证券代码：600171 证券简称：上海贝岭 公告编号：临2025-015 上海贝岭股份有限公司 第九届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （一）《2025 年一季度报告》 同意7票，反对0票，弃权0票。 （二）《关于审议<现金购买资产 2024 年度业绩承诺实现情况说明的审核报 告>的议案》 同意7票，反对0票，弃权0票。 公司召开了第九届董事会审计与风险控制委员会第十三次会议，对议案（一） （二）进行了审议（3票同意，0票反对，0票弃权），并同意将上述议案提交公 司董事会审议。 特此公告。 上海贝岭股份有限公司董事会 一、董事会会议召开情况 上海贝岭股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十八次会议通知 和会议文件于2025年4月14日以电子邮件方式发出。会议于2025年4月24日以现场 结合通讯方式召开。本次会议应到董事人数7人，实到董事人数7人（董事吴文思 女士以通讯方式参加会议）。公司董事长杨琨先生主持会议，会议的召集、召开 符合《中华人民共和国公司法》和《上海贝岭股份有限 ...

关于上海贝岭股份有限公司 现金购买资产业绩承诺实现情况说明 的审核报告 众环专字(2025)0201181号 | 目 | | | --- | --- | | | 录 | | 一、 | 审核报告 ··········································································· | 1 | | --- | --- | --- | | 二、 | 业绩承诺实现情况说明···················································· | 2 | 中国 · 武汉 2025 年 4 月 24 日 关于上海贝岭股份有限公司 现金购买资产业绩承诺实现情况说明的审核报告 众环专字(2025)0201181 号 上海贝岭股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的上海贝岭股份有限公司(以下简称"上海贝岭")编制的《上海 贝岭股份有限公司现金购买资产业绩承诺实现情况说明》进行了专项审核。 按照《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定,编制《上海贝岭股份有限公司现 金购买资产业绩承诺实现情况说明》,并其保证其真实性、完整性 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2025 was CNY 468,844,738.60, representing a year-on-year increase of 6.01% compared to CNY 442,285,470.96 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders was CNY 38,385,656.50, up 4.03% from CNY 36,899,126.57 in the previous year[5] - The basic and diluted earnings per share were both CNY 0.054, reflecting a 3.85% increase from CNY 0.052 in the same period last year[5] - Total operating revenue for Q1 2025 reached ¥468,844,738.60, an increase of 6.3% compared to ¥442,285,470.96 in Q1 2024[20] - Net profit for Q1 2025 was ¥38,385,656.50, representing a 4.0% increase from ¥36,899,126.57 in Q1 2024[21] - The basic earnings per share for Q1 2025 was ¥0.054, up from ¥0.052 in Q1 2024[22] Profitability and Expenses - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses decreased by 56.35%, amounting to CNY 15,391,770.18, primarily due to increased R&D expenditures[8] - Total operating costs for Q1 2025 were ¥461,463,297.33, up 9.1% from ¥423,036,319.27 in Q1 2024[20] - Research and development expenses in Q1 2025 amounted to ¥96,384,239.68, a rise of 17.5% from ¥81,721,465.64 in Q1 2024[20] - The company reported a financial expense of -¥6,740,320.26 in Q1 2025, a slight improvement from -¥7,177,086.41 in Q1 2024[21] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were CNY 5,141,545,765.91, down 2.68% from CNY 5,283,324,910.93 at the end of the previous year[6] - Current assets totaled CNY 3,280,926,903.13, down from CNY 3,423,142,187.93 in the previous period[15] - Total liabilities decreased to ¥693,867,680.73 in Q1 2025 from ¥874,032,482.25 in Q1 2024, reflecting a reduction of approximately 20.6%[18] - The deferred income tax liabilities remained stable at ¥79,723,441.59 in Q1 2025, compared to ¥79,886,972.16 in Q1 2024[18] Shareholder Information - The total equity attributable to shareholders was CNY 4,447,678,085.18, an increase of 0.87% from CNY 4,409,292,428.68 at the end of the previous year[6] - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 247,191[10] - The largest shareholder, Huada Semiconductor Co., Ltd., held 178,200,000 shares, accounting for 25.14% of the total shares[10] - The company reported a significant shareholder structure, with the largest shareholder holding 178,200,000 shares, representing a substantial portion of the total equity[12] Cash Flow and Investments - Cash inflow from operating activities in Q1 2025 was ¥662,936,821.51, compared to ¥468,107,548.22 in Q1 2024, indicating a significant increase[25] - Net cash flow from operating activities was -$92.09 million, compared to -$59.56 million in the previous period, indicating a decline in operational cash generation[26] - Total cash outflow from operating activities amounted to $755.02 million, up from $527.67 million year-over-year[26] - Net cash flow from investing activities was $49.77 million, a decrease from $128.85 million in the prior period[26] - Cash inflow from investment activities totaled $81.45 million, down from $143.44 million year-over-year[26] - Cash outflow from investment activities increased to $31.69 million from $14.59 million in the previous period[26] - Net cash flow from financing activities was -$3.93 million, compared to -$2.81 million in the prior period[27] Other Financial Metrics - The weighted average return on net assets was 0.87%, a decrease of 0.03 percentage points from 0.90%[6] - Non-recurring gains and losses totaled CNY 22,993,886.32, with significant contributions from government subsidies and asset disposals[8] - Cash and cash equivalents were reported at CNY 1,094,132,648.66, compared to CNY 1,166,379,506.29 at the end of 2024, indicating a decrease of approximately 6.2%[14] - Accounts receivable decreased to CNY 527,310,880.69 from CNY 736,414,099.32, reflecting a decline of about 28.4%[15] - Inventory increased to CNY 935,879,129.45 from CNY 816,895,022.35, representing an increase of approximately 14.5%[15] - Non-current assets remained stable at CNY 1,860,618,862.78, slightly up from CNY 1,860,182,723.00[15] Corporate Governance - The company has not identified any related party transactions among the top shareholders, ensuring transparency in ownership[12] - The company has not engaged in any securities lending or borrowing activities during the reporting period[12] - There are no significant changes in the operational strategies or future outlook mentioned in the conference call[13] - The company plans to implement new accounting standards starting in 2025, which may affect financial reporting[27]

智通财经4月25日电，上海贝岭(600171.SH)发布2025年第一季度报告，公司实现营业收入4.69亿元，同 比增长6.01%；归属于上市公司股东的净利润为3838.57万元，同比增长4.03%。 上海贝岭：一季度净利润同比增长4.03% ...

| 有 | 第 | | --- | --- | | 效 | 三 | | 版 | 版 | | 次 | | | 制度编号 | BL〔01FI01〕号 | | 发布日期 | 20××年××月×日 | 上海贝岭股份有限公司 对外捐赠管理制度 （经 2025 年 3 月 28 日公司第九届董事会第十七次会议审议，并经 2025 年 4 月 24 日召 开的 2024 年年度股东会审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范上海贝岭股份有限公司（以下简称"上海贝岭"或"公司"）对外 捐赠行为，正确履行社会责任，有效维护股东权益，根据国资委《关于加强中央企业对 外捐赠管理事项的通知》（国资发评价〔2009〕317 号）、《关于中央企业对外捐赠管理 有关事项的补充通知》（国资发评价〔2015〕41 号）、《中国电子信息产业集团有限公 司对外捐赠管理办法》（中电财〔2018〕583 号）等相关要求，结合公司实际情况，制定 公司对外捐赠管理制度。 第二条 本办法适用于上海贝岭及子公司（所称子公司，是指公司持股 50%以上，或 公司持股 50%以下，但为第一大股东或具有实质控制权的公司），参股公司参照执行。 第三条 对外捐赠应当遵循以 ...

第五章 董事会 | 有 | 第 | 制度编号 | BL〔00BA01〕号 | | --- | --- | --- | --- | | 效 | 十 | | | | 版 | 九 | | | | 次 | 版 | 发布日期 | 20××年××月×日 | 上海贝岭股份有限公司章程 （经 2025 年 3 月 28 日公司第九届董事会第十七次会议审议，并经 2025 年 4 月 24 日召 开的 2024 年年度股东会审议通过） 目录 第七章 监事会 1 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东会 第一节 股东 第二节 股东会的一般规定 第三节 股东会的召集 第四节 股东会的提案与通知 第五节 股东会的召开 第六节 股东会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 党委 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第十章 通知与公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附则 第 ...

本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东会召开的时间：2025 年 4 月 24 日 证券代码：600171 证券简称：上海贝岭 公告编号：临 2025-014 上海贝岭股份有限公司 2024年年度股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (二)股东会召开的地点：上海市徐汇区宜山路 810 号附楼三楼多功能会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 4,419 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 190,399,585 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的 | 26.8576 | | 比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。 本次股东会由公司董事会召集，董事长杨琨先生主持会议。本次股东会采取 现场投票与网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开程序、出席会议人员 ...

法律意见书 国浩律师(上海)事务所 关于上海贝岭股份有限公司 2024 年年度股东会的法律意见书 致:上海贝岭股份有限公司 上海贝岭股份有限公司(以下简称"公司")2024年年度股东会于 2025年 4 月 24 日在上海市徐汇区宜山路 810 号附楼三楼多功能会议室召开。国浩律师 (上海)事务所(以下简称"本所")接受公司委托,指派经办律师出席会议见 证。 本所律师遵照《律师事务所从事证券法律业务管理办法》的有关执业要求, 根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》) 以及中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》等法律、法规及规范性文 件和《上海贝岭股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)出具本法律意见 书。 国浩律师(上海)事务所 本所律师系根据对事实的了解和对法律的理解,在对所有相关文件、资料和 信息进行核查判断的基础上,依法对本次股东会有关事项发表法律意见。本所律 师同意公司将本法律意见书作为本次股东会的必备文件公告。本所律师保证本法 律意见书不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏,并愿意为此承担相应的法律 责任。 一、本次股东会的召集、召开程序 (一) 本次股东会的 ...

证券代码：600171 证券简称：上海贝岭 公告编号：临2025-012 上海贝岭股份有限公司 关于召开2024年年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议问题征集： 投 资 者 可 于 2025 年 4 月 22 日 前 访 问 网 址 https://eseb.cn/1nnRV8VvQMU 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，公 司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行 回答。 一、说明会类型 上海贝岭股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 1 日在上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）披露公司 2024 年年度报告。为便于广大投资者 更深入全面地了解公司情况、发展战略、经营状况、可持续发展等投资者所关心 的问题，公司定于 2025 年 4 月 23 日（星期三）13:30-14:30 在"价值在线"（www.ir- online.cn）举办公司 2024 年年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听 取 ...

证券代码：600171 证券简称：上海贝岭 公告编号：临2025-013 上海贝岭股份有限公司 上海贝岭股份有限公司董事会 2025 年 4 月 16 日 上海贝岭股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 1 日披露关于 召开 2024 年年度股东会的通知，公司拟于 2025 年 4 月 24 日 09:00 召开 2024 年 年度股东会，本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，具体内容详 见公司在上海证券交易所网站披露的公告《上海贝岭关于召开 2024 年年度股东 会的通知》。 为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、 及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称"上证信息"）提供的 股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名 册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况 等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册（下载链接： https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍 可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平 ...