公司代码：600193 公司简称：创兴资源 上海创兴资源开发股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 上海创兴资源开发股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 上海创兴资源开发股份有限公司（以下简称"创兴资源"或"公司"） 2024 年度计提坏账准备及资产减值准备合计 175,069,800.06 元。 一、本次计提信用减值损失和资产减值损失情况概述 证券代码：600193 证券简称：创兴资源 编号：2025－019 上海创兴资源开发股份有限公司 关于 2024 年度计提信用减值损失和资产减值损失的公告 （一） 本次计提减值准备的原因 根据《企业会计准则》和公司相关政策的规定，经管理层充分讨论，公司对 2024 年度的各项资产进行了减值测试，计提了相应的坏账准备及资产减值准备。 （二）本次计提减值准备的资产范围及金额 公司及合并报表范围内子公司对 2024 年度各项资产合计计提坏账准备及资 产减值准备 175,069,800.06 元，具体情况如下： 单位：元 | 项目 | 本期发生额 | | --- | --- | | 应收账款坏账准备 | 161,928,436.08 | | 其他应收款坏账准备 | -33,345. ...

上海创兴资源开发股份有限公司董事会 关于对公司 2024 年度非标准审计意见涉及事项的专项说明 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴财光华"）对上 海创兴资源开发股份有限公司（以下简称"公司"或"创兴资源"）2024 年度财务 报表出具了带与持续经营相关的重大不确定性段及强调事项段的无保留意见的 审计报告（审计报告编号：中兴财光华审会字(2025)第 223019 号），根据《公开 发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号——非标准审计意见及其涉及事项 的处理》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司就上述意见涉及事 项说明如下： 一、审计报告中与持续经营相关的重大不确定性段落的主要内容 中兴财光华在出具的公司 2024 年度审计报告中指出："我们提醒财务报表使 用者关注，如财务报表附注所述，创兴资源连续两年亏损且亏损金额增幅加大， 2024 年发生净亏损-193,384,912.44 元，2020-2024 年度经营活动产生的现金流量 净额连续 5 年为负，且于 2024 年 12 月 31 日，创兴资源现金及现金等价物仅 3,540,940.37 元，流动负债高于流动资产 88, ...

证券代码：600193 证券简称：创兴资源 公告编号：2025-018 上海创兴资源开发股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 23 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省杭州市上城区九和路 325 号物产天地中心 2 幢 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 (七)涉及公开征集股东投票权 无 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年5月23日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票系统：上海证券交易所股东会 ...

证券代码：600193 证券简称：创兴资源 公告编号：2025－017 上海创兴资源开发股份有限公司 第九届监事会第 9 次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海创兴资源开发股份有限公司于 2025 年 4 月 18 日以书面及电话通知方 式向监事发出公司第九届监事会第 9 次会议通知，会议于 2025 年 4 月 28 日在 浙江省杭州市上城区九和路 325 号物产天地中心 2 幢 10 楼公司会议室以现场形 式召开。本次会议由监事会主席汪华斌召集并主持，会议应到监事 3 名，实到 监事 3 名，董事会秘书列席本次会议。会议召开符合《公司法》、《证券法》 及《公司章程》的相关规定。出席会议的监事审议并表决通过了以下议案： 一、审议通过《2024 年度监事会工作报告》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。 二、审议通过《2024 年年度报告》及摘要 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 根据《证券法》第 82 条和上海 ...

上海创兴资源开发股份有限公司监事会 对董事会关于公司 2024 年度非标准审计意见涉及事项的专项说明 的意见 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴财光华"）对上 海创兴资源开发股份有限公司（以下简称"公司"或"创兴资源"）2024 年度财务 报表出具了带与持续经营相关的重大不确定性段及强调事项段的无保留意见的 审计报告（审计报告编号：中兴财光华审会字(2025)第 223019 号），根据《公开 发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号——非标准审计意见及其涉及事项 的处理》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司董事会就上述意见 涉及事项出具了《董事会关于公司 2024 年度非标准审计意见涉及事项的专项说 明》，监事会对上述专项说明发表意见如下： 监事会同意《董事会关于公司 2024 年度非标准审计意见涉及事项的专项说 明》，公司应持续推进相关应对措施，切实维护公司及全体股东，特别是中小股 东的合法权益。 上海创兴资源开发股份有限公司 监事会 2025 年 4 月 28 日 ...

证券代码：600193 证券简称：创兴资源 公告编号：2025－016 上海创兴资源开发股份有限公司 第九届董事会第 17 次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海创兴资源开发股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日以书面及电话通知方式向董事发出公司第九届董事会第 17 次会议通知，会议 于 2025 年 4 月 28 日在浙江省杭州市上城区九和路 325 号物产天地中心 2 幢 10 楼公司会议室以现场结合通讯的形式召开。本次会议由董事长刘鹏召集并主持， 会议应到董事 5 名，实到董事 5 名，公司监事和其他高级管理人员列席本次会 议。本次会议的召集和召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 全体与会董事审议并表决情况如下： 一、审议通过《2024 年度总裁工作报告》 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过《2024 年度董事会工作报告》 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交 2024 年度股东大会审 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、利润分配方案内容 根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现 归属于母公司所有者的净利润为-193,384,912.44 元，加上年初未分配利润为 -318,097,483.31 元，扣除提取的法定盈余公积金 0 元、2024 年分配普通股现金股 利 0 元、2024 年转作股本的普通股股利 0 元后，本公司 2024 年末可供分配的利 润为-511,482,395.75 元。 鉴于公司 2024 年末可供股东分配的利润为负数，根据《公司章程》的有关 规定，为保障公司未来发展的现金需要，公司董事会拟定 2024 年度利润分配及 资本公积金转增股本的预案如下：本公司 2024 年度不进行利润分配，不进行资 本公积金转增股本。 证券代码：600193 证券简称：创兴资源 编号：2025－020 上海创兴资源开发股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告 本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。 二、2024 年度不进行利润 ...

证券代码：600193 证券简称：创兴资源 公告编号：2025-021 上海创兴资源开发股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 因公司 2024 年度经审计的扣除非经常性损益前后的净利润均为负值，且扣除与主 营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入低于 3 亿元，公司 股票将被实施退市风险警示,本公司的相关证券停复牌情况如下： | | | 第一节 股票种类简称、证券代码以及实施退市风险警示的起始日 第二节 实施风险警示的适用情形 停牌日期为2025 年 4 月 30 日。 实施起始日为2025 年 5 月 6 日。 实施后 A 股简称为*ST 创兴。 （一）证券种类：人民币普通股 A 股 （二）证券简称：由"创兴资源"变更为"*ST 创兴" （三）证券代码仍为："600193"； （四）实施风险警示的起始日：2025 年 5 月 6 日。 经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属 于母公司所有者的净利润为-193,384 ...

上海创兴资源开发股份有限公司 中兴财光华审会字（2025）第 223019 号 _ 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进 报告编码:京25VCD | . | | | --- | --- | | F | B | | 1 œ | | 审计报告 | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | --- | --- | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-86 | 中 兴财 光华审会字(2025)第 223019 号 上海创兴资源开发股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了上海创兴资源开发股份有限公司（以下简称"创兴资源"或 "公司")财务报表,包括 2024年 12月 31日的合并及公司资产负债表,2024 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动 表以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制, 公允反映了创兴资源 2024年 12月 31日的合并及公司财务状况以及 ...