5月6日晚间，太原重工发布公告称，董事会会议审议通过《关于选举第十届董事会董事长的议案》，选 举陶家晋为第十届董事会董事长。 目前，太原重工的控股股东为太重集团，截至2025年一季度末，太重集团持有太原重工49.28%股权。 同时，太重集团也是太原重工唯一的持股比例在5%以上的大股东。 陶家晋曾在山西多家省属国企任职，历任太原钢铁（集团）有限公司系统创新部副部长，太原钢铁（集 团）有限公司自动化公司副经理，山西太钢信息与自动化技术有限公司经理、党委书记，山西云时代技 术有限公司党委副书记、副董事长、总经理。 2024年，太原重工多项财务数据实现了同比增长，实现营业收入92.49亿元，同比增长8.95亿元，实现连 续2年上涨，同比增长达10.71%；实现归母净利润1.95亿元，同比增长4.17%；实现扣非净利润2802万 元，同比增长250.11%。 此次履新前，陶家晋担任太重集团党委副书记、副董事长、总经理，太原重工党委书记、副董事长。 此前，太原重工董事长由太重集团董事长韩珍堂兼任。。 后经山西省政府批准，太原重工由太重集团、大同齿轮厂、山西省经贸资产经营有限公司共同发起设 立，于1998年7月正式登记注册 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：600169 证券简称：太原重工 公告编号：2025-024 太原重工股份有限公司 关于选举职工董事的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真 实、准确和完整承担个别及连带责任。 根据《公司法》等法律、行政法规和相关规范性文件以及《公司章程》的规定，经公司职工代表大会选 举，由马领兵先生担任公司第十届董事会职工董事。马领兵先生将与公司2025年第二次临时股东大会选 举产生的六名董事共同组成公司第十届董事会，自换届之日起任期三年。 特此公告。 附：马领兵先生简历 2025年5月7日 附：马领兵先生简历 马领兵先生，1980年3月生，2004年7月毕业于燕山大学，同年8月参加工作，历任太原重工轧钢锻压设 备分公司设备技改部维修三部主任、副经理，太原重工轧钢设备分公司副经理、党委书记、常务副经 理，太原重型机械集团有限公司工会副主席、党支部书记，本公司监事，现任本公司工会副主席。 证券代码：600169 证券简称：太原重工 公告编号：2025-025 太原重工股份有限公司 第十届董事会第一次会议决议公告 ...

证券代码：600169 证券简称：太原重工 公告编号：2025-026 太原重工股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩说明会的公告 投资者可于 2025 年 5 月 7 日 （星期三） 至 5 月 12 日 （星期一）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 （tyhi@tz.com.cn）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 太原重工股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 29 日发布公 司 2024 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年度经营成 果、财务状况，公司计划于 2025 年 5 月 13 日 （星期二） 16:00-17:00 举行 2024 年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年度的经营成果 及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内 就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 会议召开时间：2025 年 5 月 13 日 （星期二） 16:00-17:0 ...

根据《公司法》等法律、行政法规和相关规范性文件以及《公司章程》的规 定，经公司职工代表大会选举，由马领兵先生担任公司第十届董事会职工董事。 马领兵先生将与公司 2025 年第二次临时股东大会选举产生的六名董事共同组成 公司第十届董事会，自换届之日起任期三年。 特此公告。 证券代码：600169 证券简称：太原重工 公告编号：2025-024 太原重工股份有限公司 关于选举职工董事的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 附：马领兵先生简历 太原重工股份有限公司董事会 2025 年 5 月 7 日 马领兵先生，1980 年 3 月生，2004 年 7 月毕业于燕山大学，同年 8 月参加 工作，历任太原重工轧钢锻压设备分公司设备技改部维修三部主任、副经理，太 原重工轧钢设备分公司副经理、党委书记、常务副经理，太原重型机械集团有限 公司工会副主席、党支部书记，本公司监事，现任本公司工会副主席。 附：马领兵先生简历 ...

山 西 德 为 律 师 事 务 所 Shanxi Dewei Law Office 中国·太原 山西省太原市亲贤北街 368 号水工大厦十层 邮编:030006 电话:(0351) 7897998 传真:(0351) 7897998 电子邮件: sxdwgls(@163.cor 关于太原重工股份有限公司 二〇二五年第二次临时股东大会的法律意见书 致:太原重工股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(下称"《公司法》")、《上市 公司股东大会规则》(下称"《规则》")、《太原重工股份有限公司章 程》(下称"《公司章程》")及公司的委托,山西德为律师事务所(下 称"本所")律师管晋宏、徐德峰出席贵公司 2025年第二次临时股东 大会(下称"本次大会"),就本次大会的相关事项进行见证,并出具 法律意见。 为出具本法律意见书之目的,本所律师核查和验证了公司提供的与 本次大会有关的文件和事实。 本所律师仅依据法律意见书出具目前已发生的或存在的事实和对 法律、法规和规范性文件的理解发表法律意见。 本所律师依照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精 神,对公司本次大会召集、召开的相关法律问题发表法律意见: 1.1 ...

(二)股东大会召开的地点：山西省太原市小店区正阳街 85 号 证券代码：600169 证券简称：太原重工 公告编号：2025-023 太原重工股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 6 日 (二)关于议案表决的有关情况说明 本次会议的议案为累积投票议案，所有议案均获得通过。 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 284 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,727,470,125 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 51.3935 | | 份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，副董事长陶家晋先生主持，采取现场 ...

证券代码：600169 证券简称：太原重工 公告编号：2025-025 太原重工股份有限公司 第十届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）会议召开符合有关法律、法规情况 太原重工股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第一次会议于 2025 年 5 月 6 日以现场方式召开。本次董事会会议经过了适当的通知程序，会议程序 符合有关法律、行政法规及《公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。 （二）《公司章程》第一百一十六条规定：董事会每年至少召开两次会议， 由董事长召集，于会议召开十日以前书面通知全体董事和监事。 公司第十届董事会根据上述规定，以现场方式召开董事会。 公司于 2025 年 4 月 26 日以书面方式发出召开董事会的通知及会议资料。 （三）本次董事会应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。 二、董事会会议审议情况 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于选举第十届董事会各专门委员会成员的议案》。 董事会选举以 ...

证券代码：600169 证券简称：太原重工 公告编号：2025-017 太原重工股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"利安达会计 师事务所"）为公司2025年度的审计机构（含内控审计）。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 成立日期：2013 年 10 月 22 日 注册地址：北京市朝阳区慈云寺北里 210 号楼 1101 室 2.人员信息 首席合伙人：黄锦辉 2024 年末合伙人数量：73 2024 年末注册会计师人数：449 2024 年度签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：152 3.业务规模 1.基本信息 会计师事务所名称：利安达会计师事务所（特殊普通合伙） 2024 年度未经审计的收入总额：52,779.03 万元，审计业务收入：42,450.42 万元，证券业务收入：16,987.00 万元。 5.独立性和诚信记录 利安达会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次 ...

证券代码：600169 证券简称：太原重工 公告编号：2025-016 太原重工股份有限公司 关于开展金融衍生品套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 太原重工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开第九 届董事会第十次会议，审议通过《关于金融衍生品套期保值方案的议案》。为降 低公司外汇业务汇率风险，公司拟开展以套期保值为目的金融衍生品交易业务， 在 4.5 亿元人民币或其他等值外币金额内循环操作。 一、开展金融衍生品交易业务目的及必要性 三、金融衍生品交易业务计划 1.额度及有效期：不超过 4.5 亿元人民币或其他等值外币，自董事会审议批 准之后 12 个月内循环操作。 2.业务期限：单一金融衍生品期限不超过其所对应基础资产期限。 四、金融衍生品投资的主要条款 1.交易对手：银行类金融机构； 2.流动性安排：所有金融衍生品交易业务均对应正常合理的进出口业务和外 币借款，与收付款时间相匹配，相关外汇资金衍生品交易将主要采用银行授信的 方式进行操作，不会对公司的流动 ...

太原重工股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 太原重工股份有限公司（以下简称"公司"）聘请利安达会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"利安达所"）作为公 司 2024 年度财务报告审计机构、内部控制审计机构。根据财政 部、国务院国资委及中国证监会颁布的《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》，公司对利安达所 2024 年审计过程 中的履职情况进行评估。经评估，公司认为，近一年利安达所资 质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见， 具体情况如下： | 项目 | 姓名 | 注册会计 | | 开始从事上 | | 开始在本所 | | 开始为本公 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 师执业时 | | 市公司审计 | | 执业时间 | | 司提供审计 | | | | 间 | | 时间 | | | | 服务时间 | | 项目合伙人 | 王小宝 | 2001 | 年 | 1998 | 年 | 2013 | 年 | 2024 年 | | 签字注册会计师 | 刘素云 | 2003 | 年 | ...