上海创兴资源开发股份有限公司 2026 年第二次临时股东会 会议材料 股票简称：*ST 创兴 股票代码：600193 二○二六年二月 目录 | 2026 | 年第二次临时股东会会议须知 1 | | --- | --- | | 2026 | 年第二次临时股东会会议议程 3 | | | 关于公司拟与关联方钱江弹簧签署日常关联交易框架协议的议案 4 | 上海创兴资源开发股份有限公司 2026 年第二次临时股东会会议材料 上海创兴资源开发股份有限公司 2026 年第二次临时股东会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东会会议秩序和议事效率，保证会议的 顺利进行，根据中国证监会发布的《上市公司股东会规则》、《上海创兴资源开 发股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和上海创兴资源开发股份 有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）《股东会议事规则》的规定，特制 定本须知，请出席股东会的全体人员遵照执行。 二、为能及时统计出席会议的股东（股东代理人）所代表的持股总数，做好 会务接待工作，希望拟参加本次股东会现场会议的各位股东配合公司做好提前登 记工作，并请登记出席股东会的各位股东准时出席会议。 三、为保证股东会的 ...

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 证券代码：600193 证券简称：*ST创兴 公告编号：2026-013 上海创兴资源开发股份有限公司 关于召开2026年第二次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (一)股东会类型和届次 2026年第二次临时股东会 (二)股东会召集人：董事会 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。 (七)涉及公开征集股东投票权 召开的日期时间：2026年3月2日 14点30分 召开地点：浙江省台州市温岭市万昌中路806号青商大厦27楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026年3月2日 至2026年3月2日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交 ...

每经AI快讯，*ST创兴2月13日晚间发布公告称，公司第十届第2次董事会会议于2026年2月13日以通讯 方式召开。会议审议了《关于公司拟与关联方钱江弹簧签署日常关联交易框架协议的议案》等文件。 （记者 王晓波） 每经头条（nbdtoutiao）——上市公司净利从暴增9倍到突然预亏超2亿元，董事长为何自掏5000万元补 窟窿？50亿元信托理财也去向成谜，股民直呼看不懂 ...

证券代码：600193 证券简称：*ST 创兴 公告编号：2026－012 上海创兴资源开发股份有限公司 关于公司拟与关联方钱江弹簧签署日常关联交易框架协议 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海创兴资源开发股份有限公司（以下简称"公司"、"创兴资源"）拟与 关联方钱江弹簧（杭州）有限公司（以下简称"钱江弹簧"）就承接其工程项目 的施工总承包或工程项目的桩基、土建、安装、装饰及室外总体配套施工等专项 施工承包、工程材料的采购及加工制作安装以及相关咨询服务签订《日常关联交 易框架协议》。 本次事项尚需提交公司股东会审议。 该日常关联交易框架协议为公司正常生产经营行为，公司主要业务没有 因此类交易而对关联方形成依赖，不会对公司的持续经营能力产生不良影响。 一、日常关联交易概述 （一）日常关联交易基本情况 经公司与关联法人钱江弹簧协商，将承接钱江弹簧的建筑工程施工及配套 工程类业务。公司与上述关联方主体之间的交易均构成日常关联交易。由于该等 日常关联交易涉及交易内容均与建筑工程项目相关，且为公司与关联方客户合作 ...

证券代码：600193 证券简称：*ST 创兴 公告编号：2026－011 上海创兴资源开发股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第 2 次会 议经全体董事同意，于 2026 年 2 月 13 日以通讯方式召开。全体与会董事一致同 意豁免本次董事会的通知期限，会议应到董事 5 人，实到董事 5 人。会议由董事 长蔡欧美女士主持。本次会议的召集和召开符合有关法律、法规、规章和《上海 创兴资源开发股份有限公司章程》的规定。全体与会董事审议并表决情况如下： 一、审议通过《关于公司拟与关联方钱江弹簧签署日常关联交易框架协议 的议案》 本次公司与关联方钱江弹簧签署的日常关联交易框架协议，是公司基于开展 建筑工程类等业务的正常经营所需，是规范公司与关联方相关关联交易事项，保 证公司经营的稳定性，符合公司和全体股东的利益。 本议案尚需提交公司股东会审议。 表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 上海创兴资源开发股份有限公司 具体内容详见公司于 2026 年 2 月 14 日刊登在《中国证券报》、《上海证 券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 的 ...

证券代码：600193 证券简称：*ST 创兴 编号：2026－014 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司存在终止上市风险：上海创兴资源开发股份有限公司（以下简称"公 司"）于 2026 年 1 月 31 日披露了公司 2025 年度业绩预告。公司 2025 年度业绩预告的数据均未经审计。公司股票已于 2025 年 5 月 6 日被实 施退市风险警示，如公司 2025 年度经审计的相关财务数据仍触及《上 海证券交易所股票上市规则》规定的财务类退市指标或存在其他不能消 除退市风险警示的情况，公司股票将终止上市，敬请广大投资者注意投 资风险。 截至本公告披露之日，公司审计工作尚在进行中，最终的审计意见尚未 形成。年审会计师出具专项说明："截至本专项说明出具之日止，根据 我们已经实施的审计程序和已获得的审计证据，我们尚不能确定创兴资 源公司业绩预告中 2025 年扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商 业实质的收入后的营业收入超过 3 亿元，以及创兴资源公司预计将消除 财务类退市指标情形。由于创兴资 ...

证券代码：600193 证券简称：*ST 创兴 公告编号：2026-013 上海创兴资源开发股份有限公司 关于召开2026年第二次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2026年第二次临时股东会 召开的日期时间：2026 年 3 月 2 日 14 点 30 分 召开地点：浙江省台州市温岭市万昌中路 806 号青商大厦 27 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东会召开日期：2026年3月2日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026 年 3 月 2 日 至2026 年 3 月 2 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的 ...

*ST创兴公告称，公司2025年5月6日起被实施退市风险警示。若2025年度经审计的相关财务数据触及财 务类退市指标或不能消除退市风险警示，公司股票将终止上市。截至公告披露日，审计工作尚在进行， 最终审计意见未形成。根据规定，财务类退市风险公司需在首次风险提示后至年报披露前每10个交易日 披露一次风险提示，本次为第二次提示。 ...

Core Viewpoint - A number of listed companies are raising alarms about delisting risks as they release their 2025 performance forecasts, with several *ST companies already indicating they may not meet financial standards necessary to remain listed [1][2]. Group 1: Financial Performance and Delisting Risks - Several *ST companies, including *ST Guandian, *ST Yanshi, *ST Jinglun, and *ST Chuntian, have issued warnings about delisting risks due to poor financial performance [1]. - *ST Yanshi and *ST Jinglun have explicitly reached financial delisting indicators, with both companies expected to report revenues below 300 million yuan and losses in 2025 [2]. - *ST Yanshi forecasts revenues between 48 million to 60 million yuan and net losses between 180 million to 250 million yuan, indicating a significant deterioration in operational conditions [2][3]. Group 2: Audit Opinions and Compliance Issues - Companies like *ST Chun Tian and *ST Mu Bang are facing dual delisting risks due to both financial indicators and non-standard audit opinions, with auditors unable to confirm if their adjusted revenues will exceed 300 million yuan [4]. - *ST Jinglun's revenue is projected at 86.22 million yuan, which is below the 300 million yuan threshold, and the company is also facing scrutiny due to reliance on a single client for its new business [3]. - Non-standard audit opinions often indicate issues such as financial misreporting or severe doubts about a company's ability to continue as a going concern, which can trigger delisting [3][6]. Group 3: Regulatory Environment and Market Reactions - The tightening of delisting regulations has increased pressure on underperforming companies, with the revenue threshold for main board loss-making companies raised from 10 million to 30 million yuan [2]. - Regulatory authorities maintain a strict stance against "shell company" behaviors, as evidenced by the investigation into *ST Changyao for financial data misrepresentation, which could lead to severe penalties and delisting [8]. - The market is witnessing a trend of orderly and timely exits for underperforming companies, reflecting a shift towards a more stringent delisting mechanism [1][2].

格隆汇1月30日丨*ST创兴(600193.SH)公布，经财务部门初步测算，公司预计2025年年度实现利润总 额-1,800万元到-2,900万元，预计2025年年度归属于母公司所有者的净利润为-2,100万元到-2,900万元， 预计2025年年度归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为-8,000万元到-10,000万元。预计 2025年年度营业收入为31,000万元到35,000万元，扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的 收入后的营业收入为31,000万元到35,000万元。预计2025年末净资产为6,000万元到7,800万元。 ...