河南黄河旋风股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会会议资料 河南黄河旋风股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会会议资料 证券简称：黄河旋风 证券代码： 600172 河南黄河旋风股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会会议资料 目 录 | 一、河南黄河旋风股份有限公司 2 | | | --- | --- | | 2025 年第三次临时股东大会会议议程 2 | | | 二、具体议案内容 | 3 | | 1、关于公司以自有资产抵押向银行融资的议案 3 | | | 2、关于修订《公司章程》及相关议事规则的议案 4 | | 1 河南黄河旋风股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会会议资料 一、河南黄河旋风股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会会议议程 第一项：大会主持人宣布参会的股东及股东授权代表人数所代表的股份和所占的 比例。 第五项：主持人根据表决结果及《公司法》《公司章程》有关规定，宣布表决事 项通过情况。 第六项：见证律师宣读法律意见。 第七项：主持人宣布股东大会结束。 2 一、会议时间：2025 年 6 月 27 日 下午 15:00 二、会议地点：河南省长葛市人民路 200 号 ...

Group 1 - The cultivated diamond sector experienced a short-term surge, with Huanghe Xuanfeng (600172) hitting the daily limit, while companies like Lili Diamond (301071), Huifeng Diamond, Sifangda (300179), Chaohongji (002345), and Guoli Co. also saw increases [1]

河南黄河旋风股份有限公司 章 程 （2025 年 06 月修订） | 第一章 | 总则 - | 1 | - | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 - | 2 | - | | 第三章 | 股份 - | 2 | - | | 第一节 | 股份发行 - | 2 | - | | 第二节 | 股份增减和回购 - | 3 | - | | 第三节 | 股份转让 - | 4 | - | | 第四章 | 股东和股东会 - | 5 | - | | 第一节 | 股东 - | 5 | - | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 - | 7 | - | | 第三节 | 股东会的一般规定 - | 8 | - | | 第四节 | 股东会的召集 - | 10 | - | | 第五节 | 股东会的提案与通知 - | 11 | - | | 第六节 | 股东会的召开 - | 12 | - | | 第七节 | 股东会的表决和决议 - | 15 | - | | 第五章 | 董事会 - | 19 | - | | 第一节 | 董事 - | 19 | - | | 第二节 | 董事会 - | 23 | - | ...

河南黄河旋风股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 6 月） 第一章 总则 第一条 为规范河南黄河旋风股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议事 方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学 决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》《上海证券交易 所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）及《河南黄河旋风股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）等相关法律规定，制定本规则。 第二条 本规则为相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的补充规定，公 司召开董事会除应遵守本规则的规定外，还应符合相关法律法规、规范性文件以及《公 司章程》的规定。 第二章 董事会的组成机构 第三条 公司董事会依据《公司法》以及《公司章程》设立，董事会是公司经营 管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益，在《公司章程》和股东会的授权范围 内行使职权。 第四条 公司董事会下设战略、薪酬与考核、审计、提名四个委员会。董事会专 门委员会为董事会的专门工作机构，对董事会负责，各专门委员会的提案提交董事会 ...

河南黄河旋风股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 6 月） 第一章 总则 第一条 为维护河南黄河旋风股份有限公司（以下简称"公司"）股东的合法权 益，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和《河南黄河旋风股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）等的规定，制订本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉 尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》等相关法律规定的范围内行使 职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。 年度股东会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。 临时股东会不定期召开，出现《公司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股 东会的情形时，临时股东会应当在两个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地 ...

证券代码：600172 证券简称：黄河旋风 公告编号：临 2025-034 河南黄河旋风股份有限公司 关于修订《公司章程》及相关议事规则的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 河南黄河旋风股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 11 日召 开第九届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉及相关 议事规则的议案》。 根据最新《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025）》等相 关法律法规的规定，并结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，由董事会 审计委员会行使监事会职权，公司拟对《公司章程》进行修订，具体内容如 下： | 序号 | 修改前 | 修改后 | | --- | --- | --- | | | 第十条 本公司章程自生效 | | | | 之日起，即成为规范公司的组织与 | 第十条 本章程自生效之日 | | | 行为、公司与股东、股东与股东之 | 起，即成为规范公司的组织与行 | | | 间权利义务关系的具有法律约束力 | 为、公司与股东、股东与股东之间 | | | 的 ...

股票代码：600172 股票简称：黄河旋风 公告编号：临2025-033 河南黄河旋风股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十二次 会议审议通过了《关于公司以自有资产抵押向银行融资的议案》，同意公司以自 有资产抵押向交通银行股份有限公司许昌分行申请融资，总金额不超过 13,700 万元，期限不超过 12 个月，利率不超过 5%。具体情况如下： 公司根据业务发展需要，将位于长葛市部分自有房产（不动产权证书为"长 房权证长葛市字第 00011779 号"、"长房权证长葛市字第 00001922 号"、"豫（2017） 长葛市不动产权第 0000287 号"等，合计建筑面积为 107,199.76 平方米）；位于 长葛市部分土地使用权（不动产权证书为"豫（2020）长葛市不动产权第 0005527 号"、"豫（2020）长葛市不动产权第 0005526 号"、"豫（2017）长葛市不动产权 第 0000142 号"合计面积为 257,489.92 平方米）作为抵押，向交通银行股份有 限公司许昌分行申请融资，总金额不超过 13,700 万元。 根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次资产 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 证券代码：600172 证券简称：黄河旋风 公告编号：临 2025-035 河南黄河旋风股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 6 月 27 日 15 点 00 分 召开地点：河南省长葛市人民路 200 号 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年6月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2025年第三次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 27 日 至2025 年 6 月 27 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600172 证券简称：黄河旋风 编号：临 2025-032 河南黄河旋风股份有限公司 第九届董事会第二十二次会议决议公告 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （三）审议通过了《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》 具体内容详见同日在上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 相关公告。 河南黄河旋风股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十二次会议通 知于 2025 年 6 月 10 日以电子方式发出，于 2025 年 6 月 11 日上午 10:00 以通讯方式召 开。会议应到董事 9 人，实到 9 人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司 章程》的规定，会议由董事长李戈先生主持，经与会董事审议，通过如下议案： 一、审议事项 （一）审议通过了《关于公司以自有资产抵押向银行融资的议案》 公司拟以自有资产抵押向交通银行股份有限公司许昌分行申请融资，总金额不超过 13,700 万元，期限不超过 12 个月， ...

Group 1 - The cultivated diamond concept declined by 1.22% as of the market close on June 6, ranking among the top declines in the concept sector [1][2] - Within the cultivated diamond sector, stocks such as Mankalon, Chaohongji, and Huanghe Xuanfeng experienced significant declines, while *ST Yazhen, Chuangjiang New Material, and Boyun New Material saw increases of 4.58%, 2.62%, and 0.41% respectively [1][2] - The cultivated diamond sector experienced a net outflow of 272 million yuan in main funds today, with 14 stocks seeing net outflows and 6 stocks exceeding 10 million yuan in outflows [2][3] Group 2 - The stock with the highest net outflow was Mankalon, with a net outflow of 73.31 million yuan, followed by Huanghe Xuanfeng and Zhongbing Hongjian with outflows of 63.50 million yuan and 62.18 million yuan respectively [2][3] - Conversely, stocks such as Chuangjiang New Material, Boyun New Material, and China Gold saw net inflows of 11.68 million yuan, 6.66 million yuan, and 0.70 million yuan respectively [2][3] - The trading volume for Mankalon was 21.69%, with a price drop of 7.58%, indicating significant trading activity despite the decline [2][3]