本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、关联交易情况概述 公司于 2025 年 6 月 18 日召开的第九届董事会第 19 次会议审议通过了《关 于公司向关联方申请借款暨关联交易的议案》，为满足公司经营发展需要，补充 流动资金，同意公司向温民投建设借款，借款总规模不超过人民币 1,000 万元， 借款方分笔向出借方申请出借资金。借款利率按年息 6%计算，每笔借款期限均 为 6 个月。公司以其持有的桑日县金冠矿业有限公司（以下简称"桑日金冠"） 100%股权（对应注册资本 3,000 万元）对本合同项下公司全部借款本金及利息及 延迟履行违约金（如有）向出借方进行质押。桑日金冠以其持有的广西国兴稀土 矿业有限公司（以下简称"广西国兴"）40%的股权（对应 2,720 万元注册资本） 根据上海创兴资源开发股份有限公司（以下简称"创兴资源"、"本公司"、 "公司"）业务开展及后续经营发展情况，公司拟与关联方温岭市民投 建设有限公司（以下简称"温民投建设"）签署借款协议补充协议，将 原借款协议约定的每笔借款期 ...

证券代码：600193 证券简称：*ST 创兴 公告编号：2025-091 上海创兴资源开发股份有限公司 2025年第五次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 228 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 96,312,498 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 22.6418 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。 1、本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式表决 2、会议召集人：董事会 (一) 股东会召开的时间：2025 年 12 月 29 日 (二) 股东会召开的地点：浙江省杭州市上城区九和路 325 号物产天地中心 2 幢 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 3、会议主持人：杨喆先生 本次股 ...

法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 上海创兴资源开发股份有限公司 2025 年第五次临时股东会的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于上海创兴资源开发股份有限公司 2025 年第五次临时股东会的 法律意见书 编号：TCYJS2025H2248 号 致：上海创兴资源开发股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受上海创兴资源开发股份有 限公司（以下简称"创兴资源"或"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2025 年第五次临时股东会，并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《上 市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）等法律、法规和其他有 关规范性文件的要求出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会召集、召开程序、出席人员 的资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，不对会 议所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准 ...

证券代码：600193 证券简称：*ST 创兴 公告编号：2025－090 上海创兴资源开发股份有限公司 特此公告。 第九届董事会第 29 次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议并同意提交公司董事会审议。 表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 具体内容详见公司于 2025 年 12 月 30 日刊登在《中国证券报》、《上海证 券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 的《关于签署借款合同补充协议暨关联交易的公告》（公告编号：2025-088）。 上海创兴资源开发股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 12 月 27 日以 书面及电话通知方式向董事发出公司第九届董事会第 29 次会议通知，会议于 2025 年 12 月 29 日以通讯方式召开。本次会议由代行董事长杨喆主持，会议应 到董事 5 名，实到董事 4 名，董事刘鹏因个人原因无法出席本次会议。公司高级 管理人员列席本次会议。 ...

证券代码：600193 证券简称：*ST创兴 公告编号：2025－087 上海创兴资源开发股份有限公司 关于出售资产暨关联交易的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 截至本公告披露日，筑闳建设已经完成股东变更登记，公司不再持有筑闳建设的股权。 公司将根据企业会计准则等有关适用的规定进行相应的会计处理，具体影响金额以注册会计师事务所年 度审计确认后的结果为准。 敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 2025年12月26日 一、交易概述 上海创兴资源开发股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2025年11月26日、2025年12月12日召开第九 届董事会第26次会议、2025年第四次临时股东大会，审议通过了《关于调整转让子公司股权方案暨关联 交易的议案》。公司拟通过协议转让方式向关联方台州冠格企业管理有限公司转让上海筑闳建设工程有 限公司（以下简称"筑闳建设"）100%股权，交易金额为人民币20万元。 本次交易完成后，公司不再持有筑闳建设股权，筑闳建设不再纳入公司合并报表范围。具体内容详见公 司于2025年11 ...

证券代码：600193 证券简称：*ST 创兴 公告编号：2025－087 本次交易完成后，公司不再持有筑闳建设股权，筑闳建设不再纳入公司合并 报表范围。具体内容详见公司于 2025 年 11 月 27 日、2025 年 12 月 13 日刊登在上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证 券日报》、《证券时报》上的《第九届董事会第 26 次会议决议的公告》（公告编 号 2025-071），《关于调整转让子公司股权方案暨关联交易的公告》（公告编号 2025-073），《2025 年第四次临时股东大会决议公告》（公告编号 2025-082）。 二、交易进展 截至本公告披露日，筑闳建设已经完成股东变更登记，公司不再持有筑闳 建设的股权。 公司将根据企业会计准则等有关适用的规定进行相应的会计处理，具体影 响金额以注册会计师事务所年度审计确认后的结果为准。 敬请投资者注意投资风险。 上海创兴资源开发股份有限公司 关于出售资产暨关联交易的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任 ...

上海创兴资源开发股份有限公司 2025 年第五次临时股东会 会议材料 股票简称：*ST 创兴 股票代码：600193 二○二五年十二月 | | | 上海创兴资源开发股份有限公司 2025 年第五次临时股东会会议材料 上海创兴资源开发股份有限公司 2025 年第五次临时股东会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东会会议秩序和议事效率，保证会议的 顺利进行，根据中国证监会发布的《上市公司股东会规则》、《上海创兴资源开发 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和上海创兴资源开发股份有限公 司（以下简称"本公司"或"公司"）《股东会议事规则》的规定，特制定本须知， 请出席股东会的全体人员遵照执行。 一、董事会以维护全体股东的合法权益、维持会议正常秩序和提高议事效率 为原则，认真履行《公司章程》规定的职责，做好召集、召开股东会的各项工作。 二、为能及时统计出席会议的股东（股东代理人）所代表的持股总数，做好 会务接待工作，希望拟参加本次股东会现场会议的各位股东配合公司做好提前登 记工作，并请登记出席股东会的各位股东准时出席会议。 三、为保证股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东授权代 表）的合法 ...

*ST创兴在内多股"换所" 中兴财光华被证监会立案调查后，该事件带来的连锁反应开始显现。 据同花顺iFinD，11月29日以来，中兴财光华连遭汉邦高科、ST汇洲、珠海中富等32家上市公司"弃用"。其中，12月13日，包括*ST创兴、华控赛格、德展 健康在内的13家上市公司发布了拟变更会计师事务所的公告。 具体来看，*ST创兴2024年11月宣布拟聘任中兴财光华为公司2024年度审计机构，2024年审计费用为130万元。不过，今年12月13日，*ST创兴再度宣布变更 会计师事务所，拟聘任政旦志远担任公司2025年度财务报告和内部控制的审计机构。 由于涉及*ST立方财务造假案，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴财光华"）被证监会同步追责，并遭到A股客户接连解约。12月 13日，*ST创兴（600193）披露公告称，鉴于2024年度审计机构聘期已满，公司拟改聘政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"政旦 志远"）担任公司2025年度财务报告和内部控制的审计机构。经北京商报记者统计，11月29日—12月13日，A股市场已有*ST创兴、国民技术等超30家公司宣 布"弃用"中兴财光华。 ...

北京商报讯（记者 马换换 李佳雪）继国民技术之后，又一家A股公司"弃用"中兴财光华会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"中兴财光华"）。12月12日晚间，*ST创兴（600193）披露公告称，鉴于 2024年度审计机构聘期已满，公司拟聘任政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"政旦志远"）担任公司2025年度财务报告和内部控制的审计机构。 公告显示，截至2024年12月31日，政旦志远合伙人29人，注册会计师91人。签署过证券服务业务审计报 告的注册会计师人数68人。政旦志远2024年度经审计的收入总额为7268.94万元，审计业务收入为 6340.74万元，证券业务收入为3434.75万元。2024年度上市公司审计客户家数为16家，年报审计收费为 2459.6万元。 据了解，*ST创兴原聘请的会计师事务所系中兴财光华。 由于涉*ST立方重大违法强制退市案件，证监会决定对所涉会计师事务所执业行为立案调查，在*ST立 方涉嫌财务造假的2021—2023年，公司年审审计机构均为中兴财光华。 ...

证券代码：600193 证券简称：*ST 创兴 公告编号：2025－086 上海创兴资源开发股份有限公司 关于回复上海证券交易所问询函的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1、关于公司股票可能被终止上市的风险。公司 2024 年度经审计的利润总额、 净利润及扣除非经常性损益后的净利润均为负值且扣除与主营业务无关的业务收 入和不具备商业实质的收入后的营业收入低于 3 亿元，根据《上海证券交易所股票 上市规则》第 9.3.2 条第一款第（一）项规定，公司股票已于 2025 年 5 月 6 日被 实施退市风险警示。2025 年前三季度实现营业收入仅为 1,872.86 万元，归属于母 公司所有者的净利润-772.27 万元，归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的 净利润-2,180.36 万元。根据《股票上市规则》，如公司 2025 年年度经审计的利 润总额、净利润或者扣除非经常性损益后的净利润孰低者为负值且营业收入低于 3 亿元，或者公司 2025 年度财务报告或内部控制被年审会计师出具非标审计 ...