证券代码：600165 股票简称：宁科生物 公告编号：临 2024-007 宁夏中科生物科技股份有限公司 关于上海证券交易所对公司 2023 年年度业绩预亏事 项的监管工作函的回复公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁夏中科生物科技股份有限公司（以下简称：公司）于 2024 年 1 月 31 日收到 上海证券交易所《关于宁夏中科生物科技股份有限公司 2023 年年度业绩预亏事项的 监管工作函》（上证公函【2024】0120 号，以下简称：《工作函》），根据《工作函》 的要求，公司及相关方对《工作函》所涉及的问题进行了认真核实，现就所涉及的 问题回复并补充披露如下： 一、业绩预告显示，公司预计 2023 年度预计亏损 3.5 亿元到 5 亿元，亏损同比 增加 147.38%到 253.40%，主要系控股子公司宁夏中科生物新材料有限公司（以下 简称：中科新材）毛利大幅减少、计提存货及固定资产减值损失等原因。请你公司： （1）分业务板块补充披露 2023 年度各季度营业收入、成本及毛利情况，结合上下 游价格波动、同 ...

证券代码：600165 股票简称：宁科生物 公告编号：临 2024-006 宁夏中科生物科技股份有限公司 关于重大诉讼的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 案件所处的诉讼阶段：执行阶段。 公司收到兴庆区人民法院送达的《民事判决书》（2023）宁 0104 民初 6506 号、（2023）宁 0104 民初 6515 号、（2023）宁 0104 民初 6572 号、（2023）宁 0104 民初 6864 号，兴庆区人民法院对上述资金借款合同纠纷作出判决，具体内 容详见公司于 2023 年 12 月 29 日披露的《关于重大诉讼的进展公告》（公告编 号：临 2023-066）。 1 二、本次诉讼的执行情况 公司于 2024 年 3 月 6 日收到兴庆区人民法院发来的传票、《执行通知书》 及《执行裁定书》【（2024）宁 0104 执 3304 号】等相关法律文书，兴庆区人民法 院对上述资金借款合同纠纷裁定如下： （一）冻结、划拨被执行人上海中能、宁科生物、中科新材等相关责任主体 的银行 ...

证券代码：600165 股票简称：宁科生物 公告编号：临 2024-005 宁夏中科生物科技股份有限公司 关于子公司完成法人变更并换领营业执照的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁夏中科生物科技股份有限公司（以下简称：公司）于近日收到控股子公司 宁夏中科生物新材料有限公司（以下简称：中科新材）、控股子公司宁夏华辉环 保科技股份有限公司（以下简称：华辉环保）及其全资子公司宁夏天福活性炭有 限公司（以下简称：宁夏天福）、全资子公司宁夏新日恒力国际贸易有限公司（以 下简称：恒力国贸）的通知，法定代表人均由"吴江明"变更为"胡春海"，上 述变更事项已完成工商登记手续并分别取得石嘴山市审批服务管理局、宁夏回族 自治区市场监督管理厅、平罗县审批服务管理局换发的《营业执照》，变更后的 《营业执照》基本信息如下： 一、中科新材《营业执照》基本信息 统一社会信用代码：91640205MA76194X0A 企业名称：宁夏中科生物新材料有限公司 类 型：其他有限责任公司 法定代表人：胡春海 注册资本：壹拾叁亿圆整 成立日期：20 ...

关于宁夏中科生物科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 法律意见书 大成(银) 证字[2024]第 G001 号 大成 DENTONS 大成 is Dentons' Preferred Law Firm in China. 北京大成(银川)律师事务所 www.dentons.cn 银川市金凤区宁安大街 64 号德丰大厦 25 层（750011） 25/F,Defeng Skyscraper, No.64 Ning' an Street, Jinfeng District, 750011, Yinchuan, China Tel: +86 951-5057676 Fax: +86 951-5057863 关于宁夏中科生物科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会法律意见书 关于宁夏中科生物科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 大成(银)证字[2024]第 G001 号 致:宁夏中科生物科技股份有限公司 北京大成(银川)律师事务所受宁夏中科生物科技股份有限公司(以下简称 "公司"）的委托,就公司召开2024年第一次临时股东大会(以下简称"本次股 东大会"）的有关事宜,指派本 ...

证券代码：600165 证券简称：宁科生物 公告编号：2024-002 宁夏中科生物科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 3 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 200,128,000 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份 | 29.22 | | 总数的比例（%） | | | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | | | | （%） | | （%） | | （%） | | A 股 | 200,000,000 | 99.94 | 128,000 | 0.06 | 0 | 0.00 | 1 (一) 股东大会召 ...

宁夏中科生物科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会材料 1 宁夏中科生物科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会议程 二 O 二四年一月十五日 2 一、宣布大会开幕 二、宣布到会股东情况 三、律师确认股东资格合法性 四、审议表决方法 五、推选监票人、计票人 六、审议关于拟修订《独立董事制度》的议案 七、审议关于拟修订《公司章程》的议案 八、审议关于拟修订《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》的议案 九、股东质询和发言 十、出席现场会议的股东进行表决 十一、将现场表决数据上传至上证所信息网络有限公司 十二、休会并等待上证所信息网络有限公司为宁夏中科生物科技股份有限公 司（以下简称：公司）提供的网络投票和现场投票的合并统计数据 十三、收到上证所信息网络有限公司合并投票统计数据，监票人宣读现场和 网络投票结果 十四、宣布股东大会决议 十五、律师宣读法律意见书 十六、大会闭幕 宁夏中科生物科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会表决方法 依据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》 的规定，本次会议采取如下表决方法： 一、本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式表 ...

证券代码：600165 股票简称：宁科生物 公告编号：临 2024-001 二、担保进展情况 近期，公司与宁夏惠农农村商业银行股份有限公司等金融机构签署了《借款展 期协议》及相关合同，合同约定公司为控股子公司宁夏中科生物新材料有限公司在 上述金融机构办理的共计23,990万元银行贷款展期业务提供担保，保证期限为一年。 上述担保事项未超出公司2022年年度股东大会审批额度。 三、累计对外担保数量 截至本公告披露日，公司累计为子公司提供担保余额为 90,580 万元。 特此公告。 宁夏中科生物科技股份有限公司 为子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、担保情况概述 宁夏中科生物科技股份有限公司（以下简称：公司）分别于 2023 年 4 月 26 日、 2023 年 5 月 18 日召开第九届董事会第十一次会议、2022 年年度股东大会，审议通 过了《2023 年度为子公司融资提供担保的议案》，为满足 2023 年度日常经营需要， 公司为子公司提供不超过 117,000 万元担保，股东大会授权董 ...

| （一）根据法律、法规及其他有关规 | （一）根据法律、行政法规及其他有 | | --- | --- | | 定，具备担任上市公司董事的资格； | 关规定，具备担任公司董事的资格； | | （二）根据法律、法规及有关规定要 | （二）根据法律、法规及有关规定要 | | 求的独立性； | 求的独立性； | | （三）具有上市公司运作的基本知 | （三）具备公司运作的基本知识，熟 | | 识，熟悉相关法律、法规、规章及规则； | 悉相关法律法规和规则； | | （四）具有五年以上法律、经济或者 | （四）具有五年以上履行独立董事职 | | 其他履行独立董事职责所必需的工作经 | 责所必需的法律、会计或者经济等工作经 | | 验，并已根据中国证监会《上市公司高级 | 验，并已根据中国证监会《上市公司高级 | | 管理人员培训工作指引》及相关规定取得 | 管理人员培训工作指引》及相关规定取得 | | 独立董事资格证书； | 独立董事资格证书； | | 独立董事候选人在提名时未取得独 | 独立董事候选人在提名时未取得独 | | 立董事资格证书的，应书面承诺参加最近 | 立董事资格证书的，应书面承诺参加最近 | | 一 ...

宁夏中科生物科技股份有限公司 章 程 （修订稿） 二 O 二三年十二月三十日 1 目 录 | 第一章 | 总则 | 4 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 5 | | 第三章 | 股份 | 5 | | 第一节 | 股份发行 | 5 | | 第二节 | 股份增减或回购 | 6 | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 8 | | 第一节 | 股东 | 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 12 | | 第四节 | 股东大会的提案和通知 | 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 17 | | 第五章 | 董事会 | 21 | | 第一节 | 董事 | 21 | | 第二节 | 独立董事 | 23 | | 第三节 | 董事会 | 28 | | 第四节 | 董事会秘书 | 32 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 | 33 | | 第七章 | 监事会 | 35 | | 第一节 | 监事 | 35 | | 第二节 | ...

宁夏中科生物科技股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 二 О 二三年十二月三十日 1 第一章 总 则 第一条 为推进宁夏中科生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理 水平，规范董事会审计委员会的运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公 司治理准则》《企业内部控制基本规范》《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所股票上市规则》《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会审计 委员会，并制定本实施细则。 第二条 公司董事会下设审计委员会，主要负责审核公司财务信息及其披 露、监督及评估内外部审计工作和内部控制，对董事会负责，向董事会报告工作， 委员会的提案由董事会审议决定。 第三条 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责， 勤勉尽责，切实有效地监督公司的外部审计,指导公司内部审计工作，促进公司 建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第四条 公司为审计委员会提供必要的工作条件，由董事会秘书、证券部承 担审计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。审计委 员会履行职责时，公司管理层及相关部门须给予配合。 第二章 人员组成 第五条 审计委员会成员由三名董事 ...