一、独立董事的基本情况 (一)个人履历 安徽金种子酒业股份有限公司 2024年度独立董事述职报告(吕本富) 作为安徽金种子酒业股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,本人 严格按照《公司法》《让券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》等有关法律、法规的规定及《公司 章程》的有关规定和要求,勤勉、忠实、尽责地履行独立董事职责,不受公司控 股股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位与个人的影响,积极出 席公司股东大会和董事会,充分发挥自身在经济、管理、电子商务等方面的专业 特长,对公司的重大事项发表独立意见,充分发挥了独立董事及各专门委员会的 作用,切实维护了公司和全体股东的合法权益。 现将 2024 年度履行职责的情况汇报如下: 本人吕本富,1965年10月生,国家创新与发展战略研究会副会长、中国科 学院大学经管学院教授、博士生导师,数字经济专家。2000年在中国社会科学院 研究生院获博士学位,2006至2012年任中国科学院大学经管学院副院长,2013 至今任国家创新与发展战略研究会副会长(副理事长)。现任公司独立董事。 经 2022年 11 ...

证券代码：600199 证券简称：金种子酒 公告编号：临 2025-014 安徽金种子酒业股份有限公司 关于2025年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 单位：万元 | 预计金额与 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 实际发生金 | 实际发生金 | 关联交易类别 | 关联人 | 预计金额 | | 额 | 额差异较大 | | | | | 的原因 | | | | | | 向关联方销售白酒 | 安徽金种子集团有限公 | 300.00 | 56.85 | | --- | --- | --- | --- | | | 司 | | | | 合计 | | 300.00 | 56.85 | ● 本次日常关联交易无需提交股东大会审议。 ● 公司日常关联交易不对关联方形成较大的依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、2025 年 4 月 27 日，该项议案经独立董事专门会议审议后提交第七届 董事会第十四次会议审议通过 ...

国元证券股份有限公司 关于安徽金种子酒业股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"保荐机构"）作为安徽 金种子酒业股份有限公司（以下简称"金种子酒"或"公司"）非公开发行股票 的保荐机构和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证 券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，本着勤勉尽责、诚实守信原 则，对金种子酒 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体核查 情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽金种子酒业股份有限公司非公开 发行股票的批复》（证监许可[2018]1633 号）核准，安徽金种子酒业股份有限 公司于 2019 年 4 月向新华基金管理股份有限公司、付小铜、陕西柳林酒业有限 公司等 3 名特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）102,021,822 股，每股 发行价格人民币 5.65 元，募集资金总额为人民 ...

公司代码：600199 公司简称：金种子酒 安徽金种子酒业股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 安徽金种子酒业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保 持了有效的财务报告内部控制。 3. 是否发现非财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务 报告内部控制重大缺陷。 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公 ...

证券代码：600199 证券简称：金种子酒 公告编号：临 2025-015 安徽金种子酒业股份有限公司 关于公司及全资子公司2025年度拟向各银行申请综合授 信额度和公司为子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次申请授信额度：安徽金种子酒业股份有限公司（以下简称"公司"） 及全资子公司阜阳金种子酒业销售有限公司（以下简称"阜阳金种子"）2025 年度拟向银行申请总额不超过 20 亿元人民币（含 20 亿元人民币）的综合授 信额度。 本次提供担保预计额度：公司拟为阜阳金种子向银行申请综合授信提 供担保额度为不超过 20,000 万元，担保期限为 1 年。 本次事项尚需提交公司股东大会审议。 为满足公司及全资子公司阜阳金种子各项业务发展需要，保证充足的资 金来源，2025 年 4 月 27 日，公司召开第七届董事会第十四次会议，审议通过 《关于公司及全资子公司2025年度拟向各银行申请综合授信额度和公司为子 公司提供担保的议案》。现就相关事宜公告如下： 一、授信额度情况 根据公司及 ...

证券代码：600199 证券简称：金种子酒 公告编号：临 2025-012 安徽金种子酒业股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行投资理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 为提高公司资金使用效率，增加现金资产收益，在不影响公司正常生产运 营的前提下，充分利用自有资金购买安全性高、流动性好、保本型投资产品。 （二）投资理财额度及期限 公司拟使用额度不超过人民币 2 亿元（含 2 亿元）的闲置自有资金进行投 投资理财额度及期限：公司拟使用额度不超过人民币 2 亿元（含 2 亿 元）的闲置自有资金进行投资理财，在上述额度内，资金可滚动使用。自公司 董事会审议通过之日起十二个月内有效。 投资理财品种：本公司将按照相关规定严格控制风险，投资对象为安 全性高、 流动性好的保本型投资产品，包括但不限于银行结构性存款、定期 存款、大额存单、通知存款、固定收益凭证等。 履行的审议程序：2025 年 4 月 27 日，公司召开第七届董事会第十四 次会议和第七届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金 ...

安徽金种子酒业股份有限公司 关于 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上市公司治理准 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律 法规的规定，安徽金种子酒业股份有限公司（以下简称"公司"）对 2024 年度 财务报告和内部控制审计机构容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的履职情况 进行了评估，具体情况如下： 一、会计师事务所基本信息 1. 基本信息 2. 投资者保护能力 容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限 额不低于 2 亿元，职业保险购买符合相关规定。 近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况： 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普 通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊 普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期 从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大 厦 901-22 至 901-26，首席合伙人肖厚发。 截至 2024 年 12 月 3 ...

证券代码：600199 证券简称：金种子酒 公告编号：临 2025-016 安徽金种子酒业股份有限公司 关于计提及转回资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 安徽金种子酒业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 27 日召开了第七届董事会第十四次会议、第七届监事会第十一次会议，审 议通过了《关于计提及转回资产减值准备的议案》，现将具体情况公告如 下： 一、计提及转回资产减值准备概述 1、计提及转回资产减值准备的原因 | 资产减值准 | 存货 | 9,934,767.62 | 8,354,947.62 | -1,579,820.00 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 备 | 固定资产 | 5,073,439.35 | | -5,073,439.35 | | | 小计 | 15,008,206.97 | 8,354,947.62 | -6,653,259.35 | | 合计 | | 3,518,156.47 | 8,354,947.62 | 4, ...

证券代码：600199 证券简称：金种子酒 公告编号：临 2025-020 安徽金种子酒业股份有限公司 会议召开时间：2025 年 05 月 26 日 （星期一） 15:00-17:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络互动 投资者可于 2025 年 05 月 19 日 （星期一） 至 05 月 23 日 （星期五） 16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮 箱 jnsy199@163.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 安徽金种子酒业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 29 日发布公司《2024 年年度报告》和《2025 年第一季度报告》，为便于广大投 资者更全面深入地了解公司 2024 年度和 2025 年第一季度经营成果、财务状 况，公司计划于 2025 年 05 月 26 日 （星期一） 15:00-17:00 举行 2024 年度 暨 2025 年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流 ...

安徽金种子酒业股份有限公司 关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，将安徽金种子酒业股份有限公司（以下简称 "金种子酒"或"公司"）2024 年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1633 号文《关于核准安徽金 种子酒业股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司向新华基金管理股 份有限公司、付小铜、陕西柳林酒业有限公司等 3 名特定投资者非公开发行人 民币普通股（A 股）10,202.18 万股，每股发行价格人民币 5.65 元，募集资金 总额为人民币 57,642.33 万元，根据有关规定扣除发行费用人民币 820.00 万 元后，公司实际募集资金净额为人民币 56,822.33 万元。该募集资金已于 2019 年 4 月 1 日全部到位。上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所（特殊普 通合伙）会验字[2019] 3464 号《验资报告》验证。公司对募集资 ...