一、独立董事的基本情况 河南安彩高科股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为河南安彩高科股份有限公司（以下简称"安彩高科""公司"）的独立 董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理规则》《上市 公司独立董事管理办法》等相关法律法规，独立客观、勤勉尽职地履行职责， 发挥自己的专业优势，积极参与董事会决策并发表明确意见，对公司经营发展 提供专业、客观的建议，保护公司和全体股东尤其是中小投资者的合法权益， 提高董事会决策的科学性，督促公司规范运作。现将 2023 年度履职情况汇报如 下： （一）独立董事情况 本人刘耀辉，硕士研究生学历。现任公司独立董事、北京中发前沿投资管 理有限公司创始合伙人、董事长。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，本人严格遵守法律法规和《公司章程》等有关规定， 均未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职 务，与公司及公司主要股东或有利害关系的机构和人员不存在妨碍本人进行独 立客观判断的关系。本人与公司之间不存在交易关系、亲属关系，不存在影响 独立董事独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会、股东大 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 河南安彩高科股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召 开第八届董事会第十三次会议和第八届监事会第十二次会议，审议通过了《关 于 2024 年度向银行申请授信额度的议案》，本议案尚需提交股东大会审议，具 体情况公告如下： 证券代码：600207 证券简称：安彩高科 编号：临 2024—020 河南安彩高科股份有限公司 关于 2024 年度向银行申请授信额度的公告 特此公告。 河南安彩高科股份有限公司董事会 2024 年 3 月 30 日 根据公司 2024 年度生产经营及投资计划的资金需求，为保证河南安彩高科 股份有限公司及子公司生产经营等各项工作顺利进行，提高资金营运能力，公 司及子公司 2024 年拟向银行申请总额不超过人民币 60 亿元银行综合授信额度， 用于办理包括但不限于项目建设贷款、流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承 兑汇票贴现、信用证、资金及外汇管理业务、贸易融资等。融资期限以实际签 署的合同为准。上述授信额度不等于公司实际融资金额，实际授 ...

2023 年度 募集资金年度存放与实际使用情况鉴证报告 河南安彩高科股份有限公司 索引 页码 鉴证报告 关于募集资金 2023 年度存放与实际使用情况的专项 报告 1-6 信永中和会计师事务所 | 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层 联系申话: +86(010) 6554 2288 telephone: +86 (010) 6554 2288 9/F. Block A. Fu Hua Mar No.8. Chaoyangmen Beid Donachena District. Beijing certified public accountants 100027. P.R.China 86 (010) 6554 7190 募集资金年度存放与实际使用情况鉴证报告 XYZH/2024ZZAA1F0317 河南安彩高科股份有限公司 信永 中国注册会计师: 角合伙) 中国注册会计师: 中国 北京 二〇二四年三月二十八日 本鉴证报告仅供安彩高科公司 2023年度报告披露之目的使用,未经本事务所书面 同意,不得用于其他任何目的。 l 河南安彩高科股份有限公司 关于募集资金 2023 年度使用情况的专 ...

证券代码：600207 证券简称：安彩高科 编号：临 2024—019 河南安彩高科股份有限公司 关于预计 2024 年度担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：河南安彩高科股份有限公司（以下简称"安彩高科""公 司"）全资子公司河南安彩光伏新材料有限公司、控股子公司焦作安彩新材料有 限公司、子公司安阳市安彩新能源科技有限公司。 截至本公告日，公司实际对外担保余额为 30,074.82 万元，占公司最近 一期经审计归属上市公司股东净资产的 9.67%。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为满足公司及下属子公司经营和发展需要，提高公司决策效率，在确保规范 运作和风险可控的前提下，公司累计为子公司提供 9.8 亿元担保额度（包含前期 已签订担保合同金额 5.21 亿元），包括河南安彩光伏新材料有限公司（以下简 称"安彩光伏新材料"）5 亿元担保额度，焦作安彩新材料有限公司（以下简称 "焦作安彩"）3 亿元担保额度，安阳市安彩新能源科技有限公司（以下简称"安 彩新能"）1.8 ...

河南安彩高科股份有限公司董事会 2024 年 3 月 28 日 依据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》（2023 年 12 月修订）相关要求，河南安彩高科股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会对公司在任独立董事刘耀辉先生、王艳华 女士、张功富先生 2023 年度独立性情况进行了评估，并出具如下专项意见： 经核查独立董事刘耀辉先生、王艳华女士、张功富先生的任职经历及个人 签署的相关自查文件，上述三位独立董事 2023 年度均未在公司担任除独立董事 以外的任何职务，亦未在公司的主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要 股东之间不存在利害关系或其他可能影响其进行独立客观判断的关系，符合 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》（2023 年 12 月修订）等规则中对于独立董事独立性的相关要求。 河南安彩高科股份有限公司董事会关于独立董事 独立性自查情况的专项报告 ...

证券代码：600207 证券简称：安彩高科 编号：临 2024-013 河南安彩高科股份有限公司 关于股票交易的风险提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ●相关热点概念澄清。公司近期关注到个别股吧、论坛文章涉及"安彩高科" "超聚变借壳上市""并购重组"等内容，引发了市场关注。经公司自查并向公 司控股股东核实，公司及公司控股股东均未筹划公司与"超聚变借壳上市""并 购重组"相关事项。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 一、股价涨幅较大风险 公司股票于2024年3月5日-8日连续四个交易日涨停，触及股票异动，公司已 根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，披露了《安彩高科股票交易 异常波动公告》。2024年3月11日，公司股票再次涨停。公司股票在3月5日至3 月11日连续五个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到61.03%。鉴于公司股票 价格短期涨幅较大，已经明显偏离可比行业增长幅度，存在股价非理性炒作风险， 股价后续或存在回调风险，请各位投资者理性投资，注意投资风险。 重要内容提示： ●股价累计 ...

关于对河南安彩高科股份有限公司股票交 易异常波动问询函的复函 河南安彩高科股份有限公司: (本页无正文，为《关于对河南安彩高科股份有限公司股票交易 异常波动问询函的复函》签章页) 河南投资集团有限公司 2024 年 3 月 8 日 我公司作为贵公司控股股东，除了贵公司已经披露的事项外， 本公司不存在根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定涉 及贵公司应披露而未披露的重大事项，包括但不限于:重大资产重组、 发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产 注入等重大事项。 特此回复。 贵公司《关于股票交易异常波动的问询函》已收悉。经自查现 答复如下: ...

证券代码：600207 证券简称：安彩高科 编号：临 2024-012 河南安彩高科股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●河南安彩高科股份有限公司（以下简称"安彩高科""公司"）股票于2024 年3月7日、3月8日连续两个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据 《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。 ●经公司自查，并向公司控股股东核实，截至本公告披露日，公司及公司控 股股东均不存在应披露而未披露的重大信息。 ●公司股价短期涨幅较大，公司股票当前市盈率明显高于可比行业平均水 平。公司提醒广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票于2024年3月7日、3月8日连续两个交易日内日收盘价格涨幅偏离值 累计超过20%。按照《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异 常波动情形。 二、公司关注并核实的相关情况 针对公司股票交易异常波动的情况，公司对有关事项进行了核查，并发函问 询 ...

证券代码：600207 证券简称：安彩高科 编号：临 2024-011 河南安彩高科股份有限公司 关于股票交易的风险提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●河南安彩高科股份有限公司（以下简称"安彩高科""公司"）股票在2024 年3月5日、3月6日连续两个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，属于 股票交易异常波动情形，公司已于2024年3月7日披露了《安彩高科股票交易异常 波动公告》（公告编号：临2024-010）。2024年3月7日，公司当日股票价格以涨 停价收盘，鉴于公司股票价格短期涨幅较大，敬请广大投资者理性决策，注意投 资风险。 ●公司于2024年1月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了 《安彩高科2023年年度业绩预亏公告》。 ●根据中证指数有限公司网站发布的数据，公司市盈率明显高于可比行业市 盈率水平。公司提醒广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。 一、股价涨幅较大风险提示 公司股票在2024年3月5日、3月6日连续两个交易日内 ...

证券代码：600207 证券简称：安彩高科 编号：临 2024-010 河南安彩高科股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●公司股票于2024年3月5日、3月6日连续两个交易日内收盘价格涨幅偏离值 累计超过20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异 常波动情形。 ●公司近期日常经营情况及外部环境未发生重大变化。公司所处的市场环 境、行业政策目前未发生重大调整，生产成本目前没有出现大幅波动，内部生产 经营秩序正常。 ●经公司自查，并向公司控股股东核实，截至本公告披露日，公司及公司控 股股东均不存在应披露而未披露的重大信息。 一、股票交易异常波动的具体情况 河南安彩高科股份有限公司（以下简称"安彩高科""公司"）股票于2024 年3月5日、3月6日连续两个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，按照《上 海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。 二、公司关注并核实的相关情况 针对公司股票交易异常波动的情况，公司对有关事项进行了 ...