公司根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条中规定的实质重于形式原则，认为温民投建设与上 市公司有特殊关系，可能造成上市公司对其利益倾斜，故将其认定为上市公司的关联人。 格隆汇12月29日丨*ST创兴(600193.SH)公布，根据上海创兴资源开发股份有限公司业务开展及后续经营 发展情况，公司拟与关联方温岭市民投建设有限公司签署借款协议补充协议，将原借款协议约定的每笔 借款期限均延长至2026年6月30日。每笔借款所涉利息均按原协议约定计算，以实际使用资金天数计算 利息。 ...

格隆汇12月29日丨*ST创兴(600193.SH)公布，根据上海创兴资源开发股份有限公司业务开展及后续经营 发展情况，公司拟与关联方温岭市民投建设有限公司签署借款协议补充协议，将原借款协议约定的每笔 借款期限均延长至2026年6月30日。每笔借款所涉利息均按原协议约定计算，以实际使用资金天数计算 利息。 公司根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条中规定的实质重于形式原则，认为温民投建设与上 市公司有特殊关系，可能造成上市公司对其利益倾斜，故将其认定为上市公司的关联人。 ...

证券代码：600193 证券简称：*ST 创兴 公告编号：2025－089 上海创兴资源开发股份有限公司 近日，公司收到杭州联合银行发送的《贷款催收通知书》，杭州联合银行 要求提前收回债务人交替科技所签借款合同项下融资款项。截至本公告披露日， 债务人交替科技尚欠融资款项本金合计 798 万元。 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 （一）提供担保事项一 公司于 2025 年 6 月与杭州联合银行签订《最高额保证合同》，为全资子公司 交替科技向杭州联合银行申请融资额度 870 万元和融资所产生的利息及其他应 付费用之和提供连带责任保证。以上担保金额在公司 2025 年第一次临时股东大 会履行审议程序的担保额度以内，无需履行其他审议、审批程序。 相关信息详见公司在上海证券交易所网站及其他指定信息披露媒体披露的 提供担保事项一：2025 年 6 月，上海创兴资源开发股份有限公司（以下 简称"公司"）与杭州联合农村商业银行股份有限公司石桥支行（以下 简称" ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、关联交易情况概述 公司于 2025 年 6 月 18 日召开的第九届董事会第 19 次会议审议通过了《关 于公司向关联方申请借款暨关联交易的议案》，为满足公司经营发展需要，补充 流动资金，同意公司向温民投建设借款，借款总规模不超过人民币 1,000 万元， 借款方分笔向出借方申请出借资金。借款利率按年息 6%计算，每笔借款期限均 为 6 个月。公司以其持有的桑日县金冠矿业有限公司（以下简称"桑日金冠"） 100%股权（对应注册资本 3,000 万元）对本合同项下公司全部借款本金及利息及 延迟履行违约金（如有）向出借方进行质押。桑日金冠以其持有的广西国兴稀土 矿业有限公司（以下简称"广西国兴"）40%的股权（对应 2,720 万元注册资本） 根据上海创兴资源开发股份有限公司（以下简称"创兴资源"、"本公司"、 "公司"）业务开展及后续经营发展情况，公司拟与关联方温岭市民投 建设有限公司（以下简称"温民投建设"）签署借款协议补充协议，将 原借款协议约定的每笔借款期 ...

证券代码：600193 证券简称：*ST 创兴 公告编号：2025-091 上海创兴资源开发股份有限公司 2025年第五次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 228 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 96,312,498 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 22.6418 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。 1、本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式表决 2、会议召集人：董事会 (一) 股东会召开的时间：2025 年 12 月 29 日 (二) 股东会召开的地点：浙江省杭州市上城区九和路 325 号物产天地中心 2 幢 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 3、会议主持人：杨喆先生 本次股 ...

法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 上海创兴资源开发股份有限公司 2025 年第五次临时股东会的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于上海创兴资源开发股份有限公司 2025 年第五次临时股东会的 法律意见书 编号：TCYJS2025H2248 号 致：上海创兴资源开发股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受上海创兴资源开发股份有 限公司（以下简称"创兴资源"或"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2025 年第五次临时股东会，并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《上 市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）等法律、法规和其他有 关规范性文件的要求出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会召集、召开程序、出席人员 的资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，不对会 议所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准 ...

证券代码：600193 证券简称：*ST 创兴 公告编号：2025－090 上海创兴资源开发股份有限公司 特此公告。 第九届董事会第 29 次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议并同意提交公司董事会审议。 表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 具体内容详见公司于 2025 年 12 月 30 日刊登在《中国证券报》、《上海证 券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 的《关于签署借款合同补充协议暨关联交易的公告》（公告编号：2025-088）。 上海创兴资源开发股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 12 月 27 日以 书面及电话通知方式向董事发出公司第九届董事会第 29 次会议通知，会议于 2025 年 12 月 29 日以通讯方式召开。本次会议由代行董事长杨喆主持，会议应 到董事 5 名，实到董事 4 名，董事刘鹏因个人原因无法出席本次会议。公司高级 管理人员列席本次会议。 ...

证券代码：600193 证券简称：*ST创兴 公告编号：2025－087 上海创兴资源开发股份有限公司 关于出售资产暨关联交易的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 截至本公告披露日，筑闳建设已经完成股东变更登记，公司不再持有筑闳建设的股权。 公司将根据企业会计准则等有关适用的规定进行相应的会计处理，具体影响金额以注册会计师事务所年 度审计确认后的结果为准。 敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 2025年12月26日 一、交易概述 上海创兴资源开发股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2025年11月26日、2025年12月12日召开第九 届董事会第26次会议、2025年第四次临时股东大会，审议通过了《关于调整转让子公司股权方案暨关联 交易的议案》。公司拟通过协议转让方式向关联方台州冠格企业管理有限公司转让上海筑闳建设工程有 限公司（以下简称"筑闳建设"）100%股权，交易金额为人民币20万元。 本次交易完成后，公司不再持有筑闳建设股权，筑闳建设不再纳入公司合并报表范围。具体内容详见公 司于2025年11 ...

证券代码：600193 证券简称：*ST 创兴 公告编号：2025－087 本次交易完成后，公司不再持有筑闳建设股权，筑闳建设不再纳入公司合并 报表范围。具体内容详见公司于 2025 年 11 月 27 日、2025 年 12 月 13 日刊登在上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证 券日报》、《证券时报》上的《第九届董事会第 26 次会议决议的公告》（公告编 号 2025-071），《关于调整转让子公司股权方案暨关联交易的公告》（公告编号 2025-073），《2025 年第四次临时股东大会决议公告》（公告编号 2025-082）。 二、交易进展 截至本公告披露日，筑闳建设已经完成股东变更登记，公司不再持有筑闳 建设的股权。 公司将根据企业会计准则等有关适用的规定进行相应的会计处理，具体影 响金额以注册会计师事务所年度审计确认后的结果为准。 敬请投资者注意投资风险。 上海创兴资源开发股份有限公司 关于出售资产暨关联交易的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任 ...

上海创兴资源开发股份有限公司 2025 年第五次临时股东会 会议材料 股票简称：*ST 创兴 股票代码：600193 二○二五年十二月 | | | 上海创兴资源开发股份有限公司 2025 年第五次临时股东会会议材料 上海创兴资源开发股份有限公司 2025 年第五次临时股东会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东会会议秩序和议事效率，保证会议的 顺利进行，根据中国证监会发布的《上市公司股东会规则》、《上海创兴资源开发 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和上海创兴资源开发股份有限公 司（以下简称"本公司"或"公司"）《股东会议事规则》的规定，特制定本须知， 请出席股东会的全体人员遵照执行。 一、董事会以维护全体股东的合法权益、维持会议正常秩序和提高议事效率 为原则，认真履行《公司章程》规定的职责，做好召集、召开股东会的各项工作。 二、为能及时统计出席会议的股东（股东代理人）所代表的持股总数，做好 会务接待工作，希望拟参加本次股东会现场会议的各位股东配合公司做好提前登 记工作，并请登记出席股东会的各位股东准时出席会议。 三、为保证股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东授权代 表）的合法 ...