中国电子信息产业集团有限公司 中国) 业集团有限公司 2024 年 10月22 日 关于对上海贝岭股票交易异常波动征询的复函 上海贝岭股份有限公司: 因你公司股票于 2024 年 10 月 21 日、10 月 22 日连续 2 个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%,按照《上海证券 交易所股票上市规则》的有关规定,已构成股票交易异常波动。 现就你公司向我公司征询事宜答复如下: 截至 2024年10月22日,我公司不存在应披露而未披露 的重大信息,包括但不限于重大资产重组、股份发行、收购、 债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权 激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 特此函复。 ...

特此函复。 -1- 华大半导体有限公司 关于对上海贝岭股票异常波动征询的复函 上海贝岭股份有限公司: 因你公司股票于 2024 年 10 月 21 日、10 月 22 日连续 2 个 交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,按照《上海证券交易 所股票上市规则》有关规定,已构成股票交易异常波动。现就你 公司向我公司征询事宜答复如下: 截至 2024年10月22日,我公司不存在其他应披露而未披 露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、股份发行、收购、 债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激 励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 ...

上海贝岭股份有限公司 （600171） 上海贝岭 2024 年第二次临时股东大会注意事项 一、会议的组织方式 1、本次会议由公司董事会依法召集。 2、本次会议出席人员 （1）本公司董事、监事和高级管理人员。 （2）2024 年 10 月 22 日下午 15:00 上海证券交易所交易结束后，在中国证券 登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其委托的授权代理人。 （3）公司聘请的律师。 2024 年第二次临时股东大会文件 二〇二四年十月 | 上海贝岭 | 2024 年第二次临时股东大会注意事项 3 | | --- | --- | | 上海贝岭 | 2024 年第二次临时股东大会议程 5 | | 议案 | 1 关于选举第九届董事会非独立董事的预案 6 | | 议案 | 2 关于选举第九届监事会监事的预案 7 | | | 上海贝岭股份有限公司股东发言登记表 8 | 上海贝岭（600171） 2024 年第二次临时股东大会文件 3 上海贝岭（600171） 2024 年第二次临时股东大会文件 1、本次现场会议设总监票人 1 名，由本公司监事担任；设监票人 2 名，由股 东代表担任。总监票人和监票人负责表决 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 召开的日期时间：2024 年 10 月 29 日 13 点 00 分 上海贝岭股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 证券代码：600171 证券简称：上海贝岭 公告编号：临 2024-048 至 2024 年 10 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 股东大会召开日期：2024年10月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 2024 年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现 ...

上海贝岭股份有限公司 《关于选举第九届监事会监事的预案》 证券代码：600171 证券简称：上海贝岭 公告编号：临 2024-046 第九届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海贝岭股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第十一次会议通 知和会议文件于 2024 年 9 月 20 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 10 月 11 日以通讯方式召开。应到监事人数 3 人，实到监事人数 3 人。会议的召集、 召开符合《中华人民共和国公司法》及《上海贝岭股份有限公司章程》的规定， 会议形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经全体监事认真审阅，以书面记名方式对议案进行了表决，通过如下议案： 2024年10月12日 同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 公司第九届监事会第十一次会议决议。 特此公告。 上海贝岭股份有限公司监事会 ...

证券代码：600171 证券简称：上海贝岭 公告编号：临2024-045 上海贝岭股份有限公司 关于董事辞职及选举非独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、审议情况 上海贝岭股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司董事康 剑先生递交的辞职报告，康剑先生因个人原因辞去公司第九届董事会董事、董事 会战略、投资与 ESG 管理委员会委员职务。根据《中华人民共和国公司法》及 《上海贝岭股份有限公司公司章程》之规定，此次康剑先生的辞职不会导致公司 董事会成员低于法定最低人数，其辞职自辞职报告送达公司董事会之日起生效。 公司董事会对康剑先生在担任本公司董事期间为公司发展所作出的宝贵贡献表示 衷心的感谢。 2024年 10月 11日，公司召开第九届董事会第十四次会议审议通过了《关于 选举第九届董事会非独立董事的预案》：根据控股股东华大半导体有限公司的提 名，公司拟选举吴文思女士为公司第九届董事会非独立董事，任期与公司第九届 董事会一致。本预案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。 2、公司 ...

证券代码：600171 证券简称：上海贝岭 公告编号：临2024-044 二、董事会会议审议情况 经全体董事认真审阅，以书面记名方式对议案进行了表决，通过如下议案： （一）《关于选举第九届董事会非独立董事的预案》 同意6票，反对0票，弃权0票。 （二）《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》 同意6票，反对0票，弃权0票。 第九届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海贝岭股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十四次会议通知 和会议文件于2024年9月20日以电子邮件方式发出，会议于2024年10月11日以通 讯方式召开。本次会议应到董事人数6人，实到董事人数6人。会议的召集、召开 符合《中华人民共和国公司法》和《上海贝岭股份有限公司章程》的相关规定， 会议形成的决议合法有效。 上海贝岭股份有限公司 公司召开了九届董事会提名与薪酬委员会第十三次会议，对《关于选举第九 届董事会非独立董事的预案》进行了审议（3票同意，0票反对，0票弃权），并 同意将该项 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、审议情况 上海贝岭股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到监事会主席 许海东先生递交的辞职报告，许海东先生因工作原因辞去公司第九届监事会监事 会主席职务。根据《中华人民共和国公司法》及《上海贝岭股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）规定，此次许海东先生的辞职将导致公司监事会 成员低于法定最低人数，其辞职申请将在公司召开股东大会补选新监事后方能生 效，在新监事就职前，许海东先生仍将按照相关法律、法规及《公司章程》的规 定履行监事会主席职务。公司监事会对许海东先生在担任本公司监事会主席期 间，为公司发展作出的宝贵贡献表示衷心的感谢。 2024 年 10 月 11 日，公司召开第九届监事会第十一次会议审议通过了《关于 选举第九届监事会监事的预案》：经控股股东华大半导体有限公司的提名，公司 拟选举王剑先生为第九届监事会监事，任期与公司第九届监事会一致。本预案尚 需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。 二、备查文件 公司第九届监事会第十一次会议决议 特此公告 ...

中国电子信息产业集团有限公司 关于对上海贝岭股票交易异常波动征询的复函 因你公司股票于 2024 年 10 月 8 日、10 月 9 日连续 2 个 交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，按照《上海证券交 易所股票上市规则》的有关规定,已构成股票交易异常波动。 现就你公司向我公司征询事宜答复如下: 截至 2024 年 10 月 9 日,我公司不存在应披露而未披露的 重大信息,包括但不限于重大资产重组、股份发行、收购、债 务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激 励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 特此函复。 是公司 中国中 724 年 10月 上海贝岭股份有限公司: ...

特此函复。 2024年10 , -1 -- 因你公司股票于 2024 年 10月 8 日、10 月 9 目连续 2 个交 易目收益价格涨幅偏离值累计超过 20%,按照《上海证券交易所 股票上市规则》有关规定,已构成股票交易异常波动。现就你公 司向我公司征询事宜答复如下: 截至 2024年10月9日,我公司不存在其他应披露而未披 露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、股份发行、收购、 债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激 励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 华大半导体有限公司 关于对上海贝岭股票异常波动征询的复函 上海贝岭股份有限公司: ...