证券代码：600193 证券简称：*ST 创兴 编号：2026－009 上海创兴资源开发股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海创兴资源开发股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 12 日召开第九届董事会第 28 次会议审议通过《关于变更会计师事务所的议案》， 同意公司拟聘任政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"政 旦志远"）担任公司 2025 年度财务报告和内部控制的审计机构，上述事项已经 公司于 2025 年 12 月 29 日召开的 2025 年第五次临时股东会审议通过。聘任审计 机构的具体内容详见公司于 2025 年 12 月 13 日刊登在《中国证券报》、《上海 证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 的《关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2025-084）。 二、本次变更后签字注册会计师及项目质量复核人员情况 三、本次变更后签字注册会计师及项目质量复核人员独立性和诚信 ...

证券代码：600193 证券简称：*ST 创兴 编号：2026－008 上海创兴资源开发股份有限公司 2025 年度业绩预告暨风险提示的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 业绩预告的具体适用情形：（1）净利润为负值的情形；（2）上海创兴资源 开发股份有限公司（以下简称"公司"）因《上海证券交易所股票上市规则》第 9.3.2 条规定的情形，股票已被实施退市风险警示。 经财务部门初步测算，公司预计 2025 年年度实现利润总额-1,800 万元到 -2,900 万元，预计 2025 年年度归属于母公司所有者的净利润为-2,100 万元到 -2,900 万元，预计 2025 年年度归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净 利润为-8,000 万元到-10,000 万元。预计 2025 年年度营业收入为 31,000 万元到 35,000 万元，扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业 收入为 31,000 万元到 35,000 万元。预计 2025 年末净资产为 6,000 万元 ...

证券代码：600193 证券简称：*ST 创兴 编号：2026－008 上海创兴资源开发股份有限公司 2025 年度业绩预告暨风险提示的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 截至目前，公司审计工作尚在进行中，最终的审计意见尚未形成。公司 2025 年财务报表和内部控制的审计机构政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合 伙）就公司 2025 年度业绩预告情况出具了专项说明显示，"截至本专项说明出 具之日止，根据我们已经实施的审计程序和已获得的审计证据，我们尚不能确定 创兴资源公司业绩预告中 2025 年扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业 实质的收入后的营业收入超过 3 亿元，以及创兴资源公司预计将消除财务类退市 指标情形。由于创兴资源公司 2025 年度财务报表审计工作尚未完成，具体审计 意见以本所出具的创兴资源公司 2025 年度财务报表审计报告为准。" 一、本期业绩预告情况 （一）业绩预告期间 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日 （二）业绩预告的情况 经财务 ...

关于公司股票可能被终止上市的风险提示公告 证券代码：600193 证券简称：*ST 创兴 编号：2026－010 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司存在终止上市风险：上海创兴资源开发股份有限公司（以下简称"公 司"）于 2026 年 1 月 31 日披露了公司 2025 年度业绩预告。公司 2025 年度业绩预告的数据均未经审计。公司股票已于 2025 年 5 月 6 日被实 施退市风险警示，如公司 2025 年度经审计的相关财务数据仍触及《上 海证券交易所股票上市规则》规定的财务类退市指标或存在其他不能消 除退市风险警示的情况，公司股票将终止上市，敬请广大投资者注意投 资风险。 截至本公告披露之日，公司审计工作尚在进行中，最终的审计意见尚未 形成。年审会计师出具专项说明："截至本专项说明出具之日止，根据 我们已经实施的审计程序和已获得的审计证据，我们尚不能确定创兴资 源公司业绩预告中 2025 年扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商 业实质的收入后的营业收入超过 3 亿元，以及创兴资源公司 ...

地 址：深圳市福田区鹏程一路广电金融中心11F 电 话：+86-755-88605026 www.zdcpa.com 政旦志远核字第 260000020 号 2025 年度业绩预告情况的专项说明 由于创兴资源公司 2025 年度财务报表审计工作尚未完成，具体 审计意见以本所出具的创兴资源公司 2025 年度财务报表审计报告为 准。 上海创兴资源开发股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对上海创兴资源开发股份有限公司（以下简称创 兴资源公司）2025 年度财务报表进行审计。截至本专项说明出具之 日止，我们的审计工作尚在进行中，最终的审计意见尚未形成。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格 式》的相关规定，创兴资源公司编制了 2025 年度业绩预告。编制和 对外披露业绩预告，并确保其真实性、准确性和完整性是创兴资源公 司的责任。 创兴资源公司因 2024 年度经审计的利润总额、净利润为负，且 扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业 收入低于 3 亿元而被实施退市风险警示。根据创兴资源公司作出的 2025 年度的业绩预告，预计 2025 年扣除与主营业务无关的业务收 入和 ...

Group 1 - The decoration and renovation sector saw a slight increase of 0.36% on January 30, with Mingdiao Co., Ltd. leading the gains [1] - The Shanghai Composite Index closed at 4117.95, down 0.96%, while the Shenzhen Component Index closed at 14205.89, down 0.66% [1] - Key stocks in the decoration sector included Mingdiao Co., Ltd. with a closing price of 23.25, up 9.98%, and ST Dongyi with a closing price of 8.72, up 5.06% [1] Group 2 - The decoration sector experienced a net inflow of 99.70 million yuan from institutional investors, while retail investors saw a net outflow of 176 million yuan [2] - Major stocks with significant net inflows included Mingdiao Co., Ltd. with a net inflow of 39.93 million yuan, representing 29.06% of the total [3] - Retail investors showed a negative net flow in several stocks, including Mingdiao Co., Ltd. with a net outflow of 18.20 million yuan, accounting for 13.25% [3]

2、董事会成员：蔡欧美女士、钟自立先生、冯志杰先生、周岳江先生、王 洪阳先生。 证券代码：600193 证券简称：*ST 创兴 公告编号：2026－007 上海创兴资源开发股份有限公司 关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海创兴资源开发股份有限公司（以下简称公司）于 2026 年 1 月 26 日召 开 2026 年第一次临时股东会，选举产生了公司第十届董事会非独立董事和独立 董事。同日，公司召开第十届董事会第 1 次会议，选举产生第十届董事会董事长、 董事会各专门委员会委员，聘任了公司总裁、副总裁、财务总监（即财务负责人）， 并同意由财务总监代行董事会秘书职责，直至公司完成董事会秘书的聘任工作。 具体情况如下： 一、公司第十届董事会组成情况 1、董事长：蔡欧美女士 上述人员均符合上市公司董事任职资格，任期自 2026 年第一次临时股东会 审议通过之日起三年。 公司高级管理人员的任职资格已经董事会提名委员会审议通过，其中，财 务总监（即财务负责人）的任职资格已经董事 ...

证券代码：600193 证券简称：*ST 创兴 公告编号：2026－006 上海创兴资源开发股份有限公司 第十届董事会第 1 次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海创兴资源开发股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第 1 次会 议经全体董事同意，于 2026 年 1 月 26 日在公司会议室以现场方式召开。全体与 会董事一致同意豁免本次董事会的通知期限，会议应到董事 5 人，实到董事 5 人。会议由董事长蔡欧美女士主持。本次会议的召集和召开符合有关法律、法规、 规章和《上海创兴资源开发股份有限公司章程》的规定。全体与会董事审议并表 决情况如下： 一、审议通过《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》 经公司董事会审议通过，同意选举蔡欧美女士为公司第十届董事会董事长， 任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。 表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司于 2026 年 1 月 28 日刊登在《中国证券报》、《上海证 券报》、《证券日报》、《证券时报》和上 ...

证券代码：600193 证券简称：*ST 创兴 公告编号：2026-005 上海创兴资源开发股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。 3、会议主持人：杨喆先生 本次股东会的召集、召开和表决符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》 的规定。 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 156 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 123,053,738 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 28.9284 | (一) 股东会召开的时间：2026 年 1 月 26 日 (二) 股东会召开的地点：浙江省杭州市上城区九和路 325 号物产天地中心 2 幢 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 2、会议 ...

关于 上海创兴资源开发股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于上海创兴资源开发股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的 法律意见书 编号：TCYJS2026H0111 号 致：上海创兴资源开发股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受上海创兴资源开发股份有 限公司（以下简称"创兴资源"或"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2026 年第一次临时股东会，并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《上 市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）等法律、法规和其他有 关规范性文件的要求出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会召集、召开程序、出席人员 的资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，不对会 议所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准 ...