太原重工股份有限公司 章 程 2025 年 4 月修订 太原重工股份有限公司章程 第一章 总则 第十二章 附则 - 1 - 目 录 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东会 第一节 股东的一般规定 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和决议 第五章董事和董事会 第一节 董事的一般规定 第二节 董事会 第三节 独立董事 第四节 董事会专门委员会 第六章 党委会 第七章 高级管理人员 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 太原重工股份有限公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 ...

大原重工股份有限公司 独立董事姚小民2024年度沭职报告 作为太原重工股份有限公司(以下简称"公司")的独立董 事,2024年度,本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、 法规及太原重工《公司章程》和《太原重工股份有限公司独立董 事工作制度》的有关规定,本着客观、公正、独立的原则,勤勉 尽职地履行独立董事的职责和义务,积极出席相关会议,认真审 议董事会各项议案,对公司重大事项发表了独立意见,切实维护 公司和公众股东的合法权益,促进公司规范运作,充分发挥了独 立董事及各专门委员会的作用。现将本人在2024年度履行独立董 事职责的情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 (一) 工作履历、专业背景以及兼职情况 姚小民,1963年6月出生,1983年7月参加工作,大学教授。 历任山西财经大学职业技术学院副院长,山西财经大学财务处副 处长,山西财经大学继续教育学院院长、山西财经大学MBA教育 学院院长等职务。现任山西财经大学教授,山西通宝能源股份有 限公司、山西阳光焦化集团股份有限公司独立董事,本公司独 ...

太原重工股份有限公司股东会议事规则 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本 规则相关规定召开股东会,保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责,认真、按时组织股东会。公司全体 董事应当勤勉尽责,确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内 行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年 召开一次,应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不 定期召开,出现《公司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会 的情形时,临时股东会应当在两个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的,应当报告公司所在地中国 证监会山西监管局和上海证券交易所,说明原因并公告。 第五条 公司召开股东会,应当聘请律师对以下问题出具法律意 见并公告： 太原重工股份有限公司 股东会议事规则 一、总则 第一条 为规范太原重工股份有限公司（以下简称"公司"）行为, 保证股东会依法行使职权,保护公司和股东的合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）和《太原重工股份 ...

作为太原重工股份有限公司(以下简称"公司")的独立董 事,2024年度,本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、 法规及太原重工《公司章程》和《太原重工股份有限公司独立董 事工作制度》的有关规定,本着客观、公正、独立的原则,勤勉 尽职地履行独立董事的职责和义务,积极出席相关会议,认真审 议董事会各项议案,对公司重大事项发表了独立意见,切实维护 公司和公众股东的合法权益,促进公司规范运作,充分发挥了独 立董事及各专门委员会的作用。现将本人在2024年度履行独立董 事职责的情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 太原重工股份有限公司 袖立董事赵保东2024年度述职报告 (一) 工作履历、专业背景以及兼职情况 赵保东,1967年7月出生,1989年毕业于北京大学法律系。 历任天津环渤海国际经济开发公司律师,天津市第一律师事务所 律师,天津金诺律师事务所合伙人,天津市南大律师事务所合伙 人、晋西车轴股份有限公司独立董事。现任北京市大成律师事务 所高级合伙人、天津飞旋科技股份有限公司独立董事,本公司独 ...

太原重工股份有限公司董事会议事规则 太原重工股份有限公司 董事会议事规则 一、总则 第一条 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促 使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策 水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、 《上海证券交易所股票上市规则》和《太原重工股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等有关规定，制订本规则。 二、董事会职权 6.拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及 变更公司形式的方案； 7.在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资 - 1 - 太原重工股份有限公司董事会议事规则 第二条 董事会对包括公司"三重一大"（重大事项决策、重要干 部任免、重要项目安排、大额资金的使用）等相关事项做出决策，主 要行使下列职权： 1.召集股东会，并向股东会报告工作； 2.执行股东会的决议； 3.决定公司的经营计划和投资方案； 4.制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； 5.制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市 方案； 12. ...

大原重工股份有限公司 独立董事屈福政 2024 年度述职报告 作为太原重工股份有限公司(以下简称"公司")的独立董 事,2024年度,本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、 法规及太原重工《公司章程》和《太原重工股份有限公司独立董 事工作制度》的有关规定,本着客观、公正、独立的原则,勤勉 尽职地履行独立董事的职责和义务,积极出席相关会议,认真审 议董事会各项议案,对公司重大事项发表了独立意见,切实维护 公司和公众股东的合法权益,促进公司规范运作,充分发挥了独 立董事及各专门委员会的作用。现将本人在2024年度履行独立董 事职责的情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 (一)工作履历、专业背景以及兼职情况 屈福政,1957年12月出生,毕业于大连理工大学,博士,曾 任大连理工大学工程机械研究所所长、全国起重机械标准化技 术委员会委员。现任大连理工大学教授、博士生导师,本公司 独立董事。 (二)是否存在影响独立性的情况说明 本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务,与公司以及 公司主要股东之间不 ...

太原重工股份有限公司 独立董事吴培国 2024 年度达职报告 一、独立董事的基本情况 (一)工作履历、专业背景以及兼职情况 吴培国,1962年10月出生,大学本科学历,硕士学位,教授 级高级工程师。曾任林业部镇江林业机械厂总工程师、厂长;中 国福马机械集团总经理助理兼苏州林业机械厂厂长、苏福马股份 有限公司副董事长;中国福马机械集团总经理、常林股份有限公 司董事长;中国国机重工集团公司党委书记、董事长、总经理; 中国工程机械工业协会会长助理。现任中国工程机械工业协会秘 书长、安徽合力股份有限公司独立董事、华电重工股份有限公司 独立董事、北京天施华工国际会展有限公司董事长、北京谐慧领 航广告传媒有限公司董事长,本公司独立董事。 (二)是否存在影响独立性的情况说明 本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务,与公司以及 公司主要股东之间不存在妨碍独立董事进行独立、客观判断的关 系,不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 (一)出席会议情况 作为太原重工股份有限公司(以下简称"公司")的独立董 事,2024年度,本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《 ...

证券代码：600169 证券简称：太原重工 公告编号：2025-022 太原重工股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 19 日 9 点 00 分 召开地点：山西省太原市小店区正阳街 85 号 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 股东大会召开日期：2025年5月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 ...

证券代码：600169 证券简称：太原重工 公告编号：2025-013 太原重工股份有限公司 第九届监事会第十次会议决议公告 （二）《公司章程》第一百五十四条规定：监事会每 6 个月至少召开一次会 议。监事可以提议召开临时监事会会议。监事会决议应当经半数以上监事通过。 公司第九届监事会根据上述规定，以现场方式召开监事会。 公司于 2025 年 4 月 15 日以书面方式发出召开监事会的通知及会议资料。 （三）本次监事会应出席监事 4 名，实际出席监事 4 名。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 （一）会议召开符合有关法律、法规情况 太原重工股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第十次会议于 2025 年 4 月 25 日以现场方式召开。本次监事会会议经过了适当的通知程序，会议程 序符合有关法律、行政法规及《公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议通过以下决议： （一）审议通过《2024 年度监事会工作报告》。 表决结果：4 票同意，0 ...

证券代码：600169 证券简称：太原重工 公告编号：2025-012 太原重工股份有限公司 第九届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）会议召开符合有关法律、法规情况 太原重工股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十次会议于 2025 年 4 月 25 日以现场方式召开。本次董事会会议经过了适当的通知程序，会议程 序符合有关法律、行政法规及《公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。 （二）《公司章程》第一百一十三条规定：董事会每年至少召开两次会议， 由董事长召集，于会议召开 10 日以前书面通知全体董事和监事。 公司第九届董事会根据上述规定，以现场方式召开董事会。 公司于 2025 年 4 月 15 日以书面方式发出召开董事会的通知及会议资料。 （三）本次董事会应出席董事 7 名，实际出席董事 6 名。董事长韩珍堂先生 委托副董事长陶家晋先生代为出席会议，并对有关决议事项行使表决权，同时代 为签署书面确认意见。 二、董事会会议审议情况 本次会 ...