安徽金种子酒业股份有限公司 内部控制监督检查制度 （2025 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为保证安徽金种子酒业股份有限公司（以下简称"公司"）内部控 制制度的有效实施，提高公司经营管理水平和风险防范能力，促进公司可持续 发展，维护投资者的合法权益，根据《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基 本规范》等法律、法规和规章以及《上海证券交易所上市公司内部控制指引》 的规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 公司应对内部控制的实施情况进行定期和不定期的检查。董事会 和管理层应通过对内部控制实施情况的监督检查，发现内部控制制度是否存在 缺陷和实施中是否存在问题，并应督促相关部门、子公司及时予以改进，确保 内部控制的有效实施。 第三条 公司董事会负责公司内部控制的监督检查工作并授权董事会审计 委员会对内部控制监督检查工作进行指导和协调。 公司审计部门负责内部控制的日常监督检查工作并配备专门的内部控制 监督检查人员。审计部门可直接向董事会或董事会审计委员会报告工作。 第二章 检查的频次、内容、程序和方法 第四条 公司审计部门应在每年度结束后两个月内对公司的内部控制进行 一次持续性监督检查。公司审计部门 ...

安徽金种子酒业股份有限公司 负债管理制度 （2025年12月修订） 第一章 总则 第一条 为加强债务风险管理，规范安徽金种子酒业股份有限公司（以下简 称"公司"）债务管理工作，健全债务风险防控长效机制，加强资产负债约束， 促进公司持续平稳健康发展，特制定本制度。 第二条 管理原则： (一)坚持稳健经营原则。树立新发展理念，着眼于健康和可持续发展，强化 风险意识和稳健经营的理念，严格管控负债规模和杠杆水平，加强资金管理，将 债务风险锁定在可控范围内，防止脱离实际情况追求高速、贪大求全、过度负债、 冒进经营。 (二)坚持科学管理原则。按照现代企业管理制度和法人治理结构，充分发挥 党委的领导作用、管理层的经营管理作用、董事会的决策作用，加强全面风险管 理，提高管理的科学性和有效性。 （三）强化自我约束原则。公司要强化资产负债自我约束，建立债务风险动 态监测和预警机制，根据国家政策和市场环境变化、经济周期波动等情况，及时 调整经营策略和风险管控目标，运用有效的管理措施，严格控制企业杠杆和债务 风险。 第三条 本制度适用于本公司及本公司的全资、控股子公司（以下简称"子 公司"）。 第二章 约束指标标准 第四条 资产负债 ...

安徽金种子酒业股份有限公司 董事会秘书管理办法 （2025 年 12 月修订） 第一章 总则 第四条 董事会秘书是公司与上海证券交易所（以下简称"交易所"）之间 的指定联络人。董事会秘书或代行董事会秘书职责的人员以公司名义办理信息披 露、公司治理、股权管理等其相关职责范围内的事务。 第二章 选任 第五条 公司董事会应当在公司首次公开发行股票上市后三个月内，或原任 董事会秘书离职后三个月内聘任董事会秘书。 第六条 担任公司董事会秘书，应当具备以下条件： 第一条 为提高安徽金种子酒业股份有限公司（以下简称"公司"）治理水 平，规范公司董事会秘书的选任、履职、培训和考核工作，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）和《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和其他规 范性文件，制订本办法。 第二条 公司设董事会秘书一名，由董事长提名，经董事会聘任或解聘。公 司设立董事会办公室（证券与法务部），由董事会秘书分管。 第三条 公司董事会秘书为本公司高级管理人员，对公司和董事会 ...

安徽金种子酒业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 （2025 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为建立健全安徽金种子酒业股份有限公司（以下简称"公司"）董 事、高级管理人员的薪酬与考核制度，形成风险与收益相对应的机制，进一步完 善公司的法人治理结构。根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《公司章程》及其他有关规定，公司 特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责制定董事、 高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬决 定机制、决策流程、支付与止付追索安排等薪酬政策与方案。 第三条 本细则所称董事是指在公司支取薪酬的所有董事，高级管理人员是 指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人、总工程师及《公 司章程》规定的其他人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由五名董事组成，独立董事应当占多数并担 任召集人。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一 ...

安徽金种子酒业股份有限公司 重大事项内部报告制度 （2025年12月修订） 第一章 总则 第一条 为规范安徽金种子酒业股份有限公司（以下简称"公司"） 重大事 项的内部报告、传递程序，保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平，保 护公司股东利益，确保公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司 章程》、《信息披露管理制度》的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 公司重大事项内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对本 公司证券及其衍生品种交易价格产生较大影响的情形或事件（以下简称"重大事 项"）时，按照本制度规定负有报告义务的有关人员、部门和单位（以下简称"报 告义务人"），应及时将有关信息通过证券与法务部、董事会秘书向公司董事会 报告的制度。 第三条 重大事项内部报告制度的目的是通过明确报告义务人在知悉或者应 当知悉重大事项时的报告义务和报告程序，保证公司信息披露的真实、准确、完 整、及时，不致出现虚假信息披露、严重误导性陈述或重大遗漏，保护投资者利 益，确保公司的规范、透明运作，规避监管风险。 第四条 本制度适 ...

安徽金种子酒业股份有限公司 内部审计制度 （2025 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为了加强安徽金种子酒业股份有限公司（以下简称"公司"）内部监 督和风险控制，规范公司内部审计工作，保障财务管理、会计核算和生产经营活 动符合国家各项法律法规要求，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国审计法》、国家审计署《关于内部审计工作的规定》、《上市公司治理准则》等 相关法律法规以及公司章程规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指内部审计部门或审计人员依据国家有关 法律法规、财务会计制度和内部管理规定，对本公司及全资、控股子公司内部控 制、财务状况、资产质量、经营绩效、重大项目等有关经济活动的真实性、合法 性和效益性进行监督和评价工作。 第三条 审计部门应当按照国家有关规定，依照内部审计准则的要求，认真 组织做好内部审计工作，检查、评价、报告控制系统的充分性和有效性，核实财 务信息的真实性，及时发现问题，明确经济责任，纠正违规行为，提出改进建议， 提高组织的运作效率，防范和化解经营风险，帮助实现经济目标。 第二章 内部审计机构及审计人员 第四条 公司建立独立的内部审计部门 ...

安徽金种子酒业股份有限公司 信息披露事务管理制度 （2025 年 12 月修订） 本制度所称"披露"是指公司或相关信息披露义务人按法律、行政法 规、部门规章、其他规范性文件、《上海证券交易所股票上市规则》及上海 证券交易所其他规定在指定媒体上公告信息。 第三条 公司指定《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日 报》中的任意一份或多份报刊及上交所网站为刊登公司公告和其他需要披 露信息的媒体。 公司披露的信息同时置备于公司住所地和其他指定场所，供社会公众 查阅。公司可采取其他的方式披露信息以保证使用者能经济、便捷地获得 公司信息。 第四条 公司信息披露形式包括定期报告和临时报告。 公司应公开披露的信息必须在第一时间报送上交所。在其他公共传媒 1 披露的信息不得先于指定报纸和指定网站。公司不得以新闻发布或答记者 问等形式代替公司的正式公告。 第五条 本制度适用于如下人员和机构： 第一章 总则 第一条 为规范安徽金种子酒业股份有限公司（以下简称"公司"）的 信息披露行为，加强公司信息披露事务管理，提高公司信息披露管理水平 和信息披露质量，保护投资者合法权益，依据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法 ...

安徽金种子酒业股份有限公司 防止控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资 金管理制度 （2025 年 12 月制定） 第一章 总 则 第一条 为了进一步加强和规范安徽金种子酒业股份有限公司（以下简称 "公 司"）的资金管理，防止和杜绝控股股东、实际控制人及其他关联方占用 公司资金行为的发生，保护公司、股东和其他利益相关人的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对 外担保的监管要求》等法律法规以及《安徽金种子酒业股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司与公司控股股东、实际控制人及其他关联方之间 的资金往来管理。纳入公司合并会计报表范围的子公司适用本制度，公司控股股 东、实际控制人及其他关联方与纳入合并会计报表范围的子公司之间的资金往来， 参照本制度执行。 第三条 本制度所称资金占用，包括经营性资金占用和非经营性资金占用两 种情况。 经营性资金占用是指公司控股股东、实际控制人及其他关联方通过采购、销 售等生产经营环节的关联交易产 ...

安徽金种子酒业股份有限公司 ESG 管理制度 （2025 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步加强安徽金种子酒业股份有限公司（以下简称"公司"） ESG（环境、社会和公司治理）管理，积极履行 ESG 职责，根据《中华人民共和 国公司法》、《企业可持续披露准则——基本准则（试行）》、中国证监会《上市公 司治理准则》、上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 《上市公司自律监管指引第 14 号——可持续发展报告（试行）》等法律法规、规 范性文件、业务规则等有关规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度所称"ESG 职责"，是指公司在经营发展过程中应当履行的 环境（Environmental）、社会（Social）和公司治理（Governance）方面的责任 和义务，包括对自然环境和资源的保护、社会责任的承担以及公司治理的健全和 透明。 第三条 本制度所称"利益相关方"，是指其利益可能受到公司决策或经营 活动影响的组织或个人，包括股东（投资者）、债权人、职工、合作伙伴、客户、 供应商、社区组织和相关政府部门等。 第四条 公司应当按照本制度的要求，积极履行 ESG 职责，评估公 ...

（2025年12月修订） 第一章 总则 第一条 为建立健全安徽金种子酒业股份有限公司（以下简称"公司"） 经理层人员考核激励约束机制，充分发挥业绩考核的导向作用，引导企业高质 量发展，根据国务院、安徽省关于推进经理层人员任期制和契约化管理有关文 件精神，结合公司实际制定本办法。 第二条 经理层成员经营业绩考核应当遵循下列原则： （一）战略引领，追求卓越。围绕公司发展战略和发展理念，全面分解落 实公司战略目标，不断强化绩效考核的战略引领功能。 （二）分类考核、定性定量。根据经理层成员分工确定考核方向，选取核 心考核指标，坚持定量考核与定性考核相结合，坚持重点工作与经营目标考核 相结合，合理反映经理层成员的价值创造。 安徽金种子酒业股份有限公司 经理层业绩考核办法 3.审议经理层年度和任期经营业绩考核指标； 4.审议经理层成员经营业绩考核目标和结果； 5.审议需由党委会研究的其他事项。 （二）董事会 （三）公平公正、激励约束。坚持责权利相统一，强化激励硬约束，既注 重效率，又兼顾公平，考核结果与职务任免相联系，与薪酬待遇相衔接。 第三条 本办法适用于公司总经理、副总经理、总工程师、财务负责人、 董事会秘书以及公司 ...