黑龙江国中水务股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范黑龙江国中水务股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高 级管理人员离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规、规范性文件 以及《黑龙江国中水务股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）及高级管理人员因任期届满、 辞任、被解除职务或其他原因离职的情形。 第三条 公司董事、高级管理人员离职管理应遵循以下原则： 第四条 公司董事、高级管理人员离职包含任期届满未连任、主动辞任、被 解除职务以及其他导致董事、高级管理人员实际离职等情形。 第五条 公司董事、高级管理人员可以在任期届满前辞任，董事、高级管理 人员辞任应当向公司提交书面辞任报告，辞任报告中应说明辞任原因，公司收到 辞任报告之日辞任生效。 第六条 存在下 ...

黑龙江国中水务股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了保护投资者的合法权益，规范黑龙江国中水务股份有限公司（以下简称"公 司"）的对外担保行为，有效防范公司对外担保风险，确保公司资产安全，根据《中华人民 共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《上市公司 监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所股票上市 规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、法规、规范性文件以及《黑龙江国中水务 股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况 ，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司以其自有资产和/或信用为他人提供的保证、资产抵 押、质押以及其他形式的担保，包括公司对控股子公司的担保。 第三条 公司对外担保实行统一管理，非经公司董事会或股东会批准，任何人无权以公 司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。 第四条 公司控股或实际控制的子公司（以下合称"子公司"）的对外担保，视同公司 行为，其对外担保应执行本制度。公司子公司应在其董事会或股东会做出决议后及时通知 公司履行有关信息披露义务。 ...

证券代码：600187 证券简称：国中水务 编号：临 2025-033 黑龙江国中水务股份有限公司 关于选举非独立董事候选人的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2025 年 9 月 11 日，黑龙江国中水务股份有限公司（以下简称"公司"）收到原副董事长、董事周支柱先 生的辞职报告。因其个人原因，已辞去在公司的相关职务。 根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于 2025 年 10 月 22 日召开了公司第九届董事会提名 委员会第二次会议，对刘国虎先生作为公司非独立董事候选人进行了任职资格审核，并于同日召开了第九 届董事会第十三次会议，审议通过《关于选举刘国虎为公司非独立董事候选人的议案》，同意提名刘国虎 先生为公司非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满时止。 截至本公告披露日，刘国虎先生未持有公司股票。刘国虎先生作为非独立董事候选人资格符合《中华 人民共和国公司法》等法律法规关于董事任职资格要求，不存在《中华人民共和国公司法》《上海证券交 易所股票上市规则》等法律法规及《公 ...

证券代码：600187 证券简称：国中水务 编号：临 2025-034 黑龙江国中水务股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》、新增及修订 公司部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 黑龙江国中水务股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 22 日召开了公司第九届董事会第 十三次会议及第九届监事会第十次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》和《关 于新增及修订公司部分治理制度的议案》，现将相关事项公告如下： 一、取消监事会并修订《公司章程》的具体情况 为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"），中国证监会于 2024 年 12 月 27 日发布的《关于新公司法配套 制度规则实施相关过渡期安排》以及《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上市公司股东会规则（2025 年修订）》等法律、法规和规范性文件的有关规定，并结合公司的实际情况，公司拟取消监事会， ...

证券代码：600187 证券简称：国中水务 公告编号：2025-035 黑龙江国中水务股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 11 月 7 日 14 点 30 分 召开地点：上海市青浦区朱家角浦祥路 79 号上海朱家角皇家郁金香花园酒 店 5 号楼一楼贵宾会见厅 2 股东大会召开日期：2025年11月7日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 11 月 7 日 至2025 年 11 月 7 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易 ...

证券代码：600187 证券简称：国中水务 编号：临 2025-032 黑龙江国中水务股份有限公司 第九届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 黑龙江国中水务股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十三次会议的会议通知及相关资 料于 2025 年 10 月 15 日以电子邮件或专人送达的方式向全体董事发出。会议于 2025 年 10 月 22 日以现场 结合通讯的方式召开。会议应到董事 6 人，实到董事 6 人，会议由董事长丁宏伟先生主持。 本次会议符合《中华人民共和国公司法》和黑龙江国中水务股份有限公司《公司章程》的有关规定， 所作决议合法有效。经过与会董事充分讨论、认真审议，会议审议并通过了以下议案： 一、审议通过《关于选举刘国虎为公司非独立董事候选人的议案》 经董事会提名委员会资格审核，董事会同意提名刘国虎先生为第九届董事会非独立董事候选人，任期 自股东大会审议通过之日起计算，至公司第九届董事会任期届满之日止。本议案尚需提交2025年第二次临 时股东大会进行审议。 具体内容 ...

Core Viewpoint - The announcement details the change of the continuous supervision sponsor representative for Heilongjiang Guozhong Water Co., Ltd. from Li Ran to Zhao Zhidan due to personal reasons [1][2]. Group 1: Change of Sponsor Representative - Heilongjiang Guozhong Water Co., Ltd. completed its non-public stock issuance in March 2017, with Shenwan Hongyuan Securities acting as the sponsor [1]. - Li Ran has stepped down as the sponsor representative and has been replaced by Zhao Zhidan, who will continue to fulfill the relevant duties [1]. - The company expresses gratitude for Li Ran's contributions during his tenure as the sponsor representative [2]. Group 2: Background of New Representative - Zhao Zhidan is currently the executive director and sponsor representative at Shenwan Hongyuan Securities, with a good professional record [3]. - Zhao has been involved in various projects, including the public issuance of convertible bonds for Hongcheng Environment and stock issuance for Huawu Co., Ltd. [3].

Group 1 - The core issue revolves around the internal power struggle at Beijing Huiyuan Food and Beverage Co., with Wang Qinghan's recent appointment as general manager highlighting the conflict between the new and original management teams [1][2][3] - Wang Qinghan's public letter indicates that the new management team, backed by Shanghai Wensheng Asset Management Co., has taken control after a capital increase, while the original management team has accused them of illegal actions and disruption of normal operations [2][3] - The restructuring process has reached a stalemate, with the original management team still controlling the supply chain and distribution channels, while the new management holds the "Huiyuan" brand [1][5][6] Group 2 - The restructuring plan approved in June 2022 involved a capital increase of 1.6 billion yuan over three years, but delays in funding have strained relations between the parties [2][5] - The original management team has raised concerns about the new management's actions, including the alleged misuse of company resources and the impact on employee rights and operations [3][4][6] - The ongoing conflict has led to disruptions in e-commerce operations, although offline sales have not yet been significantly affected [1][6] Group 3 - The new management plans to initiate public bidding for contract manufacturing and recruit distributors, potentially escalating the competition and market confusion [7] - Industry experts suggest that the power struggle may harm the brand and overall business, as both sides prioritize their interests over the company's recovery [7][8] - The situation poses risks for creditors and potential investors, as the ongoing disputes could hinder future growth and stability [6][7]

Group 1 - The announcement from Guozhong Water indicated a change in the sponsor representative for its ongoing issuance supervision work, with Shenwan Hongyuan now responsible for this role [2] - The new sponsor representatives are Mr. Zhao Zhidan and Mr. Cai Ming [2] - This change is part of the company's efforts to ensure compliance and effective management of its issuance process [2]

证券代码：600187 证券简称：国中水务 编号：临 2025-031 黑龙江国中水务股份有限公司 关于变更持续督导保荐代表人的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 黑龙江国中水务股份有限公司（以下简称"公司"）于 2017 年 3 月完成 2015 年度非公开发行股票（以 下简称"本次发行"）工作，申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"）担 任公司本次发行的保荐机构，履行持续督导职责，指派保荐代表人李然先生、蔡明先生负责公司的持续督 导工作。 2025 年 9 月 22 日，公司收到申万宏源承销保荐《关于更换黑龙江国中水务股份有限公司 2015 年非公 开发行股票项目持续督导保荐代表人的函》，李然先生因个人原因，不再担任公司有关保荐代表人的工作， 由赵志丹先生接替李然先生担任保荐代表人，并继续履行相关职责。 公司董事会对李然先生在担任公司保荐代表人期间所作出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 黑龙江国中水务股份有限公司董事会 2025 年 9 月 24 日 附件：赵志丹先生简历 赵志 ...