证券代码：600171 证券简称：上海贝岭 公告编号：临 2025-007 上海贝岭股份有限公司 续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 （1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审 众环"） （2）成立日期：中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从 事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。2013 年 11 月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。 （3）组织形式：特殊普通合伙企业 （4）注册地址：主要经营场所：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大厦 17-18 楼。 （5）首席合伙人：石文先 （6）截至 2024 年末，中审众环合伙人 216 人，注册会计师 1,304 人，签署 过证券服务业务审计报告的注册会计师 723 人。 （7）2023 年度中审 ...

董事会审计与风险控制委员会 上海贝岭股份有限公司 2024 年度履职情况报告 2024年度,上海贝岭股份有限公司(以下简称"公司"或"上海贝岭")董事会 审计与风险控制委员会根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号 -- 规范运作》《上海贝岭股份有限公司章程》(以下简称"《公司 章程》")《上海贝岭股份有限公司董事会审计与风险控制委员会工作细则》的要求, 认真履行了各项职责,具体情况如下: 一、审计与风险控制委员会基本情况 原公司第九届董事会审计与风险控制委员会由2名独立董事和1名非独立董事 组成,独立董事胡仁昱先生、陈丽洁女士和非独立董事王辉先生担任委员,由独立 董事胡仁昱先生担任审计与风险控制委员会召集人。 2024年3月29日,公司董事会审议通过《关于调整董事会专门委员会委员的 议案》。调整后,第九届董事会审计与风险控制委员会由胡仁昱先生、陈丽洁女士、 黄朝祯先生担任委员,召集人为胡仁昱先生。 二、审计与风险控制委员会会议召开情况 报告期内,审计与风险控制委员会共召开会议6次,其中3次以现场方式召开, 2 次以现场结合通讯方式召开,1 次以通讯方式召开,全体委员出席了全部 ...

证券代码：600171 证券简称：上海贝岭 公告编号：临 2025-009 上海贝岭股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海贝岭股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 28 日召开第九届 董事会第十七次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更的预 案》。具体情况如下： 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易 所股票上市规则》《上市公司章程指引》等法律、法规及规范性文件的相关规定， 结合公司实际情况，公司董事会拟对《公司章程》做出相应修订。修订的《公司 章程》相关条款如下： | 事项 | 原《公司章程》条款 | 修订后《公司章程》条款 | | --- | --- | --- | | 第十二条 | 本章程所称其他高级管理人员是指公 | 本章程所称其他高级管理人员是指公 | | | 司的副总经理、董事会秘书、财务总监。 | 司的副总经理、董事会秘书、财务总监、 | | | | 首席技术官（副总级）、总法律顾问 ...

上海贝岭股份有限公司董事会 对独立董事 2024年度独立性自查情况的专项报告 上海贝岭股份有限公司(以下简称"公司")董事会共有三名独立董事,分 别为胡仁昱先生、陈丽洁女士、张兴先生。三名独立董事在 2024 年度任职时间 均为 2024年1月1日至 2024年12月 31日。公司于近日收到独立董事提交的 《关于独立性的自查报告》,公司董事会对独立董事的独立性情况进行了评估, 并出具如下意见: 公司独立董事均严格遵守《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《上海贝岭股份有限公司章 程》对独立董事的任职要求,对其自身独立性情况进行了严格、全面的自查。 经公司董事会评估,公司独立董事在 2024年度均不存在影响其独立性的情形。 上海贝岭] ...

上海贝岭股份有限公司 审 计 报 告 众环审字(2025)0201092 号 目 录 | | 起始页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表 | 1 | | 合并利润表 | 3 | | 合并现金流量表 | 4 | | 合并股东权益变动表 | 5 | | 资产负债表 | 7 | | 利润表 | 9 | | 现金流量表 | 10 | | 股东权益变动表 | 11 | | 财务报表附注 | 13 | | 财务报表附注补充资料 | 97 | 审计报告 众环审字(2025)0201092 号 上海贝岭股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了上海贝岭股份有限公司（以下简称"上海贝岭"）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表,2024年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量 表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 上海贝岭 2024 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2024 年度合并及公司的经营成果和 现金流量。 二 ...

证券代码：600171 证券简称：上海贝岭 公告编号：临 2025-011 上海贝岭股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (一) 股东会类型和届次 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 4 月 24 日 09 点 00 分 重要内容提示： 召开地点：上海市徐汇区宜山路 810 号附楼三楼多功能会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 一、 召开会议的基本情况 2024 年年度股东会 (二) 股东会召集人：董事会 至 2025 年 4 月 24 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网 投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票 ...

上海贝岭股份有限公司监事会 (本页无正文,为《上海贝岭股份有限公司监事会关于第九届监事会第十三次会 议相关事项的核查意见》签署页 > 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易 所股票上市规则》及《上海贝岭股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 等有关规定,上海贝岭股份有限公司(以下简称"公司")监事会对第九届监事 会第十三次会议相关事项发表核查意见如下: (一)《2024年年度报告》 1、《2024 年年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》 和公司内部管理制度的各项规定。 2、《2024年年度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的 各项规定,所包含的信息能全面、真实地反映出公司 2024 年年度的财务状况、 经营成果及其他重要事项。 3、未发现参与 2024年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 4、同意公司按时披露《2024年年度报告》。 (二)《2024年度利润分配的预案》 2024 年度利润分配预案结合了公司发展阶段、未来资金需求等因素,同时 考虑投资者的合理诉求,不会影响公司正常经营和长期发展,符合有关法律法规 及《公司章程》关于 ...

证券代码：600171 证券简称：上海贝岭 公告编号：临 2025-004 上海贝岭股份有限公司 第九届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海贝岭股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第十三次会议通 知和会议文件于 2025 年 3 月 18 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 3 月 28 日以现场结合通讯方式召开。应到监事人数 3 人，实到监事人数 3 人（监事会 主席王剑先生、监事邓红兵先生以通讯方式参加会议）。公司监事会主席王剑 先生主持会议，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《上海贝 岭股份有限公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经全体监事认真审阅，以书面记名方式对议案进行了表决，通过如下议案： （一）《2024 年年度报告全文及摘要》 同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）《2024 年度监事会工作报告》 （五）《关于 2024 年度日常关联交易执行和 2025 年度预计情况的预案 ...

证券代码：600171 证券简称：上海贝岭 公告编号：临2025-003 上海贝岭股份有限公司 第九届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海贝岭股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十七次会议通知 和会议文件于2025年3月18日以电子邮件方式发出。会议于2025年3月28日以现场 方式召开。本次会议应到董事人数7人，实到董事人数7人。公司董事长杨琨先生 主持会议，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海贝岭股份 有限公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经全体董事认真审阅，以书面记名方式对议案进行了表决，通过如下议案： （一）《2024 年年度报告全文及摘要》 同意7票，反对0票，弃权0票。 （五）《2024 年度财务决算报告》 同意7票，反对0票，弃权0票。 （六）《2024 年度利润分配的预案》 同意7票，反对0票，弃权0票。 （七）《关于 2024 年度日常关联交易执行和 2025 年度预计情况的预案 ...

证券代码：600171 证券简称：上海贝岭 公告编号：临2025-005 上海贝岭股份有限公司 2024 年度利润分配预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利 0.17 元。 本次利润分配以 2024 年度利润分配实施公告确定的股权登记日当日可参 与分配的股本数量为基数分配利润，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分 配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配预案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日， 上海贝岭股份有限公司（以下简称"公司"）期末可供分配利润为人民币 1,169,822,424.70元。经董事会决议，公司以2024年度利润分配实施公告确定的 股权登记日当日的可参与分配的股本数量为基数分配利润。本次利润分配预案 如下： 公司拟向全体股东每股派发现金红利0.17元（含税）。截至2024年12月3 ...