2024 年 7 月 22 日，公司召开第九届董事会第二次会议，审议通过了《关于筹划重大资产重组暨签署〈股 权交易意向协议〉的议案》。并于同日与交易相关方签订了《股权交易意向协议》。本次签署的协议仅为 意向性协议，最终交易价格尚需在完成审计、评估后，由交易各方进一步协商确定，并以各方签署的正式 协议为准。 根据初步测算，本次交易预计将构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次 1 证券代码：600187 证券简称：国中水务 编号：临 2025-011 黑龙江国中水务股份有限公司 关于筹划重大资产重组的进展公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、本次交易概述 公司正在筹划以支付现金的方式向上海邕睿企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"上海邕睿"） 收购其持有的诸暨文盛汇相关份额。公司计划收购完成后将累计持有诸暨文盛汇的股权比例不低于 51%，从 而成为诸暨文盛汇的控股股东及北京汇源食品饮料有限公司（以下简称"北京汇源"）的间接控股股东。 黑龙江国中水务股份有限公司（以下简 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于黑龙江国中水务股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2025]A0087 号 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出 席并见证贵公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 （以下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业 规则（试行）》（以下简称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政 法规、规章、规范性文件及《黑龙江国中水务股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人 员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。 对本法律意见书的 ...

证券代码：600187 证券简称：国中水务 公告编号：2025-010 黑龙江国中水务股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 3 月 21 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市青浦区朱家角浦祥路 79 号上海朱家角皇家郁金香花 园酒店 5 号楼一楼贵宾会见厅 2 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 1,843 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 406,550,365 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总 | | | 数的比例（%） | 25.1924 | 1、 议案名称：关于公司变更会计师事务所的议案 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- ...

证券代码：600187 证券简称：国中水务 编号：临 2025-009 特此公告。 黑龙江国中水务股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 28 日召开第八届董事会第二十九次会 议、第八届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》， 同意公司及子/孙公司在保证募集资金项目建设和使用的前提下，计划使用不超过 1 亿元（含 1 亿元）部分 闲置募集资金购买银行理财产品，拟用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品。在董事 会审议通过之日起一年有效期限内，以上资金额度可以滚动使用，公司董事会授权董事长在有效期内和上 述额度内行使投资决策权。公司监事会以及保荐机构对此议案发表了明确同意意见。 2024 年 12 月 6 日，公司向上海农商银行延安西路支行办理了结构性存款业务。近日，该理财产品已到 期，公司已办理完成赎回手续，本金及收益均已归还至相应募集资金账户。 | 受托方名称 | 委托理财类型 | 金额 | 起息日 | | 产品期限 | 预计年化 | 本次赎回 | 实收金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

黑龙江国中水务股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 黑龙江国中水务股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 二零二五年三月二十一日 1 黑龙江国中水务股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 目录 第一部分会议议程 第二部分会议议案 | 议案一：关于公司变更会计师事务所的议案 5 | | --- | | 附件：深圳旭泰会计师事务所(普通合伙)简介 6 | 2 黑龙江国中水务股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 2025 年第一次临时股东大会会议须知 各位股东及股东代理人： 为确保公司股东在公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"股东大会"） 期间依法行使股东权利，保证股东大会的会议秩序和议事效率，依据中国证监会 《上市公司股东大会规则》及本公司《公司章程》、《股东大会议事规则》的有 关规定，本公司特通知如下： 一、本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《公 司章程》及《股东大会议事规则》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。 二、本次股东大会由公司证券事务部负责股东大会的程序安排和会务工作。 八、表决投票统计，由一至两名 ...

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的 真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 证券代码：600187 证券简称：国中水务 编号：临 2025-007 黑龙江国中水务股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 （一）机构信息 截至 2024 年度末合伙人数量：6 截至 2024 年度末注册会计师人数：64 截至 2024 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：6 （7）业务信息 1 拟聘任的会计师事务所名称：深圳旭泰会计师事务所（普通合伙）（以下简称"旭泰所"） 原聘任的会计师事务所名称：中准会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中准所"） 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：中准所已连续多年为黑龙江国中水务股 份有限公司（以下简称"公司"）提供审计服务，鉴于中准所受到中国证券监督管理委员会暂停执 业的行政处罚，基于谨慎性原则，为充分保障公司年报审计工作安排及年报披露的及时性，公司 拟聘请旭泰所作为公司 2024 年度财务报告和内部控制审计机构。公司已就本次变更会计师事务所 事项 ...

证券代码：600187 证券简称：国中水务 公告编号：2025-008 黑龙江国中水务股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 召开的日期时间：2025 年 3 月 21 日 14 点 30 分 召开地点：上海市青浦区朱家角浦祥路 79 号上海朱家角皇家郁金香花园酒 店 5 号楼一楼贵宾会见厅 2 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 3 月 21 日 至 2025 年 3 月 21 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2025年3月21日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 2025 年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 ...

证券代码：600187 证券简称：国中水务 编号：临 2025-006 黑龙江国中水务股份有限公司 第九届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 黑龙江国中水务股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第八次会议的会议通知及相关资料 于 2025 年 3 月 3 日以电子邮件或专人送达的方式向全体董事候选人发出。会议于 2025 年 3 月 5 日以现场 结合通讯召开。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，会议由董事长丁宏伟先生主持。 一、审议通过《关于公司变更会计师事务所的议案》 特此公告。 详见公司于 2025 年 3 月 6 日在上海证券交易所网站上发布的《关于变更会计师事务所的公告》（公告 编号：临 2025-007）。 本议案事前已经董事会审计委员会审核通过。 本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 二、审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》 公司拟于 2025 年 3 月 21 日 ...

证券代码：600187 证券简称：国中水务 编号：临 2025-005 黑龙江国中水务股份有限公司 关于筹划重大资产重组的进展公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、本次交易概述 公司正在筹划以支付现金的方式向上海邕睿企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"上海邕睿"） 收购其持有的诸暨文盛汇相关份额。公司计划收购完成后将累计持有诸暨文盛汇的股权比例不低于 51%，从 而成为诸暨文盛汇的控股股东及北京汇源食品饮料有限公司（以下简称"北京汇源"）的间接控股股东。 2024 年 7 月 22 日，公司召开第九届董事会第二次会议，审议通过了《关于筹划重大资产重组暨签署〈股 权交易意向协议〉的议案》。并于同日与交易相关方签订了《股权交易意向协议》。本次签署的协议仅为 意向性协议，最终交易价格尚需在完成审计、评估后，由交易各方进一步协商确定，并以各方签署的正式 协议为准。 根据初步测算，本次交易预计将构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次 1、根据目前的交易谈判与尽调工作进展， ...

根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海 证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》及公司《募集资金使用管理制度》等有关规定， 公司、募投项目实施主体及保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源"）先后 与上海农商银行延安西路支行、中国工商银行股份有限公司汉中中山街支行、中国建设银行股份有限公司 北京百子湾路支行、中国建设银行股份有限公司秦皇岛文化路支行、中国民生银行股份有限公司马鞍山分 行、平安银行股份有限公司上海分行营业部签订了《非公开发行股票募集资金专户存储三方/四方监管协议》。 前述三方/四方监管协议与《上海证券交易所募集资金专户存储三方/四方监管协议》（范本）不存在重大差 异。具体内容详见公司分别于 2017 年 3 月 4 日、2017 年 5 月 11 日、2017 年 7 月 6 日、2017 年 12 月 30 日、 2020 年 6 月 11 日、2020 年 8 月 20 日在上海证券交易所网站披露相关公告。 公司募集资金专户的开立情况如下： | 序号 | 账户名称 | 开户行 | 账号 | 备注 | | ...