关于 上海创兴资源开发股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于上海创兴资源开发股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的 法律意见书 编号：TCYJS2026H0111 号 致：上海创兴资源开发股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受上海创兴资源开发股份有 限公司（以下简称"创兴资源"或"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2026 年第一次临时股东会，并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《上 市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）等法律、法规和其他有 关规范性文件的要求出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会召集、召开程序、出席人员 的资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，不对会 议所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准 ...

上海创兴资源开发股份有限公司（以下简称"创兴资源"、"公司"或"本公 司"）股价近期涨幅较大。2026 年以来公司股票累计涨幅 24.80%。公司仍面临较 高的财务类终止上市等风险，公司特别提醒广大投资者注意二级市场交易风险。 一、公司股票存在被终止上市风险 证券代码：600193 证券简称：*ST 创兴 公告编号：2026－004 上海创兴资源开发股份有限公司 关于股票交易风险提示的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 经公司自查，目前公司及子公司生产经营活动正常，如受到不利因素影响，可 能存在业务开展不及预期的风险。公司所处市场环境、行业政策没有发生重大调整。 公司董事会确认，除上述事项以及公司已披露的其他事项外，本公司没有任何 根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等 事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉根据《上海证券交易所股 票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格 可能产生较大影响的信息。 公司股票价格近期波动较大，公司特别 ...

创兴资源公告称，2026年以来公司股票累计涨幅24.80%。公司2024年度相关指标不达标，股票已于 2025年5月6日被实施退市风险警示。2025年前三季度营收1872.86万元，净利润-772.27万元。若2025年 年报相关指标不达标或被出具非标审计意见，将触及退市情形。截至2025年9月30日，应收账款净额 30227.33万元，存在减值风险，如减值计提过大，公司净资产可能为负致股票终止上市。 ...

Group 1 - The decoration and renovation sector saw an increase of 0.65% on January 21, with ST Mingjiahui leading the gains [1] - The Shanghai Composite Index closed at 4116.94, up 0.08%, while the Shenzhen Component Index closed at 14255.12, up 0.7% [1] - Key stocks in the decoration sector included ST Mingjiahui, which rose by 11.96% to a closing price of 4.68, and De Cai Co., which increased by 9.99% to 43.69 [1] Group 2 - The main funds in the decoration sector experienced a net outflow of 160 million yuan, while retail investors saw a net inflow of 139 million yuan [2] - The trading volume for ST Mingjiahui was 350,600 shares, with a transaction value of 160 million yuan [1] - The stock performance varied, with some stocks like ST Keli Da and Hainan Development showing declines of 4.94% and 2.64% respectively [2] Group 3 - The net inflow of funds for De Cai Co. was 25.33 million yuan, while it faced a net outflow from retail investors of 13.39 million yuan [3] - ST Chuangxing had a significant net inflow from main funds at 12.87 million yuan, but also saw a net outflow from retail investors of 3.75 million yuan [3] - The overall fund flow indicates a mixed sentiment among institutional and retail investors within the sector [3]

上海创兴资源开发股份有限公司 2026 年第一次临时股东会 会议材料 股票简称：*ST 创兴 股票代码：600193 二○二六年一月 四、请参会人员自觉遵守会场秩序，尊重其他股东的合法权益。进入会场后， 请关闭手机或调至振动状态。为保证会场秩序，场内请勿大声喧哗、随意走动； 对干扰会议正常秩序、侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止。 五、未经公司董事会同意，除公司工作人员外的任何人不得以任何方式进行 摄像、录音、拍照。 | | | 上海创兴资源开发股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议材料 上海创兴资源开发股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东会会议秩序和议事效率，保证会议的 顺利进行，根据中国证监会发布的《上市公司股东会规则》、《上海创兴资源开 发股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和上海创兴资源开发股份 有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）《股东会议事规则》的规定，特制 定本须知，请出席股东会的全体人员遵照执行。 一、董事会以维护全体股东的合法权益、维持会议正常秩序和提高议事效率 为原则，认真履行《公司章程》规定的职责，做好 ...

Group 1 - The core viewpoint of the article indicates a significant increase in the prices of rare earth products, with specific products like praseodymium and neodymium oxide seeing a rise in average prices, while dysprosium and terbium oxides experienced slight declines [1] - Praseodymium-neodymium oxide averaged 642,700 CNY per ton, up by 6,600 CNY per ton, and praseodymium-neodymium metal averaged 780,000 CNY per ton, up by 7,600 CNY per ton [1] - The market sentiment for rare earths is warming, with downstream raw material procurement demand expected to be released, indicating potential for continued price strength in the near term [1] Group 2 - The A-share market shows positive performance for certain rare earth permanent magnet concept stocks, with Zhongmin Resources (002738) rising by 5.09% and achieving a transaction volume of 3.313 billion CNY [1] - Yahua Group (002497) increased by 3.66% with a transaction volume of 2.505 billion CNY, while Antai Technology (000969) rose by 2.09% with a transaction volume of 610.8 million CNY [1] - The overall trading activity in the rare earth sector reflects a mixed performance, with some stocks showing significant gains while others remain relatively stable [1]

Market Performance - The decoration and renovation sector increased by 1.24% on January 12, with Meizhi Co., Ltd. leading the gains [1] - The Shanghai Composite Index closed at 4165.29, up 1.09%, while the Shenzhen Component Index closed at 14366.91, up 1.75% [1] Top Gainers - Meizhi Co., Ltd. (002856) closed at 14.60, up 10.02% with a trading volume of 135,400 shares and a transaction value of 193 million [1] - ST Ruihe (002620) closed at 6.01, up 5.07% with a trading volume of 63,000 shares and a transaction value of 37.65 million [1] - ST Keli Da (603828) closed at 8.80, up 5.01% with a trading volume of 4,900 shares and a transaction value of 4.31 million [1] Top Losers - ST Zhongzhuang (002822) closed at 3.70, down 3.14% with a trading volume of 275,600 shares and a transaction value of 103 million [2] - ST Jianyi (002789) closed at 10.19, down 2.58% with a trading volume of 61,400 shares and a transaction value of 63.03 million [2] - ST Baoying (002047) closed at 3.91, down 2.25% with a trading volume of 287,700 shares and a transaction value of 114 million [2] Capital Flow - The decoration and renovation sector experienced a net outflow of 24.35 million from main funds, while retail funds saw a net inflow of 86.47 million [2] - The sector's individual stock capital flow indicates varying levels of net inflow and outflow among different companies [3] Individual Stock Capital Flow - Meizhi Co., Ltd. had a main fund net outflow of 41.00 million, with retail funds also showing a net outflow of 25.69 million [3] - Zhongtian Jingzhuang (002989) had a main fund net inflow of 17.10 million, while retail funds experienced a net outflow of 15.29 million [3] - ST Ruihe (002620) saw a main fund net inflow of 6.28 million, with retail funds showing a net outflow of 3.30 million [3]

第九届董事会提名委员会关于第十届董事会独立董事 本次提名程序规范，符合《公司法》《公司章程》等有关规定。综上，我们 一致同意提名周岳江先生、王洪阳先生为公司第十届董事会独立董事候选人，并 同意将相关议案提交公司董事会进行审议。 上海创兴资源开发股份有限公司 候选人任职资格的审核意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司独立董事 管理办法》等法律法规及《上海创兴资源开发股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）等有关规定，上海创兴资源开发股份有限公司（以下简称"公司"）第 九届董事会提名委员会对公司第十届董事会独立董事候选人的任职资格进行了 审核，并发表如下审查意见： 经审阅公司第十届董事会独立董事候选人周岳江先生、王洪阳先生的个人履 历等相关资料，其中周岳江先生为会计专业人士，上述独立董事候选人未持有公 司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联 关系，未发现其存在相关法律法规规定的不得担任上市公司独立董事的情形；不 存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形；不存在被证券交易所 公开认定不适合担任上市公司董事的情形；最近三十六个月内未受过中国证 ...

证券代码：600193 证券简称：*ST 创兴 公告编号：2026－001 上海创兴资源开发股份有限公司 关于公司董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司第十届董事会将由 5 名董事组成，其中非独立董事 3 名，独立董事 2 名。 公司于 2026 年 1 月 9 日召开第九届董事会第 30 次会议，逐项审议通过了 《关于董事会换届暨选举第十届董事会非独立董事的议案》和《关于董事会换 届暨选举第十届董事会独立董事的议案》。 经持股 3%以上股东福建平潭元初投资有限公司提名，蔡欧美女士被提名 为公司第十届董事会非独立董事候选人；经合计持股 3%以上股东钟仁志先生、 颜燚女士提名，钟自立先生被提名为公司第十届董事会非独立董事候选人；经 持股 3%以上股东海南芙蓉兴私募基金管理合伙企业（有限合伙）提名，冯志 杰先生被提名为公司第十届董事会非独立董事候选人；经持股 3%以上股东温 岭利新机械有限公司提名，周岳江先生被提名为公司第十届董事会独立董事候 选人；经合计持股 3%以上股东钟仁志先生、颜燚女士提 ...

上海创兴资源开发股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人温岭利新机械有限公司，现提名周岳江为上海创兴资源开发股份有限 公司第十届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意 出任上海创兴资源开发股份有限公司第十届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与上海创兴资源开发股份有 限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下： 一、被提名人周岳江具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者 其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据相关规定取得上市公司独立 董事相关资格证书。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及上海创兴资 源开发股份公司相关制度的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及 ...