上海创兴资源开发股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 上海创兴资源开发股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 （2025 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为提高上海创兴资源开发股份有限公司（以下简称公司）规范运作 水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，建立并规范对公司 年报信息披露责任人的问责机制，提高年报信息披露的质量和透明度，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称证券法）、《上市公司信息披露管理办法》等法律、法规、规范性文 件及以及《上海创兴资源开发股份有限公司公司章程》（以下简称公司章程）的 相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司有关人员应当严格执行《中华人民共和国会计法》《企业会计 准则——基本准则》及其他相关规定，遵守公司与财务报告相关的内部控制制 度，确保财务报告真实、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量。 公司任何人员不得干扰、阻碍公司聘请的会计师事务所及注册会计师独立、 客观地进行年报审计工作。 第三条 本制度所指责任追究制度是指年报信息披露工作中有关人员不履行 或者不正确履行 ...

上海创兴资源开发股份有限公司 子公司管理制度（试行稿） 上海创兴资源开发股份有限公司 子公司管理制度（试行稿） （2025 年 12 月修订） 子公司的发展战略与规划必须服从公司制定的整体发展战略与规划，公司 将通过行使股东权利来促使前述目标的达成。 第五条 公司各职能部门根据公司内部控制相关制度，对子公司的组织、财 务、经营与投资决策、重大事项决策、内部审计等进行指导、管理及监督。 第二章 子公司治理 第六条 子公司应当依据《公司法》等有关法律法规及证券监管部门等各项 管理规定，完善自身的法人治理结构，建立健全内部管理制度。 1 第一章 总则 第一条 为加强对上海创兴资源开发股份有限公司（以下简称"公司"）子 公司的管理控制，有效控制经营风险，保护投资者合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》《上海证券交 易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）等法律、行政法规、部门规 章、规范性文件及《上海创兴资源开发股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）的有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称子公司指公司持有其 50%以上的股份，或者能够 ...

证券代码：600193 证券简称：*ST 创兴 公告编号：2025－076 上海创兴资源开发股份有限公司 关于取消监事会并修订<公司章程>及相关制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025 年 12 月 1 日，上海创兴资源开发股份有限公司（以下简称公司）第九届 董事会第 27 次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>及相关制度 的议案》，议案内容如下： 一、取消监事会并修订《公司章程》的依据及说明 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股 票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况， 公司决定取消监事会，根据相关规定由董事会审计委员会承接原监事会的职权， | 相关责任。 | | | | --- | --- | --- | | 第四十二条 （二）公司发生的重大交易（提供担保、受赠 | 第四十二条 | （二）公司发生的重大交易（提供担保、受赠 | | 现金资产、单纯减免公司义务的债务除外）达到下列标准 | | 现金资产、单纯减免公司义务 ...

证券代码：600193 证券简称：*ST 创兴 公告编号：2025－080 上海创兴资源开发股份有限公司 关于终止公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票事项 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海创兴资源开发股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 12 月 1 日分 别召开第九届董事会第 27 次会议、第九届监事会第 14 次会议，审议通过了《关 于终止公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票事项的议案》，公司决定终止 2023 年度向特定对象发行 A 股股票事项，现将有关情况公告如下： 一、公司2023年度向特定对象发行A股股票的基本情况 公司于2023年4月24日召开的第八届董事会第15次会议及第八届监事会第12 次会议，审议通过了《关于向特定对象发行股票预案披露的提示性公告》等相关 议 案 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 4 月 25 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）披露的相关公告。 公司于2024年1月31日召开 ...

关于2025年第四次临时股东大会增加临时提案的公告 证券代码：600193 证券简称：*ST 创兴 公告编号：2025-079 上海创兴资源开发股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2. 提案程序说明 公司已于2025 年 11 月 27 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 3.06%股份的股东温岭利新机械有限公司，在2025 年 12 月 1 日提出临时提案并 书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关 规定，现予以公告。 3. 临时提案的具体内容 2. 股东大会召开日期：2025 年 12 月 12 日 3. 股权登记日 一、 股东大会有关情况 1. 股东大会的类型和届次： 2025年第四次临时股东大会 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 600193 | 创兴 *ST | 2025/12/9 | 二、 增加临时提案的情况说明 1. 提案人：温岭利新机械有限公司 根据《中华 ...

证券代码：600193 证券简称：*ST 创兴 公告编号：2025－078 上海创兴资源开发股份有限公司 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海创兴资源开发股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 11 月 30 日以 书面及电话通知方式向监事发出公司第九届监事会第 14 次会议通知，会议于 2025 年 12 月 1 日以通讯方式召开。本次会议由监事会主席汪华斌召集并主持， 会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，董事会秘书列席本次会议。会议召开符合 有关法律、法规、规章和《上海创兴资源开发股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的规定。出席会议的监事审议并表决通过了以下议案： 一、审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>及相关制度的议案》 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股 票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况， 公司决定取消监事会，根据相关规定由董事会审计委员会承接原监事会的 ...

证券代码：600193 证券简称：*ST 创兴 公告编号：2025－077 上海创兴资源开发股份有限公司 第九届董事会第 27 次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海创兴资源开发股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 11 月 30 日以 书面及电话通知方式向董事发出公司第九届董事会第 27 次会议通知，会议于 2025 年 12 月 1 日以通讯方式召开。本次会议由代行董事长杨喆主持，会议应到 董事 5 名，实到董事 4 名，董事刘鹏因个人原因无法出席本次会议。公司部分监 事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集和召开符合有关法律、法规、 规章和《上海创兴资源开发股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。 全体与会董事审议并表决情况如下： 一、审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>及相关制度的议案》 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股 票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况， 公司决定取消监事会，根据相关 ...

2025年1至6月份，*ST创兴的营业收入构成为：软件和信息技术服务业占比100.0%。 每经AI快讯，*ST创兴（SH 600193，收盘价：4.14元）12月1日晚间发布公告称，公司第九届第27次董 事会会议于2025年12月1日以通讯方式召开。会议审议了《关于终止公司2023年度向特定对象发行A股 股票事项的议案》等文件。 （记者 曾健辉） 截至发稿，*ST创兴市值为18亿元。 每经头条（nbdtoutiao）——5年期大面积下线，3年期利率低至1.5%仍一单难求：要么"售罄"要么"额度 紧张"！中长期大额存单为何在消失？ ...

上海创兴资源开发股份有限公司 会计师事务所选聘制度 上海创兴资源开发股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （2025 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为了规范上海创兴资源开发股份有限公司（以下简称公司）选聘 （含续聘、改聘）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高审计工作和 财务信息的质量，根据《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会 计师事务所管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海创兴资源开 发股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关的法律法规，结合公司 实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据有关法律法规要求， 聘任会计师事务所对本公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当经董事会审计委员会（以下简 称审计委员会）审议同意后，提交董事会审议，并由股东会决定。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得向公司指定会计师事务所，不得干 预公司审计委员会、董事会及股东会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： (一) 具有独立的主体资格 ...

上海创兴资源开发股份有限公司 独立董事制度 上海创兴资源开发股份有限公司 独立董事制度 （2025 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，强化对内部董事 及经理层的约束和监督机制，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提 高公司质量，切实保护中小股东权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、中国证监会《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《独立董 事管理办法》）、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下 简称《股票上市规则》）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》以及《上海创兴资源开发股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定，结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律法规、中国证监会规定、上海证券交易所业务规则和《公司章程》 的要求，认真履行职责，在董事会 ...