安徽金种子酒业股份有限公司 章 程 2025 年 6 月 1 | 第一章 总则 . | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 . | | 第三章 股份 . | | 第一节 股份发行 | | 第二节 股份增减和回购 . | | 第三节 股份转让 | | 第四章 党的组织及党建工作 | | 第一节 党的机构设置及工作保障 . | | 第二节 公司党委职责 . | | 第三节 公司纪委职责 . | | 第五章 股东和股东大会 | | 第一节 股东 . | | 第二节 股东大会的一般规定 | | 第三节 股东大会的召集 . | | 第四节 股东大会的提案与通知 . | | 股东大会的召开 . 第五节 | | 第六节 股东大会的表决和决议 . | | 第六章 董事会 | | 第一节 董事 | | 第二节 董事会 . | | 第三节 董事会专门委员会 . | | 第四节 独立董事 . | | 第七章 经理及其他高级管理人员 35 | | 第八章 监事会 37 | | 第一节 监事 37 | | 第二节 监事会 . | | 第九章 公司激励约束机制 . | | | | 安徽金种子酒业股份有限公司章程 （2025 年 ...

证券代码：600199 证券简称：金种子酒 公告编号：临 2025-024 安徽金种子酒业股份有限公司 关于变更经营范围及修订《公司章程》的公告 二、《公司章程》的修订 | | 原条款规定 | 修订后条款规定 | | --- | --- | --- | | 第十四条 | 经依法登记，公司经营范 | 第十四条 经依法登记，公司经营 | | 围为：白酒和其他酒生产。普通货运（按 | 范围为：酒制品生产；道路货物运输 | | --- | --- | | 许可证有效期限经营）；包装材料加工、 | （不含危险货物）；包装材料及制品销 | | 制造与销售；餐饮服务；生产酒类所需 | 售；餐饮服务；初级农产品收购；进 | | 原辅材料收购；自营和代理各种商品和 | 出口代理；技术进出口；货物进出口； | | 技术进出口业务。 | 食品进出口。 | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安徽金种子酒业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 10 日 召开第七届董事会第十五次会议，审议通过了《关于变更经营范围及修订< ...

证券代码：600199 证券简称：金种子酒 公告编号：临 2025-023 安徽金种子酒业股份有限公司 关于聘任2025年度会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） ● 原聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"或"立信所"） 由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成 为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首 席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券 服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格， 并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业 人员总数 10,021 名， ...

证券代码：600199 证券简称：金种子酒 公告编号：2025-025 安徽金种子酒业股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 6 月 26 日 14 点 30 分 召开地点：阜阳市清河东路 523 号金种子研发大楼 9 楼会议室 股东大会召开日期：2025年6月26日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 26 日 至2025 年 6 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开 ...

1、安徽金种子酒业股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第 十五次会议通知于2025年5月30日以短信及电子邮件方式发出，会议于2025 年 6 月 10 日以通讯表决的方式召开。 2、本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ◆ 无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。 ◆ 本次董事会议案全部获得通过。 一、会议召开情况 证券代码：600199 证券简称：金种子酒 公告编号：临 2025-022 安徽金种子酒业股份有限公司 第七届董事会第十五次会议决议公告 3、本次会议由董事长谢金明先生主持。本次会议召开方式、人数和表决 程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、会议审议情况 经与会董事认真审议，并以投票表决的方式通过了以下议案： 具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《安 徽金种子酒业股份有限公司关于聘任 2025 年度会计师事务所的公告》。 徽金种子酒业股份有限公司关于变更 ...

易主三年，金种子酒（600199.SH）业绩却仍陷亏损泥潭，在连年亏损的业绩阴影下，中小股东已然对 高管团队的治理能力产生质疑。 5月29日，安徽金种子酒业股份有限公司召开股东大会，此次股东大会虽未有议案被否，但董事及监事 薪酬议案却遭遇近半数中小股东投下反对票。《华夏时报》记者注意到，2022年公司易主，同年7月新 实控方进入金种子酒业管理层后，当年公司董监高薪酬总额从前一年的344.1万元飙升至669.28万元， 2023年、2024年更是多名高管拿起百万年薪。 然而拿着高薪的管理层，其治理下的金种子酒却依旧深陷亏损泥潭，也因此引发投资者质疑。翻阅投资 者公开交流平台，在股东大会召开前就有部分投资者认为高管薪资太高但治理能力却未达预期，称会在 股东大会上投出反对票。 面对中小股东对高管团队薪资的异议，《华夏时报》记者就相关投票结果采访金种子酒，公司工作人员 回应称："公司有关注到这个情况，我们的绩效考核体系是参考华润以及同行业的情况，结合公司实际 来制定的，还是比较科学的。" 薪酬议案反对票飙升 2024年年度股东大会以现场结合网络投票的方式进行，当天出席会议的股东和代理人人数达908人，出 席会议的股东 ...

证券代码：600199 证券简称：金种子酒 公告编号：2025-021 安徽金种子酒业股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 29 日 (二)股东大会召开的地点：安徽省阜阳市清河东路 523 号金种子研发大楼 9 楼会 议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 908 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 189,169,905 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 28.7581 | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，由公司董事长谢金明先生主持，采用现场会议 记名式投票表决方式结合网络投票方式举行。会议的召集、召 ...

安徽天禾律师事务所 关于安徽金种子酒业股份有限公司 天律意 2025 第 01341 号 2024 年年度股东大会 之法律意见书 致:安徽金种子酒业股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(下称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》 (下称《证券法》)、中国证券监督管理委员会(下称"中国证监会")《上市公 司股东大会规则》(下称《股东大会规则》)以及《安徽金种子酒业股份有限公司 公司章程》(下称《公司章程》)等有关规定,安徽天禾律师事务所接受安徽金种 子酒业股份有限公司(以下简称"公司")委托,指派毛文斌律师、陶闰岳律师 (下称"天禾律师")出席公司 2024年年度股东大会(下称"本次股东大会"), 对本次股东大会相关事项进行见证,并出具法律意见。 本法律意见书是天禾律师根据对有关本次股东大会事实的了解及对我国现 行法律、法规和规范性文件的理解而做出的。 天禾律师同意将本法律意见书作为本次股东大会的必备文件予以公告并依 法对所出具的法律意见书承担责任。 天禾律师根据有关法律、法规的要求,按照律师行业公认的业务标准、道德 规范和勤勉尽责的精神,对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资 格、表决程序及其 ...

公司总经理何秀侠称，公司目前存在的最大问题是规模没有达到盈亏平衡点，产品结构不优，导致毛利 率低；区域品牌形象低，中档以上产品馥合香系列产品正在推广。公司目标是聚焦资源做成馥合香，扭 转品牌形象，最终完成公司产品结构的提升。 连续4年亏损 回应公司当前最大问题 5月26日下午，金种子酒（600199）2024年度及2025年第一季度业绩说明会在线上召开。 会上，《每日经济新闻》记者以投资者身份提问，金种子酒长期未能扭亏，管理层认为公司目前存在的 最大的问题是什么，公司当下最紧要的目标是什么？ 今年4月末，金种子酒发布2024年年报。数据显示，报告期内，公司实现总营业收入9.25亿元，同比减 少37.04%；实现归母净利润-2.58亿元，同比减少1067.17%。毛利率降至38.40%，较上年减少10.44个百 分点。此外，公司2025年第一季度实现营业收入2.96亿元，同比下降29.41%；净利润亏损3892.77万 元，同比转亏。业绩下滑系消费紧缩、白酒收入较同期减少所致。 2022年华润战略投资有限公司入股金种子酒以来，实施了一系列变革措施，包括改革组织管理架构、理 顺渠道关系、产品结构优化等。然而行业竞 ...

丨2025年5月23日星期五丨 5月22日，金种子酒作出回应，"受市场消费环境影响以及公司对底盘产品涨价、减少促销等业务举措， 导致公司整体营收下降。公司进行了全方位改革，确立了公司发展战略，以'组织重塑'为抓手，全面开 展组织架构重塑、制度梳理完善、业务流程再造等工作，公司经营管理水平进一步提高。未来公司将继 续坚持'做强底盘，做大馥合香；提质增效，再创新辉煌'的发展战略和'一体两翼'的品牌战略，努力提 升公司经营业绩。" 点评：金种子酒将业绩下滑归因于"底盘产品涨价及促销收缩"，但本质是其长期结构性问题集中爆发。 公司低端酒占比超50%(2024年年报数据)，毛利率仅34.94%，显著低于行业平均50%以上的毛利率。尽 管华润入主后，推动馥合香系列高端化，但2024年高端馥合香系列销售收入仅为5094万元，收入占比不 足10%，且消费者对"浓香型"认知固化，香型创新难以短期见效。 NO.3乌苏啤酒首款低糖型能量饮料"电持" 5月22日，嘉士伯中国官方公众号发布消息，新疆乌苏啤酒有限责任公司推出的全新产品，首款低糖型 能量饮料"电持"正式面世。这是乌苏啤酒首次进军能量饮料赛道。 而全国白酒价格调查资料显示， ...