河南安彩高科股份有限公司 投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范河南安彩高科股份有限公司（以下简称"公司"）的投资行 为，加强公司投资管理，防范投资风险，保障投资安全，提高投资效益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律法规和 规范性文件及《公司章程》的相关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及公司所属全资子公司、控股子公司及实际控制 的其他公司（以下统称子公司）的一切投资行为。 第三条 本制度所称的投资是指公司和子公司用货币资金、实物资产、股权、 有价证券、无形资产等在境内外实施投资的行为。主要包括： （一）固定资产投资。包括基本建设投资（含 BT、BOT、PPP 等模式开发 的项目）等。 （二）股权投资。包括出资设立子公司、合资设立企业、对企业增资、股权 置换，收购目标企业全部或部分股权等。 第五条 投资应遵循的基本原则 （三）公司及子公司其他投资活动，如另有规定的，从其规定。 第四条 本制度所称重大投资项目是指列入"三重一大"范围的投资项目。 （一）投资必须符合 ...

河南安彩高科股份有限公司董事会 薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全河南安彩高科股份有限公司（以下简称"公司"） 董事（非独立董事）及高级管理人员（以下简称经理人员）的考核和薪酬管理制 度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本 实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机构， 主要负责制定公司董事及经理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司 董事及经理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司领取薪酬的董事长、董事，经理人员 是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书及由总经理提请 董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名及以上董事组成，独立董事过半数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主 持委员会工作；主任委员 ...

河南安彩高科股份有限公司董事会 风险管理委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为及时识别、评估河南安彩高科股份有限公司（以下简称"公司"） 经营活动及运作过程中的重大风险，提高公司控制风险的能力，完善公司治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他 有关规定，公司董事会设立风险管理委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会风险管理委员会是董事会按照相关法律法规及《公司章程》 设立的专门工作机构，主要负责对公司重大投资、融资决策进行研究并提出建议； 提出公司风险管理的策略；对公司经营方面需经董事会审议批准的重大事项进行 研究，提出建议。 第三条 企业风险是指企业未来的不确定性对企业实现经营目标的影响。按 照风险的来源分为外部风险和内部风险。 P A G E 第八条 公司风险管理部门为风险管理委员会的日常办事机构，负责日常工 作联络和会议组织等工作。 第三章 职责权限 第九条 风险管理委员会的主要职责： 第二章 人员组成 第四条 风险管理委员会由三名及以上董事组成，其中应至少包括一名独立 董事。 第五条 风险管理委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董 事的三分之一以 ...

证券代码：600207 证券简称：安彩高科 编号：临 2024—004 河南安彩高科股份有限公司 关于修订《公司章程》及制定、修订相关制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 河南安彩高科股份有限公司（以下简称"安彩高科"或"公司"）于 2024 年 1 月 17 日召开第八届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于修订公司 章程的议案》《关于修订公司董事会议事规则的议案》《关于修订公司独立董事工 作制度的议案》等十八项修订、制定管理制度的议案。具体情况如下： 一、《公司章程》及相关制度的修订原因及依据 为进一步提高公司治理水平，完善公司治理制度，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等法律法规及规范性文件，同时结合公司的实际情况，对 《河南安彩高科股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及相关制度 进行了修订、制定。 二、《公司章程》具体修订情况 ...

河南安彩高科股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范河南安彩高科股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，根据《公司法》 《证券法》《首次公开发行股票注册管理办法》《上市公司证券发行注册管理办 法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《河南安彩高科股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）相关规定，制定本制度。 第三条 本制度是公司对募集资金使用和管理的基本行为准则。公司应当审 慎使用募集资金，保证募集资金的使用与发行申请文件的承诺相一致，不得随意 改变募集资金的投向。 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况，并在年度审计 的同时聘请会计师事务所对募集资金存放与使用情况进行鉴证。 第四条 公司董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使用 募集资金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变相 改变募集资金用途。 第五条 公司应当审慎使用募集资金，保 ...

第一条 为明确河南安彩高科股份有限公司（以下简称"公司"）总经理办 公会职责权限，规范总经理办公会的议事和决策行为，使总经理办公会的决策制 度化、科学化，建立高效、有序的工作秩序，根据《公司章程》，制定本规则。 河南安彩高科股份有限公司 总经理办公会议事规则 第一章 总 则 第二条 总经理办公会是公司经营活动执行机构，负责落实董事会决议及党 委会纪要有关事项，对董事会负责，在董事会的授权范围内行使职权。 第三条 总经理办公会参加人员为公司经营班子成员。 第四条 出席和列席总经理办公会议的人员，必须严格遵守保密制度，除会 议纪要转发和约定会议传达的内容外，对其他事项不得随意向外泄露，对提供会 议讨论研究的材料，凡涉及公司商业秘密的，会后由有关部门统一存档或销毁。 第二章 议事范围 第五条 总经理办公会研究决定以下事项： P A G E （一）审定年度和半年度工作报告、年度经营目标； （二）审定年度经营方针、投资计划、年度财务预算草案和决算草案； （三）审定利润分配草案和弥补亏损草案； （四）审定内部管理机构设置方案； （五）审定公司具体规章制度； （六）审定公司贷款事项； （七）研究决定公司重大招投标事项； （ ...

河南安彩高科股份有限公司 第八届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600207 证券简称：安彩高科 编号：临 2024—003 二、监事会会议审议情况 1、审议并通过了《关于修订公司章程的议案》 3、审议并通过了《关于修订公司募集资金管理制度的议案》 监事会认为：公司系根据法律法规和规范性文件对公司章程进行修订，有利 于进一步提高公司的治理水平，符合公司实际发展的需要，监事会同意上述议案。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 2、审议并通过了《关于修订公司财务管理办法的议案》 修 订 后 的 《 财 务 管 理 办 法 》 全 文 刊 登 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 一、监事会会议召开情况 河南安彩高科股份有限公司（以下简称"安彩高科""公司"）于 2024 年 1 月 17 日以通讯方式召开第八届监事会第十一次会议，会议通知于 202 ...

| 第一章 | 总 则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | 3 | | | 第三章 股 | 份 | 4 | | 第一节 股份发行 | 4 | | | | 第二节 股份增减和回购 5 | | | 第三节 股份转让 | 6 | | | 第四章 股东和股东大会 | 7 | | | 第一节 | 股 东 7 | | | | 第二节 股东大会的一般规定 10 | | | | 第三节 股东大会的召集 12 | | | | 第四节 股东大会的提案与通知 13 | | | | 第五节 股东大会的召开 15 | | | | 第六节 股东大会的表决和决议 18 | | | 第五章 党委和党建工作 | 22 | | | 第六章 董事会 | | 23 | | 第一节 | 董 事 23 | | | 第二节 董事会 | 26 | | | 第七章 经理及其他高级管理人员 | 33 | | | 第八章 | 监事会 | 36 | | 第一节 监 事 | 36 | | | 第二节 监事会 | 37 | | | 财务会计制度、利润分配和审计 第九章 | 38 | | | 第一节 财务会计制度 | 38 ...

河南安彩高科股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一条 为规范河南安彩高科股份有限公司（以下简称"公司"）治理机 制，充分发挥独立董事在年度报告编制、信息披露工作中的作用，根据中国证监 会的相关规定和《公司章程》《公司信息披露制度》的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事应在公司年报编制和披露过程中切实履行独立董事的 责任和义务，勤勉尽责。 第三条 公司应积极为独立董事在年报编制过程中履行职责创造必要的 条件。董事会秘书负责协调独立董事与公司管理层及会计师事务所的沟通，公司 管理层及年报工作的有关人员应当积极配合独立董事工作，不得拒绝、阻碍、隐 瞒，不得干预独立董事独立行使职权。 第四条 每年会计年度结束后，公司应当制订年度报告工作计划，公司管 理层应向每位独立董事全面汇报公司本年度的经营情况和重大事项的进展情况。 独立董事应当依据工作计划，通过会谈、实地考察、与会计师事务所沟通等形式 积极履行独立董事职责。公司应安排每位独立董事进行实地考察。 独立董事履行年度报告职责，应当有书面记录，重要文件应当由当事人签字。 第五条 财务负责人应在为公司提供年报审计的注册会计师（以下简称 "年审注册会计师"）进场审计前 ...

河南安彩高科股份有限公司 内部控制评价管理办法 第一章 总 则 第一条 为规范河南安彩高科股份有限公司（以下简称"公司"）内控制度 评价工作，及时发现公司内部控制缺陷，提出和实施改进方案，确保内部控制有 效运行，根据《公司法》《企业内部控制基本规范》等国家有关法律法规和公司 章程制定本办法。 第二条 本办法所称的内部控制评价，是指公司董事会和管理层对内部控制 的有效性进行全面评价、形成评价结论、出具评价报告的过程。 第三条 本办法适用于公司及控股子公司，参股公司可参照执行。 第四条 公司实施内部控制评价应当遵循下列原则： （一）全面性原则。评价工作应当包括内部控制的设计与运行，涵盖公司及 公司所属单位的各种业务和事项； （二）重要性原则。评价工作应当在全面评价的基础上，根据风险发生的可 能性及其对公司内控目标的影响程度，确定需要评价的重点业务单位、重大业务 事项、重要业务领域、重要流程环节和高风险领域； （三）客观性原则。评价工作应当准确地揭示经营管理的风险状况，如实反 映内部控制设计与运行的有效性； （四）独立性原则。内部控制评价机构的确定及评价工作的组织实施应当保 持相应的独立性。 第二章 职责分工 第五 ...