证券代码：600199 证券简称：金种子酒 公告编号：2025-007 安徽金种子酒业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 1,866 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 190,015,051 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 28.8865 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，由公司董事长谢金明先生主持，采用现场会议 记名式投票表决方式结合网络投票方式举行。会议的召集、召开及表决方式符合 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 2 月 13 日 (二) 股东大会召开的地点：安徽省阜阳市清河东路 523 号金种子研发大楼 9 楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表 ...

法律意见书 安徽天禾律师事务所 关于安徽金种子酒业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 之法律意见书 天律意 2025 第 00246 号 致:安徽金种子酒业股份有限公司 法律意见书 (一)2025年1月13日,公司召开第七届董事会第十三次会议,审议通过了《关 于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》,本次股东大会由公司董事会负责召集。 (二)2025年1月14日,公司发布了公告《关于召开 2025年第一次临时股东大 会的通知》。 根据《中华人民共和国公司法》(下称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(下 称《证券法》、中国证券监督管理委员会(下称"中国证监会")《上市公司股东大会 规则》(下称《股东大会规则》以及《安徽金种子酒业股份有限公司公司章程》(下称 《公司章程》)等有关规定,安徽天禾律师事务所接受安徽金种子酒业股份有限公司 (以下简称"公司")委托,指派李刚律师、毛文斌律师(下称"天禾律师")出席 公司 2025 年第一次临时股东大会(下称"本次股东大会"),对本次股东大会相关事 项进行见证,并出具法律意见。 本法律意见书是天禾律师根据对有关本次股东大会事实的了解及对我国现行法律、 ...

安徽金种子酒业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 2025 年第一次临时股东大会会议资料 2025 年第一次临时股东大会会议资料 安徽金种子酒业股份有限公司 2025年第一次临时股东大会会议议程 现场会议时间：2025年2月13日14:30 2025 年 2 月 13 日 目 录 一、程序文件 | 2025 | 年第一次临时股东大会会议议程 1 | | --- | --- | | 2025 | 年第一次临时股东大会会议须知 3 | | 二、会议议案 | | | | 议案一、关于更换公司监事的议案 5 | 一、大会介绍 主持人：董事长谢金明先生 1、主持人宣布现场会议开始 表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式 董事长谢金明先生介绍出席会议的公司董事、监事、高级管理人员、见证律师 等有关人员 2、董事、总经理何秀侠女士向大会报告出席现场会议的股东、股东代表及其 代表的有表决权的股份数额 3、董事、总工程师杨红文先生宣读会议须知 二、会议议案报告 序号 议案名称 报告人 1 关于更换公司监事的议案 陈新华 三、审议、表决 现场会议地点：阜阳市清河东路523号金种子研发大楼9楼会议室 1、与会 ...

Investment Rating - Maintain "Buy" rating [1][4] Core Views - The company's performance fell short of expectations, with significant pressure on profits [2] - 2024 net profit attributable to parent company is expected to be -291 to -201 million yuan, compared to -22 million yuan in the same period last year [2] - 2024Q4 net profit attributable to parent company is expected to be -191 to -101 million yuan, compared to 13 million yuan in the same period last year [2] - Revenue performance was weak, with increased expense allocation [3] - The company raised prices for its chassis series products in March, leading to a decline in terminal acceptance of products such as Rouhe, resulting in weak product sales [3] - The company increased expense allocation through activities such as the China Power IP, Kaijiao Festival, concerts, and online outdoor investments in key markets [3] - After CR's entry, the company has undergone positive reforms in management, channels, and product systems [4] - Short-term friction in operations is expected, but the long-term development direction is positive [4] - Adjusted EPS for 2024-2026 are -0.04, 0.03, and 0.14 yuan, respectively [4] Financial Forecasts - Revenue and profit forecasts [10] - 2024E revenue: 868 million yuan, a decrease of 41.0% year-on-year [10] - 2025E revenue: 875 million yuan, an increase of 0.8% year-on-year [10] - 2026E revenue: 1,007 million yuan, an increase of 15.1% year-on-year [10] - 2024E net profit attributable to parent company: -262 million yuan [10] - 2025E net profit attributable to parent company: 21 million yuan [10] - 2026E net profit attributable to parent company: 94 million yuan [10] - Key financial indicators [11] - 2024E gross margin: 26.8% [11] - 2025E gross margin: 37.9% [11] - 2026E gross margin: 41.3% [11] - 2024E ROE: -11.4% [11] - 2025E ROE: 0.9% [11] - 2026E ROE: 3.9% [11] Market Performance - Current stock price: 12.01 yuan [6] - Total market capitalization: 7.9 billion yuan [6] - 52-week price range: 10.09-17.9 yuan [6] - Average daily trading volume: 244.2 million yuan [8]

证券代码：600199 证券简称：金种子酒 公告编号：临 2025-006 安徽金种子酒业股份有限公司 2024年年度业绩预亏公告 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。 （二）业绩预告情况 1、经财务部门初步测算，预计 2024 年年度实现归属于母公司所有者的净 利润为-29,100 万元到-20,100 万元。 2、归属于母公司所有者扣除非经常性损益后的净利润为-30,000 万元到- 21,000 万元。 3、本次业绩预告未经注册会计师审计。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 重要内容提示： ◆ 本期业绩预告适用情形：净利润为负值。 ◆ 安徽金种子酒业股份有限公司（以下简称"公司"）预计 2024 年年度 实现归属于母公司所有者的净利润为-29,100 万元到-20,100 万元，归属于母 公司所有者扣除非经常性损益后的净利润为-30,000 万元到-21,000 万元。 一、本期业绩预告情况 （一）业绩预告期间 上述费用的投入，对当期损益造成较大影响，但为公司品牌打造和 ...

第七届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 证券代码：600199 证券简称：金种子酒 公告编号：临 2025-001 安徽金种子酒业股份有限公司 重要内容提示： 一、会议召开情况 1、安徽金种子酒业股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第 十三次会议通知于 2025 年 1 月 3 日以短信及电子邮件方式发出，会议于 2025 年 1 月 13 日以通讯表决的方式召开。 2、本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 3、本次会议由董事长谢金明先生主持。本次会议召开方式、人数和表决 程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、会议审议情况 经与会董事认真审议，并以投票表决的方式形成如下决议： 1、审议通过《关于监事会向董事会提议召开临时股东大会的议案》 具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《安徽 金种子酒业股份有限公司董事会审核通过关于监事会提议召开临时股东大会 的公告》。 表决结果：同意 9 票 反 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 安徽金种子酒业股份有限公司 第七届监事会第十次会议决议公告 3、会议由监事会主席陈新华先生主持，本次会议的召集、召开符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。 二、会议审议情况 证券代码：600199 证券简称：金种子酒 公告编号：临 2025-002 一、会议召开情况 1、安徽金种子酒业股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第 十次会议通知于 2025 年 1 月 3 日以短信及电子邮件方式发出，会议于 2025 年 1 月 13 日召开，采取通讯表决的方式进行表决。 2、本次会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。 1 议召开临时股东大会审议《关于更换公司监事的议案》。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票 特此公告。 安徽金种子酒业股份有限公司 监事会 经与会监事认真审议并表决，以投票表决的方式通过了以下议案，并发 表如下意见： 1、审议通过《关于更换公司监事的议案》 具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上 ...

证券代码：600199 证券简称：金种子酒 公告编号：临 2025-004 安徽金种子酒业股份有限公司 董事会审核通过关于监事会提议召开临时股东大 会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 安徽金种子酒业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到 公司监事会发出的《关于提请召开安徽金种子酒业股份有限公司临时股东 大会的函》，具体内容如下： "安徽金种子酒业股份有限公司（以下简称"金种子酒"或"公司"） 监事会近日收到公司监事屠华先生的书面辞职报告，根据《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司 章程》等有关规定，为了保证公司监事会工作的正常开展，根据控股股东 的推荐意见，现提名雷霆先生为公司第七届监事会非职工监事候选人，任 期自公司股东大会审议通过之日起至第七届监事会届满时止。 鉴于本次监事会审议的事项尚需提交公司股东大会审议，根据相关法 律法规的规定，监事会向董事会提议召开临时股东大会审议 ...

安徽金种子酒业股份有限公司 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 证券代码：600199 证券简称：金种子酒 公告编号：2025-005 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 2 月 13 日 14 点 30 分 召开地点：安徽省阜阳市清河东路 523 号金种子研发大楼 9 楼会议室 股东大会召开日期：2025年2月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 2 月 13 日 至 2025 年 2 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台 ...

证券代码：600199 证券简称：金种子酒 公告编号：临 2024-036 根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，徐三能先生的辞 职报告自送达董事会之日起生效。上述变动不影响公司经营管理工作的正常运 营。 公司董事会对徐三能先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的 感谢！ 安徽金种子酒业股份有限公司 关于公司高级管理人员退休离任的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安徽金种子酒业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到副总 经理徐三能先生提交的书面辞职报告，徐三能先生因达到法定退休年龄向公司 董事会申请辞去公司副总经理职务。辞职后，徐三能先生将不再担任公司任何 职务。 特此公告。 安徽金种子酒业股份有限公司 董事会 2024 年 11 月 29 日 ...