上海贝岭股份有限公司董事会审计与风险控制委员会 （4）在取得中审众环提交的标准无保留意见审计报告后，确保中审众环编 制的报告是真实、准确、完整的，并同意提交公司董事会审议。 3、总结评价 对中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 公司审计与风险控制委员会依据相关法律法规和公司内部制度等相关规定, 忠实、勤勉地履行了相关法律法规规定的职责，本着对公司、股东、特别是中 小股东负责的态度,秉承客观、公正、独立的原则,认真审议相关议案,并发 挥了指导、协调、监督作用,有效促进了公司内控建设和财务规范，促进了公 司董事会规范决策和公司规范治理，保证了公司和中小股东的合法权益，认真 履行了审计与风险控制委员会的职责。 2025 年度履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海贝岭股份有限 公司章程》《上海贝岭股份有限公司董事会审计与风险控制委员会工作细则》等 规定和要求，上海贝岭股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计与风险控 制委员会（以下简称"审计与风险控制委员会"）本着勤勉尽责的原则，恪尽职 守，认真履职，对中 ...

上海贝岭股份有限公司 2025 年度董事会工作报告 公司于 2025 年 11 月 24 日召开第九届董事会第二十二次会议，于 2025 年 12 月 15 日召开 2025 年第二次临时股东会，分别审议通过了《关于选举第十届 董事会非独立董事的议案》和《关于选举第十届董事会独立董事的议案》，公司 第十届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名（含职工董事 1 名），独立 董事 3 名。杨琨先生、闫世锋先生、王辉先生、黄朝祯先生和吴文思女士为公司 非独立董事，胡仁昱先生、陈丽洁女士和陈琳先生为公司独立董事，林松先生为 公司职工董事。杨琨先生担任公司董事长。 （二）董事和高级管理人员的履职评价情况 公司董事会提名与薪酬委员会严格按照监管要求、《公司章程》及相关工作 制度，组织公司董事、高级管理人员年度绩效与履职评价工作，推动董事会整体 运作质量提升。 公司非独立董事：公司积极开展对非独立董事的考核评价，从履职情况（科 学决策、优化治理、推动发展、忠实履职、勤勉敬业）、合规廉洁情况等方面综 合评定。 公司独立董事：采用自评与相互评价相结合的方式，重点从忠实与勤勉义务 履行、专业知识提升、职业道德遵循、信息 ...

拟聘任的会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 证券代码：600171 证券简称：上海贝岭 公告编号：临 2026-008 上海贝岭股份有限公司 续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1、基本信息 （1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审 众环"） （2）成立日期：中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从 事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。2013 年 11 月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。 （3）组织形式：特殊普通合伙企业 （4）注册地址：主要经营场所：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大厦 17-18 楼。 （5）首席合伙人：石文先 （6）截至 2025 年末中审众环合伙人 237 人，注册会计师 1,306 人，签署过 证券服务业务审计报告的注册会计师 723 人。 （7）2024 年度中审众 ...

公司代码：600171 公司简称：上海贝岭 上海贝岭股份有限公司 2025年度内部控制评价报告 上海贝岭股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2025年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。审计委员会对公司建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组 织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当， ...

可持续发展报告摘要 证券代码：600171 证券简称：上海贝岭 上海贝岭股份有限公司 2025年度可持续发展报告摘要 1 / 5 可持续发展报告摘要 第一节 重要提示 1、本摘要来自于可持续发展报告全文，为全面了解本公司环境、社会和公司治理议 题的相关影响、风险和机遇，以及公司可持续发展战略等相关事项，投资者可在 www.sse.com.cn 网站仔细阅读上海贝岭 2025 年度可持续发展报告全文。 2、本可持续发展报告经公司第十届董事会第三次会议审议通过。 2 / 5 可持续发展报告摘要 第二节 报告基本情况 3、利益相关方沟通 公司是否通过访谈、座谈、问卷调查等方式开展利益相关方沟通并披露：√是 ☐否 | 利益相关方 | 关注内容 | 沟通方式 | | --- | --- | --- | | | 合规经营 依法纳税 | | | | | 日常监管沟通 | | 政府及监管机构 | 反腐败 | 信息报送 | | | 吸纳就业 | | | | 经济绩效 | | 3 / 5 可持续发展报告摘要 1、基本信息 | 股票代码 | 600171 | | | | | | | | | --- | --- | --- | -- ...

证券代码：600171 证券简称：上海贝岭 公告编号：临 2026-010 上海贝岭股份有限公司 关于对中国电子财务有限责任公司风险评估报告的公 告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 一、财务公司基本情况 （一）财务公司基本信息 中国电子财务有限责任公司（以下简称"财务公司"）的前身是中国信息信 托投资公司。中国信息信托投资公司 1988 年 3 月 15 日经中国人民银行批准，同 年 4 月 21 日在国家工商行政管理局登记注册，为全国性非银行金融机构，是电 子工业部的直属企业，业务受中国人民银行、国家外汇管理局领导、管理、监督、 协调和稽核。 2000 年 11 月 6 日经中国人民银行批准，中国信息信托投资公司改组为企业 财务公司，并更名为中国电子财务有限责任公司，2001 年起开始正式运营，并 领取《金融机构法人许可证》（编号：L0014H211000001），并获得由北京工商行 政管理局颁发的营业执照（统一社会信用代码：91110000102090836Y）。 2022 年 9 月 21 日 ...

上海贝岭股份有限公司 经公司 2025 年 3 月 28 日召开的第九届董事会第十七次会议审议通过了《关 于续聘会计师事务所的预案》，同意公司聘任中审众环作为公司 2025 年度的财 务报告审计和内部控制审计机构。公司董事会审计与风险控制委员会发表了同意 的书面审核意见。 二、2025 年度会计师事务所履职情况 上海贝岭股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中审众环会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）作为公司 2025 年度审计机构。根据财 政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 等法律法规的要求，公司对中审众环 2025 年度审计中的履职情况进行了评估， 具体情况如下： 一、2025 年度会计师事务所基本情况 1、会计师事务所基本情况 中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相 关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会 发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，中审众环具备股份有限公司发 行股份、债券审计机构的资格。2013 年 11 月，按照国家财政部等有关要求转制 为特殊普通合伙制。 截至 2 ...

关于上海贝岭股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：上海贝岭股份有限公司 审计单位：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：027-86772217 目 录 关于上海贝岭股份有限公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表 单位：元 | | | | 上市公 | | | 年 2025 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金 | 资金占用 | 占用方与上 | 司核算 | 2025 年期初 | 年度占 2025 | 度占用 | 年度偿 2025 | 年期末 2025 | 占用形 | 占用性 | | 占用 | 方 | 市公司的关 | 的会计 | 占用资金余额 | 用累计发生金 | 资金的 | 还累计发生金 | 占用资金余 | 成原因 | 质 | | | 名称 | 联关系 | 科目 | | 额(不含利息) | 利息(如 | 额 | 额 | | | | | | | | | | 有) | | ...

证券代码：600171 证券简称：上海贝岭 公告编号：临 2026-012 上海贝岭股份有限公司 关于召开2025年年度股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东会类型和届次 2025年年度股东会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2026 年 4 月 23 日 13 点 30 分 召开地点：上海市徐汇区宜山路 810 号附楼三楼多功能会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026 年 4 月 23 日 至2026 年 4 月 23 日 二、 会议审议事项 本次股东会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | A 股股东 | | 非累积投票议案 | | | | 1 | 年度董事会工作报告（含独立董事 年度述职报告）》 《2025 2025 | √ | | 2 | 《2025 年度 ...

证券代码：600171 证券简称：上海贝岭 公告编号：临2026-005 上海贝岭股份有限公司 第十届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海贝岭股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第三次会议通知和 会议文件于2026年3月16日以电子邮件方式发出，会议于2026年3月27日以现场结 合通讯方式召开。本次会议应到董事人数9人，实到董事人数9人（董事闫世锋先 生以通讯方式参加会议）。公司董事长杨琨先生主持会议，会议的召集、召开符 合《中华人民共和国公司法》和《上海贝岭股份有限公司章程》的相关规定，会 议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经全体董事认真审阅，以书面记名方式对议案进行了表决，通过如下议案： （一）《2025 年年度报告全文及摘要》 同意9票，反对0票，弃权0票。 （二）《2025 年度董事会工作报告（含独立董事 2025 年度述职报告）》 同意9票，反对0票，弃权0票。 （三）《董事会审计与风险控制委员会 2025 年度履职情况报告》 ...