上海贝岭股份有限公司 内部控制审计报告 众环审字(2025)0201183号 目 录 1、内部控制审计报告 166 Zhonghe: Rand Muhan 330077 8话 Tel: 027-86 作 Fax: 027-85424329 内部控制审计报告 众环审字(2025)0201183 号 上海贝岭股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了上 海贝岭股份有限公司（以下简称"上海贝岭"）2024 年 12 月 31 目的财务报告内部控制的有 效性。 一、上海贝岭对内部控制的责任 中审众 合伙) 中国注册会计师: 中国注册会计师: 中国 · 武汉 2025 年 3 月 28 日 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是上海贝岭董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错 ...

上海贝岭股份有限公司 关于中国电子财务有限责任公司 关联交易 2024 年度风险评估报告 2024 年 12 月 24 日国家金融监督管理总局北京监管局发布了《北京金融监管 局关于中国电子财务有限责任公司变更股权的批复》(京金复(2024)730 号),财 务公司控股股东中国电子信息产业集团有限公司受让财务公司第二大股东南京中 电熊猫信息产业集团有限公司持有的财务公司 23.61%股权(此次股权变更于 2025 年 1月20日完成工商变更)。受让后,财务公司控股股东中国电子信息产业集团有 限公司合计持有财务公司 81.27%股权。具体股权结构如下: (1)中国电子信息产业集团有限公司,出资 20.31 亿元人民币,出资比例 81.27%: 上海贝岭股份有限公司(以下简称"公司")按照《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 5号 -- 交易与关联交易》的要求,通过查验中国电子财务有限责任 公司(以下简称"财务公司")《金融机构法人许可证》《营业执照》等资料,并由大 信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了大信专审字[2025]第 1-00169 号《关于中 国电子财务有限责任公司风险评估专项审计报告》和中审众环会 ...

关于上海贝岭股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 众环专字(2025)0201180号 目 录 起始页码 专项审核报告 汇总表 非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表 1 我们接受委托,在审计了上海贝岭股份有限公司(以下简称"上海贝岭")2024年12 月 31 日合并及公司的资产负债表，2024年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量 表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《上市公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》(以下简称"汇总表")进行了专 项审核。按照中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第 8 号――上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的规定,编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证 据是上海贝岭管理层的责任,我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核 意见。 我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准 则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在 重大错报获取合理保证。在审核过程中,我们实施了 ...

公司代码：600171 公司简称：上海贝岭 上海贝岭股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 上海贝岭股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部 ...

附表 2 2、 附表 委托单位：上海贝岭股份有限公司 审计单位：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：027-86772217 关于上海贝岭股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表 关于上海贝岭股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 单位：元 非经营性资金 占用 资金占用 方 名称 占用方与上 市公司的关 联关系 上市公 司核算 的会计 科目 2024 年期初 占用资金余额 2024 年度占 用累计发生金 额(不含利息) 2024 年 度占用 资金的 利息(如 有) 2024 年度偿 还累计发生金 额 2024 年期末 占用资金余额 占用形 成原因 占用性 质 现控股股东、 实际控制人及 其附属企业 非经营 性占用 非经营 性占用 小计 / / / / / 前控股股东、 实际控制人及 其附属企业 非经营 性占用 非经营 性占用 小计 / / / / / 其他关联方及 其附属企业 非经营 性占用 非经营 性占用 小计 / / / / / 总计 / / / / / 其他关联资金 往来 资金往来 方名称 往来方与上 ...

上海贝岭股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度,上海贝岭股份有限公司(以下简称"公司"或"上海贝岭")董事会 依据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《中华人民共和国证券 法》《上市公司治理准则》等国家有关法律、法规和《上海贝岭股份有限公司章 程》(以下简称"《公司章程》")的规定,认真履行董事会的各项职责,严格执行 股东会的各项决议,认真推进股东会各项决议的有效实施,促进公司规范运作, 保障公司科学决策,推动公司各项业务顺利有序开展,使公司保持良好的发展态 势,有效地保障了公司和全体股东的利益。 现将 2024 年度董事会工作报告如下: 一、2024年度董事会主要工作 (一) 董事会成员 公司第九届董事会由7名董事组成,其中非独立董事4名,独立董事3名。 杨琨先生、王辉先生、黄朝祯先生和吴文思女士为公司非独立董事:胡仁昱先生、 陈丽洁女士和张兴先生为公司独立董事。杨琨先生担任公司董事长。 报告期内,审计与风险控制委员会共召开会议 6 次,其中 3 次以现场方式召 开,2 次以现场结合通讯方式召开,1 次以通讯方式召开,全体委员出席了全部 会议,具体情况如下: (二) 董事会 ...

上海贝岭股份有限公司 对中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) 2024 年度履职情况评估的报告 上海贝岭股份有限公司(以下简称"公司")聘请中审众环会计师事务所(特 殊普通合伙)(以下简称"中审众环")作为公司 2024年度审计机构。根据财 政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 等法律法规的要求,公司对中审众环 2024年度审计中的履职情况进行了评估, 具体情况如下: 一、2024年度会计师事务所基本情况 1、会计师事务所基本情况 中审众环始创于 1987年,是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相 关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会 发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单,中审众环具备股份有限公司发 行股份、债券审计机构的资格。2013年11月,按照国家财政部等有关要求转制 为特殊普通合伙制。 截至 2024年12月31日,中审众环从业人员总数 4,921人,其中合伙人 216 人、注册会计师 1.244 人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 716 人。 2、聘任会计师事务所履行的程序 经公司 2024年3月29日 ...

目录 报告导读 | 逐绿而行 | | | --- | --- | | 低碳发展立决"芯" | | | 环境管理 低碳发展 | 36 | | 绿色产品 引领未来 | 37 | | 保护生态 绿色运营 | 39 | | 未来展望 | 52 | | --- | --- | | 附录 | 54 | 携手并进守初"芯" 共建共赢 | 以人为本 责任同行 | 42 | | --- | --- | | 伙伴携手 共赢未来 | 48 | | 社会公益 爱心传递 | 50 | | | 02 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 04 | | 走进上海贝岭 | 06 | | 可持续发展管理 | 14 | 专题 创新引领 打造高品质发展"芯"方案 18 02 上海贝岭股份有限公司 | 审慎稳健 | | | --- | --- | | 恪守本业持诚"芯" | | | 党建引领 擎旗奋进 | 24 | | 夯实管理 积厚谋远 | 26 | | 质量卓越 优质服务 | 31 | 本报告全面披露了上海贝岭 2024 年度在经济、环境、社会及公 司治理方面的可持续发展实践及成效。 报告范围及边界 本报告聚焦上海贝岭于 2024 ...

证券代码：600171 证券简称：上海贝岭 公告编号：临2025-010 上海贝岭股份有限公司 关于监事辞职及选举监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、审议情况 上海贝岭股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到监事邓红兵 先生递交的辞职报告，邓红兵先生因工作原因辞去公司第九届监事会监事职务。 根据《中华人民共和国公司法》及《上海贝岭股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，此次邓红兵先生的辞职将导致公司监事会成员低于 法定最低人数，其辞职申请将在公司召开股东会补选新监事后方能生效，在新监 事就职前，邓红兵先生仍将按照相关法律、法规及《公司章程》的规定履行监事 职务。公司监事会对邓红兵先生在担任本公司监事期间，为公司发展作出的宝贵 贡献表示衷心的感谢。 2025 年 3 月 28 日，公司召开第九届监事会第十三次会议审议通过了《关于选 举第九届监事会监事的预案》：经控股股东华大半导体有限公司的提名，公司拟 选举余善飞先生为第九届监事会监事，任期与公司第九届监事会一致。本预案尚 需提 ...

证券代码：600171 证券简称：上海贝岭 公告编号：临 2025-006 上海贝岭股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易执行和 2025 年度预计情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2025 年度日常关联交易预计事项中，公司向关联人购买原材料、商品、 公司与上海积塔半导体有限公司（含上海先进半导体制造有限公司）的日常关联 交易金额分别达到股东会审批标准，需提交公司 2024 年年度股东会审议； 2025 年度日常关联交易对相关关联方未形成较大的依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、2025 年 3 月 28 日，上海贝岭股份有限公司（以下简称"上海贝岭"或"公 司"）召开了第九届董事会第二次独立董事专门会议，对《关于 2024 年度日常关 联交易执行和 2025 年度预计情况的预案》进行了审议（3 票同意，0 票反对，0 票弃权），并同意将相关预案提交公司董事会审议。 2、2025 年 3 月 28 日，公司召开了第九届董事会第十七次会议和第九 ...