宁夏中科生物科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范宁夏中科生物科技股份有限公司（以下简称公司）行为，适 应上市公司的规范运作，维护公司利益，提高董事会工作效率和科学决策能力， 保障董事的合法权益，保证董事会程序及决议的合法性，根据《公司法》及《公 司章程》的规定，修订本规则。 第二条 公司董事会对股东大会负责，行使法律、法规、《公司章程》、股东 大会赋予的职权。 第三条 董事会议事的方式是召开董事会会议，任何决议必须通过董事会 会议作出。 第二章 董事会会议 第四条 董事会对股东大会负责，依法行使下列职权： 1、负责召集股东大会，并向大会报告工作； 2、执行股东大会决议； 二 О 二三年十二月三十日 1 3、决定公司的经营计划和投资方案； 4、制订公司的年度财务预算方案、决算方案； 5、制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； 6、制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； 7、拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司 形式的方案； 8、在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、 对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事 ...

第九届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600165 股票简称：宁科生物 公告编号：临 2023-067 宁夏中科生物科技股份有限公司 ● 本次董事会应到董事 8 名，实到董事 8 名。 ● 本次董事会共七项议案，经审议全部通过。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《宁夏中科生物科技股份有限公司章程》的规定。 （二）本次董事会通知于 2023 年 12 月 26 日以电子邮件方式送达，会议材 料于 2023 年 12 月 27 日以电子邮件方式送达。 （三）本次董事会于 2023 年 12 月 29 日上午 10:00 以通讯方式召开。 （四）本次董事会应到董事 8 名，实到董事 8 名。 （五）本次董事会由董事长吴江明先生主持，全体监事及高级管理人员列席 了会议。 二、董事会会议审议情况 与会董事对提交本次会议的七项议案进行了认真审议，表决情况如下： （一）审议关于拟修订《独立董事制度》的议案（详见上 ...

宁夏中科生物科技股份有限公司 股东大会议事规则 二 O 二三年十二月三十日 1 公司董事会应切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期召 开，出现《公司法》第一百零一条规定的应当召开临时股东大会的情形时，临时 股东大会应当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内因故不能召开年度股东大会的，应当报告公司所在地中国 证监会宁夏监管局和上海证券交易所，说明原因并公告。 第五条 公司召开股东大会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本规则和公司章程 的规定； （二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； （三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效； （四）应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。 第二章 股东大会的召集 第一章 总 则 第一条 为规范宁夏中科生物科技股份有限公司（以下简称："公司 ...

证券代码：600165 股票简称：宁科生物 公告编号：临 2023-066 宁夏中科生物科技股份有限公司 关于重大诉讼的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 案件所处的诉讼阶段：一审判决。 ● 上市公司所处的当事人地位：被告。 ● 涉案的金额：借款本金及支付利息合计 110,117,937.20 元；自 2023 年 4 月 26 日至本判决确定的还款之日的利息；案件受理费 704,297 元；保全费 20,000 元。 ● 是否会对上市公司损益产生负面影响：本次判决为一审判决，截至本公 告披露日尚处于上诉期内，判决尚未生效，最终结果尚存在不确定性，目前无 法准确判断对宁夏中科生物科技股份有限公司（以下简称：公司或宁科生物） 本期利润或期后利润的影响。 一、本次诉讼的基本情况 因金融借款合同纠纷，宁夏黄河农村商业银行股份有限公司（以下简称：黄 河银行）作为原告向宁夏回族自治区银川市兴庆区人民法院（以下简称：兴庆区 人民法院）提交了《民事起诉状》，对被告上海中能企业发展（集团）有限公司 （ ...

证券代码：600165 股票简称：宁科生物 公告编号：临 2023-065 宁夏中科生物科技股份有限公司 关于重大诉讼的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 案件所处的诉讼阶段：一审判决。 ● 上市公司所处的当事人地位：被告。 ● 涉案的金额：借款本金及逾期还款利息合计 68,835,246.23 元；2022 年 12 月 30 日起至判决确定给付之日止的逾期还款利息；案件受理费及公告费 391,910 元；财产保全费 4,858 元。 ● 是否会对上市公司损益产生负面影响：本次判决为一审判决，截至本公 告披露日尚处于上诉期内，判决尚未生效，最终结果尚存在不确定性，目前无 法准确判断对公司本期利润或期后利润的影响。公司对本次诉讼事项存在异议， 将依法向宁夏回族自治区银川市中级人民法院提起上诉，维护公司合法权益。 一、本次诉讼的基本情况 因资金借款合同纠纷，宁夏国有资产投资控股集团有限公司（以下简称：宁 国投）作为原告向宁夏回族自治区银川市金凤区人民法院（以下简称：金凤区人 民法院）提交 ...

宁夏中科生物科技股份有限公司独立董事 关于第九届董事会第十八次会议相关事项的独立意见 根据《宁夏中科生物科技股份有限公司章程》(以下简称:《公司章程》)等 有关规定,我们作为宁夏中科生物科技股份有限公司(以下简称:公司)第九届 董事会独立董事,经对相关资料充分核实后,现就公司第九届董事会第十八次会 议审议的《关于终止与石嘴山市正兴成新材料技术合伙企业(有限合伙)签署< 债务抵偿协议>的议案》发表如下独立意见: 本次与石嘴山市正兴成新材料技术合伙企业(有限合伙)(以下简称:合伙 企业)签订《债务抵偿协议》事项因综合考虑公司业务发展规划以及经营资金的 整体合理安排等因素,并经公司慎重研究,与合伙企业协商一致,同意终止审议 的交易事项,不会对公司的正常生产经营和财务状况产生重大不利影响。公司事 前就上述事项与我们进行沟通并获得了认可,上述议案在本次董事会上进行了审 议并获得通过,关联董事回避表决,审议和表决程序符合相关法律、法规和《公 司章程》的规定,不存在损害公司及股东利益的情况。 二〇二三年十二月五日 宁夏中科生物科技股份有限公司独立董事关于第九届董事会第十八 次会议相关事项的独立意见签字页: Splandy ...

证券代码：600165 证券简称：宁科生物 公告编号：2023-063 宁夏中科生物科技股份有限公司 关于取消 2023 年第四次临时股东大会的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 取消股东大会的相关情况 1. 取消的股东大会的类型和届次 2023 年第四次临时股东大会 2. 取消股东大会的召开日期：2023 年 12 月 12 日 3. 取消的股东大会的股权登记日 三、 所涉及议案的后续处理 本次取消股东大会事项符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》等相关规定，公司将根据相关工作的进展情况另行决定会议时间安排。 公司对由此给投资者带来的不便深表歉意，感谢广大投资者对公司的理解与支持！ 特此公告。 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 600165 | 宁科生物 | 2023/12/6 | 二、 取消原因 宁夏中科生物科技股份有限公司（以下简称：公司）原定于 2023 年 12 月 12 ...

证券代码：600165 股票简称：宁科生物 公告编号：临 2023-061 宁夏中科生物科技股份有限公司 第九届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次董事会应到董事 8 名，实到董事 8 名。 ● 本次董事会共两项议案，经审议全部通过。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《宁夏中科生物科技股份有限公司章程》的规定。 （二）本次董事会通知于 2023 年 12 月 4 日以电子邮件方式送达，会议材料 于 2023 年 12 月 4 日以电子邮件方式送达。 （三）本次董事会于 2023 年 12 月 5 日上午 10:00 以通讯方式召开。 （四）本次董事会应到董事 8 名，实到董事 8 名。 （五）本次董事会由董事长吴江明先生主持，全体监事及高级管理人员列席 了会议。 二、董事会会议审议情况 与会董事对提交本次会议的两项议案进行了认真审议，表决情况如下： （一）审议关于终止与石嘴山市正兴成新材料技术合伙企业（有 ...

宁夏中科生物科技股份有限公司审计委员会 关于第九届董事会第十八次会议相关事项的审核意见 宁夏中科生物科技股份有限公司(以下简称:公司)董事会审计委员会认真 审阅了由公司董事会提交的第九届董事会第十八次会议相关资料,作为公司审计 委员会委员,就关于终止与石嘴山市正兴成新材料技术合伙企业(有限合伙)(以 下简称:合伙企业)签署《债务抵偿协议》的议案发表如下审核意见: 本次与合伙企业签订《债务抵偿协议》事项因综合考虑公司业务发展规划以 及经营资金的整体合理安排等因素,并经公司慎重研究,与合伙企业协商一致, 同意终止审议的交易事项,不会对公司的正常生产经营和财务状况产生重大不利 影响,不存在损害公司及股东利益的情况,我们同意将该议案提交公司第九届董 事会第十八次会议进行审议。 二〇二三年十二月四日 1 祝灿庭 娄亦捷 2 宁夏中科生物科技股份有限公司审计委员会关于第九届董事会第十 八次会议相关事项的审核意见签字页: 岳修峰 Jan Viz 祝灿庭_ 娄亦捷 2 宁夏中科生物科技股份有限公司审计委员会关于第九届董事会第十 八次会议相关事项的审核意见签字页: 岳修峰 ...

宁夏中科生物科技股份有限公司独立董事 关于第九届董事会第十八次会议相关事项的事前认可意见 宁夏中科生物科技股份有限公司(以下简称:公司)董事会将《关于终止与 石嘴山市正兴成新材料技术合伙企业(有限合伙)签署<债务抵偿协议>的议案》 提交我们审核,根据《公司章程》等有关规定,作为公司第九届董事会独立董事, 我们对上述议案进行了认真审阅并发表如下事前认可意见: 公司事前就上述事项与我们进行了沟通,本次与石嘴山市正兴成新材料技术 合伙企业(有限合伙)(以下简称:合伙企业)签署《债务抵偿协议》事项因综 合考虑公司业务发展规划以及经营资金的整体合理安排等因素,并经公司慎重研 究,与合伙企业协商一致,同意终止审议的交易事项,且审议该交易事项的股东 大会尚未召开,《债务抵偿协议》并未生效。本次拟终止与合伙企业签订《债务 抵偿协议》不会对公司的正常生产经营和财务状况产生重大不利影响,不存在损 害公司及股东利益的情况。我们认真审核后一致同意将上述议案提交公司第九届 董事会第十八次会议审议。 二 0 二三年十二月四日 宁夏中科生物科技股份有限公司独立董事关于第九届董事会第十八 次会议相关事项的事前认可意见签字页: 岳修峰 Jan ...