关于选举非独立董事的公告 证券代码：600171 证券简称：上海贝岭 公告编号：临2025-029 上海贝岭股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、审议情况 上海贝岭股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会成员的任期即将届 满。根据《中华人民共和国公司法》《上海贝岭股份有限公司章程》等有关规 定，公司董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名（含职工董事 1 名），独 立董事 3 名。董事的任期每届为 3 年。根据相关要求，公司董事会决定进行换届 选举。 公司于 2025 年 11 月 24 日召开的第九届董事会第二十二次会议审议通过了 《关于选举第十届董事会非独立董事的议案》：经控股股东华大半导体有限公司 的提名，公司拟选举杨琨先生、闫世锋先生、王辉先生、黄朝祯先生、吴文思女 士为第十届董事会非独立董事，任期与公司第十届董事会一致。 本议案在董事会审议通过后，将提交公司2025年第二次临时股东会审议。 二、提名与薪酬委员会的审核意见 公司第九届董事会提名与薪酬委员会第十八次会议审议通过了《 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人陈丽洁，已充分了解并同意由提名人上海贝岭股份有限 公司董事会提名为上海贝岭股份有限公司第十届董事会独立董 事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不 存在任何影响本人担任上海贝岭股份有限公司独立董事独立性 的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《 ...

二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; 独立董事提名人声明与承诺 提名人上海贝岭股份有限公司董事会,现提名胡仁昱为上海 贝岭股份有限公司第十届董事会独立董事候选人,并已充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无 重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任上海贝岭股份 有限公司第十届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人 声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与上海 贝岭股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声 明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有 5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 (三)在直接或者间接 ...

被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 独立董事候选人声明与承诺 本人胡仁昱，已充分了解并同意由提名人上海贝岭股份有限 公司董事会提名为上海贝岭股份有限公司第十届董事会独立董 事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不 存在任何影响本人担任上海贝岭股份有限公司独立董事独立性 的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《 ...

证券代码：600171 证券简称：上海贝岭 公告编号：临2025-030 上海贝岭股份有限公司 关于选举独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、审议情况 二、提名与薪酬委员会的审核意见 公司第九届董事会提名与薪酬委员会第十八次会议审议通过了《关于选举第 十届董事会独立董事的议案》（3 票同意，0 票反对，0 票弃权），并同意将该项 议案提交公司董事会审议。 三、备查文件 1、公司第九届董事会第二十二次会议决议 2、公司第九届董事会提名与薪酬委员会第十八次会议纪要 特此公告。 上海贝岭股份有限公司董事会 2025 年 11 月 26 日 附：独立董事简历 上海贝岭股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会成员的任期即将 届满。根据《中华人民共和国公司法》《上海贝岭股份有限公司章程》等有关规 定，公司董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名（含职工董事 1 名），独 立董事 3 名。董事的任期每届为 3 年。根据相关要求，公司董事会决定进行换届 选举。 公司于 2025 年 11 月 24 日 ...

一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有 5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用): 独立董事提名人声明与承诺 提名人上海贝岭股份有限公司董事会,现提名陈琳为上海贝 岭股份有限公司第十届董事会独立董事候选人,并已充分了解被 提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重 大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任上海贝岭股份有 限公司第十届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声 明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与上海贝 岭股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明 并承诺如下: （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人陈琳，已充分了解并同意由提名人上海贝岭股份有限公 司董事会提名为上海贝岭股份有限公司第十届董事会独立董事 候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存 在任何影响本人担任上海贝岭股份有限公司独立董事独立性的 关系，具体声明并承诺如下： （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事 制度指引》等的相关规定（如适用）； 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市 ...

证券代码：600171 证券简称：上海贝岭 公告编号：临 2025-031 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 12 月 15 日 13 点 30 分 召开地点：上海市徐汇区宜山路 810 号附楼三楼多功能会议室 上海贝岭股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东会类型和届次 2025年第二次临时股东会 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 12 月 15 日 至2025 年 12 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉 ...

证券代码：600171 证券简称：上海贝岭 公告编号：临2025-028 上海贝岭股份有限公司 第九届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海贝岭股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十二次会议通 知和会议文件于2025年11月18日以电子邮件方式发出，会议于2025年11月24日以 现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事人数7人，实到董事人数7人（董事胡 仁昱先生以通讯方式参加会议）。公司董事长杨琨先生主持会议，会议的召集、 召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海贝岭股份有限公司章程》的相关规 定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经全体董事认真审阅，以书面记名方式对议案进行了表决，通过如下议案： （一）《关于选举第十届董事会非独立董事的议案》 同意7票，反对0票，弃权0票。 （二）《关于选举第十届董事会独立董事的议案》 同意7票，反对0票，弃权0票。 （三）《关于修订<董事会审计与风险控制委员会工作细则>的议案》 同意7票，反对0 ...

格隆汇11月25日丨上海贝岭(600171.SH)在投资者互动平台表示，公司与上海微电子无合作。 ...