证券代码：600169 证券简称：太原重工 公告编号：2025-041 太原重工股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票 回购注销实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 重要内容提示： 1.回购注销的原因：根据公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以 下简称"《激励计划》"）的相关规定，鉴于首次授予 2 名激励对象因个人原因已 离职，已不符合本激励计划中有关激励对象的规定。董事会审议决定回购注销其 已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 192,000 股。鉴于公司 2024 年度业绩未 达到业绩考核目标，董事会审议决定回购注销 2022 年限制性股票激励计划首次及 预留授予第二个解除限售期共 221 名激励对象已获授尚未解除限售的限制性股票 13,961,670 股。其中，首次授予部分回购 185 名激励对象的限制性股票 11,259,540 股，预留授予部分回购 36 名激励对象的限制性股票 2,702,130 股。综上，公司本 次回购注销的限制性股票数量合计为 14,1 ...

Core Insights - Taiyuan is reshaping its industrial framework through technological innovation, aiming to build a modern industrial system with a significant number of technology-based SMEs and high-tech enterprises [1] Group 1: Company Innovations - Shanxi Keda Control Co., Ltd. is pioneering intelligent mining solutions with over 160 patented technologies, enhancing safety in coal mining through specialized robots and unmanned solutions [3] - Shanxi Jinbo Biopharmaceutical Co., Ltd. is leading in the biomanufacturing sector with its innovative recombinant human collagen technology, collaborating with top institutions to fill gaps in high-end biological materials [5] - Taiyuan Heavy Machinery Group has established the world's largest and most comprehensive excavator smart factory, utilizing 5G and digital twin technologies to enhance production efficiency [14][19] - Shanxi Electric Machine Manufacturing Co., Ltd. has modernized its operations with digital workshops, achieving a threefold increase in production efficiency and leading advancements in energy-efficient motors [20][22] Group 2: Industry Development - The number of technology-based SMEs in Taiyuan reached 2,606, with high-tech enterprises totaling 2,150, representing over 50% of the province's total [1] - The city is transitioning from a traditional energy base to a hub of technological innovation, with significant projects like Huawei's global mining headquarters and breakthroughs in carbon-based chip technology [26]

Group 1 - The company held a shareholders' meeting on June 30, 2025, with a total attendance representing 53.1958% of the shares [1] - The meeting was chaired by the chairman, Mr. Tao Jiajin, and utilized a combination of on-site and online voting methods, complying with legal and regulatory requirements [1] - All proposed resolutions were passed, with significant support from shareholders, including 98.8768% approval for the remuneration of directors [1][2] Group 2 - The voting results indicated that the proposal for the transaction of shares with a subsidiary received 83.1158% approval [1] - The legal representatives confirmed that the meeting's procedures and voting were in accordance with current laws and regulations, ensuring the validity of the results [2] - The total number of shares represented by shareholders who abstained from voting was 1,676,212,525 shares [2]

本次会议是否有否决议案：无 证券代码：600169 证券简称：太原重工 公告编号：2025-040 太原重工股份有限公司 2025年第三次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (五)公司董事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 (一)非累积投票议案 一、 会议召开和出席情况 (一)股东会召开的时间：2025 年 6 月 30 日 (二)股东会召开的地点：太原市清徐县北格西路 229 号 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 782 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,788,048,582 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 53.1958 | | 份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长陶家晋先生主持，采取现场记名投 票和 ...

山 西 德 为 律 师 事 务 所 为出具本法律意见书之目的,本所律师核查和验证了公司提供的与 本次大会有关的文件和事实。 本所律师仅依据法律意见书出具目前已发生的或存在的事实和对 法律、法规和规范性文件的理解发表法律意见。 Shanxi Dewei Law Office 中国·太原 山西省太原市亲贤北街 368 号水工大厦十层 邮编:030006 电话:(0351) 7897998 传真:(0351) 7897998 电子邮件: sxdwgls@163.co 关于太原重工股份有限公司 二〇二五年第三次临时股东会的法律意见书 致:太原重工股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(下称"《公司法》")、《上市 公司股东会规则》(下称"《规则》")、《太原重工股份有限公司章程》 (下称"《公司章程》")及公司的委托,山西德为律师事务所(下称"本 所")律师管晋宏、徐德峰出席贵公司 2025年第三次临时股东会(下 称"本次大会"),就本次大会的相关事项进行见证,并出具法律意见。 本所律师依照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精 神,对公司本次大会召集、召开的相关法律问题发表法律意见: 一、本次大会的召集 ...

关于收购太重集团向明智能装备股份有限公司 67%股权 暨关联交易的补充公告 证券代码：600169 证券简称：太原重工 公告编号：2025-038 太原重工股份有限公司 （二）业绩承诺 依据北京中天华资产评估有限责任公司出具的《太原重型机械集团有限公司 拟以非公开协议方式向太原重工股份有限公司转让持有的太重集团向明智能装 备股份有限公司 51%股权所涉及的太重集团向明智能装备股份有限公司的股东 部分权益价值资产评估报告》（中天华资评报字2025第 10768 号）和《太重集 团向明智能装备股份有限公司专项审计报告》（众环专字（2025）3600118 号）， 太重向明在承诺期内预计归属于股东的净利润如下： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 司"）披露了《关于收购太重集团向明智能装备股份有限公司 67%股权暨关联交 （公告编号：2025-031） 易的公告》 ，公司控股股东太原重型机械集团有限公司（以 下简称"太重集团"）拟以非公开协议方式将所持太重集团向明智能装备股份有 限公司（以下简称"太重向明"）51% ...

Core Viewpoint - Taiyuan Heavy Industry Co., Ltd. is planning to acquire a 67% stake in Taiyuan Xiangming Intelligent Equipment Co., Ltd. to enhance its asset allocation and competitiveness, with the acquisition structured through a non-public agreement [4][10][13]. Group 1: Acquisition Details - The acquisition involves Taiyuan Heavy Industry purchasing 51% of Taiyuan Xiangming from its controlling shareholder, Taiyuan Heavy Machinery Group, and an additional 16% from other shareholders [4][10]. - The total assessed value of 100% equity of Taiyuan Xiangming is approximately RMB 447 million, with the 51% stake valued at about RMB 228 million [7][8]. - The financial performance of Taiyuan Xiangming shows a total asset value of approximately RMB 837.8 million and a net profit of RMB 3.6 million for the year ending March 31, 2025 [6]. Group 2: Financial and Operational Impact - The acquisition is expected to create significant industrial synergies, enhancing Taiyuan Heavy Industry's capabilities in mining equipment and intelligent parking solutions [9][10]. - The transaction is structured to ensure that it does not adversely affect the financial status or operational results of Taiyuan Heavy Industry, with no management changes anticipated [10][12]. - The deal includes a profit guarantee from Taiyuan Heavy Machinery Group, ensuring that Taiyuan Xiangming achieves a cumulative net profit of at least RMB 139.81 million from 2025 to 2027 [12]. Group 3: Governance and Compliance - The acquisition and related transactions have been audited and assessed, confirming compliance with relevant regulations and ensuring that the transaction does not constitute a major asset restructuring [12][13]. - The company will seek shareholder approval for the acquisition and related governance measures at the upcoming shareholder meeting [15].

【2025】0859 号)涉及评估机构问询的回复 上海证券交易所: 根据贵所于 2025年 6 月 16 日下发的《对太原重工股份有限公司购买关联方 资产事项的监管工作函》(上证公函【2025】0859 号),北京中天华资产评估有 限责任公司对《工作函》的内容进行了认真的研究、分析,并就评估相关问题发 表核查意见。现将有关事项说明如下: 问题三、关于标的公司估值及交易安排。根据公告,太重向明账面净资产3.82 亿元,其中应收账款 2.95 亿元;标的资产股东全部权益评估值 4.47 亿元,增值 率约 16.92%,本次交易采用收益法评估,构成关联交易,未设置业绩承诺安排。 请公司:(1) 补充披露收益法评估的详细计算过程,并说明销售收入(销量及单 价)、成本、费用、折现率等关键数据及假设的确认依据,结合收益法评估中对 未来业绩的预测,说明本次交易未设置业绩承诺的原因;(2)结合上述关于标的 公司应收账款坏账准备计提充分性的说明,及标的资产未来收益预测及标的资 产后续扭亏的原因,说明本次交易估值的合理性及公允性。请评估机构对上述问 题发表意见;请独立董事就本次关联交易是否公允,是否符合上市公司及中小股 东利益发 ...

太原重工股份有限公司 专 项 说 明 众环专字(2025)3600140号 目 录 专项说明 起始页码 1 您可使用手机"扫一扫",或进入"注册会计师行业统一监管平台, (http://ac.mof.gov.cn)： 进行 您可使用手机"扫一扫",或进入"注册会计师行业统一监管平台, (http://wc.mof.gov.cn)： 进行管 于对太原重工股份有限公司 购买关联方资产事项的监管工作系 同复的专项说明 众环专字(2025)3600140 号 我们接受委托,审计了太重集团向明智能装备股份有限公司(以下简称"太重向明"或"标 的公司")财务报表,包括 2025年 3月 31日、2024年 12月 31日的资产负债表,2025年 1-3 月、2024年度的利润表、现金流量表、股东权益变动表以及相关财务报表附注,并于 2025 年 3 月 28 日和 2025 年 5 月 16 日分别出具了众环审字(2025)3600006 号无保留意见的 审计报告以及众环专字(2025)3600118 号无保留意见的专项审计报告。 根据贵所于 2025年6月16日出具的《关于对太原重工股份有限公司购买关联方资产 事项的监 ...

2025 年度、2026 年度和 2027 年度 （二）业绩承诺 证券代码：600169 证券简称：太原重工 公告编号：2025-038 太原重工股份有限公司 关于收购太重集团向明智能装备股份有限公司 67%股权 暨关联交易的补充公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2025 年 6 月 14 日，太原重工股份有限公司（以下简称"太原重工"或"公 司"）披露了《关于收购太重集团向明智能装备股份有限公司 67%股权暨关联交 易的公告》（公告编号：2025-031），公司控股股东太原重型机械集团有限公司（以 下简称"太重集团"）拟以非公开协议方式将所持太重集团向明智能装备股份有 限公司（以下简称"太重向明"）51%的股权转让给公司，同时公司收购山西艾 克赛勒科技有限公司（以下简称"艾克赛勒公司"）和自然人范巷民先生分别持 有太重向明共计 16%的股权，公司合计收购太重向明 67%股权，交易价格共计 299,515,795 元，均以现金支付。 北京中天华资产评估有限责任公司采用收益法对太重向明股权进行评估，太 ...