证券代码：600165 证券简称：宁科生物 公告编号：2024-002 宁夏中科生物科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 3 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 200,128,000 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份 | 29.22 | | 总数的比例（%） | | | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | | | | （%） | | （%） | | （%） | | A 股 | 200,000,000 | 99.94 | 128,000 | 0.06 | 0 | 0.00 | 1 (一) 股东大会召 ...

宁夏中科生物科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会材料 1 宁夏中科生物科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会议程 二 O 二四年一月十五日 2 一、宣布大会开幕 二、宣布到会股东情况 三、律师确认股东资格合法性 四、审议表决方法 五、推选监票人、计票人 六、审议关于拟修订《独立董事制度》的议案 七、审议关于拟修订《公司章程》的议案 八、审议关于拟修订《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》的议案 九、股东质询和发言 十、出席现场会议的股东进行表决 十一、将现场表决数据上传至上证所信息网络有限公司 十二、休会并等待上证所信息网络有限公司为宁夏中科生物科技股份有限公 司（以下简称：公司）提供的网络投票和现场投票的合并统计数据 十三、收到上证所信息网络有限公司合并投票统计数据，监票人宣读现场和 网络投票结果 十四、宣布股东大会决议 十五、律师宣读法律意见书 十六、大会闭幕 宁夏中科生物科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会表决方法 依据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》 的规定，本次会议采取如下表决方法： 一、本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式表 ...

证券代码：600165 股票简称：宁科生物 公告编号：临 2024-001 二、担保进展情况 近期，公司与宁夏惠农农村商业银行股份有限公司等金融机构签署了《借款展 期协议》及相关合同，合同约定公司为控股子公司宁夏中科生物新材料有限公司在 上述金融机构办理的共计23,990万元银行贷款展期业务提供担保，保证期限为一年。 上述担保事项未超出公司2022年年度股东大会审批额度。 三、累计对外担保数量 截至本公告披露日，公司累计为子公司提供担保余额为 90,580 万元。 特此公告。 宁夏中科生物科技股份有限公司 为子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、担保情况概述 宁夏中科生物科技股份有限公司（以下简称：公司）分别于 2023 年 4 月 26 日、 2023 年 5 月 18 日召开第九届董事会第十一次会议、2022 年年度股东大会，审议通 过了《2023 年度为子公司融资提供担保的议案》，为满足 2023 年度日常经营需要， 公司为子公司提供不超过 117,000 万元担保，股东大会授权董 ...

| （一）根据法律、法规及其他有关规 | （一）根据法律、行政法规及其他有 | | --- | --- | | 定，具备担任上市公司董事的资格； | 关规定，具备担任公司董事的资格； | | （二）根据法律、法规及有关规定要 | （二）根据法律、法规及有关规定要 | | 求的独立性； | 求的独立性； | | （三）具有上市公司运作的基本知 | （三）具备公司运作的基本知识，熟 | | 识，熟悉相关法律、法规、规章及规则； | 悉相关法律法规和规则； | | （四）具有五年以上法律、经济或者 | （四）具有五年以上履行独立董事职 | | 其他履行独立董事职责所必需的工作经 | 责所必需的法律、会计或者经济等工作经 | | 验，并已根据中国证监会《上市公司高级 | 验，并已根据中国证监会《上市公司高级 | | 管理人员培训工作指引》及相关规定取得 | 管理人员培训工作指引》及相关规定取得 | | 独立董事资格证书； | 独立董事资格证书； | | 独立董事候选人在提名时未取得独 | 独立董事候选人在提名时未取得独 | | 立董事资格证书的，应书面承诺参加最近 | 立董事资格证书的，应书面承诺参加最近 | | 一 ...

宁夏中科生物科技股份有限公司 章 程 （修订稿） 二 O 二三年十二月三十日 1 目 录 | 第一章 | 总则 | 4 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 5 | | 第三章 | 股份 | 5 | | 第一节 | 股份发行 | 5 | | 第二节 | 股份增减或回购 | 6 | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 8 | | 第一节 | 股东 | 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 12 | | 第四节 | 股东大会的提案和通知 | 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 17 | | 第五章 | 董事会 | 21 | | 第一节 | 董事 | 21 | | 第二节 | 独立董事 | 23 | | 第三节 | 董事会 | 28 | | 第四节 | 董事会秘书 | 32 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 | 33 | | 第七章 | 监事会 | 35 | | 第一节 | 监事 | 35 | | 第二节 | ...

宁夏中科生物科技股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 二 О 二三年十二月三十日 1 第一章 总 则 第一条 为推进宁夏中科生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理 水平，规范董事会审计委员会的运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公 司治理准则》《企业内部控制基本规范》《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所股票上市规则》《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会审计 委员会，并制定本实施细则。 第二条 公司董事会下设审计委员会，主要负责审核公司财务信息及其披 露、监督及评估内外部审计工作和内部控制，对董事会负责，向董事会报告工作， 委员会的提案由董事会审议决定。 第三条 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责， 勤勉尽责，切实有效地监督公司的外部审计,指导公司内部审计工作，促进公司 建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第四条 公司为审计委员会提供必要的工作条件，由董事会秘书、证券部承 担审计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。审计委 员会履行职责时，公司管理层及相关部门须给予配合。 第二章 人员组成 第五条 审计委员会成员由三名董事 ...

二 О 二三年十二月三十日 宁夏中科生物科技股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 1 第一章 总 则 第一条 为规范宁夏中科生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》 及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本实施细则。 第二条 公司董事会下设提名委员会，主要负责拟定董事、高级管理人员的 选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并 向董事会提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数。 第四条 提名委员会由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会 工作；召集人在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任， 其中独立董事连续任职不得超过六年。期间如有委员不再担任公司董事职务，自 动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五条 ...

证券代码：600165 证券简称：宁科生物 公告编号：2023-069 宁夏中科生物科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 15 日 至 2024 年 1 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 1 股东大会召开日期：2024年1月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | A 股股东 | | 非累积投票议案 | | | | ...

宁夏中科生物科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 二 О 二三年十二月三十日 1 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全宁夏中科生物科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《公 司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本实施 细则。 第二条 公司董事会下设薪酬与考核委员会，主要负责制定董事、高级管理 人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案， 并向董事会提出建议。 第三条 本实施细则所称董事是指在公司支取薪酬的董事长、董事；高级管 理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监及其他高级 管理人员。 第二章 人员组成 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可 以连任，其中独立董事连续任职不得超过六年。期间如有委员不再担任公司董事 职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第四至第六条规定补足委员人数。 第八条 薪酬与考核委员会下设工作组，公司董事会秘书、证券部负责协助 工 ...

宁夏中科生物科技股份有限公司 独立董事制度 二 О 二三年十二月三十日 第一章 总 则 第一条 为进一步完善宁夏中科生物科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理结构，切实保护中小股东及相关者的利益，促进公司的规范运作，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《公司章程》等相关规定，并结合公 司实际情况制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证券 交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决 策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第 ...