证券代码：600187 证券简称：国中水务 编号：临 2024-002 黑龙江国中水务股份有限公司 关于认购私募基金份额的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其 内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 1.基金具有投资周期长、流动性较低等特点，在投资过程中将受宏观经济、行业周期、投资标 的公司经营管理等多种因素影响，因此存在因决策或行业环境发生重大变化，导致投资项目不能 实现预期效益的风险 2.本基金为股权投资基金，预期收益主要依靠股权项目退出获得，无年化固定回报承诺，提 示广大投资者注意风险。 本次认购私募基金份额无需提交公司董事会、股东大会进行审议。 一、 交易概述 黑龙江国中水务股份有限公司（以下简称"公司"或"受让方"）根据公司整体战略，以及企业 发展的实际需要。在保证日常经营发展所需的资金前提下，使用自有资金，通过参与产业基金等方式， 优化资源配置，以期增加企业盈利能力。 基于上述前提，公司于2024年3月31日与上海临港新片区道禾一期产业资产配置股权投资基金合 伙企业(有限合伙)（以下简称"道禾配置一期"或"转让方"）签 ...

黑龙江国中水务股份有限公司 第八届董事会第一次独立董事专门会议决议 黑龙江国中水务股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第一次独 立董事专门会议的会议通知及相关资料于 2024 年 1 月 25 日以电子邮件或专人送 达的方式向全体委员发出。会议于 2024 年 1 月 29 日以现场结合通讯方式召开。 会议应到独立董事 3 人，实到独立董事 3 人。会议由公司过半数独立董事共同推 举独立董事陈相奉先生主持，董事会秘书和其他高级管理人员列席了本次会议。 本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《黑龙江国中水务股份有限公司公 司章程》、公司《独立董事制度》的有关规定，所作决议合法有效。经过独立董 事充分讨论、认真审议，会议审议了以下内容： 一、 审议通过《2023 年年报审计计划》 各位独立董事与会计师就审计范围、审计计划、审计方法及在审计中发现的 重大事项进行沟通审核，并发表意见。 表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。 二、 审议通过《2023 年年度业绩预告》 经财务部门初步测算，公司预计 2023 年年度实现归属于上市公司股东的净 利润与上年同期相比，将实现扭亏为盈。其中，实现归属于母公司所有者的 ...

证券代码：600187 证券简称：国中水务 公告编号：2023-033 黑龙江国中水务股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2023 年 12 月 28 日 (二)股东大会召开的地点：上海市青浦区朱家角浦祥路 79 号上海朱家角皇家郁金香花园酒 店 5 号楼一楼贵宾会见厅 2 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 18 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 407,539,624 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的 | | | 比例（%） | 25.2537 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，由董事长丁宏伟先生主持。本次会议的召集和召开程序、 表 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于黑龙江国中水务股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2023]A0641 号 致：黑龙江国中水务股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出 席并见证贵公司 2023 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 （以下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业 规则（试行）》（以下简称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政 法规、规章、规范性文件及《黑龙江国中水务股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人 员资格、会议表决程序及表决结果等 ...

黑龙江国中水务股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 黑龙江国中水务股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 会议资料 二零二三年十二月二十八日 1 黑龙江国中水务股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 目录 第一部分会议议程 第二部分会议议案 | 2023 年第一次临时股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | | 年第一次临时股东大会议程 2023 | 4 | | 议案一：关于修订《独立董事制度》的议案 | 5 | | 附件：《独立董事制度》 | 6 | 2 黑龙江国中水务股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 2023 年第一次临时股东大会会议须知 各位股东及股东代理人： 为确保公司股东在公司 2023 年第一次临时股东大会（以下简称"股东大会"） 期间依法行使股东权利，保证股东大会的会议秩序和议事效率，依据中国证监会 《上市公司股东大会规则》及本公司《公司章程》、《股东大会议事规则》的有 关规定，本公司特通知如下： 一、本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《公 司章程》及《股东大会议事规则》的规定，认真做好召开股东大会 ...

黑龙江国中水务股份有限公司 独立董事制度（修订版） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善黑龙江国中水务股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，充分发挥独立董事的作用，明确独立董事的工作职责，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公 司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独立董事管理办法》"）、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、行 政法规、规范性文件及《黑龙江国中水务股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与本公司及其 主要股东（指持有公司百分之五以上股份，或者持有股份不足百分之五但对公司 有重大影响的股东）、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能 影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 《公司章程》关于董事的规定适用于独立董事，但本制度另有规定 的除外。 第二章 独立董事的任职条件和独立性 第四条 独立董事应当具备与其行使职权相适应的任职条件，并符合以下基 本条件： （一）根据法律、行政法规及 ...

证券代码：600187 证券简称：国中水务 公告编号：2023-032 黑龙江国中水务股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 12 月 28 日 14 点 30 分 召开地点：上海市青浦区朱家角浦祥路 79 号上海朱家角皇家郁金香花园酒店 5 号楼一 楼贵宾会见厅 2 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 28 日 股东大会召开日期：2023年12月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 至 2023 年 12 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票 ...

黑龙江国中水务股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2023年12月） 第一章 总 则 第一条 为完善黑龙江国中水务股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 的决策程序，加强董事会对管理层的有效监督，完善公司治理结构，提高公司治理 水平，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易 所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》、《黑龙 江国中水务股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定， 董事会设立审计委员会，并制定本议事规则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，向 董事会报告工作。 第三条 审计委员会成员原则上应当独立于公司的日常经营管理事务，且须 保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责，勤勉尽责，切实有效地监督公司的 外部审计，指导公司内部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准 确、完整的财务报告。 第四条 审计委员会履行职责时，公司管理层及相关部门须给予配合。 第二章 人员组成 第五条 审计委员会成员由三名董事组成。审计委员 ...

证券代码：700187 证券简称：国中水务 编号：临 2023-031 黑龙江国中水务股份有限公司 第八届董事会第二十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真 实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 黑龙江国中水务股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十八次会议的会议通知及相关资料于 2023 年 12 月 6 日以电子邮件或专人送达的方式向全体董事发出。会议于 2023 年 12 月 11 日以现场结合通讯方 式召开。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。会议由董事长丁宏伟先生主持，公司监事、董事会秘书和其他高 级管理人员列席了本次会议。 二、审议通过《关于修订〈审计委员会工作细则〉的议案》 具体内容详见公司于 2023 年 12 月 12 日在上海证券交易所网站披露的《审计委员会工作细则》。 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 三、审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》 公司董事会拟于 2023 年 12 月 28 日（星期四）下午 14:30 以现场方式召开 2023 年第一次临时股东大会 ...

证券代码：600187 证券简称：国中水务 编号：临 2023-030 黑龙江国中水务股份有限公司 关于职工监事辞职及增补职工监事的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 黑龙江国中水务股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会职工监事杨毅冰先生因工作变动原因， 近日向公司监事会递交书面辞职报告，申请辞去公司职工监事职务。辞职后，杨毅冰先生将不在公司担任 任何职务。 1 公司监事会对杨毅冰先生担任职工代表监事期间的勤勉尽责及为公司规范运作和健康发展做出的积极 贡献，表示衷心的感谢。 特此公告。 黑龙江国中水务股份有限公司 董 事 会 2023 年 11 月 18 日 附：候选人简历 李炜亮先生，男，1978 年 11 月出生，汉族。西安建筑科技大学工程管理专业本科学历，注册造价 师职称。曾任大连万达商业地产股份有限公司延吉万达广场成本副总、工程副总；融创中国华北区域郑 州城市公司大项目总经理；鹏都健康科技发展有限公司成本合约部总经理。现任黑龙江国中水务股份有 限公司成本合约部总经理，公司第八届监事会职工代表 ...