太原重工股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 太原重工股份有限公司（以下简称"公司"）聘请利安达会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"利安达所"）作为公 司 2024 年度财务报告审计机构、内部控制审计机构。根据财政 部、国务院国资委及中国证监会颁布的《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》，公司对利安达所 2024 年审计过程 中的履职情况进行评估。经评估，公司认为，近一年利安达所资 质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见， 具体情况如下： | 项目 | 姓名 | 注册会计 | | 开始从事上 | | 开始在本所 | | 开始为本公 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 师执业时 | | 市公司审计 | | 执业时间 | | 司提供审计 | | | | 间 | | 时间 | | | | 服务时间 | | 项目合伙人 | 王小宝 | 2001 | 年 | 1998 | 年 | 2013 | 年 | 2024 年 | | 签字注册会计师 | 刘素云 | 2003 | 年 | ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定和要 求，董事会审计与风控委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守， 认真履职，对利安达会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 太原重工股份有限公司董事会审计与风控委员会 对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告 "利安达所"）2024 年审计资质及审计工作履行了监督职责。 现将审计与风控委员会对利安达所 2024 年度履行监督职责的情 况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 利安达所成立于 2013 年 10 月 22 日，组织形式为特殊普通 合伙，注册地址为北京市朝阳区慈云寺北里 210 号楼 1101 室， 首席合伙人为黄锦辉，拥有财政部颁发的会计师事务所执业证 书。截至 2024 年末，利安达所拥有合伙人 73 名、注册会计师 449 名、从业人员 1870 名，签署过证券服务业务审计报告的注 册会计师人数 152 名。利安达所 2024 年度（未经审计）的收入 总额：52,779.03 ...

证券代码：600169 证券简称：太原重工 公告编号：2025-018 太原重工股份有限公司 关于 2024 年度"提质增效重回报"行动方案评估报告 暨 2025 年度"提质增效重回报"行动方案的公告 开拓土库曼斯坦、奥地利、罗马尼亚等新兴市场；签订多个电铲项目，矿山产品 在海外市场规模增大；签订加拿大 550 吨铸造起重机项目，实现起重设备在欧美 发达国家出口零的突破。 项目建设方面，四轮一带项目、工程齿轮箱项目、油箱配重项目、万台高机 项目完成交工验收，进入试生产阶段；工程起重机项目联合厂房完成工程建设和 配套公辅项目各单体主体施工，进行设备安装调试；轨道检测能力提升项目、高 精度车轮加工产能提升项目和高端车轴加工能力提升项目按计划有序推进。 资本运作方面，年内先后两次进行风电业务重组，风电类业务在公司体系内 基本实现"全剥离"，进一步聚焦优势主业；向太重集团收购智能装备公司全部 股权，提升了上市公司资产质量。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为响应上海证券交易所《关于开展沪市公司"提质增效重回报"专 ...

证券代码：600169 证券简称：太原重工 公告编号：2025-015 太原重工股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 太原重工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开第九 届董事会第十次会议，审议通过《关于计提资产减值准备的议案》，具体情况公 告如下： 一、本次计提资产减值准备的情况概述 根据《企业会计准则》以及公司会计政策的相关规定，为更加真实、准确反 映公司截至 2024 年 12 月 31 日的资产状况及 2024 年度经营成果，基于谨慎性原 则，公司对截至 2024 年 12 月 31 日可能出现减值迹象的相关资产进行了减值测 试，拟计提各类信用减值准备 11,991.03 万元、资产减值准备 2,374.50 万元。 二、本次计提资产减值准备的具体情况 （一）计提信用减值准备情况 根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，合同资产按照整个存续期的预 期信用损失，计提减值准备。经测试，2024 年度计提合同资产减值准备 1,651.1 ...

太原重工股份有限公司董事会 关于独立董事 2024 年度独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股 票上市规则》等相关法律法规及业务规则，以及《公司章程》 《独立董事工作制度》的规定，公司董事会根据独立董事提交 的《独立性自查情况表》，对 2024 年度在任独立董事姚小民先 生、赵保东先生、吴培国先生、屈福政先生履职期间保持独立 性自查情况进行了评估，现将评估自查情况报告如下： 经核查，上述四名独立董事在 2024 年度任职期间，未在公 司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东、实 际控制人及其附属公司担任任何职务，与公司以及主要股东、 实际控制人之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客 观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 等法律法规中对独立董事独立性的相关要求。在审议各项议案 时，均能保证其独立性，亦不存在影响独立性的情形。 太原重工股份有限公司董事会 2025 年 4 月 25 日 ...

证券代码：600169 证券简称：太原重工 公告编号：2025-021 太原重工股份有限公司 关于修订《公司章程》及相关公司制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 太原重工股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十次会议于 2025 年 4 月 25 日审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》《关于 修订<股东会议事规则>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》。现将 相关情况公告如下： 一、《公司章程》的修订情况 为符合对上市公司的规范要求，进一步完善公司治理，根据《公司法》《证 券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规，公司决定取消监事会， 《监事会议事规则》予以废止，由董事会审计与风控委员会行使相关职权。对《公 司章程》的具体修改情况如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一章 总则 | 第一章 总则 | | 第八条 董事长为公司的法定代表人。 | 第八条 董事 ...

公司代码：600169 公司简称：太原重工 太原重工股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 太原重工股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控 ...

太原重工股份有限公司董事会 审计与风控委员会 2024 年度履职报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等相关法律、法规以及《公司章程》的有关规定，太原重工股份 有限公司董事会审计与风控委员会本着勤勉尽责的原则，积极开 展工作，认真履行职责，现就 2024 年度履职情况报告如下： 一、审计与风控委员会基本情况 截至本报告出具日，公司第九届董事会审计与风控委员会由 3 名成员组成，分别为独立董事姚小民先生、赵保东先生、吴培 国先生，其中主任委员由会计专业人士姚小民先生担任。审计与 风控委员会成员基本信息情况详见公司于在上海证券交易所网 站披露的《2024 年年度报告》。 二、审计与风控委员会会议召开情况 报告期内，公司董事会审计与风控委员会共召开了 7 次会 议，会议的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《公司章程》 及《公司董事会审计与风控委员会工作细则》的有关规定，具体 情况如下： 1.2024 年 3 月 8 日，公司第九届董事会审计与风控委员会 召开了 2024 年第一次会议，会上由审计师出具初步审计意见后， 与审计与 ...

接到公司通知之日起 30 日内、未接到通知的自本公告披露之日起 45 日内，有权要 求本公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的， 本次回购注销将按法定程序继续实施。公司债权人如要求本公司清偿债务或提供相 应担保的，应根据《公司法》等法律、法规的有关规定向本公司提出书面要求，并 随附有关证明文件。 二、需债权人知晓的相关信息 债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其 他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执 照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外， 还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自 然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外， 还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、通知债权人的理由 太原重工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开第九届 ...

关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性 股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 太原重工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开第九届 董事会第十次会议，审议通过了《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限 制性股票的议案》，同意将公司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称"激励计划"） 中部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票 1,415.367 万股进行回购注销， 具体情况如下： 一、公司 2022 年限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1. 2022 年 8 月 9 日，公司召开第九届董事会 2022 年第一次临时会议，审议通过 了《关于<太原重工 2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于 <太原重工 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于<太原重 工 2022 年限制性股票激励计划管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董 事会办理公司 2022 年限制性股票激励计 ...