北汽福田汽车股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 股票简称：福田汽车 股票代码：600166 2024 年 8 月·北京 1 目 录 议案一、关于调整第九届董事会董事的议案 议案二、关于变更回购股份用途为注销暨修改《公司章程》的议案 议案三、关于续聘致同会计师事务所担任公司 2024 年度财务及内控审计机构 的议案 议案四、关于拟对参股公司债权展期的议案 2 议案一： 北汽福田汽车股份有限公司 关于调整第九届董事会董事的议案 各位股东： 根据《公司章程》第八十九条规定：董事、董事会提名/治理委员会、单独或者合 并持有公司 3%以上股份的股东，可以提出董事候选人。 近日，公司接到北京国有资本运营管理有限公司《关于向北汽福田汽车股份有限 公司推荐董事人选的函》：推荐吴骥同志为北汽福田汽车股份有限公司董事人选，迟 晓燕同志不再担任北汽福田汽车股份有限公司董事。 吴骥同志现任北京国有资本运营管理有限公司资本运营部副总经理，曾任北京市 文化投资发展集团有限责任公司投资部（资产运营部）经理、北京市政府投资引导基 金管理有限公司合规风控负责人等，具备多年资产运营、合规与风控等领域工作经验。 董事会提名/治理 ...

证券代码：600166 证券简称：福田汽车 编号：临 2024—055 北汽福田汽车股份有限公司 董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券日报》上的《关于终止实施 2024-2025 年度员工持股计划并变更 第三期回购股份用途用于注销暨修改<公司章程>的公告》（公告编号：临 2024-057 号）。 （二）《关于续聘致同会计师事务所担任公司 2024 年度财务及内控审计机构的议 案》 公司董事会审计/内控委员会召开了会议，对《关于续聘致同会计师事务所担任公 司 2024 年度财务及内控审计机构的议案》进行了认真审核，发表了同意意见。 2024 年 7 月 25 日，公司以电子邮件和专人送达的方式，向全体董事发出了召开通 讯董事会的通知及《关于终止实施 2024-2025 年度员工持股计划并变更第三期回购股份 用途的议案》《关于续聘致同会计师事务所担任公司 2024 年 ...

证券代码：600166 证券简称：福田汽车 编号：临 2024—061 北汽福田汽车股份有限公司 关于年度担保计划范围内担保进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 北京安鹏中融汽车新零售科技有限公司（以下简称"安鹏中融"）及下属子公 司安鹏融资租赁（天津）有限公司（以下简称"安鹏天津"） 、北京中车信融 融资租赁有限公司（以下简称"中车信融"）为公司关联方。 终端客户不是公司关联方。 2024 年 7 月担保金额及已实际为其提供的担保余额： 2024 年 7 月，公司为安鹏中融提供的担保金额为 0.9818 亿元，公司为安鹏天 津提供的担保金额为 1.049 亿元，公司及全资子公司北京银达信融资担保有 限责任公司（以下简称"银达信"）为中车信融提供的担保金额为 1.736 亿元， 截至 7 月底公司已实际为安鹏中融及其下属子公司提供的担保余额 28.27 亿 元。 2024 年 7 月，公司为终端客户提供的担保金额 0.45 亿元，截至 7 月底已实 际为上下游产业链及终端客户提供的担保余额 ...

证券代码：600166 证券简称：福田汽车 编号：临 2024—056 北汽福田汽车股份有限公司 监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司监事会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指 导意见》（以下简称"《指导意见》"）等相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》 的有关规定，对关于终止实施 2024-2025 年度员工持股计划事项进行了核查，发表核 查意见如下： 一、监事会会议召开情况 2024 年 7 月 25 日，公司以电子邮件和专人送达的方式，向全体监事发出了召开通 讯监事会的通知及《关于终止实施 2024-2025 年度员工持股计划的议案》。本次会议以 通讯表决的方式召开，应出席监事 9 名，实际出席监事 9 名。会议的召集召开符合《公 司法》和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 依据《规则》有关规定，关联监事蔡恩禹、杨巩社、颜敏回避表决。截至 2024 年 8 月 14 ...

证券代码：600166 证券简称：福田汽车 公告编号：2024-060 北汽福田汽车股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2024 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 8 月 30 日 14 点 00 分 召开地点：福田汽车 106 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 8 月 30 日 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 不适用 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | 投票股 ...

北汽福田汽车股份有限公司 章 程 第一章总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《中国共产党章程》和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《中华人民共和国公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以 下简称"公司"）。 公司经北京市人民政府办公厅京政办函（1996）65 号文件批准，以发起方式设立；于 1996 年 8 月 28 日在北京市工商行政管理局（现北京市市场监督管理局）注册登记，取得营业执 照，注册号 110000005082498，2015 年 12 月 25 日换发了加载统一社会信用代码的营业执照， 统一社会信用代码为 911100001012029043。 二〇二四年八月修订 （尚需股东大会批准） I | 第一章总则 3 | | | --- | --- | | 第二章经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章股份 5 | | | 第一节股份发行 5 | | | 第二节股份增减和回购 12 | | | 第三节股份转让 13 | | | 第四章股东和股东大会 ...

证券代码：600166 证券简称：福田汽车 编号：临 2024-058 北汽福田汽车股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 12 月 22 日 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 首席合伙人：李惠琦 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469 拟聘任的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 2024 年 8 月 14 日，北汽福田汽车股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审议通 过了《关于续聘致同会计师事务所担任 2024 年公司财务及内控审计机构的议案》，拟续聘 致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同所"）为公司 2024 年度财务及内控 审计机构。本事项尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议、批准，现将有关事宜 公告如下： 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、致同会计师事务所基本信息 重要内容提示： 1.基本信息 截至 2023 年末，致同所从业人员近六千人，其中 ...

证券代码：600166 证券简称：福田汽车 编号：临 2024—059 北汽福田汽车股份有限公司 关于拟对参股公司债权展期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、债权展期事项概述 1、债权展期基本情况 公司董事会 2021 年 4 月审议通过了以所持长沙普罗科环境装备有限责任公司（以 下简称"长沙普罗科"）100%股权及河北雷萨重型工程机械有限责任公司（以下简称 "河北雷萨"）49%股权置入雷萨股份的事项，长沙普罗科及河北雷萨对公司的欠款金 额合计 11.82 亿元由雷萨股份全部承接，并约定于 2021 年至 2025 年分四年还清，河 北雷萨和长沙普罗科分别对雷萨股份承接的债务清偿承担连带保证责任。 1 为了支持雷萨股份有限公司（以下简称"雷萨股份"）健康可持续发展，降低其现 金流压力，助力北汽福田汽车股份有限公司（以下简称"公司"）专用车业务发展， 公司拟将对雷萨股份 47,254.29 万元债权（2024 年-2025 年到期）进行展期，展 期期限从 2025 年至 2027 年。 本 ...

证券代码：600166 证券简称：福田汽车 编号：临 2024—054 北汽福田汽车股份有限公司 2024 年 7 月份各产品产销数据快报 | | 产品类型 | | | | 销 量（辆） | | | | | 产 量（辆） | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 本月数 | 去年同 | 本年累计 | 去年累计 | 累计同比 | 本月数量 | 去年同期 | 本年累计 | 去年累计 | 累计同比 | | | | | 量 | 期 | | | 增减 | | | | | 增减 | | | 货 | 中重型货车（含福戴） | 6987 | 7663 | 61138 | 71260 | -14.20% | 4496 | 4884 | 66211 | 64169 | 3.18% | | | 车 商用 | 轻型货车 | 27928 | 28397 | 243389 | 236201 | 3.04% | 32297 | 29595 | 239112 | 225633 | 5.97% | ...

Investment Rating - The report assigns an "Outperform" rating to the company [1][5]. Core Views - Foton Motor is a leading player in the commercial vehicle sector in China, with a market share of 15.7% and sales of 631,000 units in 2023, maintaining its position as the industry leader [4]. - The company is expected to benefit from the recovery trend in the heavy truck market over the next 2-3 years [4]. - Foton is actively expanding its presence in overseas markets, with a projected export of 80,000 units in the first half of 2024, representing a year-on-year growth of approximately 30% [4]. Financial Summary - The company reported revenue of 56.1 billion yuan and a net profit of 910 million yuan in 2023, with a gross margin of 11.4% [4]. - Revenue projections for 2024, 2025, and 2026 are 64.5 billion yuan, 71.9 billion yuan, and 77 billion yuan, respectively, with net profits expected to be 1.2 billion yuan, 1.6 billion yuan, and 1.8 billion yuan [5][11]. - The earnings per share (EPS) forecast for 2024, 2025, and 2026 is 0.15 yuan, 0.20 yuan, and 0.22 yuan, respectively [5][11]. Business Segmentation - The revenue growth rates for different segments from 2024 to 2026 are projected as follows: - Light trucks: 20%/15%/10% [8]. - Engines: 15%/10%/5% [8]. - Medium and heavy trucks: 10%/10%/5% [8]. - Light passenger vehicles: 15%/10%/5% [8]. - Buses: 15%/10%/5% [8]. Valuation - The report uses a price-to-earnings (P/E) method for valuation, suggesting a reasonable value range of 2.87 to 3.17 yuan based on a P/E ratio of 19-21 for 2024 [5][10].