格隆汇8月22日丨上海贝岭(600171.SH)公布半年报，公司上半年实现营业收入13.47亿元，同比增长 21.27%；归属于上市公司股东的净利润1.34亿元，同比增长2.25%；基本每股收益0.19元。 ...

证券代码：600171 证券简称：上海贝岭 公告编号：临 2025-023 上海贝岭股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东会召开日期：2025年10月29日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2025年第一次临时股东会 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 10 月 29 日 13 点 30 分 召开地点：上海市徐汇区宜山路 810 号附楼三楼多功能会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 10 月 29 日 至2025 年 10 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日 ...

证券代码：600171 证券简称：上海贝岭 公告编号：临 2025-021 二、监事会会议审议情况 经全体监事认真审阅，以书面记名方式对议案进行了表决，通过如下议案： （一）《2025年半年度报告全文及摘要》 同意2票，反对0票，弃权0票。 （二）《关于审议中国电子财务有限责任公司风险评估报告的议案》 上海贝岭股份有限公司 第九届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海贝岭股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第十五次会议通 知和会议文件于 2025 年 8 月 8 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 8 月 21 日以现场方式召开。应到监事人数 3 人，实到监事人数 2 人，监事余善飞先生 因个人原因未出席本次会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 及《上海贝岭股份有限公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。 上海贝岭股份有限公司监事会 （三）《关于取消监事会及修订<公司章程>的议案》 2025 年 8 月 23 日 同意2票，反对0 ...

上海贝岭股份有限公司监事会 关于第九届监事会第十五次会议相关事项的核查意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易 所股票上市规则》及《上海贝岭股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》" ) 等有关规定,上海贝岭股份有限公司（以下简称"公司"）监事会对第九届监事 会第十五次会议相关事项发表核查意见如下: 2、《2025 年半年度报告全文及摘要》的内容和格式符合中国证监会和上海 证券交易所的各项规定,所包含的信息能全面、真实地反映出公司 2025 年半年 度的财务状况、经营成果及其他重要事项。 3、未发现参与《2025年半年度报告全文及摘要》编制和审议的人员有违反 保密规定的行为。 4、同意公司按时披露《2025年半年度报告全文及摘要》。 (以下无正文) (本页无正文,为《上海贝岭股份有限公司监事会关于第九届监事会第十五次会 议相关事项的核查意见》签署页 ) 监事签字: 王 剑: __ 余善飞: _ 源: 上海贝岭服 the first 《2025 年半年度报告全文及摘要》 1、《2025 年半年度报告全文及摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、 《公司章程》和公司内部管理制度的各 ...

证券代码：600171 证券简称：上海贝岭 公告编号：临2025-020 第九届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海贝岭股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十次会议通知 和会议文件于2025年8月8日以电子邮件方式发出，会议于2025年8月21日以现场 方式召开。本次会议应到董事人数7人，实到董事人数7人。公司董事长杨琨先生 主持会议，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海贝岭股份 有限公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经全体董事认真审阅，以书面记名方式对议案进行了表决，通过如下议案： （一）《2025年半年度报告全文及摘要》 同意7票，反对0票，弃权0票。 （二）《关于审议中国电子财务有限责任公司风险评估报告的议案》 同意7票，反对0票，弃权0票。 （三）《关于取消监事会及修订<公司章程>的议案》 同意7票，反对0票，弃权0票。 上海贝岭股份有限公司 （五）《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 ...

中国电子财务有限责任公司 专项审计报告 大信专审字[2025]第 1-01573 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙)_ WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行_ 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行_ No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 一、审核意见 我们接受委托,审核了后附的中国电子财务有限责任公司(以下简称"中国电子财务公司") 编制的中国电子财务有限责任公司截止 2025年6月30日风险评估专项说明（以下简称"风 险评估专项说明"）。 我们认为,中国电子财务公司编制的风险评估专项说明在所有重大方面公允反映了中国 电子财务公司与财务报表相关的资金、信贷、投资、稽核、信息管理等风险管理体系的制定 及实施情况的认定。 二、形成审核意见的基础 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号―历史财务信息审计或审阅以 ...

上海贝岭股份有限公司 第九届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海贝岭股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第十五次会议通 知和会议文件于 2025 年 8 月 8 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 8 月 21 日以现场方式召开。应到监事人数 3 人，实到监事人数 2 人，监事余善飞先生 因个人原因未出席本次会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 及《上海贝岭股份有限公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经全体监事认真审阅，以书面记名方式对议案进行了表决，通过如下议案： 证券代码：600171 证券简称：上海贝岭 公告编号：临 2025-021 （一）《2025年半年度报告全文及摘要》 同意2票，反对0票，弃权0票。 （二）《关于审议中国电子财务有限责任公司风险评估报告的议案》 同意2票，反对0票，弃权0票。 （三）《关于取消监事会及修订 <公司章程> 的议案》 同意2票，反对0票，弃权0票。 特此公告 ...

第三版 制度编号 BL〔01BA13〕号 通商密 有效版次 普 发布日期 上海贝岭股份有限公司 募集资金管理制度 （2025 年 8 月 21 日公司第九届董事会第二十次会议审议稿） 第一章 总则 第一条 为了加强对上海贝岭股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的管理， 提高募集资金使用效益，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上 市公司证券发行注册管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法 规和规范性文件以及《上海贝岭股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定， 制定本制度。 第二条 本制度适用于公司通过发行股票或者其他具有股权性质的证券，向投资者 募集并用于特定用途的资金，但不包括公司为实施股权激励计划募集的资金。 超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符合国家产业政策和 相关法律法规，践行可持续发展理念，履行社会责任，原则上应当用于主营业务，有利 于增强公司竞争能力和创新能力。 第四条 公司建立并完善募集资金存 ...

证券代码：600171 证券简称：上海贝岭 公告编号：临 2025-023 上海贝岭股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 股东会召开日期：2025年10月29日 ? 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 召开地点：上海市徐汇区宜山路 810 号附楼三楼多功能会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 10 月 29 日 至2025 年 10 月 29 日 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 10 月 29 日 13 点 30 分 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9 ...

证券代码：600171 证券简称：上海贝岭 公告编号：临 2025-022 指引（2025 年修订）》《上市公司股东会规则》以及《上海证券交易所股票上市 规则（2025 年 4 月修订）》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实 际情况，公司将不再设置监事会，由董事会审计与风险控制委员会履行《中华人 民共和国公司法》规定的监事会职权。监事会取消后，公司《监事会议事规则》 等监事会相关制度将予以废止。 二、修订《公司章程》情况 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易 所股票上市规则》《上市公司章程指引》等法律、法规及规范性文件的相关规定， 结合公司实际情况，公司董事会拟对《公司章程》做出相应修订。修订的《公司 章程》相关条款如下： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海贝岭股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 21 日召开第九届 董事会第二十次会议和第九届监事会第十五次会议，审议通过了《关于取消监事 会及修订 <公司章程> 的议案》。具体情况如下： 一、取消监事 ...