证券代码：600169 证券简称：太原重工 公告编号：2025-030 太原重工股份有限公司 第十届董事会 2025 年第一次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）会议召开符合有关法律、法规情况 太原重工股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会 2025 年第一次 临时会议于 2025 年 6 月 12 日以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议经过了 适当的通知程序，会议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议及 通过的决议合法有效。 （二）《公司章程》第一百一十七条规定：代表十分之一以上表决权的股东、 三分之一以上董事或者审计与风控委员会，可以提议召开董事会临时会议。董事 长应当自接到提议后十日内，召集和主持董事会会议。第一百一十八条规定：董 事会召开临时董事会会议应于会议召开五日以前书面通知董事。 公司第十届董事会根据上述规定，以现场结合通讯方式召开董事会。 公司于 2025 年 6 月 6 日以书面方式发出召开董事会的通知及会议资料。 （三）本次 ...

太原重工（600169）公告，公司拟以现金支付方式收购太重集团向明智能装备股份有限公司67%股权， 交易价格共计3亿元。太重集团为太原重工控股股东，本次交易构成关联交易。太重向明成立于1999 年，注册资本1.61亿元，主营特种设备制造等业务。截至2025年3月31日，太重向明资产总计8.24亿元， 负债总计4.42亿元，净资产3.82亿元。2024年度营业收入6.1亿元，净利润3629.25万元。本次交易已获公 司董事会审议通过，尚需提交股东会审议批准。 ...

证券代码：600169 证券简称：太原重工 公告编号：2025-029 太原重工股份有限公司 关于为子公司代开保函的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ? 被担保人：太重（察哈尔右翼中旗）新能源科技有限公司（以下简称"察 右科技公司"）为太原重工股份有限公司（以下简称"公司"）的全资子公司，公 司对察右科技公司的担保不属于关联担保。 一、代开保函情况概述 公司于 2024 年 9 月 29 日召开第九届董事会 2024 年第五次临时会议，于 2024 年 10 月 18 日召开 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于为子公司提 供非融资性保函额度的议案》，同意公司根据实际业务需要为子公司代开非融资 性保函，在 1 亿元人民币或其他等值外币金额内循环操作。具体内容详见披露在 上海证券交易所网站上的《太原重工股份有限公司关于为子公司提供非融资性保 函额度的公告》（公告编号 2024-057）、《太原重工股份有限公司 2024 年第三 次临时股东大会决议公告》（公告编号 2024 ...

证券代码：600169 证券简称：太原重工 公告编号：2025-029 太原重工股份有限公司 本次担保不存在反担保。 一、代开保函情况概述 公司于 2024 年 9 月 29 日召开第九届董事会 2024 年第五次临时会议，于 2024 年 10 月 18 日召开 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于为子公司提 供非融资性保函额度的议案》，同意公司根据实际业务需要为子公司代开非融资 性保函，在 1 亿元人民币或其他等值外币金额内循环操作。具体内容详见披露在 上海证券交易所网站上的《太原重工股份有限公司关于为子公司提供非融资性保 函额度的公告》（公告编号 2024-057）、《太原重工股份有限公司 2024 年第三 次临时股东大会决议公告》（公告编号 2024-060）。 二、为子公司代开保函的进展情况 公司分别于 2024 年 10 月、2025 年 1 月为太原重工（印度）有限公司向民 生银行太原分行申请开具预付款保函各 1 份，具体内容详见《太原重工股份有限 公司关于为子公司代开保函的进展公告》（公告编号：2024-061）、《太原重工 1 关于为子公司代开保函的进展公告 本公司董事会及全体董 ...

Shanxi Dewei Law Office 中国 太原 山西省太原市亲贤北街 368 号水工大厦十层 邮编:030006 电话:(0351) 7897998 传真:(0351) 7897998 电子邮件:sxdwgls@163.com 关于太原重工股份有限公司 二〇二四年年度股东大会的法律意见书 致:太原重工股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(下称"《公司法》")、《上市公 司股东大会规则》(下称"《规则》")及《太原重工股份有限公司章程》(下 称"《公司章程》"),惠承贵公司委托,山西德为律师事务所(下称"本 所")指派管晋宏、徐德峰律师出席公司 2024年年度股东大会(下称"本 次大会"），就本次大会的相关事项进行见证,并出具法律意见书。 为出具本法律意见书之目的,本所律师核查和验证了公司提供的与 本次大会有关的文件和事实,本法律意见书是依据出具目前已发生的或 存在的事实,根据对事实的了解和对法律的理解出具。 山 西 德 为 律 师 事 务 所 本所律师依照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精 神,对贵公司本次大会召集、召开的相关法律问题发表法律意见: 一、本次大会的召集、召开程序 ...

证券代码：600169 证券简称：太原重工 公告编号：2025-028 太原重工股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 05 月 19 日 (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长陶家晋先生主持，采取现场记名投 票和网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》 及《公司章程》的有关规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事7人，出席7人； 二、 议案审议情况 (一)非累积投票议案 1、 议案名称：2024 年度董事会工作报告 审议结果：通过 (二)股东大会召开的地点：山西省太原市小店区正阳街 85 号 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 425 | | --- | --- | | ...

网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真 实、准确和完整承担个别及连带责任。 证券代码：600169 证券简称：太原重工 公告编号： 2025-027 出席本次集体接待日的人员有：公司总经理王省林先生、财务总监段志红先生、董事会秘书赵晓强先生 （如有特殊情况，参会人员将可能进行调整）。 太原重工股份有限公司 欢迎广大投资者踊跃参与！ 关于参加山西辖区上市公司2025年投资者 特此公告。 为进一步加强与投资者的互动交流，太原重工股份有限公司（以下简称"公司"）将参加由山西证监局、 山西省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的"山西辖区上市公司2025年投资者网上集体 接待日暨年报业绩说明会"，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站（http://rs.p5w.net），或关注微信 公众号：全景财经，或下载全景路演APP,参与本次互动交流，活动时间为2025年5月20日（周二） 15： 00-17：00。届时公司高管将在线就公司2024年度业绩、公司治理、发展战略、 经营状况、融资计划 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 证券代码：600169 证券简称：太原重工 公告编号： 2025-027 太原重工股份有限公司 关于参加山西辖区上市公司 2025 年投资者 网上集体接待日活动的公告 为进一步加强与投资者的互动交流，太原重工股份有限公司（以下简称"公 司"）将参加由山西证监局、山西省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联 合举办的"山西辖区上市公司 2025 年投资者网上集体接待日暨年报业绩说明会"， 现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP, 参与本次互动交流，活动时间为 2025 年 5 月 20 日（周二） 15：00-17：00。届 时公司高管将在线就公司 2024 年度业绩、公司治理、发展战略、 经营状况、融 资计划和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流， 出席本次集体接待日的人员有：公司总经理王省林先生、财务总监段志红先 生、董事会秘书赵 ...

太原重工股份有限公司 二○二五年五月十九日 太原重工股份有限公司 会议须知 为维护广大投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和 议事效率，根据《公司法》《公司章程》和《股东大会议事规则》 的有关规定，特制定如下参会须知，望出席股东大会的全体人员 严格遵守： 一、为能及时统计出席会议的股东（股东代理人）所代表的 持股总数，务请登记出席股东大会的股东及股东代表于会议开始 前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委 托书等原件，以便签到入场；参会资格未得到确认的人员，不得 进入会场。 二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股 东（或代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或代理人）、 公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、公司聘请的律师、 会计师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入 会场。 三、股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项权 利，并履行法定义务和遵守有关规则。对于干扰股东大会秩序和 侵犯其他股东合法权益的，公司将报告有关部门处理。 四、全部议案宣读完后，在对各项议案进行审议讨论过程中 股东可以提问和发言。股东要求发言时应先举手示意，经大会主 持人许可后， ...

二○二五年五月十九日 太原重工股份有限公司 2024 年年度股东大会资料目录 | 会议须知 1 | | | --- | --- | | 2024 年年度股东大会议程 3 | | | 议案一、2024 年度董事会工作报告 4 | | | 议案二、2024 年度监事会工作报告 15 | | | 议案三、关于 年全面预算的议案 19 | 2025 | | 议案四、关于 年年度报告及其摘要的议案 22 | 2024 | | 议案五、关于 年度财务决算的议案 23 | 2024 | | 议案六、关于 年度利润分配的预案 29 | 2024 | | 议案七、关于独立董事 2024 年度述职报告的议案 30 | | | 议案八、关于续聘利安达会计师事务所的议案 31 | | | 议案九、关于 年度董监高薪酬执行情况的议案 32 | 2024 | | 议案十、关于取消监事会并修订《公司章程》的议案 33 | | | 议案十一、关于修订《股东会议事规则》的议案 70 | | | 议案十二、关于修订《董事会议事规则》的议案 73 | | 会议须知 为维护广大投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和 议事效率，根据《公司法》《公 ...