证券代码：600200 证券简称：江苏吴中 公告编号：临 2024-038 江苏吴中医药发展股份有限公司 关于 2024 年 1-3 月主要经营数据的公告 2024 年 1-3 月，公司收到各类医药补贴 780.26 万元。 治疗领域 营业收入 （万元） 营业成本 （万元） 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率 比上年 增减（%） 骨骼肌松弛药 3,836.26 414.53 89.19 4.04 18.21 -1.29 解热镇痛药 642.64 89.62 86.05 -39.59 -22.67 -3.05 抗感染用药 4,252.14 1,982.30 53.38 -19.52 3.84 -10.48 免疫调节类药 3,043.50 816.96 73.16 47.26 46.31 0.17 消化系统用药 99.00 46.51 53.03 -64.05 -39.27 -19.17 心血管系统用药 686.82 473.05 31.12 -0.72 -3.85 2.24 血液系统用药 1,153.76 240.69 79.14 17.18 14.44 0.50 ...

证券代码：600200 证券简称：江苏吴中 公告编号：临2024-029 江苏吴中医药发展股份有限公司 第十一届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏吴中医药发展股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第一 次会议通知于 2024 年 4 月 13 日以书面或电子邮件等形式发出，会议于 2024 年 4 月 23 日在公司会议室举行。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议的召开 符合《公司法》和相关法律法规以及《公司章程》《监事会议事规则》的有关规 定。会议由监事会主席吴振邦先生主持，会议经过审议，以书面投票表决方式通 过了如下决议： 一、审议通过了江苏吴中医药发展股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 表决结果：3 票同意， 0 票弃权， 0 票反对。 本议案尚需提交公司股东大会审议通过。 二、审议通过了江苏吴中医药发展股份有限公司 2023 年度报告与年报摘要 监事会经审议后认为：公司 2023 年度报告及年报摘要的编制和审议程序符 合《公司法》《上海证券交易所股票上 ...

公司代码：600200 公司简称：江苏吴中 江苏吴中医药发展股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 江苏吴中医药发展股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的 ...

第二章 职责权限 江苏吴中医药发展股份有限公司 独立董事专门会议实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司的法人治理，保护中小股东及利益相关者的利益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引 1 号——规范运作》、《江苏吴中医药发展股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）、《江苏吴中医药发展股份有限公司独立董事制度》及 其他有关规定并结合公司实际情况，制定本细则。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 第三条 公司应当为独立董事专门会议召开提供便利和支持。 董事会办公室负责协助独立董事处理与独立董事专门会议相关的日常事务。 第四条 下列事项应当经公司独立董事专门会议讨论并经全体独立董事过半 数同意后，方可提交董事会审议： （一）应当披露的关联交易； （二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案； （三）公司董事会针对公司被收购所作出的决策及采取的措施； （四）法律、行政法规、中国证监会规定和公司《章程》规定的其他事项。 第五条 独立董事行使以下 ...

证券代码：600200 证券简称：江苏吴中 公告编号：临 2024-040 江苏吴中医药发展股份有限公司 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 5 月 8 日 13:30-14:30 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担法律责任。 重要内容提示： 问题征集方式：投资者可于 2024 年 5 月 6 日 17:00 前将相关问题通过电 子邮件的形式发送至公司邮箱：lirui@600200.com。本公司将在 2023 年年 度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行统一回答。 一、说明会类型 江苏吴中医药发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日 披露了公司 2023 年年度报告及 2024 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面 深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2024 年 5 月 8 日召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资 者的意见和建议，并在 ...

江苏吴中医药发展股份有限公司董事会审计委员会 二、2023年年审会计师事务所履职情况 2023年度,中兴财光华严格按照《审计业务约定书》,遵循《中国注册会 计师审计准则》和其他执业规范,结合公司 2023 年年报工作安排,对公司 2023 年度财务报告及 2023年 12 月 31 目的财务报告内部控制的有效性进行了审计, 同时对非经营性资金占用及其他关联资金往来情况、募集资金存放与使用情况等 进行核查并出具了专项报告。经审计,中兴财光华认为公司财务报表在所有重大 方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了公司截至2023年12月31日的财 务状况、经营成果:公司按照《企业内部控制基本规范》及相关规定于 2023年 12 月 31 日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。中兴财光华出具了 标准无保留意见的审计报告。在执行审计工作的过程中,中兴财光华就会计师事 务所和相关审计人员的独立性、注册会计师与财务报表审计相关的责任、计划的 审计范围和时间安排、审计过程中遇到的重大事项、关键审计事项、审计报告类 型等与公司管理层和治理层进行了沟通。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 ...

江苏吴中医药发展股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 (陈峰) 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引》以及《公司章程》《江苏吴中医药发展股份有限公 司独立董事工作制度》的有关规定，本着客观、独立的原则，现将本人 2023 年 度独立董事履职情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 陈峰，男，1973 年 10 月出生，中国国籍，一级律师，毕业于安徽大学法律 系,长江商学院 EMBA。现任北京大成(上海)律师事务所党委书记、管委、高 级合伙人，大成律师事务所联合党委副书记、中国区顾问委员会副主席、中国区 董事局董事，2021年3月至今任公司独立董事。 作为公司的独立董事,本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任除 独立董事之外的其他职务,也未在公司主要股东处担任任何职务;没有为公司或 其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。除公司股东大会批准发放的独立董事 津贴外,没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未 予披露的其他利益，不存在影响独立性的情况。 报告期内,本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通,与会计 师事务所就 ...

关于江苏吴中医药发展股份有限公司 2023 年度营业收入 扣除事项的专项核查意见 中兴财光华审专字（2024）第 318033 号 目 录 关于江苏吴中医药发展股份有限公司 2023 年 度营业收入扣除事项的专项核查意见 江苏吴中医药发展股份有限公司 2023 年度营 业收入扣除情况表 ■ Zhongxingcai Guanghua Certified Public Accountants LLP ADD:A-24F, Vanton Financial Center,No.2 Fuchengmenwai Avenue, Xicheng District, Beijing, China DC. 100037 关于江苏吴中医药发展股份有限公司 2023年度营业收入 扣除事项的专项核查意见 中兴财光华审专字(2024)第 318033 号 江苏吴中医药发展股份有限公司: 我们接受委托,对江苏吴中医药发展股份有限公司(以下简称江苏吴中 公司)2023年度财务报表进行审计,并出具了中兴财光华审会字(2024)第 318169 号审计报告。在此基础上,我们对江苏吴中公司编制的《江苏吴中公 司 医 药 发 展 股 份 股 ...

本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担法律责任。 重要内容提示： 江苏吴中医药发展股份有限公司（以下简称"公司"）2021 年限制性股 票激励计划（以下简称"本次激励计划"）首次授予部分第二个解除限售期及预 留授予部分第一个解除限售期解除限售条件均已成就，本次符合解除限售条件的 激励对象为 116 名，其中，符合首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件的 激励对象为 100 名，符合预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件的激励对 象为16名。本次可申请解除限售并上市流通的限制性股票数量为1,321,351股， 约占公司目前总股本的 0.19%，其中，首次授予部分第二个解除限售期解除限售 的限制性股票数量为 923,700 股，约占公司目前总股本的 0.13%，预留授予部分 第一个解除限售期解除限售的限制性股票数量为 397,651 股，约占公司目前总股 本的 0.06%。 本次解除限售事项在相关部门办理完解除限售手续后、上市流通前，公 司将发布相关提示性公告，敬请投资者注意。 证券代码：600200 证券简称：江苏吴中 公告编号：临 ...

证券代码：600200 证券简称：江苏吴中 公告编号：2024-039 江苏吴中医药发展股份有限公司 召开的日期时间：2024 年 5 月 16 日 14 点 30 分 召开地点：江苏省苏州市吴中区东方大道 988 号，公司会议室。 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司股东大会网络投票系统 股东大会召开日期：2024 年 5 月 16 日 本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司股 东大会网络投票系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 15 日 至 2024 年 5 月 16 日 投票时间为：本次股东大会网络投票 ...