独立董事候选人声明与承诺 本人王建伟,已充分了解并同意由提名人上海鹏欣(集团)有限 公司提名为黑龙江国中水条股份有限公司第九届董事会独立董事候 选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何 影响本人担任黑龙江国中水务股份有限公司独立董事独立性的关系, 具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; 三、本人具备独立性,不属于下列情形: （一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、 子女、主要社会关系(主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、 配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、子女的配偶、子女配偶的父母等); (二) 直接或者间接持有上市公司已发行股份 1%以上或者是上 市公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女; (三) 在直接或者间接持有上市公司已 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人陈相奉,已充分了解并同意由提名人上海鹏欣(集团)有限 公司提名为黑龙江国中水务股份有限公司第九届董事会独立董事候 选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何 影响本人担任黑龙江国中水务股份有限公司独立董事独立性的关系, 具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定; (三)其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所 规定的情形。 三、本人具备独立性，不属于下列情形: (一)在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、 子女、主要社会关系（主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、 配偶的父母 ...

重要内容提示： 公司收到赛领基金退回的减资款人民币 8,879,024.00 元。 黑龙江国中水务股份有限公司（以下简称"公司"）于 2015 年投资参股赛领国际投资基金（上海）有 限公司（以下简称"赛领基金"），详见公司分别于 2015 年 3 月 14 日、2017 年 12 月 29 日在上海证券交易 所网站上披露的（临 2015-005 公告）、（临 2017-050 公告）。 证券代码：600187 证券简称：国中水务 编号：临 2024-015 黑龙江国中水务股份有限公司 关于对外投资的进展公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据赛领基金于 2023 年 12 月 31 日召开的 2023 年第七次股东会决议，赛领基金的注册资金由人民币 306,000 万元减少至人民币 286,000 万元，各股东同比例减资，公司本次减资金额为人民币 8,879,024 元，减 资后，公司对赛领基金的出资金额为 126,970,033 元，所持赛领基金的股权比例依然保持 4.4395%不变。截 至本公告披露日 ...

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内 容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 证券代码：600187 证券简称：国中水务 编号：临 2024-012 黑龙江国中水务股份有限公司 关于举办 2023 年度业绩说明会的公告 一、 说明会类型 黑龙江国中水务股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露了公司《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。为便于广大投资者 更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司拟于 2024 年 5 月 17 日（星期五）14:00-15:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办黑龙江国中水务股份有限公司 2023 年度业绩说明会，与投资者 进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 二、 说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）14:00-15:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 1 ...

2023 年年度报告 公司代码：600187 公司简称：国中水务 黑龙江国中水务股份有限公司 2023 年年度报告 1 / 217 2023 年年度报告 重要提示 三、 中准会计师事务所（特殊普通合伙） 为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人丁宏伟、主管会计工作负责人丁宏伟及会计机构负责人（会计主管人员）吴亚佼 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经中准会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并报表实现归属于上市公司股 东的净利润人民币 3,003.86 万元；母公司报表实现净利润人民币 10,491.98 万元，根据《公司法》 和《公司章程》的规定，提取法定盈余公积金 1,049.20 万元，加上年初未分配利润人民币-19,203.64 万元，2023 年末母公司可供股东分配的利润为人民币-9,760.85 万元。公司拟定 2023 年度不进行 利润分配，也不进行资本公积金转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的 ...

2024 年第一季度报告 证券代码：600187 证券简称：国中水务 黑龙江国中水务股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 变动幅度(%) | | --- | --- | --- | | 营业收入 | 42,874,594.13 | -35.23 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 1,967,267.58 | 不适用 | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润 | 7,308,288.94 | 不适用 | | 经营活动产生的现金流量 ...

公司董事会对本次调整定期报告披露时间给广大投资者带来的不便致以诚挚的歉意，敬请广大投资者 谅解。 证券代码：600187 证券简称：国中水务 编号：临 2024-003 黑龙江国中水务股份有限公司 关于定期报告延期披露的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 黑龙江国中水务股份有限公司（以下简称"公司"）原定于 2024 年 4 月 19 日披露公司《2023 年年度报 告》。现因公司《2023 年年度报告》的审计及复核相关工作晚于预期，为确保公司信息披露的真实性、准 确性、完整性，经向上海证券交易所申请，公司《2023 年年度报告》披露时间将延期至 2024 年 4 月 30 日。 公司所有公开披露的信息均以在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）披露为准。敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 黑龙江国中水务股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 13 日 1 ...

证券代码：600187 证券简称：国中水务 编号：临 2024-002 黑龙江国中水务股份有限公司 关于认购私募基金份额的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其 内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 1.基金具有投资周期长、流动性较低等特点，在投资过程中将受宏观经济、行业周期、投资标 的公司经营管理等多种因素影响，因此存在因决策或行业环境发生重大变化，导致投资项目不能 实现预期效益的风险 2.本基金为股权投资基金，预期收益主要依靠股权项目退出获得，无年化固定回报承诺，提 示广大投资者注意风险。 本次认购私募基金份额无需提交公司董事会、股东大会进行审议。 一、 交易概述 黑龙江国中水务股份有限公司（以下简称"公司"或"受让方"）根据公司整体战略，以及企业 发展的实际需要。在保证日常经营发展所需的资金前提下，使用自有资金，通过参与产业基金等方式， 优化资源配置，以期增加企业盈利能力。 基于上述前提，公司于2024年3月31日与上海临港新片区道禾一期产业资产配置股权投资基金合 伙企业(有限合伙)（以下简称"道禾配置一期"或"转让方"）签 ...

黑龙江国中水务股份有限公司 第八届董事会第一次独立董事专门会议决议 黑龙江国中水务股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第一次独 立董事专门会议的会议通知及相关资料于 2024 年 1 月 25 日以电子邮件或专人送 达的方式向全体委员发出。会议于 2024 年 1 月 29 日以现场结合通讯方式召开。 会议应到独立董事 3 人，实到独立董事 3 人。会议由公司过半数独立董事共同推 举独立董事陈相奉先生主持，董事会秘书和其他高级管理人员列席了本次会议。 本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《黑龙江国中水务股份有限公司公 司章程》、公司《独立董事制度》的有关规定，所作决议合法有效。经过独立董 事充分讨论、认真审议，会议审议了以下内容： 一、 审议通过《2023 年年报审计计划》 各位独立董事与会计师就审计范围、审计计划、审计方法及在审计中发现的 重大事项进行沟通审核，并发表意见。 表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。 二、 审议通过《2023 年年度业绩预告》 经财务部门初步测算，公司预计 2023 年年度实现归属于上市公司股东的净 利润与上年同期相比，将实现扭亏为盈。其中，实现归属于母公司所有者的 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于黑龙江国中水务股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2023]A0641 号 致：黑龙江国中水务股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出 席并见证贵公司 2023 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 （以下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业 规则（试行）》（以下简称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政 法规、规章、规范性文件及《黑龙江国中水务股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人 员资格、会议表决程序及表决结果等 ...