证券代码：600169 证券简称：太原重工 公告编号：2023-046 太原重工股份有限公司 第九届董事会 2023 年第六次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）会议召开符合有关法律、法规情况 太原重工股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会 2023 年第六次临 时会议于 2023 年 12 月 22 日以通讯方式召开。本次董事会会议经过了适当的通 知程序，会议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议及通过的决 议合法有效。 （二）《公司章程》第一百一十四条规定：代表 1/10 以上表决权的股东、 1/3 以上董事或者监事会，可以提议召开董事会临时会议。董事长应当自接到提 议后 10 日内，召集和主持董事会会议。第一百一十五条规定：董事会召开临时 董事会会议应于会议召开五日以前书面通知董事。 公司第九届董事会根据上述规定，以通讯方式召开董事会。 公司于 2023 年 12 月 17 日以电子邮件和书面方式发出召开董事会的通知及 会议资料。 （一）审 ...

太原重工股份有限公司 关于全资子公司开展融资租赁业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、交易事项概述 为加快推动太原重工股份有限公司（以下简称"公司"）风电总承包项目建 设进度，优化项目公司融资结构，满足业务发展需要，公司全资子公司朔州市能 裕新能源有限公司（以下简称"朔州能裕"）拟与华电融资租赁有限公司（以下 简称"华电租赁"）开展融资租赁业务，租赁物为平鲁下面高 100MW 风电项目风 力发电设备及配套工程，其中设备为直租方式，工程为售后回租，计划融资金额 为不超过人民币 63,000.15 万元，融资期限 15 年。 2023 年 12 月 22 日，公司第九届董事会 2023 年第六次临时会议决议审议通 过《关于全资子公司朔州市能裕新能源有限公司开展融资租赁业务的议案》。本 次融资租赁业务不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。该议案无需提交公司股东大会审议。 证券代码：600169 证券简称：太原重工 公告编号：2023-048 三、交易的主要内容 ...

证券代码：600169 证券简称：太原重工 公告编号：2023-045 太原重工股份有限公司 关于收到山西证监局行政监管措施决定书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 太原重工股份有限公司（以下简称"太原重工"或"公司"）及控股股东太原重 型机械集团有限公司（以下简称"太重集团"）于近日收到中国证券监督管理委 员会山西监管局（以下简称"山西证监局"）出具的《关于对太原重工股份有限公 司采取责令改正并出具警示函措施的决定》（〔2023〕36 号）、《关于对太原重型 机械集团有限公司采取出具警示函措施的决定》（〔2023〕37 号）、《关于对韩珍 堂、陶家晋、卜彦峰、段志红、赵晓强采取出具警示函措施的决定》（〔2023〕 38 号），现将主要内容公告如下： 一、《关于对太原重工股份有限公司采取责令改正并出具警示函措施的决 定》（〔2023〕36 号） 经查，发现你公司存在以下违规事项： （一）信息披露方面 1.未披露股权转让重大事项后续进展 2021 年 6 月，你公司披露拟向控股股东转让子公司太重（天津） ...

证券代码： 600169 证券简称：太原重工 太原重工股份有限公司投资者关系活动记录表 投资者关系活动 □特定对象调研 □ 分析师会议 类别 □ 媒体采访 √ 业绩说明会 □ 新闻发布会 □ 路演活动 □ 现场参观 □ 其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及 投资者网上提问 人员姓名 时间 2023年12月6日 (周三) 下午 15:00~16:00 地点 公 司 通 过 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ http:// roadshow.sseinfo.com/）采用网络远程的方式召开业绩说明 会 上市公司接待人 1、总经理王省林 ...

根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司于 2023 年 11 月 29 日召开第 九届监事会 2023 年第四次临时会议，选举张新伟先生为公司第九届监事会主席， 任期自本次会议审议通过之日起至第九届监事会任期届满之日止。 证券代码：600169 证券简称：太原重工 公告编号：2023-043 太原重工股份有限公司 关于选举监事会主席的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 太原重工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 29 日召开 2023 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于选举公司第九届监事会股东代表监事 的议案》，同意选举张新伟先生为公司第九届监事会股东代表监事。 特此公告。 太原重工股份有限公司监事会 2023 年 11 月 30 日 附：张新伟简历 张新伟先生，1968 年 4 月生，硕士研究生学历，1991 年 7 月参加工作，政 工师。历任山西省委人才办副主任、调研员、专项办主任，山西省委组织部人才 工作处处长，山西大地环境投资控股有限公司党委专职副书记、副董事长、工 ...

证券代码：600169 证券简称：太原重工 公告编号： 2023-044 太原重工股份有限公司 公司于 2023 年 10 月 28 日披露了《太原重工股份有限公司 2023 年第三季度 报告》。为加强与投资者的交流，使投资者更加全面、深入地了解公司情况，广 泛听取投资者的意见和建议，在信息披露允许的范围内解答投资者普遍关注的问 题。公司将以网络互动的方式召开 2023 年第三季度业绩说明会，欢迎广大投资 者积极参与。 二、说明会召开的时间、地点 说明会定于 2023 年 12 月 6 日（星期三）15:00-16:00 通过上海证券交易所 上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）进行在线交流。 ● 会议召开时间：2023 年 12 月 6 日（星期三）15:00-16:00 ● 会议召开地点：上海证券交易所"上证路演中心"网络平台 ● 会议召开网址：http://roadshow.sseinfo.com/ ● 会议召开方式：上证路演中心网络互动 三、参加人员 公司总经理王省林先生、独立董事姚小民先生、财务总监段志红先生、董事 会秘书赵晓强先生以及相关工作人员将出席本次说 ...

山 西 德 为 律 师 事 务 所 Shanxi Dewei Law Office 中国·太原 山西省太原市亲贤北街 368 号水工大厦十层 邮编:030006 电话:(0351) 7897998 传真:(0351) 7897998 电子邮件: sxdwgls(@163.com 关于太原重工股份有限公司 二〇二三年第三次临时股东大会的法律意见书 致:太原重工股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(下称"《公司法》")、《上市 公司股东大会规则》(下称"《规则》")、《太原重工股份有限公司章 程》(下称"《公司章程》")及公司的委托,山西德为律师事务所(下 称"本所")律师管晋宏、徐德峰出席贵公司 2023年第三次临时股东 大会(下称"本次大会"),就本次大会的相关事项进行见证,并出具 法律意见。 为出具本法律意见书之目的,本所律师核查和验证了公司提供的与 本次大会有关的文件和事实。 本所律师仅依据法律意见书出具目前已发生的或存在的事实和对 法律、法规和规范性文件的理解发表法律意见。 本所律师依照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精 神,对公司本次大会召集、召开的相关法律问题发表法律意见: 一、本 ...

证券代码：600169 证券简称：太原重工 公告编号：2023-042 太原重工股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 243 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,748,039,788 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 51.7021 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长韩珍堂先生主持，采取现场记名投 票和网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》 及《公司章程》的有关规定。 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

太原重工股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会资料 二○二三年十一月二十九日 太原重工股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会资料目录 | 会议须知 | 1 | | --- | --- | | 2023 年第三次临时股东大会议程 | 3 | | 议案一、关于变更会计师事务所的议案 | 4 | | 议案二、关于公司风电业务重组的议案 | 6 | | 议案三、关于选举公司第九届监事会股东代表监事的议案 .. 14 | | 会议须知 为维护广大投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和 议事效率，根据《公司法》《公司章程》和《股东大会议事规则》 的有关规定，特制定如下参会须知，望出席股东大会的全体人员 严格遵守： 一、为能及时统计出席会议的股东（股东代理人）所代表的 持股总数，务请登记出席股东大会的股东及股东代表于会议开始 前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委 托书等原件，以便签到入场；参会资格未得到确认的人员，不得 进入会场。 二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股 东（或代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或代理人）、 公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、公司 ...

利安达会计师事务所(特殊普通合伙) 太原重工股份有限公司 拟向百色市能裕新能源有限公司 划转资产及负债专项审计报告 目 页 次 一、专项审计报告 l -2 我们接受委托,对太原重工股份有限公司(以下简称"太原重工") 拟将涉及风场建设和运营相关的资产、负债以 2023 年 8 月 31 日为基 准日按账面价值向百色市能裕新能源有限公司(以下简称"能裕公司") 划转的情况进行审计。太原重工对所提供的涉及风场建设和运营相关 的资产及负债的财务资料的真实性、合法性、完整性负责,我们的责 任是在实施审计工作的基础上对拟划转资产、负债于基准目的账面价 值发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审 计工作。根据太原重工提供的拟向能裕公司划转的资产、负债的情况, 我们实施了包括对实物资产的现场勘察、划拨资产及负债的函证以及 我们认为必要的其他审计程序。 经审计,我们认为,太原重工拟向能裕公司划转的资产、负债在 所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了太原重工于 2023 年 8 月 31 日拟划转资产、负债的情况。 第 1 页 二、其他事项说明 资产划转审计基准日为2023年8月31日,由于审计基 ...