致:太原重工股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(下称"《公司法》")、《上市 公司股东大会规则》(下称"《规则》")、《太原重工股份有限公司章 程》(下称"《公司章程》")及公司的委托,山西德为律师事务所(下 称"本所")律师管晋宏、徐德峰出席贵公司 2025年第一次临时股东 大会(下称"本次大会"),就本次大会的相关事项进行见证,并出具 法律意见。 Shanxi Dewei Law Office 中国·太原 山西省太原市亲贤北街 368 号水工大厦 邮编:030006 电话:(0351)7897998 传真:(0351)7897998 电子邮件: sxdwgls(a163.com 关于太原重工股份有限公司 二〇二五年第一次临时股东大会的法律意见书 山西德为律师事务所 为出具本法律意见书之目的,本所律师核查和验证了公司提供的与 本次大会有关的文件和事实。 本所律师仅依据法律意见书出具目前已发生的或存在的事实和对 法律、法规和规范性文件的理解发表法律意见。 本所律师依照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精 神,对公司本次大会召集、召开的相关法律问题发表法律意见: 一、本次大会的召集、召开程序 ...

二○二五年四月二日 太原重工股份有限公司 议案一、关于预计公司 2025 年日常关联交易的议案..... 4 会议须知 太原重工: 太原重工2025年第一次临时股东大会资 料 太原重工股份有限公司 产品、商 | | 太重(天津)滨海重型机械有限公司 | 3,400.00 | 2,917.08 | | --- | --- | --- | --- | | | 品 | | | | | 太原重型机械集团有限公司 | 300.00 | 112.44 | | | 太原重型机械集团机械设备科技开发有限公司 | 3,100.00 | 278.21 | | | 山西太重智能装备有限公司 | 5,300.00 | | | | 山西太重数智科技股份有限公司 | 100.00 | 30.51 | | | 山西太重工程起重机有限公司 | 2,300.00 | 33,214.71 | | 序 | 关联交 本次预计金额 | | 上年实际发生 | | | 关联人 | | | | 号 | 易类别 （万元） | | 金额（万元） | | | 太原重工新能源装备有限公司 | 3,700.00 | | | | 太重集团向明智能装备股份有限公司 | ...

太原重工股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会资料 二○二五年四月二日 2025 年第一次临时股东大会资料目录 | 会议须知 | | 1 | | --- | --- | --- | | 2025 | 年第一次临时股东大会议程 | 3 | | 议案一、关于预计公司 | 2025 年日常关联交易的议案 | 4 | 会议须知 太原重工股份有限公司 七、大会现场表决采用记名投票方式逐项进行表决，股东按 其持有本公司的每一份股份享有一份表决权。请各位股东、股东 代表或委托代理人准确填写表决票：必须填写股东姓名或委托股 东姓名及持股数量，同意的在"同意"栏内打"√"，反对的在 "反对"栏内打"√"，弃权的在"弃权"栏内打"√"。未填、 错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为弃权。公司 股东也可以在网络投票时间通过上海证券交易所交易系统行使 表决权。公司股东只能选择一种表决方式，同一股东通过现场、 网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。 为维护广大投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和 议事效率，根据《公司法》《公司章程》和《股东大会议事规则》 的有关规定，特制定如下参会须知，望出席股东大会 ...

证券代码：600169 证券简称：太原重工 公告编号： 2025-007 太原重工股份有限公司 关于公司签订租赁协议暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 交易简要内容：根据生产经营需要，公司拟租用太原重工新能源装备有 限公司（以下简称"新能源公司"）厂房及设备；控股公司山西太重链条制造 有限公司（以下简称"链条公司"）拟租用太重集团榆次液压工业有限公司 （以下简称"榆液公司"）厂房、太重（察哈尔右翼中旗）新能源科技有限公 司（以下简称"察右科技公司"）租用太重（察右中旗）新能源实业有限公司 （以下简称"察右实业公司"）厂房及设备。 本次关联交易经公司第九届董事会2025年第一次临时会议审议通过，关 联董事回避表决，本次关联交易无需提交股东大会审议批准。 至本次关联交易止，过去12个月内公司与同一关联人或与不同关联人之 间相同交易类别下标的相关的关联交易达到 3,000 万元以上，但不超过上市公 司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上（已履行股东大会审批程序的关联交易 不做累计计 ...

证券代码：600169 证券简称：太原重工 公告编号： 2025-006 本次日常关联交易的预计需要提交公司2025年第一次临时股东大会审 议。 日常关联交易是公司正常生产经营的需要，对公司的发展具有积极意义。 各项关联交易协议均以签订经济合同形式确认，定价结算办法是以市场公允价格 为定价依据，体现公平交易的原则，不存在损害公司和股东利益的情况，不会对 关联方形成较大的依赖。 一、日常关联交易基本情况 1、日常关联交易概述 本公司与关联方的关联交易主要是购买原材料、商品，销售产品和接受或提 供劳务等。本公司与关联方的关联交易是正常生产经营的需要，对公司的发展具 有积极意义。各项关联交易协议均以签订经济合同形式确认，定价结算办法是以 市场公允价格为定价依据，体现公平交易的原则，不存在损害公司和股东利益的 情况。 2、日常关联交易履行的审议程序 太原重工股份有限公司 关于预计公司 2025 年日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 公司于 2025 年 3 月 17 日召开第九届董 ...

证券代码：600169 证券简称：600169 公告编号：2025-008 太原重工股份有限公司 重要内容提示： 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 一、 召开会议的基本情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 2 日 至 2025 年 4 月 2 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 股东大会召开日期：2025年4月2日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资 ...

太原重工股份有限公司 证券代码：600169 证券简称：太原重工 公告编号：2025-005 第九届监事会 2025 年第一次临时会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 （一）会议召开符合有关法律、法规情况 太原重工股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会 2025 年第一次临 时会议于 2025 年 3 月 17 日以现场方式召开。本次监事会会议经过了适当的通知 程序，会议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议及通过的决议 合法有效。 （二）《公司章程》第一百五十四条规定：监事会每 6 个月至少召开一次会 议。监事可以提议召开临时监事会会议。监事会决议应当经半数以上监事通过。 公司第九届监事会根据上述规定，以现场方式召开监事会。 公司于 2025 年 3 月 12 日以电子邮件和书面方式发出召开监事会的通知及会 议资料。 （三）本次监事会应出席监事 4 名，实际出席监事 4 名。 本议案尚需提交公司股东大会审议批准。 表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃 ...

证券代码：600169 证券简称：太原重工 公告编号：2025-004 太原重工股份有限公司 第九届董事会 2025 年第一次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （一）审议通过《关于预计公司 2025 年日常关联交易的议案》。 一、董事会会议召开情况 （一）会议召开符合有关法律、法规情况 太原重工股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会 2025 年第一次 临时会议于 2025 年 3 月 17 日以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议经过了 适当的通知程序，会议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议及 通过的决议合法有效。 （二）《公司章程》第一百一十四条规定：代表 1/10 以上表决权的股东、 1/3 以上董事或者监事会，可以提议召开董事会临时会议。董事长应当自接到提 议后 10 日内，召集和主持董事会会议。第一百一十五条规定：董事会召开临时 董事会会议应于会议召开五日以前书面通知董事。 本议案经公司独立董事专门会议审议通过后提交公司董事会审议。本议案尚 需提交公司股东大会 ...

证券代码：600169 证券简称：太原重工 公告编号：2025-003 太原重工股份有限公司 关于公司监事辞职的公告 2025 年 3 月 15 日 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，赵晓艳女士的辞职不会导致公 司监事会成员低于法定最低人数，不会影响公司监事会正常运作，其辞职报告自 送达公司监事会之日起生效，公司将按照法定程序尽快补选监事。 赵晓艳女士在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的发展和规范运作发挥 了积极作用，公司监事会对其在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 太原重工股份有限公司监事会 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 太原重工股份有限公司（以下简称"公司"）监事会近日收到公司股东监事 赵晓艳女士提交的书面辞职报告。因工作变动，赵晓艳女士申请辞去公司监事职 务，辞职后，将不再担任公司其他职务。 ...

证券代码：600169 证券简称：太原重工 公告编号：2024-072 2024 年 12 月 2 日，太原重工股份有限公司（以下简称"太原重工"或"公 司"）召开第九届董事会 2024 年第六次临时会议，审议通过《关于公司向控股股 东出售资产暨关联交易的议案》。公司拟将控股的风电类公司股权（包括太原重 工持有的太原重工新能源装备有限公司 39.782%股权、太原重工持有的定襄县能 裕新能源有限公司 100%股权）整体出售给公司控股股东太原重型机械集团有限 公司（以下简称"太重集团"），出售资产价格为 46,655.68 万元。具体内容详见 公司于 2024 年 12 月 3 日披露的《关于公司向控股股东出售资产暨关联交易的公 告》（公告编号：2024-067）。同日，公司与太重集团签订《股权转让协议》。公 司于 2024 年 12 月 18 日召开 2024 年第四次临时股东大会，表决通过《关于公司 向控股股东出售资产暨关联交易的议案》。 二、本次关联交易进展情况 太原重工股份有限公司 关于公司向控股股东出售资产暨关联交易的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重 ...