| 有 | 第 | 制度编号 | BL〔00BA01〕号 | | --- | --- | --- | --- | | 效 | 十 | | | | 版 | 九 | | | | 次 | 版 | 发布日期 | 20××年××月×日 | 上海贝岭股份有限公司章程 （2025 年 3 月 28 日公司第九届董事会第十七次会议审议稿） 第五章 董事会 第七章 监事会 第八章 党委 1 目录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东会 第一节 股东 第二节 股东会的一般规定 第三节 股东会的召集 第四节 股东会的提案与通知 第五节 股东会的召开 第六节 股东会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第一节 监事 第二节 监事会 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附则 第十章 通知与公告 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 ...

上海贝岭股份有限公司 投资管理制度 | 有 效 | 第 | 制度编号 | BL〔01SP01〕号 | | --- | --- | --- | --- | | 版 | 二 版 | | | | 次 | | 发布日期 | 20××年××月×日 | 第一章 总则 第一条 上海贝岭股份有限公司（以下简称"公司"）为了加强公司投资管理，规 范投资行为，防范投资风险，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上 市规则》《上海贝岭股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《上海贝岭 有限公司股东大会议事规则》（以下简称"《股东大会议事规则》"）、《上海贝岭有 限公司董事会议事规则》（以下简称"《董事会议事规则》）、《上海贝岭股份有限公 司"三重一大"决策制度实施办法》（以下简称"《三重一大》"）等法律法规的有关 规定，特制定本制度。 （一）符合公司做强做大主业的战略部署，谨慎对待非主业投资，非主业投资应当 符合公司调整、改革方向，有利于促进主业的发展； （二）公司投资的规模应当与公司资产经营规模、资产负债水平和实际筹资能力相 适应； 第二条 本制度内容适用于公司及所投资企业的投资管理行为。 本制度所称所投资企业 ...

关于上海贝岭股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 众环专字(2025)0201180号 目 录 起始页码 专项审核报告 汇总表 非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表 1 我们接受委托,在审计了上海贝岭股份有限公司(以下简称"上海贝岭")2024年12 月 31 日合并及公司的资产负债表，2024年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量 表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《上市公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》(以下简称"汇总表")进行了专 项审核。按照中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第 8 号――上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的规定,编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证 据是上海贝岭管理层的责任,我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核 意见。 我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准 则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在 重大错报获取合理保证。在审核过程中,我们实施了 ...

证券代码：600171 证券简称：上海贝岭 公告编号：临 2025-009 上海贝岭股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海贝岭股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 28 日召开第九届 董事会第十七次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更的预 案》。具体情况如下： 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易 所股票上市规则》《上市公司章程指引》等法律、法规及规范性文件的相关规定， 结合公司实际情况，公司董事会拟对《公司章程》做出相应修订。修订的《公司 章程》相关条款如下： | 事项 | 原《公司章程》条款 | 修订后《公司章程》条款 | | --- | --- | --- | | 第十二条 | 本章程所称其他高级管理人员是指公 | 本章程所称其他高级管理人员是指公 | | | 司的副总经理、董事会秘书、财务总监。 | 司的副总经理、董事会秘书、财务总监、 | | | | 首席技术官（副总级）、总法律顾问 ...

董事会审计与风险控制委员会 上海贝岭股份有限公司 2024 年度履职情况报告 2024年度,上海贝岭股份有限公司(以下简称"公司"或"上海贝岭")董事会 审计与风险控制委员会根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号 -- 规范运作》《上海贝岭股份有限公司章程》(以下简称"《公司 章程》")《上海贝岭股份有限公司董事会审计与风险控制委员会工作细则》的要求, 认真履行了各项职责,具体情况如下: 一、审计与风险控制委员会基本情况 原公司第九届董事会审计与风险控制委员会由2名独立董事和1名非独立董事 组成,独立董事胡仁昱先生、陈丽洁女士和非独立董事王辉先生担任委员,由独立 董事胡仁昱先生担任审计与风险控制委员会召集人。 2024年3月29日,公司董事会审议通过《关于调整董事会专门委员会委员的 议案》。调整后,第九届董事会审计与风险控制委员会由胡仁昱先生、陈丽洁女士、 黄朝祯先生担任委员,召集人为胡仁昱先生。 二、审计与风险控制委员会会议召开情况 报告期内,审计与风险控制委员会共召开会议6次,其中3次以现场方式召开, 2 次以现场结合通讯方式召开,1 次以通讯方式召开,全体委员出席了全部 ...

公司代码：600171 公司简称：上海贝岭 上海贝岭股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 上海贝岭股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部 ...

目录 报告导读 | 逐绿而行 | | | --- | --- | | 低碳发展立决"芯" | | | 环境管理 低碳发展 | 36 | | 绿色产品 引领未来 | 37 | | 保护生态 绿色运营 | 39 | | 未来展望 | 52 | | --- | --- | | 附录 | 54 | 携手并进守初"芯" 共建共赢 | 以人为本 责任同行 | 42 | | --- | --- | | 伙伴携手 共赢未来 | 48 | | 社会公益 爱心传递 | 50 | | | 02 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 04 | | 走进上海贝岭 | 06 | | 可持续发展管理 | 14 | 专题 创新引领 打造高品质发展"芯"方案 18 02 上海贝岭股份有限公司 | 审慎稳健 | | | --- | --- | | 恪守本业持诚"芯" | | | 党建引领 擎旗奋进 | 24 | | 夯实管理 积厚谋远 | 26 | | 质量卓越 优质服务 | 31 | 本报告全面披露了上海贝岭 2024 年度在经济、环境、社会及公 司治理方面的可持续发展实践及成效。 报告范围及边界 本报告聚焦上海贝岭于 2024 ...

上海贝岭股份有限公司 2024年度财务决算报告 公司 2024 年财务报表已经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计, 出具了标准无保留意见的审计报告。会计师的审计意见是上海贝岭股份有限公司 财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了公司 2024 年 12月31日的财务状况以及 2024年度的经营成果和现金流量。 1、报告期内,公司营业收入较去年同期增加,主要系报告期内公司产品系 列和种类不断完善和丰富,进入更多市场领域:部分市场需求同比增加,贡献收 入增加: 2、报告期内,公司归属于上市公司股东的净利润较去年同期增加,主要系 前期公司研发投入增加,产品系列和种类不断完善和丰富,进入更多市场领域,智 能电表等公司产品重点服务行业同比需求增加,贡献收入增加,以及公司持有的 无锡新洁能股份有限公司股票公允价值变动损益及投资收益同比增加; 3、报告期内,公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较去 年同期增加,主要系前期公司研发投入增加,产品系列和种类不断完善和丰富, 进入更多市场领域;智能电表等公司产品重点服务行业同比需求增加,贡献收入 增加: 4、报告期内,公司经营活动产生的现金流 ...

上海贝岭股份有限公司 对中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) 2024 年度履职情况评估的报告 上海贝岭股份有限公司(以下简称"公司")聘请中审众环会计师事务所(特 殊普通合伙)(以下简称"中审众环")作为公司 2024年度审计机构。根据财 政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 等法律法规的要求,公司对中审众环 2024年度审计中的履职情况进行了评估, 具体情况如下: 一、2024年度会计师事务所基本情况 1、会计师事务所基本情况 中审众环始创于 1987年,是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相 关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会 发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单,中审众环具备股份有限公司发 行股份、债券审计机构的资格。2013年11月,按照国家财政部等有关要求转制 为特殊普通合伙制。 截至 2024年12月31日,中审众环从业人员总数 4,921人,其中合伙人 216 人、注册会计师 1.244 人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 716 人。 2、聘任会计师事务所履行的程序 经公司 2024年3月29日 ...

证券代码：600171 证券简称：上海贝岭 公告编号：临 2025-007 上海贝岭股份有限公司 续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 （1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审 众环"） （2）成立日期：中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从 事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。2013 年 11 月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。 （3）组织形式：特殊普通合伙企业 （4）注册地址：主要经营场所：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大厦 17-18 楼。 （5）首席合伙人：石文先 （6）截至 2024 年末，中审众环合伙人 216 人，注册会计师 1,304 人，签署 过证券服务业务审计报告的注册会计师 723 人。 （7）2023 年度中审 ...