江苏吴中医药发展股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票的 补充法律意见书（一） 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 浙江天册律师事务所 关于 关于江苏吴中医药发展股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票的 补充法律意见书（一） 补充法律意见书（一） 编号：TCYJS2023H1345 号 浙江天册律师事务所 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 致：江苏吴中医药发展股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受发行人的委托，作为发行 人本次向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）之特聘法律顾问， 已为本次发行出具"TCYJS2023H0995 号"《浙江天册律师事务所关于江苏吴 中医药发展股份有限公司向特定对象发行 A 股股票的法律意见书》（以下简 称"《法律意见书》"）、"TCLG2023H1141 号"《浙江天册律师事务所关 于江苏吴中医药发展股份有限公司向特定对象发行 A 股股票的律师工作报告》 （以下简称"《律师工作报告》"）。 鉴于发行人将补充更新 2023 年 4-6 月的财务数据，本所律师就发行人 2023 ...

证券代码：600200 股票简称：江苏吴中 江苏吴中医药发展股份有限公司 JiangSu WuZhong Pharmaceutical Development Co., Ltd. （苏州市吴中区东方大道 988 号 ） 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 募集说明书（申报稿） 保荐机构（主承销商） （深圳市南山区粤海街道蔚蓝海岸社区创业路 1777 号 海信南方大厦 21 层、22 层） 二〇二三年九月 江苏吴中医药发展股份有限公司 募集说明书 声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资 料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整 性承担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务 会计资料真实、准确、完整。 中国证监会、上海证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明 其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对 发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证，任何 与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的 ...

证券代码：600200 证券简称：江苏吴中 公告编号：2023-064 江苏吴中医药发展股份有限公司 关于向特定对象发行 A 股股票募集说明书等 江苏吴中医药发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 8 日 在上海证券交易所（以下简称"上交所"）网站（www.sse.com.cn）披露了《江 苏吴中医药发展股份有限公司向特定对象发行 A 股股票证券募集说明书（申报 稿）》等相关文件。 鉴于公司于 2023 年 8 月 29 日披露了《2023 年半年度报告》，公司按照相 关要求会同中介机构对募集说明书等申请文件的财务数据及其他变动事项进行 内容更新。具体内容详见公司在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏吴 中医药发展股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书（申报稿）》（2023 年半年度财务数据更新版）等相关文件。 公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过上交所审核，并获得中国证券监 督管理委员会（以下简称"中国证监会"）作出同意注册的决定后方可实施，最 终能否通过上交所审核，并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确 定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露 ...

中山证券有限责任公司 关于江苏吴中医药发展股份有限公司 2023年度向特定对象发行A股股票 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） （深圳市南山区粤海街道蔚蓝海岸社区创业路 1777 号 海信南方大厦 21 层、22 层） 二〇二三年九月 江苏吴中医药发展股份有限公司 上市保荐书 保荐机构及保荐代表人声明 中山证券有限责任公司及本项目保荐代表人单思、张邈已根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和中国证监会及上海证券 交易所有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自 律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 3-2-1 | 保荐机构及保荐代表人声明 1 | | --- | | 目录 2 | | 释义 3 | | 一、发行人基本情况 4 | | 二、发行人本次发行情况 15 | | 三、本次证券发行上市的保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况 18 | | 四、关于保荐机构是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明 19 | | 五、保荐机构按照有关规定应当承诺的事项 20 | | 六、保荐机构对本次证券发行的内部审核程序和内核意见 21 | | 七 ...

中山证券有限责任公司 之 关于江苏吴中医药发展股份有限公司 发行保荐书 保荐机构（主承销商） （深圳市南山区粤海街道蔚蓝海岸社区创业路 1777 号 海信南方大厦 21 层、22 层） 2023年度向特定对象发行A股股票 中山证券有限责任公司 关于江苏吴中医药发展股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票之 发行保荐书 江苏吴中医药发展股份有限公司（以下简称"发行人"、"江苏吴中"）申 请 2023 年度向特定对象发行 A 股股票，依据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公 司证券发行注册管理办法》（以下简称《注册管理办法》）等相关的法律、法规 的有关规定，中山证券有限责任公司（以下简称"中山证券"、"保荐机构"） 接受江苏吴中的委托，作为本次 2023 年度向特定对象发行 A 股股票的保荐机构， 单思和张邈作为具体负责推荐的保荐代表人，特为其出具本发行保荐书。 保荐机构中山证券、保荐代表人单思和张邈承诺：本保荐机构及其保荐代表 人根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》、《证券发行上市保荐业务管理 办法》等有关法律、法规、行政规章和 ...

证券代码：600200 证券简称：江苏吴中 公告编号：临 2023-063 江苏吴中医药发展股份有限公司 关于变更持续督导保荐机构及保荐代表人后 发行股票的批复》(证监许可[2015]2084 号)核准，公司获准非公开发行不超过 4,538 万股新股(以下简称"本次发行")。发行实际发行数量为 41,046,070 股， 发行对象为 6 名，发行价格为 12.52 元/股，募集资金总额 513,896,796.40 元(含 发行费用)。扣除发行费用合计人民币 11,519,544.24 元后，募集资金净额为人 民币 502,377,252.16 元，募集资金已于 2015 年 9 月 29 日划至公司指定账户。 上述募集资金到位情况经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其于 2015 年 9 月 30 日出具了《验资报告》(信会师报字[2015]第 115325 号)验证。 二、募集资金监管协议的签订情况和募集资金专户的开立情况 为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者的权益，提高募集资金使用效 率，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求（2022 年修订）》和《上海 ...

证券代码：600200 证券简称：江苏吴中 公告编号：临 2023-062 江苏吴中医药发展股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押及再质押的公告 本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担法律责任。 本次解除质押后，控股股东将其持有的 9,000,000 股股份质押给南洋商业银 行（中国）有限公司苏州分行。具体情况见"二、股份质押基本情况"。 二、股份质押基本情况 重要内容提示： 公司于 2023 年 8 月 31 日收到控股股东苏州吴中投资控股有限公司关于部分 股份解除质押及再质押的通知，具体情况如下： 一、本次部分股份解除质押的情况 2023 年 8 月 30 日，控股股东将质押给南洋商业银行（中国）有限公司苏州 分行的共计 9,800,000 股股份办理完成了质押解除手续。本次股份解除质押具体 情况如下： | 股东名称 | 苏州吴中投资控股有限公司 | | --- | --- | | 本次解质股份（股） | 9,800,000 | | 占其所持股份比例 | 7.98% | | 占公司总股本比例 | 1.38% | | 解质时间 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 reached ¥1,100,632,396.63, representing a 40.01% increase compared to ¥786,093,341.69 in the same period last year[20]. - The net profit attributable to shareholders was ¥27,400,649.23, a significant recovery from a loss of ¥19,412,288.21 in the previous year[20]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥2,045,607.36, improving from a loss of ¥25,941,353.47 in the same period last year[20]. - Basic earnings per share for the first half of 2023 were ¥0.038, a recovery from a loss of ¥0.027 per share in the same period last year[20]. - The weighted average return on net assets increased to 1.502% from -1.052% in the previous year, reflecting improved profitability[20]. - The company reported a total non-operating income and expenses of -1,209,761.96, with a total after-tax impact of minority interests amounting to 2,230.20, resulting in a net total of 25,355,041.87[23]. - The company achieved an investment income of RMB 22,231,376.00, a significant increase of 175.14% from RMB 8,079,906.85 in the previous year, attributed to the disposal of equity in Changzheng Xinkai Company[59][60]. - The total profit for the first half of 2023 was CNY 27,567,070.67, compared to a total loss of CNY 19,550,390.60 in the same period last year[133]. Assets and Liabilities - The company's total assets increased by 4.04% to ¥4,067,610,204.78 from ¥3,909,731,794.92 at the end of the previous year[20]. - The net assets attributable to shareholders rose by 2.06% to ¥1,840,703,057.21 compared to ¥1,803,693,253.17 at the end of the previous year[20]. - Total liabilities were RMB 2,208,110,770.31, compared to RMB 2,086,157,651.59, showing an increase of about 5.85%[127]. - The company's equity attributable to shareholders was RMB 1,840,703,057.21, up from RMB 1,803,693,253.17, indicating a growth of approximately 2.05%[127]. - The company's long-term equity investments decreased by 2.82% compared to the previous year-end, reflecting changes in investment strategy[66]. Market and Product Development - The pharmaceutical segment focuses on drug research, production, and sales, with key products in antiviral, immune regulation, anti-tumor, digestive system, and cardiovascular fields[24]. - The company is focusing on high-end generic drugs, first-generic drugs, and specialty medications, while steadily advancing innovative drug research and development[26]. - The company has established a product group centered on "anti-infection/anti-virus, immune regulation, anti-tumor, digestive system, and cardiovascular," with several leading products being unique in the domestic market[26]. - The company has successfully acquired exclusive distribution rights for high-end medical beauty products from South Korean companies, enhancing its market position in the medical aesthetics sector[27]. - The company has established a comprehensive high-end medical beauty product pipeline, focusing on both imported and self-developed products[53]. - The company is expanding its product matrix to include third-class and second-class medical devices, as well as consumer-grade beauty products[28]. Research and Development - The company aims to build a systematic product research and development platform through technology introduction, investment mergers, and independent research[28]. - The company has established a joint laboratory for recombinant collagen research with Zhejiang University, utilizing AI-driven protein design technology to shorten development cycles[57]. - Research and development expenses for the first half of 2023 were ¥17,095,630.63, up from ¥15,713,452.15 in the same period of 2022, reflecting a focus on innovation[132]. Environmental Compliance - The company has implemented a wastewater treatment facility with a capacity of 150 m³/d, which includes a pre-treatment system that significantly reduces pollutant levels in wastewater[94]. - The company has a networked online monitoring system for wastewater and air emissions, ensuring compliance with environmental standards through regular third-party testing[97]. - The company has reported that all monitored pollutants from its wastewater discharge are within the regulatory limits, with no exceedances noted[90]. - The company has established a hazardous waste storage facility exceeding 500 m², with all necessary anti-corrosion and anti-leakage measures in place[94]. - The company has committed to quarterly reporting on its production and emission data to the national pollutant discharge permit management information platform[97]. Risk Management - The company faces various risks including industry policy risk, technology innovation risk, customer credit risk, safety and environmental risk, investment risk, production cost risk, force majeure risk, and financial risk[72][73][74][75][76][77][78][79][80]. - The company plans to enhance its innovation system and improve operational management to adapt to industry policy changes and reduce operational risks[73]. - The company aims to strengthen credit transaction management and risk management training to mitigate customer credit risks[75]. - The company will implement lean production to improve production efficiency and manage rising production costs[78]. - The company is focused on strengthening investment project selection and improving merger and acquisition processes to control investment risks[77]. Shareholder Information - The number of shareholders reached 62,757 by the end of the reporting period[117]. - The largest shareholder, Suzhou Wuzhong Investment Holding Co., Ltd., holds 122,795,762 shares, accounting for 17.24% of the total shares, with 82,580,800 shares pledged[120]. - The company approved the release of 1,293,600 restricted stocks, representing 0.18% of the total share capital, during the first unlock period of the 2021 restricted stock incentive plan[114]. - The total number of shares decreased by 65,000, resulting in a total share count of 712,323,832[113]. Corporate Governance - The company has committed to avoiding competition with its parent company and ensuring fair pricing in related transactions[100]. - The company has made commitments to maintain independence in operations and governance following stock issuance[102]. - The company has pledged that funds raised from stock issuance will not be used for real estate or related businesses[102]. Financial Reporting and Compliance - The financial statements reflect the company's financial position and operating results as of June 30, 2023, in compliance with enterprise accounting standards[162]. - The company maintains a continuous operating capability for at least 12 months from the reporting date[160]. - The company adheres to the accounting policies and estimates in accordance with the relevant enterprise accounting standards[161].

证券代码：600200 证券简称：江苏吴中 公告编号：临 2023-058 特此公告。 江苏吴中医药发展股份有限公司 江苏吴中医药发展股份有限公司 治疗领域 营业收入 （万元） 营业成本 （万元） 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率 比上年 增减 （%） 电解质补充药 200.75 119.00 40.72 -57.63 -38.58 -18.39 骨骼肌松弛药 8,653.94 858.94 90.07 -8.11 -24.08 2.09 解热镇痛药 2,217.02 271.43 87.76 1.60 7.67 -0.69 抗感染用药 8,438.24 3,436.86 59.27 79.92 16.66 22.08 免疫调节类药 4,899.14 1,327.71 72.90 4.41 -9.24 4.08 消化系统用药 538.74 151.48 71.88 -68.15 -51.80 -9.54 心血管系统用药 1,334.35 946.68 29.05 2.16 -11.52 10.96 血液系统用药 2,368.47 497.82 78.98 -3 ...

证券代码：600200 证券简称：江苏吴中 公告编号：临 2023-055 江苏吴中医药发展股份有限公司 第十届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担法律责任。 江苏吴中医药发展股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第八次 会议通知于 2023 年 8 月 18 日以书面或电子邮件等形式发出，会议于 2023 年 8 月 28 日在公司会议室举行，会议召开方式为现场会议与通讯表决相结合的方式。 会议的召开符合《公司法》和相关法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》 的规定。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议由董事长钱群山先生主持， 公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。会议经过讨论审议，以书面投票表 决方式通过了以下决议： 一、审议通过了江苏吴中医药发展股份有限公司 2023 年上半年总经理工作 报告 表决结果：9 票同意， 0 票弃权， 0 票反对。 二、审议通过了江苏吴中医药发展股份有限公司 2023 年半年度报告与报告 摘要 "江苏吴中医药发展股份有限公司 2023 年半年度报告 ...