证券代码：600193 证券简称：*ST 创兴 公告编号：2025-082 上海创兴资源开发股份有限公司 2025年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 12 月 12 日 (二)股东大会召开的地点：浙江省杭州市上城区九和路 325 号物产天地中心 2 幢 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 291 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 160,944,732 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 37.8361 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式表决 2、会议召集人：董事会 3、会议主持人：杨喆先生 本次 ...

证券代码：600193 证券简称：*ST 创兴 公告编号：2025－083 上海创兴资源开发股份有限公司 第九届董事会第 28 次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司拟定于 2025 年 12 月 29 日召开 2025 年第五次临时股东会。 表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 具体内容详见公司于 2025 年 12 月 13 日刊登在《中国证券报》、《上海证 券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 的《关于召开 2025 年第五次临时股东会的通知》（公告编号：2025-085）。 特此公告。 上海创兴资源开发股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 12 月 11 日以 书面及电话通知方式向董事发出公司第九届董事会第 28 次会议通知，会议于 2025 年 12 月 12 日以通讯方式召开。本次会议由代行董事长杨喆主持，会议应 到董事 5 名，实到董事 4 名，董事刘鹏因个人原因无法出席本次会议。公司部分 高级 ...

每经头条（nbdtoutiao）——实施城乡居民增收计划、降准降息等工具灵活高效运用、增加普通高中学 位……深度解读中央经济工作会议 （记者 张明双） 每经AI快讯，*ST创兴（SH 600193，收盘价：4.05元）12月12日晚间发布公告称，公司第九届第28次董 事会会议于2025年12月12日以通讯方式召开。会议审议了《关于变更会计师事务所的议案》等文件。 2025年1至6月份，*ST创兴的营业收入构成为：软件和信息技术服务业占比100.0%。 截至发稿，*ST创兴市值为17亿元。 ...

法律意见书 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 浙江天册律师事务所 关于 上海创兴资源开发股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会的 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于上海创兴资源开发股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会的 法律意见书 编号：TCYJS2025H2064 号 致：上海创兴资源开发股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受上海创兴资源开发股份有限公 司（以下简称"创兴资源"或"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2025 年 第四次临时股东大会，并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《上市公司股东会规则》 （以下简称"《股东会规则》"）等法律、法规和其他有关规范性文件的要求出具 本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集、召开程序、出席人员的 资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，不对会议所审 议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的 ...

证券代码：600193 证券简称：*ST 创兴 公告编号：2025－081 上海创兴资源开发股份有限公司 关于公司与全资子公司为关联方提供反担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、反担保情况概述 因日常经营发展需要，上海创兴资源开发股份有限公司（以下简称"公司" 或"创兴资源"）全资子公司温岭联盈建筑工程有限公司（以下简称"联盈建筑"） 拟向台州市金投租赁有限公司（以下简称"台州金投"）申请借款，公司关联方 利欧集团股份有限公司（以下简称"利欧股份"）为上述借款事项向台州金投提 供连带责任保证，并与其签署《保证合同》。 公司及联盈建筑为上述担保事项提供反担保措施。 上述反担保事项已经公司 2025 年第三次临时股东大会审议通过。 具体内容详见公司分别于 2025 年 9 月 8 日及 2025 年 9 月 24 日刊登在上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日 报》、《证券时报》上的《关于关联方为公司全资子公司提供担保及公司与全资 子公司为关联方 ...

证券代码：600193 证券简称：*ST 创兴 公告编号：2025－084 上海创兴资源开发股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 名称：政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2005 年 1 月 12 日 组织形式：特殊普通合伙 拟聘任会计师事务所名称：政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"政旦志远"） 原聘任会计师事务所名称：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"中兴财光华"） 变更会计师事务所简要原因：鉴于 2024 年度审计机构聘期已满，为更好 匹配公司后续发展需要，满足新阶段的审计需求，经公司董事会审计委 员会、董事会审议，拟聘任政旦志远担任公司 2025 年度财务报告和内部 控制的审计机构。 2024 年度上市公司审计客户前五大主要行业为制造业；信息传输、软件和 信息技术服务业；租赁和商务服务业（按证监会行业分类）。 2024 年度本公 ...

上海创兴资源开发股份有限公司 关于召开2025年第五次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2025年第五次临时股东会 证券代码：600193 证券简称：*ST 创兴 公告编号：2025-085 召开的日期时间：2025 年 12 月 29 日 14 点 30 分 召开地点：浙江省杭州市上城区九和路 325 号物产天地中心 2 幢 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东会召开日期：2025年12月29日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 12 月 29 日 至2025 年 12 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会 ...

*ST创兴公告称，鉴于2024年度审计机构聘期已满，公司拟变更会计师事务所。原聘任的中兴财光华为 公司提供审计服务1年，上年度出具带强调事项段及持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报 告。现拟聘任政旦志远担任2025年度财务报告和内控审计机构，其2024年度经审计收入7268.94万元。 2025年度审计含内控审计费用160万元。该事项尚需股东会审议通过，自审议通过之日起生效。 ...

上海创兴资源开发股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会 会议材料 股票简称：*ST 创兴 股票代码：600193 二零二五年十二月 目录 | 年第四次临时股东大会会议须知 2025 | ··············································1 | | --- | --- | | 2025 年第四次临时股东大会会议议程 | ··············································3 | | 关于调整转让子公司股权方案暨关联交易的议案 | ································5 | | 关于取消监事会并修订<公司章程>及相关制度的议案·························17 | | 上海创兴资源开发股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会会议材料 上海创兴资源开发股份有限公司 八、大会召开期间，股东或股东授权代表如需要在大会上发言，请事先与工 作人员进行发言登记，由主持人安排适当发言时间后，方可就有关会议议案进行 2025 年第四次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大 ...

| | | | | 单位:元 币种:人民币 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 主要会计数据 | 2024年 | 2023年 | 本期比 上年同 期增减 | 2022年 | | | | | (%) | | | 营业收入 | 84.012.991.91 | 130,309,402.01 | -35.53 | 263.654.573.63 | | 扣除与主营业务无关的业务 收入和不具备商业实质的收 | 83.556.857.78 | 130.079.409.86 | -35.76 | 263.654.573.63 | | 入后的营业收入 | | | | | | 归属于上市公司股东的净利 | -193.384.912.44 | -21.135.186.75 | 不适用 | 6.224.751.88 | | 運 | | | | | | 归属于上市公司股东的扣除 | -193.236.774.66 | -20.538.270.83 | 不适用 | 1.010.375.55 | | 非经常性损益的净利润 | | | | | 中国经济网北京12月2日讯 *ST创兴(600193.SH)昨 ...