河南道宇律师事务所 关于河南安彩高科股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 二〇二四年六月 河南省安阳市弦歌大道景诗雅苑写字楼 A 座 24 层(455000) 24/F,Building A,JingShiYaYuan,Wenfeng District,Anyang,Henan(455000) 电话（Tel）: 0372-2818867 电子邮件（E-mail）: hndyls@126.com 河南道宇律师事务所 关于河南安彩高科股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 道意字［2024］第 0601 号 致：河南安彩高科股份有限公司 河南道宇律师事务所（以下简称"本所"）接受河南安彩高科股 份有限公司(以下简称"安彩高科"或"公司")的委托，指派徐海莲、 宋会光律师（以下简称"本所律师"）出席安彩高科 2023 年年度股 东大会（以下简称"本次股东大会"），并根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）及《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股 东大会规则》"）等法律、法规和其他规范性文件以及安彩高科《公 司章程》的 ...

证券代码：600207 证券简称：安彩高科 编号：临 2024-037 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 河南安彩高科股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 13 日召开 第八届董事会第十六次会议，审议通过了《关于补选第八届董事会提名委员会委 员的议案》，表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。具体情况如下： 截止本公告日，李同正先生未持有本公司股份，与控股股东及实际控制人不 存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查 的情形；符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关 法律法规对任职资格的规定。 河南安彩高科股份有限公司 关于补选公司第八届董事会提名委员会委员的公告 公司原董事王靖宇先生因工作原因申请辞去公司董事，不再担任公司任何职 务，具体信息详见公司于 2024 年 5 月 24 日在上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）披露的《安彩高科关 ...

证券代码：600207 证券简称：安彩高科 公告编号：2024-036 河南安彩高科股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1、公司在任董事 7 人，出席 7 人，董事张仁维先生通过视频方式参加本次会议。 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，监事寇刘秀女士、杨建新先生通过视频方式 参加本次会议。 3、公司副总经理、董事会秘书王路先生出席本次会议；部分公司高级管理人员 列席会议。 二、 议案审议情况 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 30 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 652,362,866 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 59.8875 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会 ...

关于河南安彩高科股份有限公司 2023 年年报问询函回复 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 二〇二四年五月 信永中和会计师事务所 | 北京市东城区朝阳门北大街 |联系电话: telenhone: 8号富华大厦A座9号 +86(010)6554 2288 +86(010)6554 2288 ShineWing certified public accountants 100027 P.R.China +86(010)6554 7190 +86(010)6554 7190 关于河南安彩高科股份有限公司 2023 年年报问询函回复 XYZH/2024ZZAA1F0579 河南安彩高科股份有限公司 上海证券交易所: 本所于 2024 年 4 月 29 日收到河南安彩高科股份有限公司(以下简称"安彩高科""公 司")转发的《关于河南安彩高科股份有限公司 2023年年度报告的信息披露监管工作函》(上 证公函【2024】0401 号)(以下简称"工作函"),对其中需要年审会计师发表意见的问题, 基于安彩高科对问询函相关问题的说明以及我们对公司 2023 年度财务报表审计已执行的审 计工作,现答复如下: (本专项核查意见 ...

证券代码：600207 证券简称：安彩高科 公告编号：临 2024-035 河南安彩高科股份有限公司 关于上海证券交易所对公司 2023 年年度报告信息 披露监管工作函的回复公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 4 月 29 日，河南安彩高科股份有限公司（以下简称"安彩高科""公 司"）收到上海证券交易所《关于河南安彩高科股份有限公司 2023 年年度报告的信 息披露监管工作函》（上证公函【2024】0401 号）（以下简称"监管工作函"），经公 司认真研究和讨论，结合公司实际情况，现就监管工作函之相关事项回复公告如下： 一、关于业务发展和盈利能力。年报显示，公司主营业务包括光伏玻璃、超白浮 法玻璃、药用玻璃和天然气业务，2023 年实现营业收入 51.96 亿元，同比增长 25.38%， 实现归母净利润-0.19 亿元，由盈转亏，主要为光伏玻璃等业务盈利能力下降，研发费 用增长较快。其中，光伏玻璃收入占比 73.5%，毛利率 13.06%，同比减少 3.75 个百 分点；浮法玻璃收入占比 6.9 ...

关于河南安彩高科股份有限公司 2023 年年度报告的信息披露监管工作函回复 之专项核查意见 上海证券交易所： 申万宏源证券承销保荐有限责任公司、中原证券股份有限公司作为河南安彩高科 股份有限公司（以下简称"安彩高科"、"公司"）非公开发行股票的保荐机构。安彩 高科于 2024 年 4 月 29 日收到贵所下发的《关于河南安彩高科股份有限公司 2023 年 年度报告的信息披露监管工作函》（上证公函【2024】0401 号，以下简称"监管工作 函"）。保荐机构根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续 督导》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对监管工作函中需保荐机构发表意见 的事项进行了审慎核查，具体回复如下： 1 | 项目 | | | 投产时 | | 2023 | 年产能利用 | 2023 | 年效益实现金 | 预计效益金额 | 是否达到 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司、中原证券股份有限公司 关于河南安彩高科股份有限公司 关于出售资产暨关联交易的专项核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"）、中 原证券股份有限公司（以下简称"中原证券"）作为河南安彩高科股份有限公司 （以下简称"安彩高科"或"公司"）非公开发行股票的持续督导机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 —规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号—持续督导》等有 关规定，对安彩高科关于出售资产暨关联交易事项进行了核查，发表如下核查意 见： 一、关联交易简述 （一）关联交易背景 2022 年 6 月，河南投资集团有限公司（以下简称"河南投资集团"）出具 《承诺函》："河南投资集团将自本承诺出具之日起 24 个月内完成安彩高科 LNG、 CNG 贸易及加气站业务相关资产的收购工作，收购价格将参考评估机构出具的 资产评估报告载明的评估值，经双方协商后予以确定，确保上市公司及中小股东 的利益。" 为妥善解决公司与关联方 LNG、CNG 贸易及加气站业务潜在的同业竞争， 安彩高科拟将其持有的河 ...

河南安彩高科股份有限公司投资者关系活动记录表 证券代码：600207 证券简称：安彩高科 河南安彩高科股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-001 □特定对象调研□分析师会议 □媒体采访业绩说明会 投资者关系 活动类别 □新闻发布会□路演活动 □现场参观□其他电话交流会 参与单位名 参加安彩高科“2023年度暨2024年第一季度业绩说明会”的投 称 资者 时间 2024年5月22日 (周三) 上午 10:00-11:00 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https:// 地点/方式 roadshow.sseinfo.com/） ...

证券代码：600207 证券简称：安彩高科 公告编号：临 2024-027 河南安彩高科股份有限公司 业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 河南安彩高科股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 30 日、4 月 30 日分别披露了公司 2023 年年度报告、2024 年第一季度报告，为便于广大投资 者更全面深入地了解公司的经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 5 月 22 日 上午 10:00-11:00 召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会，就投资者关心 的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年度及 2024 年第 一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息 披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 会议召开时间：2024 年 5 月 22 日(星期三)上午 10:00-11:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 ...

证券代码：600207 证券简称：安彩高科 编号：临 2024-026 河南安彩高科股份有限公司 关于重大诉讼进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、重大诉讼基本情况 河南安彩高科股份有限公司（以下简称"公司"）与上海贵鑫金属制品有限 公司（以下简称"上海贵鑫"）及其关联方加工合同纠纷一案，因其未按照《民 事调解书》〔2018〕豫民初 17 号履行贵金属交付义务，河南省高级人民法院立案 执行。根据河南省高级人民法院〔2020〕豫执 26 号执行裁定书，裁定该案件由 河南省安阳市中级人民法院执行。经过法院前期执行，公司已收到河南省安阳市 中级人民法院执行款 8,078.67 万元，同时法院裁定被执行人持有的上海浦东江 南村镇银行3%股权作价400万元过户给公司抵债。案件具体情况详见公司于2018 年 3 月 28 日、2019 年 1 月 25 日、2020 年 1 月 3 日、4 月 30 日、7 月 31 日、8 月 1 日、2021 年 12 月 11 日、2022 年 7 月 15 日、8 月 5 ...