本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 绿能慧充数字能源技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开了第十一届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于变更经营范围 及修订<公司章程>部分条款的议案》，现将相关内容公告如下： 一、变更公司经营范围的情况 证券代码：600212 证券简称：绿能慧充 公告编号：2025-024 绿能慧充数字能源技术股份有限公司关于 变更经营范围及修订《公司章程》部分条款的公告 根据公司经营发展需要，拟变更公司经营范围。（变更经营范围的表述最终 以行政审批部门核准的内容为准） 经营范围变更前：一般项目：输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设 备销售；充电桩销售；机动车充电销售；电动汽车充电基础设施运营；储能技术 服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运； 铁路运输辅助活动。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营 活动） 经营范围变更后：一般项目：输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设 备销售；充电桩销售；机动车充电销售； ...

证券代码：600212 证券简称：绿能慧充 编号：2025－023 绿能慧充数字能源技术股份有限公司 关于西安子公司 2025 年度申请综合授信额度及对子 公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 被担保人名称：绿能慧充数字技术有限公司（以下简称"西安子公司"）。 ● 授信额度及担保金额：西安子公司（含其全资子公司）拟向包括但不限于 银行、融资租赁公司等金融机构申请融资授信，申请综合授信总额度不超 12 亿 元，绿能慧充数字能源技术股份有限公司（以下简称"公司"）将为西安子公司（含 其全资子公司）上述综合授信额度内贷款提供连带责任保证担保，有效期自公司 股东大会审议通过之日起 12 个月内。 ● 本次担保是否有反担保：本次担保无反担保。 ● 对外担保逾期的累计数量：截至本公告日，公司无逾期对外担保。 ● 特别风险提示：2025 年度担保预计金额超过上市公司最近一期经审计净 资产 50%，敬请投资者注意相关风险。 | 被担保方 | | 担保方 | | 截至目 | 本次 | 担保额度 ...

绿能慧充董事会关于 2024 年度募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 绿能慧充数字能源技术股份有限公司 董事会关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，绿能慧充数字能源技术股份有限公 司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会编制了截至 2024 年 12 月 31 日止的《关 于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准绿能慧充数字能源技术股份有限公司 非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2208 号）核准，公司于 2023 年 8 月采用非公开发行方式向特定投资者发行人民币普通股（A 股）153,500,000 股， 每股发行价 2.95 元，募集资金总额为 452,825,000.00 元，扣除发行手续费人民币 14,296,923.50 元（不含税）后，募集资金净额为 438,528,076.50 元。本次募集资 金已 ...

公司代码：600212 公司简称：绿能慧充 绿能慧充数字能源技术股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 绿能慧充数字能源技术股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于 ...

绿能慧充数字能源技术股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据《公司法》、《证券法》、中国证监会《上市公司治理准则》、上海证 券交易所《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上海证券 交易所股票上市规则》、《公司章程》以及《董事会审计委员会工作细则》等规 定，2024 年，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行职责。现 将履职情况总结报告如下： 一、 董事会审计委员会成员组成情况 2024 年 1 月 1 日-2024 年 4 月 12 日，公司第十一届董事会审计委员会由独 立董事江日初先生、金喆女士及董事翟宝星先生 3 名成员组成。其中江日初先生 为会计专业人士，担任审计委员会主任委员。 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法（2023 年 9 月 4 日）》相关 规定，公司审计委员会成员应当为不在公司担任高管的董事，公司于 2024 年 4 月 12 日召开十一届十五次董事会会议，审议通过了《关于调整董事会专门委员 会成员》的议案，选举公司董事赵彤宇担任审计委员会委员。 2024 年 4 月 13 日-2024 年 12 月 31 日，公司第十一届董事会审计 ...

证券代码：600212 证券简称：绿能慧充 公告编号：2025-026 绿能慧充数字能源技术股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 19 日 14 点 30 分 召开地点：上海市浦东新区耀元路 58 号中农投大厦 802 单元公司会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 无 二、 会议审议事项 股东大会召开日期：2025年5月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 19 日 至2025 年 5 月 19 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平 ...

证券代码：600212 证券简称：绿能慧充 编号：2025－019 绿能慧充数字能源技术股份有限公司 十一届十五次监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 绿能慧充数字能源技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日 以电话、邮件、传真方式发出关于召开公司十一届十五次监事会会议的通知。公司 于 2025 年 4 月 28 日上午 11:00 以现场和通讯相结合的方式召开了十一届十五次监 事会会议，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由监事会主席魏煜炜主持，会 议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议所作决议合法有效。 本次监事会会议审议并通过了以下议案： 1、审议并通过《关于 2024 年度监事会工作报告》的议案； 该议案同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。 上述议案需提交股东大会审议。 2、审议并通过《关于 2024 年年度报告全文及摘要》的议案； 监事会认为： （1）年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制 度 ...

证券代码：600212 证券简称：绿能慧充 编号：2025－018 绿能慧充数字能源技术股份有限公司 十一届二十六次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 绿能慧充数字能源技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日以 电话、邮件、专人送达等方式发出关于召开公司十一届二十六次董事会会议的通知。 公司于 2025 年 4 月 28 日上午 10：00 以现场和通讯相结合的方式召开了公司十一届二 十六次董事会会议，会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。会议由董事长尹雷伟先生主 持，公司监事和高管人员列席了会议，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有 关规定，所作决议合法有效。 本次董事会议审议并通过了以下议案： 1、审议并通过《关于 2024 年年度报告全文及摘要》的议案； 该议案已事先经公司第十一届董事会 2025 年第一次审计委员会审核通过，同意提 交公司董事会审议。 该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。 上述议案需提交股东大会审议。 3、审议 ...

证券代码：600212 证券简称：绿能慧充 编号：2025－020 绿能慧充数字能源技术股份有限公司 绿能慧充数字能源技术股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年利润分 配方案为：不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。 本次利润分配方案已经公司十一届二十六次董事会会议及十一届十五次 监事会会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》（2024 年 4 月修订）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案具体内容 经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2024 年度利润总 额为 1,002.42 万元，实现归属于母公司所有者的净利润为 1,405.41 万元。上年未 分配利润-92,815.66 万元，本次可供股东分配的利润为-91,410.25 万元。 2024 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 鉴于公司母公司报表中期末未分配利润 ...

Financial Performance - The company achieved a net profit attributable to shareholders of 14.05 million RMB in 2024, a decrease of 19.28% compared to 17.41 million RMB in 2023[6]. - Operating revenue for 2024 was 1,015.07 million RMB, representing a 56.05% increase from 650.47 million RMB in 2023[22]. - The net cash flow from operating activities was -48.19 million RMB, showing an improvement from -52.63 million RMB in 2023[22]. - The total assets increased by 21.05% to 1,565.76 million RMB compared to 1,293.45 million RMB at the end of 2023[22]. - The company's net assets attributable to shareholders decreased by 14.69% to 508.97 million RMB from 596.62 million RMB at the end of 2023[22]. - The company reported a net profit of 11.26 million RMB after deducting non-recurring gains and losses, a significant increase of 93.61% from 5.82 million RMB in 2023[22]. - The company's basic earnings per share (EPS) decreased by 32.04% to CNY 0.021 compared to the previous year[24]. - The diluted EPS also fell by 32.04% to CNY 0.021, attributed to a decrease in non-recurring gains and losses[25]. - The weighted average return on equity (ROE) decreased to 3.37%, down from 5.95% in the previous year[24]. - The net profit attributable to shareholders, excluding non-recurring gains and losses, increased by 93.61% year-on-year, driven by higher revenue and profit from the new energy business[25]. Business Operations - The company is focused on developing integrated solutions for photovoltaic power generation, energy storage systems, and charging[13]. - The company completed the acquisition of 57% equity in Zhongchuang Aviation, expanding into the heavy-duty industrial drone business[34]. - The company launched the second generation of high-power group charging DC chargers (640/800/1000kW) and several new distributed energy storage systems[33]. - The company’s railway transportation business experienced a decline in volume due to the relocation of the Jiangquan Industrial Park, prompting a focus on expanding surrounding services[33]. - The company’s industrial drone market is expected to grow rapidly due to increasing government support for low-altitude economy policies[35]. - The heavy-duty industrial drone business is conducted by the subsidiary Zhongchuang Aviation, which focuses on the R&D, production, sales, and service of industrial-grade heavy-lift drones[54]. - The company’s new energy charging and storage business is operated by the subsidiary Green Energy Technology, which integrates R&D, production, sales, and operation of charging and energy management platforms[55]. Market Trends and Strategy - The new energy vehicle industry is expected to drive significant demand for charging infrastructure, aligning with the company's strategic focus on innovation and technology[32]. - The company is positioned to leverage technological advancements to enhance production efficiency and expand its market presence in the low-altitude economy sector[32]. - The company is committed to continuous R&D investment in core development platforms to enhance product quality and market competitiveness[33]. - The company aims to expand its overseas market presence, leveraging charging products to extend into solar storage and charging products[120]. - The company plans to enhance its brand awareness through online and offline activities, aiming to increase product premium capabilities and improve brand image[118]. Research and Development - The company is focusing on technological advancements and product innovation to drive future growth[136]. - The company has increased team expansion and R&D efforts, optimizing product performance and significantly enhancing product influence and customer recognition[54]. - The company reported a significant increase in energy storage solutions, with products like the 5MWh centralized storage system and 418kWh direct current cabinet, enhancing distributed renewable energy consumption capabilities[63]. - The company is committed to expanding its product offerings in the renewable energy sector, focusing on innovative solutions that meet market demands[63]. - The company has developed a comprehensive energy management system that integrates charging, storage, and parking services for electric vehicle operators[64]. Corporate Governance - The board of directors has established specialized committees, including a remuneration and assessment committee, audit committee, nomination committee, and strategy committee, to enhance corporate governance[128]. - The company has maintained independence in operations, with no interference from controlling shareholders in decision-making processes[128]. - The company has committed to improving information disclosure and transparency, ensuring compliance with relevant regulations[129]. - The company has established a robust internal control mechanism to enhance governance and operational compliance[130]. - The company has emphasized maintaining investor relations and communication to enhance stakeholder engagement[129]. Shareholder Relations and Profit Distribution - The company has established a cash dividend policy to ensure stable and continuous returns to shareholders, considering long-term sustainable development[158]. - The company plans to implement a cash dividend policy, ensuring that at least 10% of the distributable profits for the year will be distributed in cash, provided the company is profitable and has positive retained earnings[165]. - The board's profit distribution policy will be supervised by the supervisory board to ensure compliance with regulations and protect shareholder rights[172]. - The company has reserved 7.87 million restricted stock units for incentive purposes, with a grant price of 4.39 yuan per share, aimed at four incentive objects[134]. - The company has implemented an employee stock ownership plan, with a total of 3,120,000 shares of restricted stock being released for trading on December 25, 2024[176]. Environmental and Social Responsibility - The company invested 130,700 yuan in environmental protection during the reporting period, demonstrating its commitment to sustainability[181]. - The company donated a total of 22 million RMB to the Red Cross Society of Zichang and the Shaanxi Women and Children Development Foundation for children with autism[185]. Risks and Challenges - The company faces market risks due to economic conditions, industry policies, and competition that may impact its operations and profitability[124]. - The development of the low-altitude economy is subject to policy changes, which could affect the company's business expansion and market development[124].