莲花健康产业集团股份有限公司 章程 （2023 年 11 月修订草案） 二零二三年十一月二十三日 | 目录 | | --- | | 第一章 | 总 | 则 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | | 股份发行 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | | 股份转让 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | | 股东 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 13 | | 第三节 | | 股东大会的召集 16 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 18 | | 第五节 | | 股东大会的召开 20 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 25 | | 第五章 | 董事会 | 31 | | 第一节 | | 董事 31 | | 第二节 | | 独立董事 35 | | 第三节 | | 董事会 40 | | 第六章 | | 首席执行官及其他高级管理人员 48 | | 第一节 | | 首席执行官 48 | | 第二节 | 董事会秘书 51 | | - ...

证券代码：600186 证券简称：莲花健康 公告编号：2023-097 莲花健康产业集团股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2023 年 12 月 11 日 15 点 00 分 召开地点：河南省周口市项城市东方办事处孙营村颖河路西、纬二十六路南 公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 股东大会召开日期：2023年12月11日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第四次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 11 日 至 2023 年 12 月 11 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通 ...

证券代码：600186 证券简称：莲花健康 公告编号：2023—095 莲花健康产业集团股份有限公司及子公司 关于为控股孙公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：浙江莲花紫星智算科技有限公司（以下简称"莲花紫星"）。 莲花紫星为莲花健康产业集团股份有限公司（以下简称"莲花健康"或"公司"） 全资子公司杭州莲花科技创新有限公司（以下简称"莲花科创"）控股子公司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为莲花紫星担保金额 为人民币 60,000 万元，截至本公告披露日，公司及全资子公司莲花科创不存在 对莲花紫星的担保余额。 本次担保是否有反担保：无。 对外担保逾期的累计数量：公司无对外逾期担保。 特别风险提示：截至本公告披露日，包括本次担保在内，本公司实际对 外担保金额约占 2022 年本公司经审计的归属于上市公司股东净资产的 42.48%。 敬请投资者注意相关风险。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为满足莲花紫星经营发展需要，公司同意其向浙江稠州商业银行股份有 ...

证券代码：600186 证券简称：莲花健康 公告编号：2023—096 莲花健康产业集团股份有限公司 关于调整高级管理人员职务名称及修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 莲花健康产业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"莲花健康"），于 2023 年 11 月 23 日召开第九届董事会第七次会议审议通过了《关于调整高级管 理人员职务名称及修订<公司章程>的议案》，现将相关事宜公告如下： 一、调整高级管理人员职务名称情况 根据公司发展需要，公司拟调整高级管理人员职务名称，将公司原"总裁" 职务名称调整为"首席执行官"，原"副总裁"、"财务总监"、"总裁助理" 职务名称调整为"各职能首席官"，本次调整仅为职务名称的更名，不涉及公司 高级管理人员的变动。 二、修订《公司章程》部分条款的情况 二〇二三年十一月二十四日 根据上述调整，同时结合公司实际情况，拟对《公司章程》相关条款进行修 订。具体修订条款及修订内容情况如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第八条 董事长或总裁 ...

证券代码：600186 证券简称：莲花健康 公告编号：2023-093 莲花健康产业集团股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 （一） 会议召开时间：2023 年 11 月 27 日 下午 15:00-16:00 三、 参加人员 总裁、董事会秘书（代行）：曹家胜 财务总监：于腾 投资者可于 2023 年 11 月 21 日(星期二) 至 11 月 24 日(星期 五)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 lhg@mylotushealth.com 进行提问。公司将在说明会上 对投资者普遍关注的问题进行回答。 莲花健康产业集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 16 日发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更 全面深入地了解公司 2023 年第三季度经营成果、财务状况， ...

证券代码：600186 证券简称：莲花健康 公告编号：2023-092 莲花健康产业集团股份有限公司 关于收到执行通知书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 是否会对上市公司损益产生负面影响：目前该案件正在执行过程中，对 公司本期利润或期后利润产生的影响尚不确定。 一、本次案件的基本情况 莲花健康产业集团股份有限公司（以下简称"莲花健康"或"公司"）于 2023 年 11 月 14 日收到河南省周口市中级人民法院（以下简称"周口中院"）《执行 通知书》(2023)豫 16 执恢 90 号之一。因国家开发银行河南省分行（以下简称 "国开行河南省分行"）与莲花健康、河南省莲花味精集团有限公司（以下简称 "莲花集团"）借款合同纠纷执行一案，河南省高级人民法院（以下简称"河南 省高院"）于 2023 年 10 月 13 日作出终审裁定"撤销（2023）豫 16 执恢 90 号 《执行通知书》"。现周口中院新作出(2023)豫 16 执恢 90 号之一《执行通知 书》，本次案件的有关情况如下： 公司于 ...

证券代码：600186 证券简称：莲花健康 公告编号：2023—091 莲花健康产业集团股份有限公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划 授予结果公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《莲 花健康产业集团股份有限公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划》（以下 简称"本激励计划"、"激励计划"）规定，莲花健康产业集团股份有限公司 （以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 24 日在中国证券登记结算有限责任公 司上海分公司（以下简称"中登上海"）办理完成本激励计划的权益授予登记工 作，现将有关事项说明如下： 一、本次激励计划权益授予情况 （一）本激励计划权益授予的基本情况 公司于 2023 年 9 月 25 日召开第九届董事会第四次会议和第九届监事会第四 次会议，审议通过了《关于调整 2023 年股票期权与限制性股票激励计划首次授 予激励对象名单及数量的议案》和《关于向 2023 年股票期权与限制性股票激励 计划激励对象首次授予股票 ...

证券代码：600186 证券简称：莲花健康 公告编号：2023—090 莲花健康产业集团股份有限公司 后续，公司将根据相关规定在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办 理本次激励计划 74 名激励对象权益授予的登记工作，并及时履行信息披露义 务。 特此公告。 莲花健康产业集团股份有限公司董事会 目前，公司已实际收到 74 名激励对象以货币资金缴纳的限制性股票认购款 合计人民币 13,435,500.00 元。公司已就上述授予的 795 万股限制性股票，向中 国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理登记。经与上海证券交易所和 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司确认，本次拟授予 74 名激励对象 795 万股的限制性股票，股份来源为公司从二级市场回购的本公司 A 股普通股， 将由无限售条件流通股变更为有限售条件流通股。 本次变更前后，公司股本结构情况如下： 单位：股 | 证券类别 | 变更前股份数量 | 本次股份变动数量 | 变更后股份数量 | | --- | --- | --- | --- | | 无限售条件流通股 | 1,793,901,141 | -7,950,000 | 1,785,951,14 ...

莲花健康产业集团股份有限公司 机构调研情况记录表 一、调研基本情况 时间：2023 年10月17日 调研方式：现场交流 调研机构名称（排名不分先后）：华鑫证券、世纪证券、天风证券、东吴证 券、长江证券、方正证券 公司接待人员：总裁、首席科技官兼董事会秘书曹家胜先生、副总裁兼首席 运营官罗贤辉先生、副总裁兼首席销售官梅申林先生、副总裁兼首席国际营销官 李海峰先生、副总裁兼首席财务官于腾先生、总裁助理兼首席制造官田莉女士、 证券事务代表顾友群女士 二、 基本情况介绍 公司发布2023年三季报，延续半年报的高增长势头。2023年前三季度实 现营收 16.14 亿元，同比增长 22.8%；归母净利润 0.95 亿元，同比增长 93.8%；扣非净利润0.93亿元，同比增长88.6%。2023年第三季度，公司实 现营收 6.41 亿元，同比增长 41.0%；归母净利润 0.44 亿元，同比增长 162.8%；扣非净利润0.43亿元，同比增长142.1%。 三、交流的主要问题及公司回复概要 ...

证券代码：600186 证券简称：莲花健康 公告编号：2023-089 莲花健康产业集团股份有限公司 关于收到执行裁定书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 是否会对上市公司损益产生负面影响：本次执行案件经河南省高级人民 法院审理终结，终审裁定驳回复议申请人国家开发银行河南省分行的复议申请， 维持河南省周口市中级人民法院（2023）豫 16 执异 81 号执行裁定，该事项不会 对公司本期利润或期后利润产生负面影响。 一、本次案件的基本情况 莲花健康产业集团股份有限公司（以下简称"莲花健康"或"公司"）于 2023 年 10 月 13 日收到河南省高级人民法院（以下简称"河南省高院"）《执行裁定 书》(2023)豫执复 606 号。国家开发银行河南省分行（以下简称"国开行河南省 分行"）与莲花健康、河南省莲花味精集团有限公司（以下简称"莲花集团"） 借款合同纠纷执行一案，因国开行河南省分行不服河南省周口市中级人民法院 （以下简称"周口中院"）（2023）豫 16 执异 81 号执行裁定，向河南省 ...