 were both -0.322 RMB, compared to -0.031 RMB in Q3 2022, indicating a worsening performance per share[21]. - The total financial expenses for Q3 2023 were 99,698,875.24 RMB, up from 49,794,319.02 RMB in Q3 2022, representing an increase of approximately 100%[20]. Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities for the year-to-date period was -¥30,519,828.13, representing a decline of 125.70%[5]. - The operating cash flow for Q3 2023 was -30,519,828.13 RMB, compared to a positive cash flow of 118,752,400.73 RMB in Q3 2022[23]. - Cash and cash equivalents at the end of Q3 2023 were 9,332,768.60 RMB, down from 12,241,217.59 RMB at the end of Q3 2022, showing a decrease of about 24%[24]. - The net cash flow from financing activities for Q3 2023 was 12,481,687.62 RMB, a recovery from a negative cash flow of -106,754,389.14 RMB in Q3 2022[24]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥3,136,576,468.24, down 4.33% from the end of the previous year[5]. - Total liabilities as of September 30, 2023, were CNY 2,490,346,797.69, an increase from CNY 2,384,616,750.65 at the end of 2022, representing an increase of approximately 4.4%[16]. - The company's total current assets decreased to CNY 171,992,076.20 from CNY 251,858,363.07, a decline of about 31.6%[14]. - The company's total non-current assets were CNY 2,964,584,392.04, down from CNY 3,026,839,472.43, indicating a decrease of approximately 2.1%[14]. - The company's total equity decreased to CNY 646,229,670.55 from CNY 894,081,084.85, a decline of about 27.8%[16]. - Short-term borrowings increased to CNY 346,792,963.39 from CNY 331,340,167.81, reflecting an increase of approximately 4.4%[15]. - The company reported a net loss of CNY 749,441,968.03 in retained earnings as of September 30, 2023, compared to a loss of CNY 529,217,145.71 at the end of 2022[16]. Operational Highlights - The company reported a significant reduction in sales volume, primarily due to decreased demand for its products[9]. - Total revenue for the first three quarters of 2023 was CNY 168,608,929.26, a significant decrease from CNY 606,123,354.86 in the same period of 2022, representing a decline of approximately 72.1%[19]. - Total operating costs for the first three quarters of 2023 amounted to CNY 397,869,702.37, down from CNY 659,034,504.41 in 2022, indicating a reduction of about 39.6%[19]. - Research and development expenses for the first three quarters of 2023 were CNY 9,839,240.66, compared to CNY 22,767,555.43 in 2022, reflecting a decrease of approximately 56.6%[19]. - The company received government subsidies amounting to ¥390,155.55 during the reporting period, which are related to its normal business operations[7]. - The company has not disclosed any new product developments or market expansion strategies in this report[9]. Impairment and Losses - Non-recurring gains and losses for the year-to-date period totaled -¥7,999,868.08, with a tax impact of -¥3,167,550.80[8]. - The company incurred an asset impairment loss of -25,028,787.09 RMB in Q3 2023, contrasting with a gain of 5,033,130.80 RMB in Q3 2022[20].

证券代码：600165 股票简称：宁科生物 公告编号：临 2023-049 宁夏中科生物科技股份有限公司 第九届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次董事会共三项议案，经审议全部通过。 ● 本次董事会应到董事 10 名，实到董事 10 名。 二、董事会会议审议情况 与会董事对提交本次会议的三项议案进行了认真审议，表决情况如下： （一）审议公司 2023 年第三季度报告（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn） 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《宁夏中科生物科技股份有限公司章程》的规定。 （二）本次董事会通知于 2023 年 10 月 17 日以电子邮件方式送达，会议材 料于 2023 年 10 月 25 日以电子邮件方式送达。 （三）本次董事会于 2023 年 10 月 27 日上午 9:00 以通讯方式召开。 （四）本次董事会应到董事 10 名，实到董事 10 名。 （五）本次董事会由董事长 ...

娄亦捷 宁夏中科生物科技股份有限公司独立董事 关于第九届董事会第十六次会议相关事项的独立意见 根据《宁夏中科生物科技股份有限公司章程》等有关规定,我们作为宁夏中 科生物科技股份有限公司(以下简称:公司)第九届董事会独立董事,经对相关 资料充分核实后,现就公司第九届董事会第十六次会议审议的《关于续聘信永中 和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构及内部控制审计机 构的议案》发表如下独立意见: 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称:信永中和)参与了公 司上市审计及上市以来的相关业务工作,具有从事证券相关业务资格,其在为公 司提供审计服务过程中,严格遵循独立、客观、公正的执业准则,所出具的审计 报告客观、公正地反映了公司的财务状况、经营成果,从会计专业角度维护了公 司和全体股东的利益。综上,我们一致同意续聘信永中和为公司 2023年度审计 机构及内部控制审计机构。 二０二三年十月二十七日 宁夏中科生物科技股份有限公司独立董事关于第九届董事会第十六 次会议相关事项的独立意见签字页: 岳修峰 2017/2019 申屠宝卿 王新灵 2 宁夏中科生物科技股份有限公司独立董事关于第九届董事会第十 ...

宁夏中科生物科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600165 证券简称：宁科生物 公告编号：2023-051 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 13 日 至 2023 年 11 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 1 股东大会召开日期：2023年11月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | 股股东 A | | 非累积投票议案 | | | | 1 | 关于 ...

证券代码：600165 股票简称：宁科生物 公告编号：临 2023-050 宁夏中科生物科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 拟续聘的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称：信永中和）。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 名 称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 截至 2022 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）249 人，注册会计师 1,495 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 660 人。 2、投资者保护能力 信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职 业风险基金之和超过 2 亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。除 乐视网证券虚假陈述责任纠纷一案之外，信永中和近 ...

本次立案事项系对虞建明先生个人的调查，公司目前生产经营情况正常。在立 案调查期间，虞建明先生将积极配合中国证监会的相关工作，公司将持续关注上述 事项的进展情况，严格按照有关法律、法规的规定履行信息披露义务。 公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《证券时报》，指定信息披露网站为上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司发布的信息以在上述指定媒体、网站刊 登的公告为准。敬请广大投资者注意投资风险。 证券代码：600165 股票简称：宁科生物 公告编号：临 2023-048 宁夏中科生物科技股份有限公司 关于实际控制人收到中国证券监督管理委员会 立案告知书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁夏中科生物科技股份有限公司（以下简称：公司）接到实际控制人虞建明先 生通知，虞建明先生于 2023 年 9 月 7 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称： 中国证监会）下发的《立案告知书》（编号：证监立案字 0342023004 号），因涉嫌信 息披露违法违规，中国证监会决定对虞建明先生立案。 特此公告。 ...