证券代码：600169 证券简称：太原重工 公告编号：2024-071 太原重工股份有限公司 关于完成股份回购暨回购实施结果的公告 | 回购方案首次披露日 | 2023/12/23 | | | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 12 个月 | | | 预计回购金额 | 1,000 万元 | 万元~2,000 | | 回购价格上限 | 3.56 | 元/股 | | 回购用途 | √用于员工持股计划或股权激励 | □减少注册资本 | | | □用于转换公司可转债 | | | | □为维护公司价值及股东权益 | | | 实际回购股数 | 490 万股 | | | 实际回购股数占总股本比例 | 0.15% | | | 实际回购金额 | 1,082.8 | 万元 | | 实际回购价格区间 | 2.14 元/股 | 元/股~2.27 | 一、 回购审批情况和回购方案内容 太原重工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 22 日召开第九 届董事会 2023 年第六次临时会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公 司 A 股股份的议案》，同意公司使用自有 ...

本所律师仅依据法律意见书出具日前已发生的或存在的事实和对 法律、法规和规范性文件的理解发表法律意见。 本所律师依照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精 神,对公司本次大会召集、召开的相关法律问题发表法律意见: 一、本次大会的召集、召开程序 山西德 为 律师 事 务 所 Shanxi Dewei Law Office 中国·太原 山西省太原市亲贤北街 368 号水工大厦十层 邮编:030006 电话:(0351) 7897998 传真:(0351) 7897998 电子邮件: sxdwgls(@163.com 关于太原重工股份有限公司 二〇二四年第四次临时股东大会的法律意见书 致:太原重工股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(下称"《公司法》")、《上市 公司股东大会规则》(下称"《规则》")、《太原重工股份有限公司章 程》(下称"《公司章程》")及公司的委托,山西德为律师事务所(下 称"本所")律师管晋宏、徐德峰出席贵公司 2024年第四次临时股东 大会(下称"本次大会"),就本次大会的相关事项进行见证,并出具 法律意见。 为出具本法律意见书之目的,本所律师核查和验证了公司提供的与 本次大会有 ...

2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600169 证券简称：太原重工 公告编号：2024-070 太原重工股份有限公司 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 18 日 (二) 股东大会召开的地点：山西省太原市小店区正阳街 85 号 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 1,022 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 105,645,947 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 6.1449 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，副董事长陶家晋先生主持，采取现场记名 投票和网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开、表决方式符合《公司 ...

太原重工股份有限公司 二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股 东（或代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或代理人）、 公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、公司聘请的律师、 会计师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入 会场。 三、股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项权 利，并履行法定义务和遵守有关规则。对于干扰股东大会秩序和 侵犯其他股东合法权益的，公司将报告有关部门处理。 四、全部议案宣读完后，在对各项议案进行审议讨论过程中 股东可以提问和发言。股东要求发言时应先举手示意，经大会主 1 2024 年第四次临时股东大会资料 二○二四年十二月十八日 太原重工股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会资料目录 | 会议须知 | 1 | | --- | --- | | 2024 年第四次临时股东大会议程 | 3 | | 关于公司向控股股东出售资产暨关联交易的议案 | 4 | 会议须知 为维护广大投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和 议事效率，根据《公司法》《公司章程》和《股东大会议事规则》 的有关规定，特制定如下参会须知，望出席股东大会的全体人员 严格遵守： 一、 ...

利安达会计师事务所(特殊普通合伙) 太原重工新能源装备有限公司 审 计 报 告 2023 年度-2024 年 10 月 目 录 | | | | | | | | | | | | | | 页次 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 一 | 、 | 审 | 计 | 报 | 告 | | | | | | | | 1-3 | | 二 | 、 | 合 | 并 | 资 | 产 | 负 | 债 | 表 | | | | | 4-5 | | 三 | 、 | 合 | 并 | 利 | 润 | 表 | | | | | | | 6 | | 四 | 、 | 合 | 并 | 现 | 金 | 流 | 量 | 表 | | | | | 7 | | 五 | 、 | 合 | 并 | 所 | 有 | 者 | 权 | 益 | 变 | 动 | 表 | 8-9 | | | 六 | 、 | 资 | 产 | 负 | 债 | 表 | | | | | | | 10-11 | | 七 | 、 | 利 | 润 | 表 | | | | ...

证券代码：600169 证券简称：太原重工 公告编号：2024-066 太原重工股份有限公司 第九届董事会 2024 年第六次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）会议召开符合有关法律、法规情况 太原重工股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会 2024 年第六次临 时会议于 2024 年 12 月 2 日以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议经过了适 当的通知程序，会议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议及通 过的决议合法有效。 公司第九届董事会根据上述规定，以现场结合通讯方式召开董事会。 公司于 2024 年 11 月 26 日以电子邮件和书面方式发出召开董事会的通知及 会议资料。 （三）本次董事会应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过以下决议： （一）审议通过《关于公司向控股股东出售资产暨关联交易的议案》。 公司拟将控股的风电类公司股权出售给公司控股股东太原重型机械集团有 限公司，出售资产价格为 ...

证券代码：600169 证券简称：太原重工 公告编号： 2024-067 太原重工股份有限公司 关于公司向控股股东出售资产暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 交易内容概述：为解决同业竞争，进一步优化太原重工股份有限公司（以 下简称"太原重工"或"公司"）资产结构，公司拟将控股的风电类公司股权整 体出售给公司控股股东太原重型机械集团有限公司（以下简称"太重集团"）， 出售资产价格为46,655.68万元。 太重集团直接持有公司48.67%的股权，为公司的控股股东，本次交易构 成关联交易。 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组。 本次交易已经公司第九届董事会2024年第六次临时会议审议通过，尚需 提交公司股东大会审议批准。 至本次关联交易为止，除日常关联交易外，过去12个月内，公司于2024 年6月向太重集团转让太重（察右中旗）新能源实业有限公司（以下简称"察右 中旗公司"）100%股权，同时购买太重集团持有的山西太重智能装备有限公司（以 下简称"智 ...

太原重工股份有限公司规章制度 一、总 则 第一条 为提高太原重工股份有限公司（以下简称"公司"）应对各 类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时妥善处理各类舆情对 公司股价、商业信誉及正常经营活动造成的影响，切实保护公司和投资者 的利益，根据《上海证券交易所股票上市规则》及相关法律法规、规范性 文件的规定和《太原重工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 结合公司实际，制定本制度。 （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格 产生重大影响的事件信息。 二、舆情管理的组织体系及工作职责 第三条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协 同应对。公司成立应对舆情管理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"）， 由公司董事长任组长，副董事长任副组长，成员由公司其他高级管理人员 及相关职能部门负责人组成。舆情工作组下设办公室，由董事会秘书任主 舆情管理制度 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传闻或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波 动的信息 ...

证券代码：600169 证券简称：太原重工 公告编号：2024-069 太原重工股份有限公司 关于股份回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 特此公告。 太原重工股份有限公司董事会 2024 年 12 月 3 日 | 回购方案首次披露日 | 2023/12/23 | | | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 12 个月 | | | 预计回购金额 | 1,000 万元 | 万元~2000 | | 回购用途 | √用于员工持股计划或股权激励 | □减少注册资本 | | | □用于转换公司可转债 | | | | □为维护公司价值及股东权益 | | | 累计已回购股数 | 490 | 万股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.15% | | | 累计已回购金额 | 1,082.8 | 万元 | | 实际回购价格区间 | 2.14 元/股 | 元/股~2.27 | 一、 回购股份的基本情况 太原重工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 ...

利安达会计师事务所(特殊普通合伙) 定襄县能裕新能源有限公司 审 计 报 告 2023 年度-2024 年 10 月 目 录 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册 会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照 中国注册会计师职业道德守则,我们独立于定襄能裕公司,并履行了职业道德方面 的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提 供了基础。 | | | | | | | | | 页次 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 一 | 、 | 审 | 计 | 报 | 告 | | | 1-3 | | 二 | 、 | 资 | 产 | 负 | 债 | 表 | | 1-2 | | 三 | 、 | 利 | 润 | 表 | | | | 3 | | 四 | 、 | 现 | 金 | 流 | 量 | 表 | | 4 | | 五 | 、 | 所 | 有 | 者 | 权 | 益 | 变 | 动 表 5-6 | | 六 | 、 | 财 | 务 | 报 ...