福建福日电子股份有限公司 第八届董事会 2024 年第二次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 福建福日电子股份有限公司第八届董事会 2024 年第二次临时会议通知及材 料于 2024 年 3 月 1 日以电话、邮件、微信等方式送达，并于 2024 年 3 月 6 日 在福州以通讯表决方式召开。会议由公司董事长杨韬先生召集，会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。本次会议的召集及召开符合《公司法》等有关法律、法规、 规章和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：600203 证券简称：福日电子 公告编号：临 2024-006 （二）审议通过《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》。（7 票同意，0 票弃权，0 票反对） 本议案具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露 的《福建福日电子股份有限公司关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的通 知》（公告编号：2024-007）。 特此公告。 福建福日电子股 ...

证券代码：600203 证券简称：福日电子 公告编号：2024-007 福建福日电子股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 3 月 22 日 14 点 45 分 召开地点：福州市鼓楼区五一北路 153 号正祥商务中心 2 号楼 13 层大会议 室 股东大会召开日期：2024年3月22日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 3 月 22 日 至 2024 年 3 月 22 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易 ...

证券代码：600203 证券简称：福日电子 公告编号：临 2024-005 福建福日电子股份有限公司 关于公司董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福建福日电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 3 月 1 日收到董事陈勇先生的书面辞呈。因工作变动原因，陈勇先生申请辞去公司第 八届董事会董事职务，同时辞去公司第八届董事会薪酬与考核委员会委员职务。 辞职后陈勇先生将不在公司担任任何职务。 根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，陈勇先生的 辞职报告自送达公司董事会之日起生效。此次董事陈勇先生辞职不会导致公司 董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作。公司将尽快按 法定程序补选新任董事。 陈勇先生在任职期间，认真履行职责，勤勉尽责。公司董事会谨向陈勇先 生任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 福建福日电子股份有限公司 董事会 2024 年 3 月 2 日 1 ...

证券代码：600203 证券简称：福日电子 公告编号：临 2024-003 福建福日电子股份有限公司 关于为所属公司提供连带责任担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●被担保人名称：全资子公司深圳市中诺通讯有限公司（以下简称"中诺 通讯"）、全资子公司福建福日实业发展有限公司（以下简称"福日实业"）、 全资孙公司广东以诺通讯有限公司（以下简称"以诺通讯"）。 ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额： 截止本公告披露日，本次福建福日电子股份有限公司（以下简称"公司"） 继续为中诺通讯向江苏银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度提供连带 责任担保，担保债权本金金额为 1.05 亿元人民币（以下"万元"、"亿元"均 指人民币）；继续为福日实业分别向华夏银行股份有限公司福州分行、中信银 行股份有限公司福州分行申请综合授信额度提供连带责任担保，担保金额分别 为 6,000 万元、3,000 万元；为以诺通讯向中信银行股份有限公司东莞分行申请 综合授信额度提供连带责任担保，担保金额为 1 亿元。 ...

福建福日电子股份有限公司 第八届董事会 2024 年第一次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 福建福日电子股份有限公司第八届董事会2024年第一次临时会议通知及材 料于2024年1月26日以电话、邮件、微信等方式送达，并于2024年1月30日在福州 以通讯表决方式召开。会议由公司董事长杨韬先生召集，会议应到董事8名，实 到董事8名。本次会议的召集及召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和 《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司继续向浙商银行股份有限公司福州分行申请敞口 金额为 5,000 万元人民币综合授信额度的议案》；（8 票同意，0 票弃权，0 票 反对） 授信期限一年。同时，授权公司董事长杨韬先生全权代表本公司签署与之有 关的各项法律性文件。 （二）审议通过《关于公司继续为全资子公司深圳市中诺通讯有限公司向江 苏银行股份有限公司深圳分行申请敞口金额为 1.05 亿元人民币的综合授信额度 提供连带责任担保的议案》；（8 票同意，0 ...

证券代码：600203 证券简称：福日电子 公告编号：临 2024-001 福建福日电子股份有限公司 关于公司董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福建福日电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 1 月 8 日收到董事刘开进先生的书面辞呈。因工作变动原因，刘开进先生申请辞去公 司第八届董事会董事职务。辞职后刘开进先生将不在公司担任任何职务。 根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，刘开进先生 的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。此次董事刘开进先生辞职不会导致 公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作。公司将尽 快按法定程序补选新任董事。 刘开进先生在任职期间，认真履行职责，勤勉尽责。公司董事会谨向刘开 进先生任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 福建福日电子股份有限公司 董事会 2024 年 1 月 9 日 1 ...

证券代码:600203 证券简称:福日电子 公告编号:临 2023- 福建福日电子股份有限公司 关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行资金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●投资种类：购买包括但不限于安全性高、流动性好、稳健型的短期理财产 品、国债逆回购等。 ●投资金额：不超过5亿元人民币。 085 ●已履行的审议程序：本事项已经 2023 年 12 月 28 日召开的福日电子第八 届董事会 2023 年第四次临时会议审议通过。 ●特别风险提示：本次公司投资理财产品为低风险投资产品，但金融市场受 宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影 响。 一、投资情况概述 （一）投资目的 为提高闲置自有资金使用效率，在不影响公司正常经营的前提下，公司及 子公司拟对自有闲置资金适时进行资金管理，以增加公司收益。 （二）投资金额 不超过 5 亿元人民币。 （三）资金来源 本次委托理财的资金来源全部为自有闲置资金。 （四）投资方式 购买包括但不限于安全性高、流动性好、稳健 ...

福建福日电子股份有限公司 第八届董事会独立董事 2023 年第一次专门会议审核意见 一、独立董事专门会议召开情况 福建福日电子股份有限公司第八届董事会独立董事2023年第一次专门会议 通知及材料于2023年12月25日以电话、邮件、微信等方式送达，并于2023年12月 28日在福州市鼓楼区五一北路153号正祥商务中心2号楼13层独立董事办公室以 现场会议方式召开。全体独立董事共同推举李孟尧先生召集并主持本次会议，会 议应到独立董事3名，实到独立董事3名。会议的召集和召开符合《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第1号—规范运作》及《公司章程》的有关规定。 二、独立董事专门会议审议情况 审议通过《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》。（3 票同意，0 票弃权，0 票反对） 经与会独立董事认真审阅相关文件后，发表审核意见如下：公司及子公司与 关联方发生的日常关联交易是公司经营活动中正常的交易事项，公司2024年年度 日常关联交易预计符合公司经营发展需要，预计的关联交易不影响公司的独立 性。本次预计的2024年年度关联交易事项是以市场价格为定价 ...

福建闽天律师事务所关于福建福日电子股份有限公司2023年第三次临时股东大会的法律意见书 福建闽天律师事务所 关于福建福日电子股份有限公司 2023年第三次临时股东大会的法律意见书 福建福日电子股份有限公司： 福建闽天律师事务所（下称"本所"）接受福建福日电子股份有限公司（下 称"公司"）委托，指派律师出席公司2023年第三次临时股东大会（下称"本次 股东大会"）， 并根据《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》）和中国 证券监督管理委员会关于《上市公司股东大会规则》（下称《规则》）等法律、 法规和规范性文件及《福建福日电子股份有限公司章程》（下称《公司章程》） 的要求，出具法律意见书如下： 一、本次股东大会的召集、召开程序 （一）本次股东大会的召集 本次股东大会由公司董事会召集，2023 年 12 月 13 日公司董事会在《中国 证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网 站上刊登了《福建福日电子股份有限公司关于召开 2023 年第三次临时股东大会 的通知》。上述公告载明了股东大会的会议日期、会议地点、会议内容、参加会 议对象和会议登记办法。2023 年 12 月 22 日公司董事 ...

证券代码：600203 证券简称：福日电子 公告编号：临 2023-087 福建福日电子股份有限公司 关于拟公开挂牌转让控股子公司 福建福瑞兴国际贸易有限公司 65%股权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●福建福日电子股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过福建省产权交 易中心挂牌转让福建福瑞兴国际贸易有限公司（以下简称"福瑞兴国际贸易"） 65%股权，交易转让底价将在交易标的审计和评估的基础上确定。 ●本次交易拟采取公开挂牌方式进行，交易对方和最终交易价格存在不确 定性，尚无法判断是否构成关联交易。后续如构成关联交易，公司将按照相关 规定履行决策程序并及时披露。 ●本次交易预计不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资 产重组事项。 ●本次交易事项已经公司第八届董事会 2023 年第四次临时会议审议通过， 目前拟交易标的的审计、评估工作尚未完成，在正式挂牌转让之前，公司将根 据交易标的定价情况履行必要的审议程序。 一、交易概述 为聚焦主业并持续提升公司竞争力，公司拟通过福建省产权交 ...