附表 2 2、 附表 委托单位：上海贝岭股份有限公司 审计单位：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：027-86772217 关于上海贝岭股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表 关于上海贝岭股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 单位：元 非经营性资金 占用 资金占用 方 名称 占用方与上 市公司的关 联关系 上市公 司核算 的会计 科目 2024 年期初 占用资金余额 2024 年度占 用累计发生金 额(不含利息) 2024 年 度占用 资金的 利息(如 有) 2024 年度偿 还累计发生金 额 2024 年期末 占用资金余额 占用形 成原因 占用性 质 现控股股东、 实际控制人及 其附属企业 非经营 性占用 非经营 性占用 小计 / / / / / 前控股股东、 实际控制人及 其附属企业 非经营 性占用 非经营 性占用 小计 / / / / / 其他关联方及 其附属企业 非经营 性占用 非经营 性占用 小计 / / / / / 总计 / / / / / 其他关联资金 往来 资金往来 方名称 往来方与上 ...

上海贝岭股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度,上海贝岭股份有限公司(以下简称"公司"或"上海贝岭")董事会 依据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《中华人民共和国证券 法》《上市公司治理准则》等国家有关法律、法规和《上海贝岭股份有限公司章 程》(以下简称"《公司章程》")的规定,认真履行董事会的各项职责,严格执行 股东会的各项决议,认真推进股东会各项决议的有效实施,促进公司规范运作, 保障公司科学决策,推动公司各项业务顺利有序开展,使公司保持良好的发展态 势,有效地保障了公司和全体股东的利益。 现将 2024 年度董事会工作报告如下: 一、2024年度董事会主要工作 (一) 董事会成员 公司第九届董事会由7名董事组成,其中非独立董事4名,独立董事3名。 杨琨先生、王辉先生、黄朝祯先生和吴文思女士为公司非独立董事:胡仁昱先生、 陈丽洁女士和张兴先生为公司独立董事。杨琨先生担任公司董事长。 报告期内,审计与风险控制委员会共召开会议 6 次,其中 3 次以现场方式召 开,2 次以现场结合通讯方式召开,1 次以通讯方式召开,全体委员出席了全部 会议,具体情况如下: (二) 董事会 ...

上海贝岭股份有限公司 2024年度监事会工作报告 2024年度， 上海贝岭股份有限公司（以下简称"公司"或 " 上海贝岭")监事 会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海贝岭股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》")赋予的职权， 本着务实的工作态度， 从维护公司利益和广大中小股东权益出发，认真履行监督职责， 切实提升监督实 效， 对公司决策程序、经营管理、财务状况以及董事和高级管理人员履行职责等 方面进行了全面监督，为公司规范运作和健康发展提供了有力的保障。现将公司 2024年度监事会工作 情况报告如下： 一、报告期内监事会的工作情况 （一）出席列席会议情况 l、 报告期内， 监事会监事出席了公司召开的2024年第一次临时股东大会、 2023年年度股东大会、2024年第二次临时股东大会及2024年第三次临时股东大 会，见证了股东在股东会上的表决情况，认为公司股东会的召集、 召开符合法定 程序， 表决合规有效。 2、 报告期内， 监事会监事依法列席了公司召开的董事会， 认为董事会的召 集、 召开符合《公司章程》和《上海贝岭股份有限公司董事会议事规则》， 董事 会的各项决议符合法定要 ...

上海贝岭股份有限公司董事会 对独立董事 2024年度独立性自查情况的专项报告 上海贝岭股份有限公司(以下简称"公司")董事会共有三名独立董事,分 别为胡仁昱先生、陈丽洁女士、张兴先生。三名独立董事在 2024 年度任职时间 均为 2024年1月1日至 2024年12月 31日。公司于近日收到独立董事提交的 《关于独立性的自查报告》,公司董事会对独立董事的独立性情况进行了评估, 并出具如下意见: 公司独立董事均严格遵守《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《上海贝岭股份有限公司章 程》对独立董事的任职要求,对其自身独立性情况进行了严格、全面的自查。 经公司董事会评估,公司独立董事在 2024年度均不存在影响其独立性的情形。 上海贝岭] ...

1、应收账款坏账损失主要系子公司对销售的设备尾款计提的信用损失，由 于设备验收周期长，根据公司信用损失计提规则计提坏账准备； 证券代码：600171 证券简称：上海贝岭 公告编号：临 2025-008 上海贝岭股份有限公司 关于 2024 年计提各项资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海贝岭股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 28 日召开第九 届董事会第十七次会议、第九届监事会第十三次会议，审议通过了《关于 2024 年计提各项资产减值准备的议案》。根据《企业会计准则》及公司财务制度的规 定，董事会决定公司及子公司对已有迹象表明发生减值的资产进行减值测试，并 计提资产减值准备。 2024 年公司计提资产减值准备对资产减值损失科目的影响见下表 （单位：万元）： | 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | --- | --- | --- | | 应收账款/票据坏账损失 | 64.14 | 53.21 | | 其他应收款坏账损失 | -9.27 | -8.75 | | 存 ...

上海贝岭股份有限公司董事会审计与风险控制委员会 (4)在取得中审众环提交的标准无保留意见审计报告后， 确保中审众环编 制的报告是真实、 准确、 完整的， 并同意提交公司董事会审议。 3、 总结评价 对中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 2024年度履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》《关于上市做好选聘 会计师事务所工作的提醒》《上海贝岭股份有限公司章程》《上海贝岭股份有限 公司堇事会审计与风险控制委员会工作细则》等规定和要求， 上海贝岭股份有 限公司（以下简称 "公司")董事会审计与风险控制委员会（以下简称"审计与 风险控制委员会,,)本着勤勉尽责的原则， 恪尽职守， 认真履职， 对中审众环会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 " 中审众环") 2024年度审计资质及工 作履行了监督职责， 现将情况汇报如下： 1、 资质审查情况 公司审计与风险控制委员会对中审众环及项目入员的专业资质、 业务能力、 投资者保护能力、 诚信状况、 独立性、 审计工作情况及其执业质量等进行了严 格核查和评价， 认为其 ...

上海贝岭股份有限公司 内部控制审计报告 众环审字(2025)0201183号 目 录 1、内部控制审计报告 166 Zhonghe: Rand Muhan 330077 8话 Tel: 027-86 作 Fax: 027-85424329 内部控制审计报告 众环审字(2025)0201183 号 上海贝岭股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了上 海贝岭股份有限公司（以下简称"上海贝岭"）2024 年 12 月 31 目的财务报告内部控制的有 效性。 一、上海贝岭对内部控制的责任 中审众 合伙) 中国注册会计师: 中国注册会计师: 中国 · 武汉 2025 年 3 月 28 日 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是上海贝岭董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错 ...

上海贝岭股份有限公司 审 计 报 告 众环审字(2025)0201092 号 目 录 | | 起始页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表 | 1 | | 合并利润表 | 3 | | 合并现金流量表 | 4 | | 合并股东权益变动表 | 5 | | 资产负债表 | 7 | | 利润表 | 9 | | 现金流量表 | 10 | | 股东权益变动表 | 11 | | 财务报表附注 | 13 | | 财务报表附注补充资料 | 97 | 审计报告 众环审字(2025)0201092 号 上海贝岭股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了上海贝岭股份有限公司（以下简称"上海贝岭"）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表,2024年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量 表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 上海贝岭 2024 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2024 年度合并及公司的经营成果和 现金流量。 二 ...

上海贝岭股份有限公司 关于中国电子财务有限责任公司 关联交易 2024 年度风险评估报告 2024 年 12 月 24 日国家金融监督管理总局北京监管局发布了《北京金融监管 局关于中国电子财务有限责任公司变更股权的批复》(京金复(2024)730 号),财 务公司控股股东中国电子信息产业集团有限公司受让财务公司第二大股东南京中 电熊猫信息产业集团有限公司持有的财务公司 23.61%股权(此次股权变更于 2025 年 1月20日完成工商变更)。受让后,财务公司控股股东中国电子信息产业集团有 限公司合计持有财务公司 81.27%股权。具体股权结构如下: (1)中国电子信息产业集团有限公司,出资 20.31 亿元人民币,出资比例 81.27%: 上海贝岭股份有限公司(以下简称"公司")按照《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 5号 -- 交易与关联交易》的要求,通过查验中国电子财务有限责任 公司(以下简称"财务公司")《金融机构法人许可证》《营业执照》等资料,并由大 信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了大信专审字[2025]第 1-00169 号《关于中 国电子财务有限责任公司风险评估专项审计报告》和中审众环会 ...

证券代码：600171 证券简称：上海贝岭 公告编号：临2025-010 上海贝岭股份有限公司 关于监事辞职及选举监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、审议情况 上海贝岭股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到监事邓红兵 先生递交的辞职报告，邓红兵先生因工作原因辞去公司第九届监事会监事职务。 根据《中华人民共和国公司法》及《上海贝岭股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，此次邓红兵先生的辞职将导致公司监事会成员低于 法定最低人数，其辞职申请将在公司召开股东会补选新监事后方能生效，在新监 事就职前，邓红兵先生仍将按照相关法律、法规及《公司章程》的规定履行监事 职务。公司监事会对邓红兵先生在担任本公司监事期间，为公司发展作出的宝贵 贡献表示衷心的感谢。 2025 年 3 月 28 日，公司召开第九届监事会第十三次会议审议通过了《关于选 举第九届监事会监事的预案》：经控股股东华大半导体有限公司的提名，公司拟 选举余善飞先生为第九届监事会监事，任期与公司第九届监事会一致。本预案尚 需提 ...