本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真 实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 黑龙江国中水务股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第三十次会议的会议通知及相关资料于 2024 年 5 月 24 日以电子邮件或专人送达的方式向全体董事发出。会议于 2024 年 5 月 29 日以现场结合通讯方 式召开。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。会议由董事长丁宏伟先生主持，监事和其他高级管理人员列席了 本次会议。 本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《黑龙江国中水务股份有限公司公司章程》的有关规定，所作 决议合法有效。经过与会董事充分讨论、认真审议，会议审议并通过了以下议案： 证券代码：600187 证券简称：国中水务 编号：临 2024-016 黑龙江国中水务股份有限公司 第八届董事会第三十次会议决议公告 2024 年 5 月 31 日 本议案尚需提交2023年年度股东大会进行审议。 表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。 特此公告。 黑龙江国中水务股份有限公司董事会 表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。 二、审议通过《关于修订〈公司章程〉部 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人上海鹏欣(集团)有限公司,现提名贺建芬女士为黑龙江 国中水务股份有限公司第九届董事会独立董事候选人,并已充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任黑龙江国中水务服份有 限公司股份有限公司第九届董事会独立董事候选人。提名人认为,被 提名人具备独立董事任职资格,与黑龙江国中水务股份有限公司股份 有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定: (三)其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所 规定的情形。 (六) ...

| 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第五章 董事会 | 第五章 董事会 | | 第二节 董事会 | 第二节 董事会 | | 第一百〇九条 董事会由7名董事组成，设董事长1 | 第一百〇九条 董事会由7名董事组成，设董事长1 | | 人。公司独立董事应不少于公司董事总数的三分之 | 人，副董事长1人。公司独立董事应不少于公司董 | | 一，公司聘任适当人员担任独立董事，其中至少包 | 事总数的三分之一，公司聘任适当人员担任独立董 | | 括一名会计专业人士。 | 事，其中至少包括一名会计专业人士。 | 黑龙江国中水务股份有限公司 章程修订对照表 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人贺建芬,已充分了解并同意由提名人上海鹏欣(集团)有限 公司提名为黑龙江国中水务股份有限公司第九届董事会独立董事候 选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何 影响本人担任黑龙江国中水务股份有限公司独立董事独立性的关系, 具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用): (十)其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所 规定的情形。 三、本人具备独立性，不属于下列情形: (一)在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、 子女、主要社会关系(主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、 配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、子女的配偶、子女配偶的父母等); ...

| 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第五章 董事会 | | 第五章 董事会 | | 第二节 董事会 | | 第二节 董事会 | | 第一百〇九条 董事会由7名董事组成，设董事长1人。 | 第一百〇九条 | 董事会由7名董事组成，设董事长1人， | | 公司独立董事应不少于公司董事总数的三分之一，公 | | 副董事长1人。公司独立董事应不少于公司董事总数 | | 司聘任适当人员担任独立董事，其中至少包括一名会 | | 的三分之一，公司聘任适当人员担任独立董事，其中 | | 计专业人士。 | 至少包括一名会计专业人士。 | | 证券代码：600187 证券简称：国中水务 编号：临 2024-019 黑龙江国中水务股份有限公司 关于修订《公司章程》部分条款的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 黑龙江国中水务股份有限公司（以下简称"公司"）于2024 年5 月29 日召开第八届董事会第三十次会议， 审议通过了《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》，具体情况如下： 根据《中华 ...

证券代码：600187 证券简称：国中水务 编号：临 2024-020 黑龙江国中水务股份有限公司 关于职工代表监事换届选举的公告 特此公告。 黑龙江国中水务股份有限公司董事会 2024 年 5 月 31 日 附：候选人简历 李炜亮先生，1978 年 11 月出生。西安建筑科技大学工程管理专业本科学历，注册造价师职称。曾 任大连万达商业地产股份有限公司延吉万达广场成本副总、工程副总；融创中国华北区域郑州城市公司 大项目总经理；鹏都健康科技发展有限公司成本合约部总经理。现任黑龙江国中水务股份有限公司成本 合约部总经理，公司第八届监事会职工代表监事。 1 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 黑龙江国中水务股份有限公司（以下简称"公司"）职工代表大会于 2024 年 5 月 29 日召开，本次会议的 召集、召开和表决程序符合职工代表大会的相关规定。经职工代表大会审议通过，选举李炜亮先生（简历 见附件）担任公司第九届监事会职工代表监事，与公司 2023 年年度股东大会选举产生的 2 名股东代表监事 共同组成公司第九届监 ...

(三)其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所 独立董事提名人声明与承诺 提名人上海鹏欣(集团)有限公司,现提名陈相奉先生为黑龙江 国中水务股份有限公司第九届董事会独立董事候选人,并已充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任黑龙江国中水务股份有 限公司股份有限公司第九届董事会独立董事候选人。提名人认为,被 提名人具备独立董事任职资格,与黑龙江国中水务股份有限公司股份 有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定; 规定的情形。 三、 ...

被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 独立董事提名人声明与承诺 提名人上海鹏欣(集团)有限公司,现提名王建伟先生为黑龙江 国中水务股份有限公司第九届董事会独立董事候选人,并已充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任黑龙江国中水务股份有 限公司股份有限公司第九届董事会独立董事候选人。提名人认为,被 提名人具备独立董事任职资格,与黑龙江国中水务股份有限公司股份 有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定: (二)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定; (三)其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所 规定的情形。 三、被提 ...

黑龙江国中水务股份有限公司 第八届监事会第十七次会议决议公告 证券代码：600187 证券简称：国中水务 编号：临 2024-017 具体内容详见公司于 2024 年 5 月 31 日在上海证券交易所网站披露的《关于公司董事会、监事会换届 选举的公告》。 黑龙江国中水务股份有限公司监事会 2024 年 5 月 31 日 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 黑龙江国中水务股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十七次会议的会议通知及相关资料于 2024 年 5 月 24 日以电子邮件或专人送达的方式向全体监事发出。会议于 2024 年 5 月 29 日以现场结合通讯 方式召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席王冰先生主持，公司董事会秘书和其他 高级管理人员列席了本次会议。 本议案尚需提交 2023 年年度股东大会进行审议。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 特此公告。 本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《黑龙江国中水务股份有限公司公司章程》的有关规定， 所作决议合法 ...

证券代码：600187 证券简称：国中水务 公告编号：2024-021 黑龙江国中水务股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 6 月 27 日 14 点 30 分 召开地点：上海市青浦区朱家角浦祥路 79 号上海朱家角皇家郁金香花园酒店 5 号楼 一楼贵宾会见厅 2 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 27 日 至 2024 年 6 月 27 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会 召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台 的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资 ...