证券代码：600184 股票简称：光电股份 编号：临 2024-38 北方光电股份有限公司 一、关联交易概述 （一）本次交易基本情况 根据公司《2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案》，光电集团、中兵投资拟参 与认购公司本次向特定对象发行的股票，并于 2023 年 12 月 15 日与公司分别签署 《与中兵投资管理有限责任公司之附条件生效的股份认购协议》《与北方光电集团有 限公司之附条件生效的股份认购协议》。 与北方光电集团有限公司、中兵投资管理有限责任公司 签署附条件生效的股份认购协议之终止协议暨关联交易的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 重要提示内容： 北方光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 18 日召开第七 届董事会第十二次会议，审议通过《关于调整公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股 票方案的议案》《关于公司与北方光电集团有限公司签署附生效条件的股份认购协议 之终止协议的议案》《关于公司与中兵投资管理有限责任公司签署附生效条件的股份 认购协议之终止协议的议 ...

证券代码：600184 股票简称：光电股份 编号：临 2024-36 北方光电股份有限公司 第七届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、监事会会议召开情况 1、北方光电股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第九次会议的召 开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"证券法"）、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和公司《章 程》的规定。 2、会议于 2024 年 12 月 18 日以邮件、电话及专人送达书面通知的方式告知 各位监事，全体监事一致同意豁免本次监事会会议的通知期限。会议于 2024 年 12 月 18 日下午 6 点以现场结合通讯方式召开。 本次监事会会议以记名投票的方式审议了以下议案： 1、 审议通过《关于选举王彦军女士为公司监事会主席的议案》 经公司 2024 年 12 月 18 日召开的 2024 年第三次临时股东大会审议通过，选 举王彦军女士为第七届监事会监事。根据《公司法》等法律法规及公司《章程》相 关规定 ...

光电股份 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告 证券代码：600184 股票简称：光电股份 北方光电股份有限公司 （湖北省襄阳市长虹北路 67 号） 2023 年度 （修订稿） 向特定对象发行 A 股股票募集资金 使用可行性分析报告 二〇二四年十二月 光电股份 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告 北方光电股份有限公司 2023 年度 向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告 北方光电股份有限公司（以下简称"光电股份"、"公司"）拟向特定对象 发行 A 股股票，拟募集资金总额不超过 102,000.00 万元（含本数）。根据中国 证券监督管理委员会《上市公司证券发行注册管理办法》等规定，公司就本次向 特定对象发行 A 股股票募集资金运用的可行性进行分析，编制了《北方光电股 份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告 （修订稿）》。 本报告中如无特别说明，相关用语具有与《北方光电股份有限公司 2023 年 度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》中的释义相同的含义。 一、本次募集资金的使用计划 本次向 ...

《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿） 的议案》《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与采取填补措施及 相关主体承诺事项（修订稿）的议案》等相关议案，现就本次预案（修订稿）涉及的主 要修订内容说明如下： | 预案章节 | 章节内容 | 修订情况 | | --- | --- | --- | | 特别提示 | 特别提示 | 更新了本次向特定对象发行股票相关事项的 审议情况 | | 释义 | 释义 | 更新"最近三年"释义；删除"中兵投资"释 义 | | | | 根据发行方案调整情况更新了发行对象及认 | | 第一节 本次向特定 | 三、本次向特定对象发行股票方案 概要 四、发行对象及其与公司的关系 | 购方式、定价基准日、发行价格及定价原则、 更新了本次发行的发行对象，以及与公司的关 系内容 | | | | 发行数量、限售期相关内容 | | 对象发行股票方案 | | | | | 五、募集资金投资项目 | 更新了项目总投资金额、募集资金拟投入金额 | | 概要 | 六、本次发行是否构成关联交易 | 根据发行方案调整情况更新了本次发行是否 | ...

陕西岚光律师事务所 关于北方光电股份有限公司 二〇二四年第三次临时股东大会召开的 法 律 意 见 书 致：北方光电股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规 及《北方光电股份有限公司章程》（以简称"公司《章程》"）的规定，陕西岚 光律师事务所（以下简称"本所"）接受北方光电股份有限公司（以下简称"光 电股份"或"公司"）的委托，指派汪艳萍、王天奇律师出席光电股份于2024年 12月18日召开的2024年第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并 出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师查验了光电股份提供的本次股东大会有关文 件，核查了本次股东大会的召集、召开程序以及出席会议的人员身份资格，并见 证了本次股东大会现场表决的计票和监票。 本所律师出具本法律意见书依赖于光电股份向本所提供的一切原始文件、副 本材料均真实、准确、完整、有效，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，有关文件上的印章和签字均真实、有效，有关文件的复印件均与原件一致。 本所律师同意将本法律意见书作为光电股份本次股东大会的必备法律文件予 以公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。 本 ...

证券代码：600184 股票简称：光电股份 编号：临 2024-35 1、 审议通过《关于调整公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》 公司于 2023 年 12 月 15 日召开第七届董事会第六次会议、于 2024 年 1 月 4 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》 北方光电股份有限公司 第七届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、董事会会议召开情况 1、北方光电股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十二次会议 的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易 所股票上市规则》等有关规定和公司《章程》的规定。 2、会议于 2024 年 12 月 18 日以邮件、电话及专人送达书面通知的方式告知 各位董事，全体董事一致同意豁免本次董事会会议的通知期限。会议于 2024 年 12 月 18 日下午 6 点以 ...

北方光电股份有限公司 2024年第三次临时股东大会 会议资料 二〇二四年十二月十八日 北方光电股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 目录 议案 1.关于选举王彦军女士为公司第七届监事会股东代表监事的议案 ... 4 议案 2.关于向特定对象发行 A 股股票股东大会决议和授权有效期调整的 议案 ........................................................... 5 1 北方光电股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 北方光电股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议议程 一、会议时间 网络投票时间：2024年12月18日，采用上海证券交易所网络投票系统， 通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间 为股东大会召开当日的9:15-15:00。 二、现场会议地点 陕西省西安市新城区长乐中路35号公司会议室。 三、会议召开方式 现场投票与网络投票（上海证券交易所股东大会网络投票系统）相结 合的方式。 四、现场会议议 ...

一、董事会会议召开情况 证券代码：600184 股票简称：光电股份 编号：临 2024-31 北方光电股份有限公司 第七届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 法律责任。 1、北方光电股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十一次会议的 召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股 票上市规则》等有关规定和公司《章程》的规定。 2、会议于 2024 年 11 月 27 日以邮件、电话及专人送达书面通知的方式告知各 位董事。会议于 2024 年 12 月 2 日下午 3 点以通讯表决方式召开。 3、会议应表决董事 9 人，实际表决董事 9 人。 本议案已经公司董事会审计委员会 2024 年第五次会议全体委员同意后提交董 事会审议。 本议案以 9 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。 3、 审议通过《2025 年度风险评估报告》 本议案已经公司董事会风险管理委员会 2024 年第二次会议全体委员同意后提 交董事会审议。 本议案以 9 票同意获得通过，0 票反对，0 ...

证券代码：600184 股票简称：光电股份 编号：临 2024-32 北方光电股份有限公司关于 向特定对象发行 A 股股票股东大会决议 及授权有效期调整的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 1 的工作进展和实际情况，考虑到本次发行系公司贯彻落实国务院及国资委有关指 导精神的切实举措，有利于提高央企控股上市公司质量，提升公司技术水平和生 产能力，促进公司转型升级和高质量发展；同时本次发行有利于公司持续深化高 性能光学材料及先进元件产品、精确制导产品的业务布局，全面提升公司产品和 服务的市场竞争力，持续提升公司的综合竞争实力和持续盈利能力，因此本次发 行有利于公司内在价值的提升，符合公司及全体股东的整体利益，公司将继续推 进本次发行相关工作。 为确保本次发行相关工作的顺利推进，公司于 2024 年 12 月 2 日召开第七届 董事会第十一次会议，审议通过了《关于向特定对象发行 A 股股票股东大会决议 和授权有效期调整的议案》，公司关联董事崔东旭、孙峰、陈良、周立勇、张沛 5 名董事按有关规定回避了表决。董事会同 ...

北方光电股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第四次独立 董事专门会议于 2024 年 12 月 2 日以通讯表决方式召开。会议应出席 独立董事 3 名，实际出席独立董事 3 名，会议的召集、召开和表决程 序符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》和公司《章程》的 有关规定。独立董事本着基于客观、独立的立场，对拟提交第七届董 事会第十一次会议的议案进行了会前审核并发表审核意见，具体如 下： 北方光电股份有限公司 2024 年第四次独立董事专门会议决议 《关于向特定对象发行 A 股股票股东大会决议和授权有效期调 整的议案》 经审核，《关于向特定对象发行 A 股股票股东大会决议及相关授 权有效期调整的议案》符合有关法律、法规的规定，将本次发行的股 东大会决议有效期及股东大会授权董事会全权办理本次发行相关事 宜的有效期自原届满之日起延长 12 个月，符合《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》 等有关法律、法规及规范性文件的规定，对本次发行股东大会决议和 授权有效期进行调整，有利于本次发行工作的持续、有效、顺利推进， 符合公司及全体股东的整体利益，不存在损害公司和中 ...