太原重工股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 太原重工股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度拟不进行利润分 配，不实施资本公积转增股本等其他形式的分配预案。 证券代码：600169 证券简称：太原重工 公告编号：2025-014 鉴于公司 2024 年末母公司报表未分配利润为负，因此不触及《上海证券交 易所股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警 示的情形。 三、公司履行的决策程序 2025 年 4 月 24 日，公司召开董事会审计与风控委员会，审计与风控委员会 同意本次利润分配预案，并同意将该预案提交公司第九届董事会第十次会议审 议。 2025 年 4 月 25 日，公司召开第九届董事会第十次会议，审议通过《关于 2024 年度利润分配的预案》，董事会认为，公司 2024 年度利润分配预案是依据公司 2024 年度实际经营状况和公司可持续发展等因素制定的，符合《公司章程》规 定的利润分配政策，董事会同意 ...

太原重工股份有限公司 2024 年年度报告 公司代码：600169 公司简称：太原重工 太原重工股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 226 太原重工股份有限公司 2024 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 未出席董事情况 | 未出席董事职务 | 未出席董事姓名 | 未出席董事的原因说明 | 被委托人姓名 | | --- | --- | --- | --- | | 董事长 | 韩珍堂 | 因事请假 | 陶家晋 | 三、 利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人韩珍堂、主管会计工作负责人段志红及会计机构负责人（会计主管人员）段志红 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2024年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。 本预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议批准。 六、 前瞻性陈述的风险声明 公司已在本报告中 ...

太原重工股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：600169 证券简称：太原重工 太原重工股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | | 本报告期比上年同期 增减变动幅度(%) | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 调整前 | 调整后 | 调整后 | | 营业收入 | 2,768,160,895.87 | 1,727,785,627.70 | 1,728,144,034.78 | 60.18 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 2 ...

利安达会计师事务所(特殊普通合伙) 太原重工股份有限公司 内部控制审计报告 2024 年度 委 托 单 位 ： 太 原 重 工 股 份 有 限 公 司 审 计 单 位 ： 利 安 达 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） 联 系 电 话 ： （ 010） 85886680 传 真 号 码 ： （ 010） 85886690 网 真 号 址 ： http://www.Reanda.com 内部控制审计报告 利安达审字[2025]第 0028 号 太原重工股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了太原重工股份有限公司（以下简称"太原重工公司"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、太原重工公司对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是太原重工 公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进 ...

上海市锦天城律师事务所 关于 太原重工股份有限公司 回购注销 2022 年限制性股票激励计划 部分限制性股票的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于太原重工股份有限公司 回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的 法律意见书 01F20223226-5 致：太原重工股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受太原重工股份有限公司 （以下简称"公司"或"太原重工"）的委托，并根据太原重工与本所签订的专 项法律顾问合同，担任公司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称"本次股权 激励计划"）的专项法律顾问，并依据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和 国公司法》《上市公司股权激励管理办法》《国有控股上市公司（境内）实施股权 激励试行办法》《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》 《上海证券交易所股票上市规则》《山西省国有资本运营有限公司关于印发〈省 属企业控股上市公司股权激 ...

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 | 委托单位： | | --- | | 审计单位： | 关于太原重工股份有限公司 2、 附表 联系电话： 关于太原重工股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告 利安达专字[2025]第 0098 号 太原重工股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了太原重工股份有限公司(以下简称"太原重工公司") 2024年 12月 31 日合并及公司的资产负债表,2024年度合并及公司的利润表、 合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的 基础上,对后附的《上市公司 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 的情况汇总表》(以下简称"汇总表")进行了专项审核。按照中国证券监督管 理委员会第 26 号公告《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外 担保的监管要求》([2022]26号)及上海证券交易所《上海证券交易所上市公 司自律监管指南第2号 -- 业务办理(2024年5月修订)》的规定,编制和披 露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是太原重工公 ...

太原重工（600169）公告，2025年第一季度营收为27.68亿元，同比增长60.18%；净利润为2197.49万 元，同比增长7.62%。 ...

太原重工股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会资料 二○二五年五月六日 太原重工股份有限公司 | 会议须知 1 | | --- | | 2025 年第二次临时股东大会议程 3 | | 议案一、关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案 4 | | 议案二、关于选举公司第十届董事会独立董事的议案 6 | 会议须知 为维护广大投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和 议事效率，根据《公司法》《公司章程》和《股东大会议事规则》 的有关规定，特制定如下参会须知，望出席股东大会的全体人员 严格遵守： 一、为能及时统计出席会议的股东（股东代理人）所代表的 持股总数，务请登记出席股东大会的股东及股东代表于会议开始 前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委 托书等原件，以便签到入场；参会资格未得到确认的人员，不得 进入会场。 二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股 东（或代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或代理人）、 公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、公司聘请的律师、 会计师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入 会场。 三、股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权 ...

证券代码：600169 证券简称：太原重工 公告编号：2025-010 太原重工股份有限公司 第九届董事会2025年第二次 临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）会议召开符合有关法律、法规情况 太原重工股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会2025年第二次临时会议于2025年4月18日以现 场结合通讯方式召开。本次董事会会议经过了适当的通知程序，会议程序符合有关法律、法规及《公司 章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。 （二）《公司章程》第一百一十四条规定：代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或者监事会，可 以提议召开董事会临时会议。董事长应当自接到提议后10日内，召集和主持董事会会议。第一百一十五 条规定：董事会召开临时董事会会议应于会议召开五日以前书面通知董事。 公司第九届董事会根据上述规定，以现场结合通讯方式召开董事会。 公司于2025年4月13日以电子邮件和书面方式发出召开董事会的通知及会议资料。 （三）本次董事会应出席董事7名，实际出席董 ...

证券代码：600169 证券简称：太原重工 公告编号：2025-011 太原重工股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2025 年 5 月 6 日 9 点 00 分 召开地点：山西省太原市小店区正阳街 85 号 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 6 日 至 2025 年 5 月 6 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 股东大会召开日期：2025年5月6日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第二次临时股东大会 (二) ...