安徽金种子酒业股份有限公司 关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，将安徽金种子酒业股份有限公司（以下简称 "金种子酒"或"公司"）2024 年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1633 号文《关于核准安徽金 种子酒业股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司向新华基金管理股 份有限公司、付小铜、陕西柳林酒业有限公司等 3 名特定投资者非公开发行人 民币普通股（A 股）10,202.18 万股，每股发行价格人民币 5.65 元，募集资金 总额为人民币 57,642.33 万元，根据有关规定扣除发行费用人民币 820.00 万 元后，公司实际募集资金净额为人民币 56,822.33 万元。该募集资金已于 2019 年 4 月 1 日全部到位。上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所（特殊普 通合伙）会验字[2019] 3464 号《验资报告》验证。公司对募集资 ...

公司代码：600199 公司简称：金种子酒 安徽金种子酒业股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 安徽金种子酒业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保 持了有效的财务报告内部控制。 3. 是否发现非财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务 报告内部控制重大缺陷。 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公 ...

1、产品分档次情况 证券代码：600199 证券简称：金种子酒 公告编号：临 2025-018 安徽金种子酒业股份有限公司 2025年第一季度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》 之《第十二号——酒制造》第十六条相关规定，现将安徽金种子酒业股份有 限公司 2025 年 1-3 月份主要经营数据（未经审计）公告如下： 一 、 报告期经营情况 单位：万元 币种：人民币 | 分产品 | 本期营业收入 | 主要代表品牌 | | | --- | --- | --- | --- | | 高端酒 | 2,245.96 | 馥合香馥 16、馥合香馥 | 20 | | 中端酒 | 7,348.74 | 馥合香馥 7、馥合香馥 | 9、柔和大师 | | 低端酒 | 15,458.69 | 柔和、祥和系列、颍州佳酿系列 | | | 小计 | 25,053.40 | | | 注：白酒产品按照零售价为基础，细分为下列三档次，高端（X>500 元/ 瓶）、中 ...

安徽金种子酒业股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 安徽金种子酒业股份有限公司(以下简称"公司")董事会审计委员会,严 格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》,以及《公司 章程》《董事会审计委员会实施细则》等有关规定的要求,勤勉尽责地履行相关 工作职责。 现将 2024 年度履职情况报告如下: 一、基本情况 公司现任审计委员会由5名董事组成,其中3名为独立董事,全部成员均 具有能够胜任工作职责的专业知识和商业经验,且均不在公司担任高级管理人 员,其中主任委员由具有会计专业资格的独立董事担任。审计委员会的组成符 合监管要求及《公司章程》等相关制度的要求。 2024年8月26日,公司召开第七届董事会第十一次会议,审议通过《关于 调整第七届董事会专门委员会成员的议案》,魏强先生不再担任审计委员会委员, 选举董事赵伟先生担任审计委员会委员。 会议主要就 2023年度财务报告审计、续聘公司 2024 年审计机构及内部控 制审计机构、2023年年度报告、2024年第一季度报告、半年度报告、第三季度 报 ...

证券代码：600199 证券简称：金种子酒 公告编号：临 2025-013 安徽金种子酒业股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ◆ 安徽金种子酒业股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用部分闲置募 集资金进行现金管理，总额不超过人民币 1.8 亿元（含 1.8 亿元）。在上述额 度内，资金可以滚动使用。 ◆ 公司第七届董事会第十四次会议、第七届监事会第十一次会议审议通 过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司监事会、保荐机 构、独立董事发表同意意见。 为提高闲置募集资金的现金管理收益，根据《上市公司监管指引第 2 号— —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》的相关规定，同意公司在确保不影响公司募 集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，公司拟对最高额度不超过 1.8 亿元（含 1.8 亿元）的闲置募集资金进行现金管理，主要投资于商业银行 发行的安全性高、流动性好、具有保本承诺的 ...

证券代码：600199 证券简称：金种子酒 公告编号：2025-019 安徽金种子酒业股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 2024年年度股东大会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 29 日 14 点 00 分 召开地点：安徽省阜阳市清河东路 523 号金种子研发大楼 9 楼会议室 股东大会召开日期 ...

证券代码：600199 证券简称：金种子酒 公告编号：临 2025-010 安徽金种子酒业股份有限公司 第七届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、会议召开情况 1、安徽金种子酒业股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第 十一次会议通知于2025年4月17日以短信及电子邮件方式发出，会议于2025 年 4 月 27 日以现场与线上相结合的方式召开。 2、本次会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。 3、本次会议由监事会主席陈新华先生主持。本次会议召开方式、人数和 表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有 效。 二、会议审议情况 经与会监事认真审议，并以投票表决的方式通过了以下议案： 1、审议通过《2024 年度监事会工作报告》 表决结果：同意 5 票 反对 0 票 弃权 0 票 2、审议通过《2024 年年度报告及摘要》 公司监事会对董事会编制的《公司 2024 年年度报告》（全文及摘要）进 行了认真审核，认为： 1 3、本公司及监 ...

证券代码：600199 证券简称：金种子酒 公告编号：临 2025-009 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ◆ 无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。 ◆ 本次董事会议案全部获得通过。 一、会议召开情况 1、安徽金种子酒业股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第 十四次会议通知于 2025 年 4 月 17 日以短信及电子邮件方式发出，会议如期 于 2025 年 4 月 27 日在公司总部 9 楼会议室召开，采取现场与线上相结合的 方式进行表决。 2、本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 3、本次会议由董事长谢金明先生主持。公司监事及高级管理人员列席会 议。本次会议召开方式、人数和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公 司章程》的有关规定，合法有效。 二、会议审议情况 经与会董事认真审议，并以投票表决的方式通过了以下议案： 安徽金种子酒业股份有限公司 第七届董事会第十四次会议决议公告 1、审议通过《2024 年度董事会工作报告》 表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 ...

证券代码：600199 证券简称：金种子酒 公告编号：临 2025-011 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 安徽金种子酒业股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度拟不进 行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。 ● 公司 2024 年度利润分配预案已经公司第七届董事会第十四次会议、 第七届监事会第十一次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审 议。 一、利润分配方案内容 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了《审计报告》（容 诚审字[2025]230Z2719 号），2024 年度，公司实现归属于母公司所有者的净 利润为-257,589,622.90 元，依照《公司章程》规定本年度无需提取法定盈余 公积金，截至 2024 年 12 月 31 日，公司期末可供分配利润为人民币 202,683,823.37 元。 由于公司2024年度合并报表及母公司报表当年度均未实现盈利，符合《公 司章程》第一百八十三条不实施现金分红的情形，公司拟 2024 年度不派发现 金红利、 ...

安徽金种子酒业股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：600199 公司简称：金种子酒 安徽金种子酒业股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 216 安徽金种子酒业股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人何秀侠、主管会计工作负责人金昊及会计机构负责人（会计主管人员）付晓亮 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了《审计报告》（容诚审字[2025]230Z2719 号），2024年度，公司实现归属于母公司所有者的净利润为-257,589,622.90元，依照《公司章程 》规定本年度无需提取法定盈余公积金，截至2024年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币 202,683,823.37元。 ...