安徽金种子酒业股份有限公司 股东会议事规则 (2025 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范安徽金种子酒业股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、规章和规范性文件及《公 司章程》的规定，特制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。 年度股东会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。 临时股东会不定期召开，出现《公司法》规定的应当召开临时股东会的情形时， 临时股东会应当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证监会派 出机构和上海证券交易所，说明原因并公告。 第五条 公司召开股东会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公 ...

安徽金种子酒业股份有限公司 投资者关系管理制度 （2025 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范安徽金种子酒业股份有限公司（以下简称"公司"）投资者 关系管理工作，加强公司与投资者之间的信息沟通，完善公司治理结构，提高公 司质量，切实保护投资者特别是中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司 投资者关系管理工作指引》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》及有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，结合 本公司实际情况，制订本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理的基本原则： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基 础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公司内 部规章制度，以及行业普遍遵守的道德 ...

安徽金种子酒业股份有限公司 董事及高级管理人员薪酬管理制度 （2025 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善安徽金种子酒业股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，加强和规范公司董事及高级管理人员薪酬的管理，建立和完善有效 的激励与约束机制，激励公司董事及高级管理人员积极参与决策、管理与监督， 提高公司经营效益与管理水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民 共和国证券法》、《上市公司治理准则》等有关法律法规和《公司章程》的相 关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（包括独立董事）、总经理、副总经理、 财务总监、总工程师、董事会秘书以及《公司章程》规定的其他高级管理人员。 第三条 公司董事及高级管理人员的薪酬以公司经营与综合管理情况为基 础，根据经营计划完成情况、分管工作职责及工作目标完成情况、个人履职及 发展情况相结合进行综合考核确定薪酬。 第四条 公司薪酬制度遵循以下原则： 第六条 公司股东会负责审议董事的薪酬；公司董事会负责审议公司高级 管理人员的薪酬。 第七条 公司董事会是薪酬和绩效考核的管理机构，公司董事会薪酬与考 核委员会是薪酬考核和监督的专门 ...

安徽金种子酒业股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总 则 第一条 为促进安徽金种子酒业股份有限公司（以下简称"公司"）规范运 作，确保公司重大经营决策的科学化、制度化，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》和《安徽金种子酒业股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及其它有关法律、法规、规范 性文件的规定，制定本工作细则，以规范公司经理人员的行为，确保经理人员忠 实履行职责，勤勉高效地工作。 第二条 公司总经理及其管理层应当遵守法律、行政法规和《公司章程》的 规定，诚信和勤勉地履行职务。 第三条 公司设总经理1名，副总经理若干名，财务总监1名（财务总监为公 司财务负责人），总工程师1名，董事会秘书1名。 第四条 本细则对总经理、副总经理、财务总监、总工程师、董事会秘书以 及其他高级管理人员有约束力。董事会秘书还应遵守《安徽金种子酒业股份有限 公司董事会秘书管理办法》的规定。 （2025年12月修订） 第二章 任职条件及聘任程序 第五条 公司设总经理一名，由董事长提名，董事会聘任或解聘，对董事会 负责；副总经理、财务总监、总工程师由总经理提名，报董事会批准后聘任 ...

安徽金种子酒业股份有限公司 累积投票制实施细则 （2025 年 12 月修订） 第一章 总 则 第二章 董事的选举及投票 第三条 本细则适用于选举或变更两名或两名以上董事时的议案。 第四条 在股东会上，拟选举两名或两名以上的董事时，董事会应当在召开 股东会通知中，表明该次董事选举采用累积投票制。 第五条 本细则所称董事包括独立董事和非独立董事。由职工代表担任的董 事由公司职工民主选举产生或更换，不适用于本实施细则的相关规定。 第六条 累积投票制的票数计算法 每位股东持有的有表决权的股份数乘以本次股东会选举董事人数之积，即为 该股东本次累积表决票数。 第一条 为完善安徽金种子酒业股份有限公司（以下简称"公司"）法人治 理结构，规范公司董事的选举行为，保证股东充分行使权力，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）及《公司章程》的有关规定，特制定本实施细则。 股东会进行多轮选举时，应根据每轮选举应当选举董事人数重新计算股东累 积表决票数。 第二条 本细则所称累积投票制，是指公司股东会选举董事时，股东所持每 一股份拥有与应选出董事人数相等的投票权，股东拥有 ...

安徽金种子酒业股份有限公司 关联交易决策制度 （2025 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范安徽金种子酒业股份有限公司（下称本公司或公司）与关联 方的交易行为，保护公司及中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等法律、法规以及《公司 章程》的规定，制定本制度。 第二条 公司的关联交易应遵循公正、公平、公开和诚实信用的原则，不得 损害公司、全体股东特别是中小股东的利益。 第三条 公司应当采取措施规范关联交易，减少和避免关联交易。 第二章 关联交易和关联人 (四) 持有公司 5%以上股份的法人（或者其他组织）及其一致行动人； 第四条 公司的关联交易，是指公司、控股子公司及控制的其他主体与公司 关联人之间发生的转移资源或者义务的事项，包括但不限于以下交易： (八) 债权、债务重组； 1 (一) 购买或者出售资产； (二) 对外投资（含委托理财、对子公司投资等）； (三) 提供财务资助（含有息或者无息借款、委托贷款等）； (四) 提供担保（含对控股子公司担保等）； ...

安徽金种子酒业股份有限公司 章 程 2025 年 12 月 1 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 党的组织及党建工作 第五章 股东和股东会 第六章 董事和董事会 第七章 总经理及其他高级管理人员 2 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 党的机构设置及工作保障 第二节 公司党委职责 第三节 公司纪委职责 第一节 股东的一般规定 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第三节 董事会专门委员会 第四节 独立董事 第五节 董事会秘书 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知和公告 第十章 合并、分立、增资、解散和清算 （2025 年 12 月修订） 第一章 总则 3 第一节 通知 第二节 公告 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 安徽金种子酒业股份有限公司章程 第一条 为维护公司 ...

安徽金种子酒业股份有限公司 重大风险和突发事件预警与应急处理制度 （2025 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为加强安徽金种子酒业股份有限公司（以下简称"公司"）对重大风 险和突发事件的管理，建立预警与应急处理机制，最大限度降低损失，维护公司 正常的经营秩序，保护投资者的合法利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》，特制定本制 度。 第二条 公司对重大风险和突发事件的处置以"预防为主、预防与应急相结 合"为原则，实行统一领导、统一组织、分类管理、分级负责、快速反应、协同 应对。 第二章 机构设置与职责 第三条 公司成立应急处置工作小组，由董事长任组长，总经理、董事会秘 书任副组长，各部门负责人任组员，负责处理公司重大风险和突发事件的管理及 处置工作 第四条 应急处置工作小组主要职责包括: （一）决定启动和终止重大风险和突发事件处理系统； （二）拟定重大风险和突发事件处理方案； （三）组织指挥处理重大风险和突发事件及其善后的各项工作的实施； （二）严重事件:公司爆发大规模风险，涉及范围广泛，无法正常经营或受到 重大影响，导致公司财产、人员及投 ...

（2025 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范安徽金种子酒业股份有限公司(以下简称"公司")的理财 产品交易行为，保证公司资金、财产安全，有效防范投资风险，维护股东和公 司的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规 则》、中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的 有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所指"理财产品管理"是指公司为充分利用闲置资金、提 高资金利用率、增加公司收益，以自有资金或暂时闲置的募集资金（含超募资 金）进行中短期安全性高、流动性好、低风险、稳健型银行理财产品买卖且投 资期限不超过二年的理财行为。 第二章 理财产品操作规定 第三条 公司原则上不允许购买理财产品，若必须要购买遵顼以下规定。 第四条 公司购买理财产品只允许与具有合法经营资格的金融机构进行交 易，不得与非正规的机构进行交易。 安徽金种子酒业股份有限公司 理财产品管理制度 第五条 公司以公司或控股子公司名义设立理财产品账户，不得使用其他 公司账户进行理财产品业务。 第六条 公司须 ...

安徽金种子酒业股份有限公司 董事会战略与 ESG 委员会实施细则 第四条 战略与 ESG 委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略与 ESG 委员会设主任委员一名，由公司董事长担任，负责召集 和主持战略与 ESG 委员会会议。 第六条 战略与 ESG 委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可 以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会 根据上述第三至第五条规定补足委员人数。 第七条 战略与 ESG 委员会委员任期届满前，除非出现《中华人民共和国公 司法》《公司章程》或本实施细则规定的不得任职之情形，不得被无故解除职务。 （2025 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为适应安徽金种子酒业股份有限公司（以下简称"公司"）发展的 长远战略规划，增强公司的核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序， 加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策质量，完善公司治理结构，同 时提升公司环境、社会及治理（ESG）的管理水平，进一步保护公司相关方利益， 加强公司履行社会责任的能力和意识，实现企业和社会的可持续发展。 ...