证券代码：600171 证券简称：上海贝岭 公告编号：临2024-058 经全体董事认真审阅，以书面记名方式对议案进行了表决，通过如下议案： （一）《关于公司组织机构调整的议案》 同意7票，反对0票，弃权0票。 公司召开了第九届董事会提名与薪酬委员会第十五次会议，对《关于公司组 织机构调整的议案》进行了审议（3票同意，0票反对，0票弃权），并同意将该 项议案提交公司董事会审议。 上海贝岭股份有限公司 第九届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海贝岭股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十六次会议通知 和会议文件于2024年11月18日以电子邮件方式发出。会议于2024年12月2日以通 讯方式召开。本次会议应到董事人数7人，实到董事人数7人。会议的召集、召开 符合《中华人民共和国公司法》和《上海贝岭股份有限公司章程》的相关规定， 会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 特此公告。 上海贝岭股份有限公司董事会 2024 年 12 月 3 日 ...

2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 致:上海贝岭股份有限公司 国浩律师(上海)事务所 法律意见书 国浩律师(上海)事务所 关于上海贝岭股份有限公司 上海贝岭股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第三次临时股东大会 于 2024 年 11 月 15 日在上海市徐汇区宜山路 810 号附楼三楼多功能会议室召开 。 国浩律师〈上海 ) 事务所（以下简称"本所"）接受公司委托，指派经办律师出 席会议见证。 本所律师遵照《律师事务所从事证券法律业务管理办法》的有关执业要求, 根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》以及中国证券监督管 理委员会《上市公司股东大会规则》等法律、法规及规范性文件和《上海贝岭股 份有限公司章程》出具本法律意见书。 本所律师系根据对事实的了解和对法律的理解,在对所有相关文件、资料和 信息进行核查判断的基础上,依法对本次股东大会有关事项发表法律意见。本所 律师同意公司将本法律意见书作为本次股东大会的必备文件公告。本所律师保证 本法律意见书不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，并愿意为此承担相应的 法律责任。 一、本次股东大会的召集、召开程序 (一) 本次股东大会的召集 本 ...

证券代码：600171 证券简称：上海贝岭 公告编号：临 2024-057 上海贝岭股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 11 月 15 日 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 5,657 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 190,452,476 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 26.8650 | | 份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长杨琨先生主持会议。本次股东大会采取 现场投票与网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开程序、出席会议人员 的资格、会议的表决方式和程序均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股 东大会规则》以及《上海贝岭股份有限公司章程》的有关规定。 ...

上海贝岭股份有限公司 证券简称：上海贝岭 证券代码：600171 投资者关系 活动类别 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 ■业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □一对一沟通 □其他 时间 2024 年 11 月 13 日（周三）下午 15:00-16:30 地点 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https:// roadshow.sseinfo.com/） 上市公司接 待人员姓名 上海贝岭总经理：闫世锋先生 上海贝岭财务总监：吴晓洁女士 上海贝岭董事会秘书：李刚先生 上海贝岭独立董事：胡仁昱先生 投资者关系活 动主要内容介 绍 各位投资者大家下午好！欢迎光临上海贝岭 2024 年第 三季度业绩说明会。 公司已于 2024 年 10 月 31 日在上海证券交易所网站披露 了公司 2024 年度第三季度报告。 2024 年前三季度，公司总收入 18.70 亿元，同比增长 30.72%。扣非净利润 1.88 亿元，同比增长 58.95%。 为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年前三 季度经营成果、财务状况，公司通过上证路演中心网络互动 形式就公司 ...

上海贝岭股份有限公司 （600171） 2024 年第三次临时股东大会文件 二〇二四年十一月 | 上海贝岭 | 2024 年第三次临时股东大会注意事项 3 | | --- | --- | | 上海贝岭 | 2024 年第三次临时股东大会议程 5 | | 议案 | 1 关于出售交易性金融资产方案的预案 6 | | | 上海贝岭股份有限公司股东发言登记表 8 | 上海贝岭（600171） 2024 年第三次临时股东大会文件 上海贝岭 2024 年第三次临时股东大会注意事项 一、会议的组织方式 1、本次会议由公司董事会依法召集。 2、本次会议出席人员 （1）本公司董事、监事和高级管理人员。 （2）2024 年 11 月 8 日下午 15:00 上海证券交易所交易结束后，在中国证券 登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其委托的授权代理人。 （3）公司聘请的律师。 3、本次会议行使《中华人民共和国公司法》和《上海贝岭股份有限公司章程》 所规定的股东大会的职权。 二、会议的表决方式 1、股东或股东代理人应按照股东大会会议通知中规定的方式办理登记手续， 出席本次会议的股东或股东委托代理人，按其所代表的有表决 ...

证券代码：600171 证券简称：上海贝岭 公告编号：临2024-056 上海贝岭股份有限公司 关于参加 2024 年上海辖区上市公司 三季报业绩说明会活动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 会议召开方式：网络方式 三、参加人员 会议召开时间：2024 年 11 月 13 日（周三）15:00 至 16:30 会议召开地点："上证路演中心"网站（https://roadshow.sseinfo.com） 或关注微信公众号上证路演中心 会议召开方式：网络方式 预征集投资者提问： 投资者可在 11 月 12 日（星期二）16:00 前通过公 司邮箱 board@belling.com.cn 向公司提问，公司将在说明会上对投资者 关心的问题进行回答。 总经理闫世锋先生、财务总监吴晓洁女士、董事会秘书李刚先生、独立董事 胡仁昱先生 重要内容提示： 上海贝岭股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 31 日在上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露公司 2024 年第三季度报告。为 ...

证券代码：600171 证券简称：上海贝岭 公告编号：临 2024-053 上海贝岭股份有限公司 第九届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海贝岭股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第十二次会议通知 和会议文件于 2024 年 10 月 16 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 10 月 29 日以现场方式召开。应到监事人数 3 人，实到监事人数 3 人。会议的召集、召开 符合《中华人民共和国公司法》及《上海贝岭股份有限公司章程》的规定，会议 形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经全体监事认真审阅，以书面记名方式对议案进行了表决，通过如下议案： （一）《关于选举第九届监事会监事会主席的议案》 同意3票，反对0票，弃权0票。 （二）《2024年第三季度报告》 同意3票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 上海贝岭股份有限公司监事会 2024 年 10 月 31 日 附：王剑先生简历 王剑先生，1981 年 12 月出生，大学本科，工程师。曾 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600171 证券简称：上海贝岭 公告编号：临 2024-054 上海贝岭股份有限公司 关于择机出售交易性金融资产的公告 重要内容提示： ●上海贝岭股份有限公司（以下简称"公司"或"上海贝岭"）拟授权公司经营 层在公司股东大会审议通过之日起 12 个月内，择机出售无锡新洁能股份有限公 司（以下简称"新洁能"）无限售流通股。 ●本次拟出售交易性金融资产仅为公司初步意向、尚未确定交易对手、尚无 明确交易价格，能否成交以及具体交易时间、交易数量均存在不确定性。 ●本次交易不构成关联交易，不构成重大资产重组。 ●本次授权需提交股东大会审议。 一、交易概述 公司于 2024 年 10 月 29 日召开第九届董事会第十五次会议，以 7 票同意、 0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于出售交易性金融资产方案的预案》：同意 授权公司经营层在公司股东大会审议通过之日起 12 个月内，择机出售新洁能股 票。 二、交易标的基本情况 （一）交易标的 新洁能于 2003 年 1 月 5 日成立， ...

Revenue and Profit Performance - Revenue for the third quarter reached RMB 759.18 million, a 36.23% increase year-over-year[2] - Year-to-date revenue totaled RMB 1.87 billion, up 30.72% compared to the same period last year[2] - Net profit attributable to shareholders for the third quarter was RMB 107.36 million[2] - Net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses increased by 47.90% to RMB 73.04 million for the third quarter[2] - Year-to-date net profit after deducting non-recurring gains and losses rose 58.95% to RMB 188.15 million[2] - Total operating revenue for the first three quarters of 2024 reached 1,869,959,111.18 RMB, a significant increase from 1,430,494,129.76 RMB in the same period of 2023[16] - Net profit for the first three quarters of 2024 was 238,565,026.45 RMB, compared to a net loss of -130,642,516.09 RMB in the same period of 2023[17] - Basic earnings per share for the first three quarters of 2024 were 0.34 RMB, compared to -0.18 RMB in the same period of 2023[18] Assets and Liabilities - Total assets as of the end of the reporting period were RMB 4.93 billion, a 1.34% increase from the end of the previous year[4] - Shareholders' equity attributable to the parent company increased by 4.76% to RMB 4.25 billion[4] - The company's total assets increased from 4,868,831,640.55 to 4,934,002,965.66, a growth of 1.3%[13] - Total liabilities as of Q3 2024 were 681,679,055.42 RMB, a decrease from 809,710,695.16 RMB in the same period of 2023[14] - Total equity attributable to the parent company as of Q3 2024 was 4,252,323,910.24 RMB, up from 4,059,120,945.39 RMB in the same period of 2023[14] Cash Flow and Financial Activities - Operating cash flow for the year-to-date period decreased by 45.32% to RMB 61.19 million[2] - The decrease in operating cash flow was mainly due to increased inventory preparation for new projects[8] - Sales of goods and services received cash of 1,606,164,417.54 yuan in the first three quarters of 2024, a 21.9% increase compared to 1,317,907,530.34 yuan in the same period of 2023[19] - Total cash inflow from operating activities was 1,648,826,953.51 yuan in the first three quarters of 2024, up 20.3% from 1,370,040,131.32 yuan in the same period of 2023[19] - Net cash flow from operating activities decreased to 61,187,982.30 yuan in the first three quarters of 2024, down 45.3% from 111,901,843.76 yuan in the same period of 2023[20] - Cash paid for goods and services increased to 1,219,883,060.79 yuan in the first three quarters of 2024, a 30.9% rise compared to 931,923,952.22 yuan in the same period of 2023[19] - Cash paid to employees increased to 282,038,430.67 yuan in the first three quarters of 2024, up 17.2% from 240,561,173.98 yuan in the same period of 2023[20] - Net cash flow from investing activities was -74,182,869.00 yuan in the first three quarters of 2024, compared to 38,872,398.32 yuan in the same period of 2023[20] - Net cash flow from financing activities was -99,816,188.32 yuan in the first three quarters of 2024, an improvement from -149,657,669.58 yuan in the same period of 2023[20] - The company's cash and cash equivalents balance at the end of Q3 2024 was 343,330,655.30 yuan, a decrease from 439,058,621.41 yuan at the end of Q3 2023[21] Shareholder and Equity Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period is 199,429[9] - Huada Semiconductor Co., Ltd. holds 178,200,000 shares, accounting for 25.14% of the total shares[9] - Guotai Junan Securities Co., Ltd. - Guolian CSI All Share Semiconductor Products and Equipment ETF holds 8,726,962 shares, accounting for 1.23% of the total shares[9] - Hong Kong Securities Clearing Company Ltd. holds 7,474,599 shares, accounting for 1.05% of the total shares[9] Financial Position and Expenses - The company's monetary funds increased from 739,411,959.75 to 1,041,460,581.82, a growth of 40.8%[12] - The company's inventory increased from 720,345,880.42 to 849,106,044.65, a growth of 17.9%[12] - The company's total current assets increased from 2,645,381,622.45 to 3,157,165,302.08, a growth of 19.3%[13] - The company's total non-current assets decreased from 2,223,450,018.10 to 1,776,837,663.58, a decrease of 20.1%[13] - The company's contract liabilities increased from 19,636,689.15 to 29,650,534.68, a growth of 51.0%[13] - R&D expenses for the first three quarters of 2024 amounted to 290,543,511.82 RMB, up from 257,264,975.91 RMB in the same period of 2023[16] - Sales expenses for the first three quarters of 2024 were 50,819,834.35 RMB, up from 42,960,899.84 RMB in the same period of 2023[16] - Financial income for the first three quarters of 2024 was -19,328,129.06 RMB, compared to -32,173,904.59 RMB in the same period of 2023[16] - Other income for the first three quarters of 2024 was 50,329,690.28 RMB, a significant increase from 19,680,612.09 RMB in the same period of 2023[16] Business Growth and Market Development - The company's revenue growth was driven by expanded sales scale, market development progress, and increased production of new products[7]

证券代码：600171 证券简称：上海贝岭 公告编号：临2024-052 上海贝岭股份有限公司 第九届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海贝岭股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十五次会议通知 和会议文件于2024年10月16日以电子邮件方式发出，因临时增加议案，2024年10 月24日公司将会议补充通知及议案以电子邮件方式发出。会议于2024年10月29日 以现场方式召开。本次会议应到董事人数7人，实到董事人数7人。公司董事长杨 琨先生主持会议，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海贝 岭股份有限公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经全体董事认真审阅，以书面记名方式对议案进行了表决，通过如下议案： （一）《2024年第三季度报告》 同意7票，反对0票，弃权0票。 （二）《关于聘任总经理的议案》 公司第九届董事会专门委员会委员人选调整如下： 1、黄朝祯先生担任战略、投资与ESG管理委员会委员。调整后的 ...