| 有 | 第 | 制度编号 | BL〔00BA01〕号 | | --- | --- | --- | --- | | 效 | 十 | | | | 版 | 九 | | | | 次 | 版 | 发布日期 | 20××年××月×日 | 上海贝岭股份有限公司章程 （2025 年 3 月 28 日公司第九届董事会第十七次会议审议稿） 第五章 董事会 第七章 监事会 第八章 党委 1 目录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东会 第一节 股东 第二节 股东会的一般规定 第三节 股东会的召集 第四节 股东会的提案与通知 第五节 股东会的召开 第六节 股东会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第一节 监事 第二节 监事会 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附则 第十章 通知与公告 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 ...

| 有 效 | 第 一 | 制度编号 | BL〔01BA04〕号 | | --- | --- | --- | --- | | 版 次 | 版 | 发布日期 | 2025 年 x 月 xx 日 | 上海贝岭股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为加强和规范上海贝岭股份有限公司（以下简称公司）内部审计工作，明确 内部审计的职责和权限，充分发挥内部审计在完善公司治理、促进内部控制有效运行、保 障公司合规经营和防范经营风险等方面的作用，根据《中华人民共和国审计法》《中华人 民共和国审计法实施条例》《审计署关于内部审计工作的规定》《关于深化中央企业内部 审计监督工作的实施意见》等有关内部审计的法律、法规和其他规范性文件，参照中国内 部审计协会《内部审计准则》，结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司各部门及各所投资企业。 第三条 本制度所称内部审计是指对公司及所投资企业的财务收支、经济活动、内部 控制、风险管理实施独立、客观的监督、评价和建议，以促进公司完善治理、实现目标的 活动。 第二章 内部审计领导机制 第四条 内部审计机构向公司党委、董事会负责并报告工作。党委加强对内部审计工 作的领导， ...

（2025 年 3 月 28 日公司第九届董事会第十七次会议审议稿） 第一章 总则 第一条 为规范上海贝岭股份有限公司（以下简称"上海贝岭"或"公司"）对外捐 赠行为，正确履行社会责任，有效维护股东权益，根据国资委《关于加强中央企业对外捐 赠管理事项的通知》（国资发评价〔2009〕317 号）、《关于中央企业对外捐赠管理有关 事项的补充通知》（国资发评价〔2015〕41 号）、《中国电子信息产业集团有限公司对 外捐赠管理办法》（中电财〔2018〕583 号）等相关要求，结合公司实际情况，制定公司 对外捐赠管理制度。 第二条 本办法适用于上海贝岭及子公司（所称子公司，是指公司持股 50%以上，或 公司持股 50%以下，但为第一大股东或具有实质控制权的公司），参股公司参照执行。 第三条 对外捐赠应当遵循以下原则和要求： （一）自愿无偿。对外捐赠后，不得要求受赠方在融资、市场准入、行政许可、占有 其他资源等方面创造便利条件，从而导致市场不公平竞争。 （二）量力而行。公司应充分考虑自身经营规模、盈利能力、现金流等财务承受能 力，合理确定对外捐赠规模和标准。 | 有 效 | 第 | 制度编号 | BL〔01FI01〕号 ...

现将 2024 年度履职情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 本人胡仁昱,1964年11月出生,博士,教授。现任华东理工大学商学院会 计系教授,上海会计学会会计信息化专业委员会主任,上海苏婉进出口有限公司 监事,上海傲圣丹宁纺织品有限公司监事,思必驰科技股份有限公司独立董事, 上海贝岭股份有限公司独立董事,上海韦尔半导体股份有限公司独立董事,香溢 融通控股集团股份有限公司独立董事,源耀生物科技(盐城)股份有限公司独立 董事。本人是财政部聘任的会计信息化委员会咨询专家,国标委会计信息化标准 委员会委员,中国会计学会理事,中国成本研究会理事,中国会计学会工科院校 分会常务理事、会计信息化专委会委员,华东地区 Mpacc 协作联盟秘书长,长 三角研究生论坛秘书长。 本人作为公司的独立董事,具备法律、法规要求的独立性,未在公司担任除 董事以外的其他职务,与公司、公司的控股股东和实际控制人不存在可能妨碍本 人进行独立客观判断的关系,我也没有从公司、公司控股股东、实际控制人及其 关联方取得额外的、未予披露的其他利益。因此,不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 上海贝岭股份有限公司 独立董事 2024年度沭 ...

上海贝岭股份有限公司 投资管理制度 | 有 效 | 第 | 制度编号 | BL〔01SP01〕号 | | --- | --- | --- | --- | | 版 | 二 版 | | | | 次 | | 发布日期 | 20××年××月×日 | 第一章 总则 第一条 上海贝岭股份有限公司（以下简称"公司"）为了加强公司投资管理，规 范投资行为，防范投资风险，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上 市规则》《上海贝岭股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《上海贝岭 有限公司股东大会议事规则》（以下简称"《股东大会议事规则》"）、《上海贝岭有 限公司董事会议事规则》（以下简称"《董事会议事规则》）、《上海贝岭股份有限公 司"三重一大"决策制度实施办法》（以下简称"《三重一大》"）等法律法规的有关 规定，特制定本制度。 （一）符合公司做强做大主业的战略部署，谨慎对待非主业投资，非主业投资应当 符合公司调整、改革方向，有利于促进主业的发展； （二）公司投资的规模应当与公司资产经营规模、资产负债水平和实际筹资能力相 适应； 第二条 本制度内容适用于公司及所投资企业的投资管理行为。 本制度所称所投资企业 ...

现将 2024年度履职情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 本人张兴,1965年8月出生,博士研究生,教授。曾任北京大学博士后、 讲师、副教授、教授,香港科技大学访问学者,北京大学微电子学研究所副所长、 常务副所长,北京大学信息科学技术学院常务副院长,北京大学软件与微电子学 院常务副院长、院长。现任北京大学教授、信息科学与技术学部副主任、软件与 微电子学院法人代表,上海芯导电子科技股份有限公司独立董事,上海贝岭股份 有限公司独立董事,北京屹唐集成电路产业发展基金会理事。 本人作为公司的独立董事,本人具备法律、法规要求的独立性,未在公司担 任除董事以外的其他职务,与公司、公司的控股股东和实际控制人不存在可能妨 碍本人进行独立客观判断的关系,本人也没有从公司、公司控股股东、实际控制 人及其关联方取得额外的、未予披露的其他利益。因此,不存在影响独立性的情 况。 二、独立董事年度履职概况 上海贝岭股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 (张兴) 本人张兴,作为上海贝岭股份有限公司(以下简称"公司"或"上海贝岭")的 独立董事,2024年度,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《中华人民 ...

1、应收账款坏账损失主要系子公司对销售的设备尾款计提的信用损失，由 于设备验收周期长，根据公司信用损失计提规则计提坏账准备； 证券代码：600171 证券简称：上海贝岭 公告编号：临 2025-008 上海贝岭股份有限公司 关于 2024 年计提各项资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海贝岭股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 28 日召开第九 届董事会第十七次会议、第九届监事会第十三次会议，审议通过了《关于 2024 年计提各项资产减值准备的议案》。根据《企业会计准则》及公司财务制度的规 定，董事会决定公司及子公司对已有迹象表明发生减值的资产进行减值测试，并 计提资产减值准备。 2024 年公司计提资产减值准备对资产减值损失科目的影响见下表 （单位：万元）： | 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | --- | --- | --- | | 应收账款/票据坏账损失 | 64.14 | 53.21 | | 其他应收款坏账损失 | -9.27 | -8.75 | | 存 ...

上海贝岭股份有限公司董事会审计与风险控制委员会 (4)在取得中审众环提交的标准无保留意见审计报告后， 确保中审众环编 制的报告是真实、 准确、 完整的， 并同意提交公司董事会审议。 3、 总结评价 对中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 2024年度履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》《关于上市做好选聘 会计师事务所工作的提醒》《上海贝岭股份有限公司章程》《上海贝岭股份有限 公司堇事会审计与风险控制委员会工作细则》等规定和要求， 上海贝岭股份有 限公司（以下简称 "公司")董事会审计与风险控制委员会（以下简称"审计与 风险控制委员会,,)本着勤勉尽责的原则， 恪尽职守， 认真履职， 对中审众环会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 " 中审众环") 2024年度审计资质及工 作履行了监督职责， 现将情况汇报如下： 1、 资质审查情况 公司审计与风险控制委员会对中审众环及项目入员的专业资质、 业务能力、 投资者保护能力、 诚信状况、 独立性、 审计工作情况及其执业质量等进行了严 格核查和评价， 认为其 ...

上海贝岭股份有限公司 2024年度财务决算报告 公司 2024 年财务报表已经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计, 出具了标准无保留意见的审计报告。会计师的审计意见是上海贝岭股份有限公司 财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了公司 2024 年 12月31日的财务状况以及 2024年度的经营成果和现金流量。 1、报告期内,公司营业收入较去年同期增加,主要系报告期内公司产品系 列和种类不断完善和丰富,进入更多市场领域:部分市场需求同比增加,贡献收 入增加: 2、报告期内,公司归属于上市公司股东的净利润较去年同期增加,主要系 前期公司研发投入增加,产品系列和种类不断完善和丰富,进入更多市场领域,智 能电表等公司产品重点服务行业同比需求增加,贡献收入增加,以及公司持有的 无锡新洁能股份有限公司股票公允价值变动损益及投资收益同比增加; 3、报告期内,公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较去 年同期增加,主要系前期公司研发投入增加,产品系列和种类不断完善和丰富, 进入更多市场领域;智能电表等公司产品重点服务行业同比需求增加,贡献收入 增加: 4、报告期内,公司经营活动产生的现金流 ...

上海贝岭股份有限公司 2024年度监事会工作报告 2024年度， 上海贝岭股份有限公司（以下简称"公司"或 " 上海贝岭")监事 会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海贝岭股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》")赋予的职权， 本着务实的工作态度， 从维护公司利益和广大中小股东权益出发，认真履行监督职责， 切实提升监督实 效， 对公司决策程序、经营管理、财务状况以及董事和高级管理人员履行职责等 方面进行了全面监督，为公司规范运作和健康发展提供了有力的保障。现将公司 2024年度监事会工作 情况报告如下： 一、报告期内监事会的工作情况 （一）出席列席会议情况 l、 报告期内， 监事会监事出席了公司召开的2024年第一次临时股东大会、 2023年年度股东大会、2024年第二次临时股东大会及2024年第三次临时股东大 会，见证了股东在股东会上的表决情况，认为公司股东会的召集、 召开符合法定 程序， 表决合规有效。 2、 报告期内， 监事会监事依法列席了公司召开的董事会， 认为董事会的召 集、 召开符合《公司章程》和《上海贝岭股份有限公司董事会议事规则》， 董事 会的各项决议符合法定要 ...