上海贝岭股份有限公司 2023年度财务决算报告 公司 2023 年财务报表已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计, 出具了标准无保留意见的审计报告。会计师的审计意见是上海贝岭股份有限公司 财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度的经营成果和现金流量。 一、 主要财务数据和指标 (一) 主要会计数据 2、报告期内,公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较去 年同期减少,主要系报告期内加大研发投入以及产品毛利率较去年同期有所下滑; 币种:人民币 单位:万元 | 项目 | 2023 年 | 2022 年 | 本年比上年增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 >> | 213,711.08 | 204.426.64 | 4.54% | | 归属于上市公司股东的净利润 | -6.021.98 | 39.903.49 | -115.09% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润 | 17.013.88 | 33.041.52 | -48.51% | | 经营活动产生的 ...

证券代码：600171 证券简称：上海贝岭 公告编号：临2024-013 上海贝岭股份有限公司 与中国电子财务有限责任公司 签订《全面金融合作协议》的关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易额度：双方进行金融合作形成的资金结算余额的上限为15亿元人民币， 中国电子财务有限责任公司（以下简称"中电财务"）按照信贷规则提供给公司的综 合授信额度的上限为 15 亿元人民币。 截至 2023 年 12 月 31 日，公司在中国电子财务有限责任公司的结算结余资 金为 4.93 亿元人民币。 本次日常关联交易公平、公正、公开，有利于公司正常业务的持续开展。本 关联交易对相关关联方未形成较大的依赖。 本次日常关联交易事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 一、关联交易基本情况 （一）本次日常关联交易履行的审议程序 1、2024年3月29日，上海贝岭股份有限公司（以下简称"上海贝岭"或"公司"）召 开了第九届董事会第一次独立董事专门会议，对《关于与中国电子财务有限责任公 司签订<全面金融合作 ...

关于上海贝岭股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 | | 中国长城 科技集团 | 控股股 东、实际 | 其他应 | | 1,212,621.00 | | 1,212,621.00 | 房 屋 租 | 经营性 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 股份有限 | 控制人的 | 收款 | | | | | 赁 | 往来 | | | 公司 | 附属企业 | | | | | | | | | 上市公司的 | 香港海华 有限公司 | 上市公司的 附属企业 | 其他应 收款 | 5,515,989.26 | 12,557,049.54 | 12,823,227.17 | 5,249,811.63 | 代 垫 费 用 | 非经营 性往来 | | 子公司及其 | 南京微盟 | 上市公司的 | 其他应 | | | | | 代 垫 费 | 非经营 | | 附属企业 | 电子有限 | 附属企业 | 收款 | 3,035,087.97 | 16,174,450.58 ...

关于上海贝岭股份有限公司 2023年度营业收入扣除情况表 的专项核查报告 众环专字(2024)0201081号 ■ 录 166 Phonebes Road, Buber 415037 由法 Tal· 027-8679121 电 Fay · 027-85424320 营业收入扣除情况表 营业收入扣除情况表 l 关于上海贝岭股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况表 的专项核查报告 起始页码 专项核查报告 众环专字(2024)0201081 号 上海贝岭股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了上海贝岭股份有限公司(以下简称"上海贝岭")2023 年 12 月 31 日的合并及公司的资产负债表,2023 年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流 量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注(以下简称"2023年度财务报表") 的基础上,对后附的《上海贝岭股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况表》(以下简称"营 业收入扣除表")进行了专项核查。 按照《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号 -- 业务办理》的规定,编制和披露营业收入扣除表,提供真实、合法、完 ...

上海贝岭股份有限公司 董事会战略、投资与 ESG 管理委员会 工作细则 （经 2024 年 3 月 29 日召开的第九届董事会第十次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为完善上海贝岭股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理结构，健全公司投资决策程序，提高重大投资的决策效率和 决策质量，提升公司环境、社会和公司治理工作，推动公司可持续、 高质量发展，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》《上海贝岭股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司设立战略、投资与 ESG 管理委员，并制定本细则。 第二条 公司战略、投资与 ESG 管理委员会（以下简称"委员会"） 是董事会设立的专门工作机构，负责对公司长期发展战略和重大投资 决策进行研究并提出建议，负责公司环境、社会和公司治理相关事宜 的战略发展及管理，指导并监督公司关于环境资源保护、社会责任承 担以及公司治理工作的有效实施。 第二章 人员组成 第三条 委员会成员由五名董事组成，其中独立董事两名。 第四条 委员会委员由董事长、二分之一以上 ...

中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 3131020029202400205 | | --- | --- | | 合同编号: | 申威2023-1174(评报) | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 沪申威评报字〔2024〕第0099号 | | 报告名称: | 上海贝岭股份有限公司拟对并购深圳市矽塔科技有 限公司所形成的商誉进行减值测试涉及的相关资产 | | | 组可收回金额资产评估报告 | | 评估结论: | 341,000,000.00元 | | 评估报告日: | 2024年03月10日 | | 评估机构名称: | 上海申威资产评估有限公司 | | 签名人员: | 章琦 (资产评估师) 会员编号:31210072 | | | 徐志伟 (资产评估师) 会员编号:31210135 | | | man free on the may be and the may | (可扫描二维码查询备案业务信息) 备案回执生成日期:2024年03月21日 本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 上海贝岭股份有限公司拟对并购 深圳市矽塔科技有限公司 所形成的商誉进行 ...

上海贝岭股份有限公司监事会 关于第九届监事会第七次会议相关事项的核查意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易 所股票上市规则》及《上海贝岭股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，上海贝岭股份有限公司（以下简称"公司"）监事会对第九届监事 会第七次会议相关事项发表核查意见如下: (一)《2023年年度报告》 1、《2023 年年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》 和公司内部管理制度的各项规定。 2、《2023 年年度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的 各项规定，所包含的信息能全面、真实地反映出公司 2023 年年度的财务状况、 经营成果及其他重要事项。 3、未发现参与 2023 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 4、同意公司按时披露《2023年年度报告》。 (二) 《2023 年度利润分配的预案》 (四)《关于调整首期及第二期限制性股票激励计划限制性股票回购价格 的议案》 公司实施了 2022年年度权益分派方案,根据《上市公司股权激励管理办法》 (以下简称"《管理办法》")《上海贝岭股份有限公司首期限制性股票激 ...

证券代码：600171 证券简称：上海贝岭 公告编号：临 2024-014 上海贝岭股份有限公司 续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 （1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审 众环"） （2）成立日期：中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从 事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。2013 年 11 月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。 （3）组织形式：特殊普通合伙企业 （4）注册地址：主要经营场所：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大厦 17-18 楼。 （5）首席合伙人：石文先 （6）截至 2023 年末，中审众环合伙人 216 人，注册会计师 1,244 人，签署 过证券服务业务审计报告的注册会计师 720 人。 （7）2022 年度中审 ...

上海贝岭股份有限公司独立董事工作制度 （2024 年 3 月 29 日召开的第九届董事会第十次会议审议通过） 第二章 独立董事的任职资格与条件 1 第七条 担任公司的独立董事应当符合下列条件： （一）根据法律、行政法规和其他有关规定，具备担任上市公司董事 的资格； 第一章 总则 第一条 为进一步完善上海贝岭股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，促进公司规范运作，维护公司整体利益，保障公司独立董事依 法独立行使职权，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——规范运作》以及《上海贝岭股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司 及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能 影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，独立董事 应当按照相关法律法规和《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事会 中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中 小股东合法权益 ...

第一章 总则 第一条 为进一步完善公司的法人治理结构，规范董事和高级管 理人员提名要求和程序，健全公司董事及高级管理人员的薪酬与考 核管理制度，建立公司高级管理人员的奖励、激励考评体系，根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海贝岭股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及有关法律法规规 定，公司设立董事会提名与薪酬委员会（以下简称"委员会"）， 并制定本工作细则。 第二条 委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责拟定董 事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选 及其任职资格进行遴选、审核，制定董事、高级管理人员的考核标 准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。 第三条 本细则所称高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副 总经理、董事会秘书、财务总监及《公司章程》规定的其他高级管 理人员。 第二章 人员组成 第四条 委员会委员由三名董事组成，其中独立董事应当过半数 并担任召集人。 第五条 委员会委员由董事长或二分之一以上独立董事或全体董 事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 上海贝岭股份有限公司 董事会提名与薪酬委员会工作细则 （经 2024 ...